Ухвала

від 16.04.2020 по справі 686/30572/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/30572/19

Провадження № 1-кс/686/5174/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №62019240000000782,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2020 рокуслідчий Другогослідчого відділуслідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся досуду зклопотанням,погодженим зпрокурором відділупрокуратури Житомирськоїобласті ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , зможливістю отриманняоригіналів документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000782 від 08.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №1-о від 02.01.2018 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника управління по контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_5 , не зважаючи на відсутність в ліцензійних справах необхідних документів, а саме сертифікатів, що засвідчують прийняття в експлуатацію об`єктів, а також інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, підписав ряд реєстрів суб`єктів господарювання яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального, фактично розробив та вніс такі реєстри для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , або в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального отримали 77 суб`єктів господарювання за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 01 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 01.07.2019 №377-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 06050314201900136; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 06240314201900124; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 06220314201900135; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 06130314201900081; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 06120314201900115; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 06180314201900083; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) номер ліцензії 06150314201900204; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) номер ліцензії 06150314201900149; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) номер ліцензії 06150314201900148; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (41814150) номер ліцензії 06150314201900175; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) номер ліцензії 06240314201900186; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (31678214) номер ліцензії 06250314201900122; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (39755730) номер ліцензії 06260314201900133; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (39755730) номер ліцензії 06070314201900118; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (39755730) номер ліцензії 06250314201900183; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (39755730) номер ліцензії 06220314201900125; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (39755730) номер ліцензії 06120314201900177; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (39755730) номер ліцензії 06250314201900163; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (39755730) номер ліцензії 06250314201900164; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (39755730) номер ліцензії 06080314201900131; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (33649735) номер ліцензії 06250314201900205; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (33649735) номер ліцензії 06250314201900202; ПП « ОСОБА_8 » (40808771) номер ліцензії 06250314201900203; ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_5 ) номер ліцензії 06250314201900200; ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_5 ) номер ліцензії 06250314201900201; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_6 ) номер ліцензії 06250314201900216; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_6 ) номер ліцензії 06250314201900212; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_6 ) номер ліцензії 06250314201900209; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_6 ) номер ліцензії 06250314201900214; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_6 ) номер ліцензії 06250314201900207; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06170314201900093; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06170314201900092; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06110314201900099; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06110314201900097; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06170314201900094; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ) номер ліцензії 06080314201900210; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ) номер ліцензії 06250314201900182; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ) номер ліцензії 06250314201900180; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ) номер ліцензії 06080314201900190; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ) номер ліцензії 06250314201900181; ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_10 ) номер ліцензії 06130314201900120; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ) номер ліцензії 06050314201900123; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ) номер ліцензії 06020314201900095; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ) номер ліцензії 06220314201900187; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ) номер ліцензії 06250314201900098; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_13 ) номер ліцензії 06080314201900211; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_14 ) номер ліцензії 06250314201900198; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_15 ) номер ліцензії 06040314201900073; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » номер ліцензії (32285225) 06040314201900072; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_16 ) номер ліцензії 06090314201900016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_17 ) номер ліцензії 06160314201900199; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_18 ) номер ліцензії 06050314201900194; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_19 ) номер ліцензії 06240314201900090; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_20 ) номер ліцензії 06250314201900208; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_21 ) номер ліцензії 06250314201900206; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_22 ) номер ліцензії 06150414201900010.

Крім цього, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 01 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 01.07.2019 №378-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_22 ) номер ліцензії 06150414201900010; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_20 ) номер ліцензії 06250414201900004; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) номер ліцензії 06150414201900014.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 02 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 02.07.2019 №384-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_23 ) номер ліцензії 06270314201900226; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_23 ) номер ліцензії 06270314201900225; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 ) номер ліцензії 06240314201900222;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 ) номер ліцензії 06240314201900223.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 02 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 02.07.2019 №385-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ) номер ліцензії 06050414201900015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ) номер ліцензії 06050414201900016.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 05 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.07.2019 №388-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 ) номер ліцензії 06200414201900017.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 12 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 12.07.2019 №399-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним отримало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_27 ) номер ліцензії 06100314201900234.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 17 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 17.07.2019 №407-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало СГ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_28 ) номер ліцензії 06230414201900020.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 18 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18.07.2019 №413-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання: ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_29 ) номер ліцензії 06150314201900244; ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_29 ) номер ліцензії 06240314201900247; ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_29 ) номер ліцензії 06240314201900248; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ) номер ліцензії 06080314201900243.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 19 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 19.07.2019 №416-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_30 ) номер ліцензії 06250414201900021.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 22 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 22.07.2019 №417-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_31 ) номер ліцензії 06250314201900252.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 22 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 22.07.2019 №419-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_32 ) номер ліцензії 06150414201900022.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 23 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 23.07.2019 №421-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_33 ) номер ліцензії 06250414201900023.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 05 серпня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.08.2019 №439-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_34 ) номер ліцензії 06130414201900025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_35 ) номер ліцензії 06250414201900026.

Рішення (розпорядження) про видачу ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято в порушення ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР за відсутністю копії сертифікату та/або іншого документу про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та про готовність до експлуатації, на підставі «Реєстрів суб`єктів господарювання, по яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального», які підписані начальником управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ОСОБА_5 , виконавець ОСОБА_6 , чим, відповідно до висновку судової експертизи №89 від 03.02.2020, спричинені в 2019 році загальному фонду відповідних місцевих бюджетів збитки в розмірі 704603,80 гривень (сімсот чотири тисячі шістсот три гривні 80 копійок).

12.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На виконання доручення слідчого оперативними працівниками ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області встановлено, що матеріали особової справи у яких наявні вільні зразки почерку та підписів заступника начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та контролю за обігом марок акцизного податку управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_37 ОСОБА_6 зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що оригінали розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 01.07.2019 №377-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 01.07.2019 №378-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 02.07.2019 №384-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 02.07.2019 №385-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.07.2019 №388-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 12.07.2019 №399-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 17.07.2019 №407-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18.07.2019 №413-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 19.07.2019 №416-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 22.07.2019 №417-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 22.07.2019 №419-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 23.07.2019 №421-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.08.2019 №439-р, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування, з метою доручення проведення почеркознавчої експертизи задля встановлення належності підписів ОСОБА_6 у реєстрах суб`єктів господарювання та вищевказаних розпорядженнях, виникла необхідність тимчасового вилучення документів, що знаходяться в особовій справі заступника начальникавідділу контролюза виробництвомта обігомспирту,спиртовмісної продукції,алкогольних напоїві тютюновихвиробів таконтролю заобігом марокакцизного податкууправління контролюза обігомта оподаткуваннямпідакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_37 ОСОБА_6 на яких містяться вільні зразки почерку та підписів останньої, а також оригіналів вищевказаних розпоряджень про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального,у зв`язкуз чимнеобхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та уникнення можливості її знищення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам групи прокурорів право на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що знаходяться особовій справі заступника начальникавідділу контролюза виробництвомта обігомспирту,спиртовмісної продукції,алкогольних напоїві тютюновихвиробів таконтролю заобігом марокакцизного податкууправління контролюза обігомта оподаткуваннямпідакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_37 ОСОБА_6 на яких містяться вільні зразки почерку та підписів останньої, а також до оригіналів розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 01.07.2019 №377-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 01.07.2019 №378-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 02.07.2019 №384-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 02.07.2019 №385-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.07.2019 №388-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 12.07.2019 №399-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 17.07.2019 №407-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18.07.2019 №413-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 19.07.2019 №416-р, розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 22.07.2019 №417-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 22.07.2019 №419-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 23.07.2019 №421-р, розпорядження про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.08.2019 №439-р, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1