Ухвала

від 17.04.2020 по справі 753/6434/20

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА

справа № 753/6434/20

провадження № 1-кс/753/1522/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100020002212 від 14 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про проведення обшукуавтомобіля марки "Оpel" на польській реєстрації, номерні знаки НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні гр. ОСОБА_5 та вилучення: чекової книжки ТОВ «Норфолк ЛТД» для отримання готівки № № від ЯЯ6556076 до ЯЯ6556100, рахунок НОМЕР_2 , документів на ТОВ «ТАЙМ РІНГ» код (ЄДРПОУ 42465717 ), а саме: описів документів, податкова декларація за 2019 рік, статут ТОВ «ТАЙМ РІНГ», перелічені документи на 22 аркушах, договір поставки мінеральних добрив № ДП - 1004 від 10 квітня 2020 року на 6 аркушах, документи на ТОВ «ЛЕКС УНО» на 4 аркушах, мобільний телефон «Ксіомі Редмі» чорного кольору, мобільний телефон «Хуавей» чорного кольору, печатка ТОВ «ТАЙМ РІНГ », фінансові документи, оформлені «Сбербанком».

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100020002212 від 14.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП в м. Києві надійшла заява директора ТОВ «ІКС ТРЕЙД» про те, що 04.03.2020 року за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 2, між ТОВ «ІКС-ТРЕЙД» та ТОВ «КЕПІТАЛ КОРПОРЕЙТ» було укладено договір поставки №002-834, згідно з умовами якого ТОВ «КЕПІТАЛ КОРПОРЕЙТ» зобов`язувалось поставити ТОВ «ІКС ТРЕЙД» продукцію в обсягах, строках та за ціною, визначеною у відповідних додатках до даного договору, на умовах 100% передоплати.

Згідно виставлених рахунків ТОВ «ІКС-ТРЕЙД» перерахувало 05.03.2020 року та 06.03.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «КЕПІТАЛ КОРПОРЕЙТ» 489600, 00 грн. та 394399, 73 грн., відповідно всього на загальну суму - 883999, 73 грн. А також, за домовленістю з ОСОБА_6 для пришвидшення відвантаження замовленої продукції та за його дорученням ТОВ «ІКС-ТРЕЙД» було змушене перерахувати частину коштів на картковий рахунок, що належить ОСОБА_7 , на загальну суму 387320, 00 грн. Всього на виконання умов договору ТОВ «ІКС-ТРЕЙД» на користь ТОВ «КЕПІТАЛ КОРПОРЕЙТ» було перераховано 1271319, 73 грн. Проте 09.03.2020 року відвантаження продукції згідно укладеного договору не відбулося, а контактні телефони ТОВ «КЕПІАЛ КОРПОРЕЙТ» були вимкнуті. Станом на 14.04.2020 року ніхто з представників ТОВ «КЕПІТАЛ КОРПОРЕЙТ» на зв`язок не виходив, продукцію згідно договору поставлено не було.

В ході досудового розслідування було встановлено особу директора ТОВ «КЕПІТАЛ КОРПОРЕЙТ», яким виявився ОСОБА_6 . Під час допиту якого було встановлено, що він являвся фіктивним власником ТОВ «КЕПІТАЛ КОРПОРЕЙТ» і ніякого відношення до даного товариства не має. Крім цього повідомив, що 04.02.2020 року він зустрівся з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який запропонував йому стати директором ТОВ «Кепітал Корпорейт» за грошову винагороду, на що ОСОБА_6 погодився. Після цього приблизно через місяць ОСОБА_6 на прохання цього ж чоловіка в його присутності у нотаріуса продав ТОВ «КЕПІТАЛ КОРПОРЕЙТ» якийсь дівчині, за що отримав грошову винагороду.

Крім цього було встановлено, що 14.04.2020 року чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який супроводжував реєстраційні дії ОСОБА_6 щодо купівлі та продажу ТОВ «КЕПІТАЛ КОРПОРЕЙТ» запропонував знайомій ОСОБА_6 оформити на себе товариство за грошову винагороду.

14 квітня 2020 року в період часу 13 годин 13 хвилин по 14 годин 08 хвилин за адресою місто Київ, вулиця Мечникова, № 6, було зупинено гр. ОСОБА_5 , на якого вказав ОСОБА_9 . Гр. ОСОБА_5 , знаходився в автомобілі марки «Опель» на польській реєстрації, номерні знаки НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим з метою виявлення та вилучення речових доказів по кримінальному провадженню слідчим було проведено невідкладний обшук автомобіля, так як зволікання з останнім зашкодило б досудовому розслідування, а саме зникнення знаряддя вчинення злочину, а саме - документів фінансово-господарської діяльності фіктивних товариств, водночас ОСОБА_5 надав свою згоду на проведення обшуку, про що написав відповідну заяву

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора ( ч. 4 ст. 234 КПК України ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання розглядається за відсутності власника або іншого користувача майна, у володінні якого знаходиться майно, оскільки існують ризики зміни або знищення відшуковуваних речей, документів.

Вивчивши матеріали клопотання у їх сукупності, додані оригінали, копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя приходить до висноку про його задоволення із таких підстав.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

До клопотання слідчим також додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, які стали предметом дослідчження слідчим суддею.

В ході обшуку слідчим вилучено:

- чекову книжку ТОВ «Норфолк ЛТД» для отримання готівки №№ від ЯЯ6556076 до ЯЯ6556100, рахунок НОМЕР_2 ;

- документи на ТОВ «ТАЙМ РІНГ» код (ЄДРПОУ 42465717), а саме: описи документів, податкова декларація за 2019 рік, статут ТОВ «ТАЙМ РІНГ» перелічені документи на 22 аркушах;

- договір поставки мінеральних добрив №ДП-1004 від 10.04.2020 року на 6 аркушах;

- документи на ТОВ «ЛЕКС УНО» на 4 аркушах;

- мобільний телефон «Ксіомі Редмі» чорного кольору;

- мобільний телефон «Хуавей» чорного кольору;

- Печать ТОВ «ТАЙМ РІНГ»;

- фінансові документи оформлені «Сбербанком» на 7 аркушах;

Обшук було проведено з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема знарядь його вчинення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

У відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням пропроведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановленівнаслідок такогообшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченомустаттею 255цього Кодексу.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також для встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, й за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 233 КПК України, оскільки вилучені речі можуть мати значення для кримінального провадження, з метою недопущення знищення речових доказів, а також отримання або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримання таких даних у інший спосіб, для забезпечення реалізації необхідності у проведенні огляду марки "Оpel" на польській реєстрації, номерні знаки НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні гр. ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на обшук вказаного автомобля.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 236, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку,у кримінальномупровадженні,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12020100020002212від 14квітня 2020року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку автомобіля марки "Оpel", номерні знаки НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні гр. ОСОБА_5 , та вилучення: чекової книжки ТОВ «Норфолк ЛТД» для отримання готівки №№ від ЯЯ6556076 до ЯЯ6556100, рахунок НОМЕР_2 , документів на ТОВ «ТАЙМ РІНГ», код (ЄДРПОУ 42465717), а саме: описів документів, податкова декларація за 2019 рік, статут ТОВ «ТАЙМ РІНГ», перелічені документи на 22 аркушах, договір поставки мінеральних добрив №ДП-1004 від 10.04.2020 року на 6 аркушах, документи на ТОВ «ЛЕКС УНО» на 4 аркушах, мобільний телефон «Ксіомі Редмі» чорного кольору, мобільний телефон «Хуавей» чорного кольору, печатка ТОВ «ТАЙМ РІНГ, фінансові документи, оформлені «Сбербанком» на 7 аркушах.

Ухвалу про обшук виконати з дотриманням положення ст. 236 КПК України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий судя: