Ухвала

від 07.02.2020 по справі 757/5715/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5715/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №320201000000000053 від 31.01.2020 - старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №320201000000000053 від 31.01.2020 - старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №320201000000000053 від 31.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період 2019 року, здійснюючи протиправну діяльність на території м. Києва, Київської області та іншій території України, із використанням ТОВ «Степ Мейд» (код за ЄДРПОУ 42807008) проходячи митний контроль в режимі «імпорт» ввезли на митну територію України ТМЦ, а саме: одяг та взуття відомих брендів (Tommy Hilfiger, G-Star, Raw, Oodji, Walker, Diesel, Pepe Jeans, Baldinini, Calvin Klein, Guess, Gant, Under Armour та інші), реалізацію яких документально відобразили в адресу підприємства, що має ознаки «фіктивності» - ТОВ «Альтсервіс Компані» (код за ЄДРПОУ за ЄДРПОУ 43007444), а фактичну реалізацію ТМЦ здійснюють за готівковий розрахунок через торгівельні магазини, які розташовані на території м. Києва та Київської області, та через Інтернет-магазин https://md-fashion (MD-FASHION) від імені ТОВ «ОМНІ-КОМЕРС -1» (код за ЄДРПОУ 42895120), що перебуває на спрощеній системі оподаткування третьої групи платників єдиного податку, в результаті чого, шляхом приховування фактичних обсягів реалізації вищевказаних ТМЦ, перевищили граничний обсяг доходу ТОВ «ОМНІ-КОМЕРС -1», не задекларували та не сплатили єдиний податок в загальному розмірі 6925954,9 грн., що підтверджується Висновком експерта №1-26/12/2019-дос від 26.12.2019, та є особливо великим розміром.

У ході здійснення досудового розслідування, встановлено особу-організатора вищевказаної злочинної схеми кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та повне коло суб`єктів господарської діяльності, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, серед яких: ТОВ «ОМНІ-КОМЕРС-1», ТОВ «ОМНІ-КОМЕРС-2», ТОВ «ОМНІ-КОМЕРС-3», ТОВ «ОМНІ-КОМЕРС-4», ТОВ «Омні Юніт», ТОВ «ОМНІ ДЕЛІВЕРІ», ТОВ «ОМНІ ДЕЛІВЕРІ 2», ТОВ «ОМНІ ДЕЛІВЕРІ 3», ТОВ «ОМНІ ДЕЛІВЕРІ 4», ТОВ «ЛА ФЕНІЧЕ 1689», ТОВ «ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ», ТОВ «ФЕНІКС 1861», ТОВ «АВА ВЕНЧУРЗ», які в господарській діяльності використовують Інтернет-магазин https://md-fashion (MD-FASHION), а саме встановлено, що їх протиправна діяльність здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовані складські та офісні приміщення.

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно встановлено, що нежитлові (складські та офісні) приміщення за адресою м. Київ, вул. Сирецька, буд. 33, які використовуються в протиправній діяльності особами, що причетні до злочинної схеми, зареєстровані на правах власності за ТОВ «Інвіктас».

Слідчий вказує, що з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів, документів, знарядь кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_9 , а також іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню, із залученням оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у м. Києві, дозвіл на проведення обшуку нежитлових (складських та офісних) приміщень за адресою м. Київ, вул. Сирецька, буд. 33, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Інвіктас» (код за ЄДРПОУ 39848243), що фактично використовуються ТОВ «ОМНІ-КОМЕРС-1» (код за ЄДРПОУ 42895120), ОСОБА_5 та суб`єктами господарської діяльності, які підконтрольні ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих у результаті його вчинення та необлікованої готівки, на які не надано доказів правомірності їх походження, ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей) в тому числі: одяг та взуття відомих брендів (Tommy Hilfiger, G-Star, Raw, Oodji, Walker, Diesel, Pepe Jeans, Baldinini, Calvin Klein, Guess, Gant, Under Armour) та документів їх походження, чорнових записів, підроблених документів, реєстраційних та установчих документів, документів зовнішньоекономічної діяльності, документів фінансово-господарської діяльності, документів бухгалтерського та податкового обліку, програмного забезпечення, печаток, штампів, кліше, факсиміле, бланків, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, на яких міститься інформація щодо здійснення протиправної діяльності, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, з метою подальшого проведення експертиз, та предметів, речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, відносно фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців задіяних в протиправній діяльності, юридичних осіб: ТОВ «ОМНІ-КОМЕРС-1» (код за ЄДРПОУ 42895120), ТОВ «ОМНІ-КОМЕРС-2» (код за ЄДРПОУ 42895225), ТОВ «ОМНІ-КОМЕРС-3» (код за ЄДРПОУ 42895288), ТОВ «ОМНІ-КОМЕРС-4» (код за ЄДРПОУ 42895309), ТОВ «Омні Юніт» (код за ЄДРПОУ 41684842), ТОВ «ОМНІ ДЕЛІВЕРІ» (код за ЄДРПОУ 41429510), ТОВ «ОМНІ ДЕЛІВЕРІ 2» (код за ЄДРПОУ 42076873), ТОВ «ОМНІ ДЕЛІВЕРІ 3» (код за ЄДРПОУ 42439425), ТОВ «ОМНІ ДЕЛІВЕРІ 4» (код за ЄДРПОУ 42439844), ТОВ «ЛА ФЕНІЧЕ 1689» (код за ЄДРПОУ 40745097), ТОВ «ПЕРСПЕКТИВНІ РІШЕННЯ» (код за ЄДРПОУ 40690389), ТОВ «ФЕНІКС 1861» (код за ЄДРПОУ 40690331), ТОВ «АВА ВЕНЧУРЗ» (код за ЄДРПОУ 38237512), ТОВ «Степ Мейд» (код за ЄДРПОУ 42807008), ТОВ «Альтсервіс Компані» (код за ЄДРПОУ за ЄДРПОУ 43007444) та підприємств, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1