КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

УХВАЛА

Справа № 592/4971/20

Провадження № 1-кс/592/2484/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Олійник В.О., без фіксації за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області Фоменка А.М., про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200440001249 від 15.04.2020, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури Ліфиренком Р.Г., обґрунтовує тим, що 14.04.2020 до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали звернення в.о. начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області ОСОБА_1 щодо використання підроблених листків непрацездатності: серії АДМ № 718652 на ім`я ОСОБА_2 (працівник ПАТ Українська залізниця" РФ "Південно-західна залізниця" ВП Київська дистанція колії"), серії АДМ в„– 670832 на ім`я ОСОБА_3 (працівниця ТОВ "Фінансова компанія "ОКТАВА ФІНАНС") та серії АДМ в„– 670832 на ім`я ОСОБА_4 (працівник ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА"). В ході досудового розслідування встановлено, що фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області повідомляє, що останнім часом до страхувальників Сумської області почали надходити на оплату листки непрацездатності, які видані товариством з обмеженою відповідальністю КЛІНІКА ІНТЕР (код ЄДРПОУ 36409508), яке нібито знаходиться за адресою м. Суми, вул. Садова, 58, бланки яких, мають візуальні відмінності від затвердженого технічного опису листка непрацездатності. Працівниками вказаного управління було здійснено виїзд за місцезнаходженням ТОВ "КЛІНІКА "ІНТЕР" та встановлено його відсутність за вказаною адресою, про що складено відповідний акт. Крім того, згідно з листом управління охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації від 04.12.2018 № 01-26/2/8522, у реєстрі закладів охорони здоров`я всіх форм власності у м. Суми та Сумській області ТОВ "КЛІНІКА "ІНТЕР"

(код ЄДРПОУ 36409508, адреса: м. Суми, вул. Садова, 58) не зареєстровано та бланків листків непрацездатності воно не отримувало.

ТОВ "КЛІНІКА "ІНТЕР" було видано листок непрацездатності серія

АДМ № 670832 на ім`я ОСОБА_4 , працівника

ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38958996), яке розташоване за адресою: 40000, м. Суми, проспект Курський, 147/4.

Таким чином, під час досудового розслідування отримані достовірні дані, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 .

Також встановлено, що оригінал листка непрацездатності серії

АДМ № 670832 за період з 25.06.2018 по 30.06.2018, виданого ТОВ "КЛІНІКА "ІНТЕР" (код ЄДРПОУ 36409508) ОСОБА_4 знаходиться у

ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38958996) за адресою: 40000, м. Суми, проспект Курський, 147/4.

З метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів вини ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні технічної експертизи документа, а саме листка непрацездатності серії

АДМ № 670832 за період з 25.06.2018 по 30.06.2018, виданого ТОВ "КЛІНІКА "ІНТЕР"

(код ЄДРПОУ 36409508) ОСОБА_4 .

Відповідно до методики проведення технічної експертизи документа, для проведення дослідження листка непрацездатності серії АДМ № 670832 за період з 25.06.2018 по 30.06.2018, виданого ТОВ "КЛІНІКА "ІНТЕР" (код ЄДРПОУ 36409508) ОСОБА_4 експерту необхідно надати оригінал досліджуваного документу та оригінал будь - якого іншого листка непрацездатності особи, яка офіційно працевлаштована на ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38958996) для подальшого порівняння та встановлення факту підробки.

З метою забезпечення, призначення та проведення технічної експертизи документа, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу листка непрацездатності серії АДМ № 670832 за період з 25.06.2018 по 30.06.2018, виданого ТОВ "КЛІНІКА "ІНТЕР" (код ЄДРПОУ 36409508) ОСОБА_4 експерту необхідно надати оригінал досліджуваного документу та оригінал будь - якого іншого листка непрацездатності особи, яка офіційно працевлаштована на ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38958996) за період з 01.06.2018 по 15.04.2020, а також до копій документів, які свідчать, що ОСОБА_4 офіційно був працевлаштований до

ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38958996), а саме наказ на призначення, наказ на звільнення та до копій документів, які свідчать про переказ грошових коштів ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА" останньому за лікарняний лист серії АДМ

№ 670832 за період з 25.06.2018 по 30.06.2018, виданого ТОВ "КЛІНІКА "ІНТЕР" (код ЄДРПОУ 36409508).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38958996) за адресою: 40000, м. Суми, проспект Курський, 147/4 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області Фоменка А.М. задовольнити.

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області Фоменку Антону Михайловичу та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів, які зберігаються в ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38958996) за адресою: 40000, м. Суми, проспект Курський, 147/4, а саме:

-оригінал листка непрацездатності серії АДМ № 670832 за період з 25.06.2018 по 30.06.2018, виданого ТОВ "КЛІНІКА "ІНТЕР" (код ЄДРПОУ 36409508) на ім`я ОСОБА_4 ;

-оригінал будь - якого іншого листка непрацездатності особи, яка офіційно працевлаштована на ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38958996) за період з 01.06.2018 по 15.04.2020;

-копії документів, які свідчать, що ОСОБА_4 офіційно був працевлаштований до ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА"

(код ЄДРПОУ 38958996), а саме наказ на призначення, наказ на звільнення, а також копії документів, які свідчать про переказ грошових коштів

ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА" останньому за лікарняний лист серії

АДМ № 670832 за період з 25.06.2018 по 30.06.2018, виданого ТОВ "КЛІНІКА "ІНТЕР" (код ЄДРПОУ 36409508).

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков

Дата ухвалення рішення 21.04.2020
Зареєстровано 22.04.2020
Оприлюднено 22.04.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону