Ухвала від 21.04.2020 по справі 592/4971/20

Справа № 592/4971/20

Провадження № 1-кс/592/2484/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200440001249 від 15.04.2020, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 14.04.2020 до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали звернення в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 щодо використання підроблених листків непрацездатності: серії АДМ № 718652 на ім`я ОСОБА_6 (працівник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 "), серії АДМ № 670832 на ім`я ОСОБА_7 (працівниця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") та серії АДМ № 670832 на ім`я ОСОБА_8 (працівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "). В ході досудового розслідування встановлено, що фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом. ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомляє, що останнім часом до страхувальників Сумської області почали надходити на оплату листки непрацездатності, які видані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке нібито знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , бланки яких, мають візуальні відмінності від затвердженого технічного опису листка непрацездатності. Працівниками вказаного управління було здійснено виїзд за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено його відсутність за вказаною адресою, про що складено відповідний акт. Крім того, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.12.2018 № 01-26/2/8522, у реєстрі закладів охорони здоров`я всіх форм власності у м. Суми та Сумській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) не зареєстровано та бланків листків непрацездатності воно не отримувало.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було видано листок непрацездатності серія

АДМ № 670832 на ім`я ОСОБА_8 , працівника

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування отримані достовірні дані, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 .

Також встановлено, що оригінал листка непрацездатності серії

АДМ №670832 за період з 25.06.2018 по 30.06.2018, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 знаходиться у

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів вини ОСОБА_8 у вчиненні даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні технічної експертизи документа, а саме листка непрацездатності серії

АДМ №670832 за період з 25.06.2018 по 30.06.2018, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 .

Відповідно до методики проведення технічної експертизи документа, для проведення дослідження листка непрацездатності серії АДМ №670832 за період з 25.06.2018 по 30.06.2018, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 експерту необхідно надати оригінал досліджуваного документу та оригінал будь - якого іншого листка непрацездатності особи, яка офіційно працевлаштована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для подальшого порівняння та встановлення факту підробки.

З метою забезпечення, призначення та проведення технічної експертизи документа, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу листка непрацездатності серії АДМ №670832 за період з 25.06.2018 по 30.06.2018, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 експерту необхідно надати оригінал досліджуваного документу та оригінал будь - якого іншого листка непрацездатності особи, яка офіційно працевлаштована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2018 по 15.04.2020, а також до копій документів, які свідчать, що ОСОБА_8 офіційно був працевлаштований до

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме наказ на призначення, наказ на звільнення та до копій документів, які свідчать про переказ грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останньому за лікарняний лист серії АДМ

№ 670832 за період з 25.06.2018 по 30.06.2018, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригінал листка непрацездатності серії АДМ №670832 за період з 25.06.2018 по 30.06.2018, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_8 ;

-оригінал будь - якого іншого листка непрацездатності особи, яка офіційно працевлаштована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2018 по 15.04.2020;

-копії документів, які свідчать, що ОСОБА_8 офіційно був працевлаштований до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме наказ на призначення, наказ на звільнення, а також копії документів, які свідчать про переказ грошових коштів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останньому за лікарняний лист серії

АДМ №670832 за період з 25.06.2018 по 30.06.2018, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1