Ухвала

від 16.04.2020 по справі 635/1980/20

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 635/1980/20

Провадження № 1-кс/635/548/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши усудовому засіданніклопотання слідчогоСВ ХарківськогоВП Головногоуправління Національноїполіції вХарківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221430000354 від 22 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

УСТАНОВИВ:

до судунадійшло клопотання,в якомуслідчий проситьсуд надатиначальнику відділенняСВ ХарківськогоВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_3 ,слідчим СВХарківського ВПГУНП вХарківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорамХарківської місцевоїпрокуратури №6Харківської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступдо всіх документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2019-2020 роки на підставі яких здійснюється постачання тепла, розрахунки по ним, документи на підставі яких встановлюються тарифи на виробництво, транспортування, постачання та реалізацію теплової енергії; заяв про встановлення тарифів; розрахунків тарифів за встановленими формами з матеріалами і документами, що використовувались для розрахунків тарифів; протоколів проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях; схваленої інвестиційної програми, а також відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю виготовлення з них належним чином завірених копій.

В обґрунтуванняклопотання посилаєтьсяна те,що слідчимвідділом ХарківськогоВП ГУНПв Харківськійобласті здійснюєтьсярозслідування кримінальногопровадженні №42019221430000354від 22жовтня 2019року за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.2ст.364 ККУкраїни.Досудовим розслідуваннямвстановлено,що КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » запопередньою змовоюз посадовимиособами рядуінших юридичнихосіб,заволоділи бюджетнимикоштами.Так,за наявноюінформацією,посадові особиКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за попередньоюзмовою звласниками ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » організувалисхему розтратикоштів КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в т.ч.коштів,що виділяються ІНФОРМАЦІЯ_4 вякості фінансовоїпідтримки комунальногопідприємства.Встановлено,що з2017року потеперішній час,керівництво КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюєкупівлю паливнихпелет усуб`єктів господарювання,що маютьознаки фіктивності,зокрема ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »,які вподальшому,в рамахдоговорів іззакупівлі послугпо переробціальтернативного видупалива втеплову енергіюпередає ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » длявиробництва теплоносія(гарячоїводи тапари)на котельних,розташованих внаселених пунктахХарківського району(м.Мерефа,м.Південне,с.Коротич,смт.Васищево,смт.Хорошеве,смт.Безлюдівка, АДРЕСА_1 ,с.Липці,с.Лук`янці,с.М.Рогань),що належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Виготовлений такимчином теплоносійреалізується КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » кінцевомуспоживачу (місцевіради,заклади освітита охорониздоров`я)за тарифом-3398,4грн/Гкал.При цьому,керівництвом КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » принаданні розмірутарифу натеплову енергіюдо ІНФОРМАЦІЯ_2 для затвердження,було внесенов розрахуноктарифу неправдивіданні зметою йогоштучного завищення.Крім того,при закупівліпаливних пелетпосадовими особамиКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »не застосовуєтьсяпроцедура публічнихзакупівель,що дозволяєздійснювати закупівлюпелет позначно завищенимцінам.Встановлено,що ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »є пов`язанимиструктурами,підконтрольними однимвласникам.Зокрема,згідно данихЄдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичниї осіб-підприємцівта громадськихформувань,засновникам обохвказаних комерційнихструктур єТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,а кінцевимбенефіціарним власником ОСОБА_12 .Також,встановлено,що обслуговуваннязазначених котелень,які належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,фактично здійснюєтьсяпрацівниками КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » безвідповідного документальногооформлення.Таким чином,аналіз отриманихданих свідчитьпро наявністьв діяхпосадових осібКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а такожневстановлених посадовихосіб ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »,окремих ознаквчинення злочину,передбаченого ч.З ст.191КК України щопризводить дорозтрати коштівкомунального підприємства(вт.ч.тих,що надходятьз бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 )у великихрозмірах.За данимиінформації ІНФОРМАЦІЯ_8 від19грудня 2019року,статут КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » булозатверджено рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 VIIскликання від07грудня 2018року.Підприємство створеноз метоюзадоволення потребгромадян,населення,підприємств організаційта установ,що мешкаютьта знаходятьсяна територіїХарківського району,в постачаннітеплової енергії,водопостачання таводовідведенні,здійсненні іншихвидів діяльностіз метоюодержання прибутку.Предметом діяльностіпідприємства єнадання платнихпослуг тавиконання робітгромадянам,підприємствам,організаціям,установам:виробництво,транспортування,постачання тареалізація тепловоїенергії.Тарифи навиробництво,транспортування,постачання тареалізація тепловоїенергії дляКП встановлюються ІНФОРМАЦІЯ_4 .З метоювсебічного,повного танеупередженого досудовогорозслідування,встановлення важливихдля слідстваобставин справипостає необхіднимотримати тимчасовийдоступ довсіх документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2019-2020 роки на підставі яких здійснюється постачання тепла, розрахунки по ним, документи на підставі яких встановлюються тарифи на виробництво, транспортування, постачання та реалізацію теплової енергії; заяв про встановлення тарифів; розрахунків тарифів за встановленими формами з підтвердними, обґрунтовуючими, розрахунковими матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків тарифів; протоколів проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях; схваленої інвестиційної програми, а також відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю виготовлення з них належним чином завірених копій. Вказані документи можливо отримати лише шляхом витребування документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд, аналізуючи доводи клопотання вважає, що не підлягають задоволенню заявлені слідчим вимоги про надання тимчасового доступу до документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формулюванням «до всіх документів за період 2019-2020 роки на підставі яких здійснюється постачання тепла, розрахунки по ним, документи на підставі яких встановлюються тарифи на виробництво, транспортування, постачання та реалізацію теплової енергії; заяв про встановлення тарифів; розрахунків тарифів за встановленими формами з матеріалами і документами, що використовувались для розрахунків тарифів; протоколів проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях; схваленої інвестиційної програми, а також відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим не вказано жодного конкретного документу тимчасовий доступ до якого необхідно надати, не вказано значення таких документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому як наслідок не доведено, що такі документи є суттєвими у кримінальному провадженні.

За викладених обставин суд відмовляє з задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенніклопотання слідчогоСВ ХарківськогоВП Головногоуправління Національноїполіції вХарківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221430000354 від 22 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1