Ухвала
від 23.04.2020 по справі 758/1871/20
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/1070/20

Справа № 758/1871/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту в кримінальному провадженні за № 42019101070000282.

У клопотанні слідчий зазначає, що «у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42019101070000282, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами ТОВ "Перша Українська Хімічна Компанія" (код ЄДРПОУ 33226752), ТОВ "Техноальянсінвест" (код ЄДРПОУ 41500598), ТОВ "Енергетично-Промислова Компанія" (код ЄДРПОУ 40115192), ТОВ "Техноальянс-Інвест" (код ЄДРПОУ 38825602), ТОВ "Техновік Груп" (код ЄДРПОУ 37119092), за результатами постачання по завищеній ціні товарів на користь АТ "Укргазвидобування" ФБУ "Укрбургаз" (код ЄДРПОУ 30019775). Ймовірна сума збитку складає понад 2 000 000 млн. грн.

У подальшому, 11.02.2020 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва № 758/1274/20 від 31.01.2020 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- Ноутбук марки «ASUS» сірого кольору, модель UX32V Notebook PC IMEI PD96235ANH із зарядним пристроєм.

- Ноутбук марки «SAMSUNG» червоного кольору, модель NR-R730-JT01UA, IMEI PDD-AR5B95 із зарядним пристроєм.

- Ноутбук марки «HP» сірого кольору, модель 17-x028ur, IMEI Z3F86EA#ACB із зарядним пристроєм.

- Ноутбук марки «DELL» чорного кольору, модель Inspiron 15, IMEI 41113/SDPPI/20155100 із зарядним пристроєм.

- Ноутбук марки «HP» сірого кольору, модель ProBook 4740s, IMEI 2CE2401TWK із зарядним пристроєм.

- Ноутбук марки «LENOVO» сірого кольору, модель 80SM, IMEI PF0GCZQSіз зарядним пристроєм.

- Монітор марки «Apple» сірого кольору, модель А1419, ІМЕІ C02SD31KGG7L з клавіатурою марки «Apple» білого кольору, модель А1644 та мишкою марки «Apple» білого кольору, модель А1296.

- Мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, модель SM-A520F/DS, IMEI НОМЕР_1 , належить Хижинській Ользі Миколаївні.

- Мобільний телефон марки «APPLE IPHONE», рожевого кольору, модель A1687, IMEI BCG-E2944A.

- Мобільний телефон марки «APPLE IPHONE», рожевого кольору, модель A1633, IMEI BCG-E2946A.

- Флеш-накопичувач з написом «За Троєщину», білого кольору, ємкістю 4 гігабайти.

- Флеш-накопичувач з написом «Transcend», чорного кольору, ємкістю 2 гігабайти.

- Печатка ТОВ «СВП СПЕЦТЕХНОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 41082488, 1 шт.

- Печатка ТОВ «Енергетично-промислова компанія», код ЄДРПОУ 40115192, 1 шт.

- Печатка ТОВ «ТЕХНОАЛЬЯНСІНВЕСТ» № 1, код ЄДРПОУ 41500598, 1 шт.

- Печатка ТОВ «СФЕРА ПЛЮС ЛЛД», код ЄДРПОУ 42482329, 1 шт.

- Печатка ТОВ «Інколор Україна», код ЄДРПОУ 35830557, 1 шт.

- Печатка ТОВ «Торговий Дім «РЕЙЛ КОНТРАКТ», код ЄДРПОУ 40287028 1 шт.

- Договір відступлення права вимоги № НН 2409-19 від 24.09.2019 року на 4 арк.

- Договір відступлення права вимоги № ДП 09-19 від 02.09.2019 року на 1 арк.

- Договір відступлення права вимоги № НН 2409-19 від 24.09.2019 року на 2 арк.

- Рахунок на оплату № 14061 від 14.06.2019 року на 1 арк.

- Видаткова накладна № 14061 від 14.06.2019 року на 1 арк.

- Договір № 1805191 від 18.05.2019 року на 3 арк.

- Акт звірки кількості продукції, яка знаходиться на території ДП МОУ «ККМТЗ» від 01.04.2019 року на 2 арк.

- Накладна № СК-08/07/19 від 08.07.2019 року на 1 арк.

- Накладна № СК-13/06/19 від 13.06.2019 року на 1 арк.

- Накладна № СК-01/07/19 від 01.07.2019 року на 1 арк.

- Накладна № СК-13/05/19 від 13.05.2019 року на 1 арк.

- Накладна № СК-02/07/19 від 02.07.2019 року на 1 арк.

- CD-диск у білому конверті з написом «Кравченко ключ митниця», 1 шт.

- Файл з наявними в ньому чеком № 11932, талоном № 278796/1, вантажно-митною декларацією № 899, інфойсом № 54 від 22.04.2019 року та копією вантажно-митної декларації № 899 на 10 арк.

- Файл з наявними в ньому чеком № 17502, вантажно-митною декларацією № 930 на 7 арк.

- Файл з наявними в ньому чеком № 17138, талоном № 288079/1, вантажно-митною декларацією № 921 на 7 арк.

- Файл з наявними в ньому чеком № 14008, талоном № 282585/1, вантажно-митною декларацією № 917 на 5 арк.

- Файл з наявними в ньому вантажно-митною декларацією № 892 на 3 арк.

- Файл з наявними в ньому чеком № 11782, талоном № 278530/1, вантажно-митною декларацією № 897 та копією вантажно-митної декларації № 897 на 11 арк.

- Вантажно-митна декларація № 905 на 5 арк.

- Прозора папка з наявним в ній схематичним зображенням структури власності ТОВ «Виробниче об`єднання «Буртех-сервіс» на 1 арк.

- Договір відступлення права вимоги № ДП 09-19 з додатками від 02.09.2019 року на 4 арк.

- Рахунок на оплату № 17 від 27.05.2019 року на 1 арк.

- Видаткова накладна № 29 від 28.05.2019 року на 1 арк.

- Видаткова накладна № РН-0000002 від 17.02.2017 року на 1 арк.

- Видаткова накладна № 2 від 30.10.2019 року на 1 арк.

- Видаткова накладна № ХК-00000021 від 17.05.2019 року на 1 арк.

- Видаткова накладна № 2 від 30.10.2019 року на 1 арк.

- Видаткова накладна № 22 від 13.08.2019 року на 1 арк.

- Видаткова накладна № ХК-00000017 від 26.04.2019 року на 1 арк.

- Видаткова накладна № 28 від 27.05.2019 року на 1 арк.

- Платіжне доручення № 179 від 13.12.2019 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 10 від 17.05.2019 на 1 арк.

- Повідомлення про відступлення права вимоги від 07.12.2018 року на 1 арк.

- Акт виконаних робіт № F22000132537 від 30.06.2019 року на 1 арк.

- Акт виконаних робіт № F22000148761 від 31.12.2019 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 2705 від 27.05.2019 року на 2 арк.

- Договір № ВЗДД01/03 з додатками від 19.03.2019 на 5 арк.

- Відомості про ТОВ «Андромеда Трейд» на 1 арк.

- Звіт № 1856-кв про оцінку ринкової та ліквідаційної вартості колісних транспортних засобів в кількості 2-х одиниць, власник ТОВ «Перша Українська хімічна компанія» з рахунком на оплату № 8, актами надання послуг № 22 від 08.04.2019 року на 53 арк.

- Рахунок на оплату № 7 від 07.05.2019 на 1 арк.

- Акт надання послуг № 21 від 07.05.2019 на 2 арк.

- Файл з наявними в ньому рахунком № 3621 від 16.12.2019 року та рахунком № 3520 від 09.12.2019 року на 7 арк.

- Рішення учасника № 1 ТОВ «Перша Українська хімічна компанія» від 11.02.2019 року на 1 арк.

- Касова книга ТОВ «Перша Українська хімічна компанія» на 2013 рік з чорновими записами на 58 арк.

- Заявка-декларація з відтиском печатки ТОВ «Перша Українська хімічна компанія» на 5 арк.

- Розрахункова відомість № 6 за червень 2015 року на 1 арк.

- Договір оренди № 21/20 від 21.01.2020 року на 3 арк.

- Листки з відтиском печатки ТОВ «ЕНЕРГО БУД ГРУП» на 17 арк.

- Листки з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «Домінік-Київ» на 64 арк.

- Листки з відтиском печатки ТОВ «Йодіс-К» на 60 арк.

- Листки з відтиском печатки ТОВ «Енергетично-промислова компанія» на 4 арк.

- Листки з відтиском печатки ТОВ «Перша Українська хімічна компанія» на 8 арк.

- Листки з відтиском печатки ТОВ «Техноальянс-Інвест» на 10 арк.

- Листки з відтиском печатки ТОВ «Бонус Груп» на 11 арк.

- Листки з відтиском печатки ТОВ «Техновік Груп» на 2 арк.

- Листки з підписом Директора ТОВ «Техноальянс-Інвест» на 3 арк.

- Записна книжка синього кольору з написом «Глобус Банк» з наявними в ній «чорновими» записами.

- Записна книжка синього кольору з написом «Office book» з наявними в ній «чорновими» записами.

- Записна книжка жовто-чорного кольору з написом «БРОМ більше ніж заправка» з наявними в ній «чорновими» записами.

- Записна книжка білого кольору з написом «The four elements» з наявними в ній «чорновими» записами.

- Записна книжка синього кольору з написом «Укргазпромбанк 2008» з наявними в ній «чорновими» записами.

- Записна книжка зеленого кольору з написом «АЯ» з наявними в ній «чорновими» записами.

- Записна книжка блакитного кольору з написом «Comin Bank Комерційний індустріальний банк» з наявними в ній «чорновими записами».

- Записна книжка блакитного кольору з написом «Ukrenergy group» з наявними в ній «чорновими записами».

- Записна книжка блакитного кольору з написом «Київстар» з наявними в ній «чорновими записами».

- Договір № 2 про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг від 10.01.2019 року на 10 арк.

- Видаткова накладна № 29 від 18.05.2019 року на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 2805 від 28.05.2019 року на 1 арк.

- Договір № ВЗД01/03 з додатком від 19.03.2019 року на 5 арк.

- Договір № Ф 14 про надання поворотної фінансової допомоги від 14.05.2019 року на 2 арк.

- Контракт № LLC CN-2019 від 28.04.2019 року на 9 арк.

- Контракт № EP CN-2019 від 03.07.2019 року на 5 арк.

- Листки з «чорновими» записами на 39 арк.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з таких підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови про визнання предметів речовими доказами, приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 21.09.2019 року вилучені в ході проведення обшуку предмети та документи визнано речовими доказами.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені в ході обшуку предмети та документи повністю відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, тобто є об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки надають інформацію щодо осіб, яких необхідно допитувати як свідків, підтверджують факт взаємозв`язку та причетності інших суб`єктів господарювання до вчинення кримінальних правопорушень, що підтверджується іншими отриманими доказами в сукупності.

Крім того, вилучені під час обшуку предмети та документи підлягатимуть в подальшому експертним дослідженням.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування дійшов до висновку, що вказані вище предмети можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, 172, 236 КПК України, слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019 року, а саме: