Ухвала

від 08.04.2020 по справі 757/14901/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14901/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 08.04.2020 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000002358.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019000000002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КМДА, КП «Київський метрополітен», АБ «Укргазбанк», посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, ПАТ «Київметробуд»та йогоструктурними підрозділами,а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами Держказначейства, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, організовано протиправний механізм привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.

Як вбачаєтьсяз матеріалівклопотання,орган досудовогорозслідування вказує,що досудовимрозслідуванням встановлено що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна власник ТОВ «Нью Фінанс Партнерс» (володіє 100 % акцій ТОВ «ФК «Фактор-сервіс») ОСОБА_5 .

Слічий зазначає, що за адресою проживання власника ТОВ «Нью Фінанс Партнерс» ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , перебувають речі і документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки № 203903219 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна інформація щодо права власності на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,право власності належить ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевказаним, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002358, виникла необхідність у проведені обшуку за вищевказаною адресою, з метою виявлення, вилученнята фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів, документів, знарядь кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших предметів і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_6 ; слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 ; слідчому молодшому лейтенанту ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_13 ; старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 ; слідчому лейтенанту юстиції ОСОБА_15 ; слідчому молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_17 ; слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_18 ; слідчому в ОВС-криміналісту майору юстиції ОСОБА_19 ; слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_20 ; слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_21 ; старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_22 ; старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_23 ; заступнику начальника 1 відділу підполковнику юстиції ОСОБА_24 ; слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_26 ; старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_27 ; слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_28 ; старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_29 ; старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_30 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_31 ; слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_32 , заступнику начальника слідчого управління підполковнику юстиції ОСОБА_33 , слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019000000002358, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , інформація про право власностіна приміщення згідно з інформаційної довідки №203903219 належить на праві власності ОСОБА_5 , в якій проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів, документів, знарядь кримінального правопорушення, а саме:

1.первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам між КП «Київський метрополітен», ТОВ «ДЕОРБУД» (код ЄДРПОУ 40442478); ТОВ «ФК «Фактор-сервіс» (код ЄДРПОУ 39321683); ТОВ «РУЛ» (код ЄДРПОУ 40081834); ПП «АВЕН-ЄЗЄР» (код ЄДРПОУ 30977976); ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 38806726); ТОВ «Профі-факторинг» (код ЄДРПОУ 39472970); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЖБІ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39901474); ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНО-ПРОММИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 40557025); ТОВ «ТЕКЛЕТ» (код ЄДРПОУ 42140503); ТОВ «ФК «КАРРОН» (код ЄДРПОУ 42015166); ТОВ «СКАРБИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 30111799); ТОВ «ТАУН ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 37773475); ТОВ «ВЗП «НАФТОГАЗ-НАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 37036163); ТОВ «ТРЕЙДНАФТТРАНС» (код ЄДРПОУ 38807824); ТОВ «УКРАВТОГАЗ» (код ЄДРПОУ 36265925); ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (код ЄДРПОУ 05390419); ТОВ «ЯРОСЛАВЬ-АВТО» (код ЄДРПОУ 32159460); МП «ПРОМКОМПЛЕКС» У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ 21615705); ТОВ «СКАНДІК ТЕХНОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36842495); ТОВ «ЕММ» (код ЄДРПОУ 40674367); ТОВ «ВДС-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 34719939); ТОВ «БУД-ОБ`ЄКТ» (код ЄДРПОУ 40166975); ТОВ «ІНТЕР ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41122766); ТОВ «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 37639207); ТОВ «АТМ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 35508437; ТОВ «ІЗОМАТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40527095); ТОВ «РАСМУС» (код ЄДРПОУ 38799929); ТОВ «ТД ВОЛРОСБУД» (код ЄДРПОУ 38692633); ТОВ «СУ630» (код ЄДРПОУ 36284288); ТОВ «БУДІНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39750402); ТОВ «БМК ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ» (код ЄДРПОУ 38619176); АТ «ЗАВОД ЗБК УМ. С. КОВАЛЬСЬКОЇ» (код ЄДРПОУ 3523398); ТОВ «ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33191861); ТОВ «ФІРМА ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 24942675); ПАТ «СОЛДІ І КО» (код ЄДРПОУ 23162981); ТОВ «БГ ОЛІМП» (код ЄДРПОУ 42696089); ТОВ «ЛЕНДСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 40230322); ТОВ «АРХІМАТИКА» (код ЄДРПОУ 33783799); ТОВ «АТЕЛЬЄ КЕРАМІКИ» (код ЄДРПОУ 38105080); ТОВ «АЛЬЯНС 2009» (код ЄДРПОУ 40981013); ТОВ «АЛКІВ-С» (код ЄДРПОУ 35917700); ТОВ «ЛІГАМЕГАБУД» (код ЄДРПОУ 42526161); ТОВ «ЛУН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39535899); ТОВ «ЛЕКОРА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41412973); ТОВ «СФЕРАЛАЙ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734946); ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМНІ РІШЕННЯ» (код ЄДРПОУ 41006475); ТОВ «ГІДРО ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 42501880); ТОВ «ХАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 36049611); ТОВ «ПРОМКАБЕЛЬ-ЕЛЕКТРИКА» (код ЄДРПОУ 30782951); ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а саме: договори, додаткові угоди до договорів, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки;

1.1.документів щодо проведення операції по фінансуванню потреб, поповнення рахунків, купівлі валюти, перерахування фінансової допомоги, повернення фінансової допомоги, сплати кредитів, видачі готівкових коштів, виручки;

1.2.документи, які укладалися для проведення робіт по об`єкту з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на виконання договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018;

1.3.актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок форми КБ-3 про вартість таких робіт укладених за результатами виконання договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 та інших суб`єктів господарської діяльності;

1.4.сертифікатів відповідності, паспортів якості, товарно-транспортних накладних, прибуткових касових ордерів на товарно-матеріальні цінності;

1.5.договорів відкриття банківських рахунків, в тому числі депозитних рахунків та документів, які стали підставою для відкриття таких рахунків;

електронних та інших носіїв інформації на яких містяться документи чи відомості про обставин вчинення даного кримінального правопорушення, наявність фінансово-господарських операцій, в тому числі персональних електронно-обчислювальних машин, ноутбуків, жорстких дисків, електронних накопичувачів, без яких не можливо провести комп`ютерно-технічні експертизи, телефонів, а також блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, банківських карток, сім-карток, печаток.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 13.04.2020 року о 15:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1