Ухвала

від 15.04.2020 по справі 761/10757/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/10757/20

Провадження № 1-кс/761/6756/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

та слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №62020000000000090 від 20.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.365 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №62020000000000090 від 20.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.365 КК України, за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020000000000090 від 20.01.2020 за ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.365 КК України за фактами привласнення та розтрати чужого майна, вилученого працівниками прокуратури Дніпропетровської області при проведенні обшуків 07-08.12.2018 у кримінальному провадженні №42018040000001377.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 розробили схему із незаконного заволодіння майном фізичних осіб підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Дніпропетровської області, до якої залучили працівників прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та колишнього працівника Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 .

З метою реалізації своєї протиправної діяльності 03.02.2018 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи здійснили захоплення приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснював свою господарську діяльність ОСОБА_17 , обмеживши доступ останньому до належного йому майна.

За повернення доступу до майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 висловили ОСОБА_17 вимогу передати їм грошові кошти у сумі 150000 доларів США, які останній вимушений був передати з метою уникнення понесення більших збитків. Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повернуто доступ ОСОБА_17 до належного йому майна.

06.08.2018 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи переслідуючи корисливий мотив знову вчинили захоплення приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Проте 02.11.2018 працівниками Національної поліції забезпечено доступ ОСОБА_17 до вказаного приміщення та належного йому майна.

Побоюючись послідуючих протиправних дій вказаних вище осіб, ОСОБА_17 перевіз належне йому майно до наступних приміщень: будинку останнього ( АДРЕСА_2 ), будинку його матері ОСОБА_18 ( АДРЕСА_3 ).

У подальшому прокурором Дніпропетровської прокуратури ОСОБА_11 за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстровано кримінальне провадження №42018040000001377 від 07.11.2018 за фактом можливих неправомірних дій підприємців.

У ході вказаного кримінального провадження прокурорами Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 упродовж 07-08.12.2018 проведено обшуки: за місцем мешкання ОСОБА_17 ( АДРЕСА_2 ,); за місцем мешкання ОСОБА_18 ( АДРЕСА_3 ), у магазинах «Міленіум» за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 у ТРЦ «Дивоцвіт».

У ході обшуків вилучено майно ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також фізичних осіб підприємців ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , як таке, що нібито належить ОСОБА_8 та яке всупереч встановленому порядку вилучення, обліку та зберігання речових доказів передано ОСОБА_7 на відповідальне зберігання.

Після отримання вказаного майна ОСОБА_7 організовано його реалізацію через місця продажу «Торговий дім «Віконт» (Дніпропетровська обл., м.Апостолове, вул. Вокзальна, буд. 43а), «Торгівельний дім» (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, буд. 73Н), «Торгівельний дім» (Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 19), «Торгівельний дім» ( Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Французька, 2Б); магазин «Міленіум» (Дніпропетровська обл., м.Апостолове, вул. Центральна, 62), «Торговий дім» (Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, площа Перемоги, 32), «Торгівельний дім» (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 33), магазин «Торговий дім» (Дніпропетровська обл., місто Апостолове, вул. Ветеранів, 23).

З метою перевірки слідчим шляхом факту розтрати переданого на відповідальне зберігання майна виникла необхідність у проведенні низки обшуків за місцем можливого збуту такого майна, у тому числі, у приміщенні магазину «Торгівельний дім», розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 33, яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності ТОВ «СОЮЗ-МЕДІНВЕСТ», ЄДРПОУ 20262663. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказане приміщення перебуває у фактичному користуванні фізичної особи - підприємця, діяльність якого контролюється ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у т.ч. щодо реалізації майна, вилученого при проведенні обшуків.

У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення для дослідження обставин правопорушення, а саме: майно у вигляді товару (одягу та взуття), яке було вилучено під час обшуків у кримінальному провадженні №42018040000001377; документи, які свідчать про передачу вказаного майна на відповідальне зберігання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити та інші документи, які містять відомості про обставини розтрати і реалізації вказаного майна; мобільні телефони (термінали) з сім-картками мобільних операторів, що використовуються (використовувалися) як засоби зв`язку із особами, причетними до учинення розтрати майна, вилученого при проведенні обшуків; носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-картки (накопичувачі), магнітні, оптичні носії інформації та інша комп`ютерна техніка, на якій може міститися інформація про обставини розтрати і реалізації вказаного майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого таоцінивши всукупності доводиклопотання здолученими донього документами,слідчий суддявважає,що наданий часслідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання, то необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 10.01.2020 року, листом начальника управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Офісу Генерального прокурора від 13.02.2020 №25/3-90ВИХ-20, протоколами допиту потерпілого від 07.02.2020 року, 12.02.2020 року, 02.03.2020 року, протоколами огляду від 12.02.2020 року, рапортом консультанта-експерта СБ України від 05.02.2020 року, листом щодо виконання доручення заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю від 26.02.2020 №14/2/2-1376, протоколами допиту свідка від 02.03.2020 року, 26.03.2020 року, 27.03.2020 року, а також іншими даними у матеріалах кримінального провадження.

Також слідчийобґрунтував,що отримати документи та відомості, які можуть у них міститися, шляхом проведення тимчасового доступу органом досудового розслідування неможливо, оскільки існує реальна загроза їх знищення, а за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів.

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні, можуть знаходитись у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , яке перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та перебуває у власності ТОВ «СОЮЗ-МЕДІНВЕСТ», та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

В пункті 72 рішення Європейського суду «Ратушна проти України», зазначено, що коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №62020000000000090 від 20.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.365 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому третьоговідділу Управлінняз розслідуваннякримінальних правопорушень,вчинених працівникамиправоохоронних органівта суддями,Головного слідчогоуправління Державногобюро розслідувань ОСОБА_4 або іншим слідчим, прокурорам, які перебувають у групі слідчих/прокурорів по розслідуванню даного кримінального провадження, дозвіл напроведення обшуку у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , яке перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та перебуває у власності ТОВ «СОЮЗ-МЕДІНВЕСТ», для виявлення, фіксації, відшукання та вилучення речей, предметів і документів, а саме виключно майна у вигляді товару (одягу та взуття), яке було вилучено під час обшуків у кримінальному провадженні №42018040000001377 від 07.11.2018 згідно протоколів обшуків від 07-08.12.2018; документи, які свідчать про передачу вказаного майна на відповідальне зберігання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити та інші документи, які містять відомості про обставини розтрати і реалізації вказаного майна; мобільні телефони (термінали) з сім-картками мобільних операторів, що використовуються (використовувалися) як засоби зв`язку із особами, причетними до учинення розтрати майна, вилученого при проведенні обшуків; носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-картки (накопичувачі), магнітні, оптичні носії інформації, якщо на ній міститься інформація про обставини оприбуткування, розтрати і реалізації вказаного майна.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 13травня 2020року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1