Ухвала
від 15.04.2020 по справі 766/20323/19
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/20323/19

н/п 1-кс/766/3527/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019230000000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до бухгалтерських рахунків помісячно за період січень-грудень 2019 р. на паперових носіях з підписами службових осіб та відтиском печатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунків « НОМЕР_1 », «301», субрахунків за кредитом рахунків «30», «66», «37», «61», «63», «64», «66», «91», «92», «93»; належним чином оформлену довідку щодо зазначеної в «Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 місяців 2019р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації в рядку «відрахування на соціальні заходи» в сумі 9804 тис. грн., в якій зазначити коли, кому, яку суму, та на які соціальні заходи були витрачені кошти, а також, якими документами це підтверджено, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019230000000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства та несвоєчасної виплати ЄСВ службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні жовтні 2019 року, в порушення ч. 8 ст. 9 та ч. 12 ст. 9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 2464-VI від 08.07.2010 року достовірно знаючи про заборгованість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та маючи у розпорядженні на поточних банківських рахунках необхідні грошові кошти умисно не перерахували вказані кошти для погашення заборгованості перед фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування, тобто ухилилися від сплати ЄСВ на суму 4039 524,95 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що в той чай коли формувалася заборгованість з ЄСВ грошові кошти з особових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично перераховувалися в адресу контрагентів, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_7 , ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_19 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42019230000000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: бухгалтерських рахунків помісячно за період січень-грудень 2019 р.р. на паперових носіях з підписами службових осіб та відтиском печатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунків « НОМЕР_1 », « НОМЕР_20 », субрахунків за кредитом рахунків «30», «66», «37», «61», «63», «64», «66», «91», «92», «93»; належним чином оформлену довідку щодо зазначеної в «Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 місяців 2019 р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації в рядку «відрахування на соціальні заходи» в сумі 9804 тис. грн., в якій зазначити коли, кому, яку суму, та на які соціальні заходи були витрачені кошти, а також, якими документами це підтверджено.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Дата ухвалення рішення15.04.2020
Оприлюднено12.06.2023

Судовий реєстр по справі —766/20323/19

Ухвала від 04.06.2020

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Гонтар Д. О.

Ухвала від 04.06.2020

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Гонтар Д. О.

Ухвала від 04.06.2020

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Гонтар Д. О.

Ухвала від 28.05.2020

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Гонтар Д. О.

Ухвала від 15.04.2020

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Гонтар Д. О.

Ухвала від 10.02.2020

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Черниш О. Л.

Ухвала від 20.02.2020

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Черниш О. Л.

Ухвала від 20.02.2020

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Черниш О. Л.

Ухвала від 20.02.2020

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Черниш О. Л.

Ухвала від 20.02.2020

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Черниш О. Л.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні