Ухвала

від 21.04.2020 по справі 204/2273/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/2273/20

Провадження № 1-кс/204/338/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора другого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42019040000000318 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42019040000000318 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019040000000318від 23.05.2019за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК Україниза фактомпривласнення службовимиособами рядуСПД запопередньою змовоюз окремимислужбовими особамиПокровської міськоїради бюджетнихгрошових коштівмісцевого бюджету.Так,в ході досудового розслідування встановлено, що Покровський міський голова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував злочинну групу, метою якої є привласнення бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальника Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , роль яких полягає в укладені прямих договорів з підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами, забезпеченні (в тому числі й не законними методами) перемоги вказаних підприємств в публічних закупівлях, забезпеченні прийняття виконаних робіт та їх оплаті за рахунок бюджетних коштів. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обізнані з тим, що підприємства з якими укладаються прямі договори є фіктивними, що роботи виконують не працівники даних підприємств, обізнані хто фактично виконує роботи, організовують складання актів виконаних робіт, допомагають в підписанні актів виконаних робіт з боку технічного нагляду та забезпечують прийняття та оплату вказаних робіт. ОСОБА_5 з метою організації укладання договорів, прийняття та оплати робіт з визначеними товариствами, зловживаючи службовим становищем, доручив своїй підлеглій - головному спеціалісту будівельнику-кошториснику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сприяти громадянці ОСОБА_8 в укладанні договорів, розрахунку вартості робіт, складанні дефектних актів, кошторисів та інших документів необхідних для укладення договорів на виконання робіт за бюджетні кошти з названими нею суб`єктами підприємницької діяльності, прийняття робіт та їх оплати. ОСОБА_6 з метою організації укладання договорів, прийняття та оплати робіт з визначеними товариствами, зловживаючи службовим становищем, доручила своїй підлеглій члену тендерного комітету, спеціалісту сектору договірних відносин та публічних закупівель централізованої бухгалтерії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , сприяти громадянці ОСОБА_8 в укладанні договорів, розрахунку вартості робіт, складанні дефектних актів, кошторисів та інших документів необхідних для укладення договорів на виконання робіт за бюджетні кошти з названими нею суб`єктами підприємницької діяльності, прийняття робіт та їх оплати, допомагають в складанні актів виконаних робіт. З метою організації привласнення бюджетних коштів ОСОБА_4 залучив свого сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , роль якого полягає в організації освоєння бюджетних коштів, передбачених на проведення капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та закладів освіти м.Покров, отримання неправомірної вигоди в розмірі 20 30 % від розмірів оплачених бюджетних коштів та передача цих коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_4 . Реалізуючи свою злочинну роль ОСОБА_10 , по узгодженню з організатором злочинної схеми ОСОБА_4 , залучив до реалізації спільного плану з розкрадання коштів місцевого бюджету свою близьку знайому (куму): ОСОБА_8 , яка організовує взаємодію між розпорядниками бюджетних коштів з питань укладення договорів на виконання робіт, перевірки їх, прийняття і оплати робіт та організаторами фіктивних товариств з питань організації (придбанні або реєстрації) фіктивних підприємств, організації робочих бригад, переведення грошових коштів у готівку. Також ОСОБА_8 відведено роль в одержані коштів, здобутих злочинним шляхом та передачі їх ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , а також узгодження з ними питань про суми «відкатів», строків та якості виконання робіт. ОСОБА_8 по узгодженню з організатором злочинної схеми ОСОБА_4 залучила до реалізації спільного плану із скоєння злочину свого знайомого громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , роль якого полягає в створенні фіктивних товариств, забезпечення придбання матеріалів та виконання робіт, організації підготовки документів, забезпеченні легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та передачі їх ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_8 по узгодженню з організатором злочинної схеми ОСОБА_4 залучила до реалізації спільного плану із скоєння злочину свого знайомого громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , роль якого полягає в створенні фіктивних товариств, забезпечення придбання матеріалів та виконання робіт, організації підготовки документів, забезпеченні легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та передачі їх ОСОБА_8 . ОСОБА_12 в реалізації відведеної йому ролі користується допомогою свого помічника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якому доручає питання придбання та доставки будівельних матеріалів та документів, отримання готівкових коштів після легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та передачу вказаних коштів ОСОБА_14 . ОСОБА_12 з метою забезпечення виконання робіт залучив на роль бригадира робітників свого знайомого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , роль якого полягає у підшуканні робітників для проведення ремонтних робіт, організація доставки матеріалів до об`єктів будівництва, проведення розрахунків за дрібні партії матеріалів та за роботу працівників по капітальних ремонтам покрівель дахів будинків в м.Покрові. Крім того, для реалізації злочинного наміру привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на виконання робіт з поточного та капітальних ремонтів міських доріг, ОСОБА_4 залучив свого близького знайомого (кума): ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , роль якого полягає у організації проведення робіт з поточного та капітальних ремонтів міських доріг, складання та подання замовникам актів виконаних робіт із завищеними обсягами та вартістю, переведення в готівку коштів отриманих злочинним шляхом. Причетність ОСОБА_16 до злочинної діяльності підтверджується матеріалами проведених НСРД, в ході яких встановлено, що він достовірно знає про завищення обсягів виконаних робіт та їх вартості при виконанні робіт з капітального ремонту тротуарів в м. Покров та умисно допускає вказані завищення з метою привласнення бюджетних коштів. Для забезпечення реалізації злочинної схеми з привласнення коштів місцевого бюджету ОСОБА_4 залучив інженерів технічного нагляду ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , роль яких полягає у здійсненні технічного нагляду за капітальним ремонтом покрівель житлових будинків та навчальних закладів, поточних та капітальних ремонтів доріг м.Покров, укриття фактів завищення вартості виконаних робіт та застосування не передбачених проектом (дешевих) матеріалів, підписання актів виконаних робіт та забезпечення їх прийняття з боку замовників. Для забезпечення функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, маючи вплив на основних розпорядників бюджетних коштів, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради та створеними членом злочинної групи ОСОБА_8 наступними фіктивними товариствами, а саме: ТОВ «Укр Смарт Інвест» 42248918 (укладено 5 договорів на суму 1, 87 млн. грн.), ТОВ «Ойл Рам Торг» 42611602 (укладено 2 договори на суму 0,78 млн. грн.), ТОВ «Кривбасоптторг» 42700189 (укладено 3 договори на суму 1,01 млн. грн.), ТОВ «Товер Трейд» 42067937 (укладено 3 договори на суму 1,69 млн. грн.), ТОВ «Вайдінг Стілл» 42180237 (укладено 6 договорів на суму 2,82 млн. грн.), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» 42363545 (укладено 6 договорів на суму 2,18 млн. грн.), ТОВ «Смарт Буд Груп» 41080370 (укладено 3 договорів на суму 1,7 млн. грн.), ТОВ «Смайледміт» 41982898 (укладено 3 договори на суму 1,08 млн. грн.), ТОВ «СпрайтХаус» 41983048 (укладено 3 договори на суму 0,92 млн. грн.), ТОВ «Гранд Іновейшн» 41349095 (укладено 5 договорів на суму 1,89 млн. грн.), ТОВ «Будсмарт Груп»41461093(укладено3договори насуму 2,9млн.грн.), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» 41250072 (укладено 2 договори на суму 0,6 млн. грн.), ТОВ «Флай НК» 41410520 (укладено 4 договори на суму 1,63 млн. грн.), ТОВ «Кривбасмехпром» 43072431 (укладено 4 договори на суму 2,2 млн. грн.), ТОВ «Інвест ТАС Груп» 42973732 (укладено 3 договори на суму 1,1 млн. грн.), ТОВ «Торгтрейдз Груп» 42973732 (укладено 3 договори на суму 1.2 млн. грн.), ТОВ «Кривбаспромпостач» 43072328 (укладено 2 договори 0,5 млн. грн.), ТОВ «Промстеліт» 42831800 (укладено 2 договори на суму 0,8 млн. грн.), ТОВ «Товер Трейд» 42067937 (укладено 3 договори на суму 1,7 млн. грн.), а всього укладено договорів на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків на загальну суму 23,4 млн. грн., за вказаними договорами, на даний час, сплачено за рахунок бюджетних коштів суб`єктам господарювання на загальну суму 17 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови. Також, ОСОБА_4 зазначеним вище чином, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів закладів освіти, в т.ч. покрівель між Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними ОСОБА_8 наступними фіктивними товариствами, а саме: ТОВ «Пінакор» 41651581 (укладено 3 договори на суму 1, 13 млн. грн.), ТОВ «Смарт Буд Груп» 41080370 (укладено 2 договори на суму 4,9 млн. грн.), ТОВ «Кривбаспромпостач» 43072328 (укладено 1 договір на суму 0,3 млн. грн.), ФОП « ОСОБА_19 » (укладено 3 договори на суму 0,9 млн. грн.). Крім того, ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, забезпечив визнання переможцем під час проведення торгів на сайті публічних закупівель «Prozorro» ФОП « ОСОБА_19 » НОМЕР_1 на виконання поточного ремонту КЗ НВК № 2 по вул. Л. Чайкіної, 7 в м. Покров на суму 0, 5 млн. грн., а всього укладено договорів на проведення робіт з капітальних ремонтів закладів освіти на загальну суму 7,3 млн. грн., за вказаними договорами, на даний час, сплачено за рахунок бюджетних коштів суб`єктам господарювання на загальну суму 6,2 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови. Також, встановлено, що фактичні директори вказаних підприємств до їх діяльності відношення не мають, документи не підписували та щодо діяльності даних підприємств нічого не знають; господарські операції вказаних товариств мають значний пересорт товару, що не відповідає виду діяльності підприємства, придбанню та реалізації товарів робіт та послуг; вказані товариства взагалі не мають працевлаштованих осіб; отже, результати перевірки товариств, які здійснюють роботи з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків в м. Покров свідчать про фіктивний характер їх діяльності. Згідно висновку судово-будівельного експерта по результатам виконаних робіт покрівель будинку №8 по вул.Освіти та будинку №79 по вул. Центральній в м. Покров встановлено завищення обсягів вартості виконаних робіт на суму 337531,1 грн. В свою чергу, протягом 2017-2019 років, вищевказаним суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності на території м.Покров було виконано капітальний ремонт 65 покрівель житлових будинків та закладів освіти. Після оплати актів на рахунки фіктивних підприємств, створених ОСОБА_12 останній переводить грошові кошти у готівку, чим забезпечує легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Отримана готівка частково (близько 50-60 %) використовується для погашення витрат за придбання матеріалів та оплату праці робочих бригад, а інша частина коштів, отриманих злочинним шляхом передається ОСОБА_12 . ОСОБА_8 , а остання розподіляє кошти між учасниками злочинної групи та передає особисто грошові кошти ОСОБА_10 або ОСОБА_4 . Для забезпечення функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, маючи вплив на основних розпорядників бюджетних коштів, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів доріг між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради та заснованим членом злочинної групи ОСОБА_16 підприємством ТОВ «Ангоб» на загальну суму 31, 45 млн. грн. Крім того встановлено, що ТОВ «Ангоб» при виконанні робіт за бюджетні кошти використовує асфальтобетонну суміш власного виробництва. В актах виконаних робіт ТОВ «Ангоб», складених відповідно до локальних кошторисів виконання робіт, зазначено вартість асфальтобетонної суміші типу В марки 1 на рівні 1709,57 грн., проте як відповідно до вартості придбаної ТОВ «Ангоб» сировини для виробництва асфальтобетонної суміші та технічних характеристик асфальтобетонної установки собівартість асфальтобетонної суміші, яка вироблялась на асфальтобетонному заводі ТОВ «Ангоб» не перевищує 1000 грн. за 1 т. Таким чином, директор ТОВ «Ангоб» ОСОБА_16 здійснює завищення вартості виконаних робіт, а ОСОБА_4 забезпечує безперешкодне прийняття фіктивних актів з боку технічного нагляду ( ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ) та маючи адміністративний вплив, використовуючи службове становище забезпечує прийняття та оплату фіктивних актів розпорядником. В свою чергу, начальник УЖКГ та будівництва Покровської міської ради ОСОБА_5 умисно, з метою розтрати бюджетних коштів на користь вищевказаної групи осіб, здійснює підписання, прийняття та оплату фіктивних актів виконаних робіт, в яких завищено вартість та обсяги виконаних робіт з капітальних та поточних ремонтів міських доріг. Всього протягом 2017-2019 років між ТОВ «Ангоб» та Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради було укладено договорів на проведення робіт з ремонту доріг у м. Покров на загальну суму 31, 45 млн. грн., за вказаними договорами на даний час здійснено проплати ТОВ «Ангоб» на загальну суму 29,4 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови. Крім того, протягом 2017-2019 років ТОВ «Ангоб» з Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради було укладено договорів на загальну суму 57,9 млн. грн., за якими ТОВ «Ангоб» здійснено проплати розпорядником бюджетних коштів на загальну суму 3,8 млн. грн., з яких 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови. Кошти, отримані злочинним шляхом після легалізації шляхом проведення низки фіктивних господарських операцій розподіляються між ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Таким чином, членами злочинної групи з ознаками організованості здійснюється привласнення коштів місцевого бюджету, призначених на капітальний ремонт покрівель житлових будинків та закладів освіти, а також виділених на поточний та капітальний ремонт доріг м. Покров Дніпропетровської області, шляхом складання актів із завищеними обсягами та вартістю виконаних робіт, прийняття та оплати вказаних фіктивних актів. Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достовірні факти того, що за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи, в автомобілях осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка є місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: - тендерну, проектну, кошторисну документаціюта документипро виконаннядоговорів щодо виконання робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та закладів освіти, а також виділених на поточний та капітальний ремонт доріг м.Покров Дніпропетровської області на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388) тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єктів виконання робіт, документи про хід виконання договорів, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, тощо, а також первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укр Смарт Інвест» ( код ЄДРПОУ 42248918), ТОВ «Ойл Рам Торг» ( код ЄДРПОУ 42611602), ТОВ «Кривбасоптторг» ( код ЄДРПОУ 42700189), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ТОВ «Вайдінг Стілл» (код ЄДРПОУ 42180237), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» ( код ЄДРПОУ 42363545), ТОВ «Пінакор» ( код ЄДРПОУ 41651581), ТОВ «Смарт Буд Груп» (код ЄДРПОУ 41080370), ТОВ «Смайледміт» ( код ЄДРПОУ 41982898), ТОВ «СпрайтХаус» ( код ЄДРПОУ 41983048), ТОВ «Гранд Іновейшн» (код ЄДРПОУ 41349095), ТОВ «Будсмарт Груп» (код ЄДРПОУ 41461093), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» (код ЄДРПОУ 41250072), ТОВ «Флай НК» ( код ЄДРПОУ 41410520), ТОВ «Кривбасмехпром» ( код ЄДРПОУ 43072431), ТОВ «Інвест ТАС Груп» ( код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Торгтрейдз Груп» ( код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Кривбаспромпостач» ( код ЄДРПОУ 43072328), ТОВ «Промстеліт» ( код ЄДРПОУ 42831800), ТОВ «Товер Трейд» ( код ЄДРПОУ 42067937) та ФОП « ОСОБА_19 » ( ІПН 3223701635), ТОВ «Ангоб» (код ЄДРПОУ 20229472) зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, чорнові записи, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, особисті та службові мобільні телефони осіб, які на час обшуку знаходились в приміщенні, необліковані грошові кошти, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з положеннями ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст.30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п.42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч.5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Встановлено, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019040000000318 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення службовими особами ряду СПД за попередньою змовою з окремими службовими особами Покровської міської ради бюджетних грошових коштів місцевого бюджету.

Також, встановлено, що для реалізації злочинного наміру привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на виконання робіт з поточного та капітальних ремонтів міських доріг, та для забезпечення реалізації злочинної схеми з привласнення коштів місцевого бюджету ОСОБА_4 залучив інженера технічного нагляду ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , роль якого полягає у здійсненні технічного нагляду за капітальним ремонтом покрівель житлових будинків та навчальних закладів, поточних та капітальних ремонтів доріг м.Покров, укриття фактів завищення вартості виконаних робіт та застосування не передбачених проектом (дешевих) матеріалів, підписання актів виконаних робіт та забезпечення їх прийняття з боку замовників.

Встановлено, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_18 .

Прокурором доведено, що існують достатні підстави вважати, що вищезазначене кримінальне правопорушення дійсно було вчинене, а відшукувані речі та документи мають значення доказів для досудового розслідування.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки доведені обставини, передбачені ч.5 ст.234 КПК України, а проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка є місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , необхідне з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів, а саме: тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, щодо виконання капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та навчальних закладів, а також поточних та капітальних ремонтів асфальто - бетонного покриття на території м.Покров на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388) тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укр Смарт Інвест» (код ЄДРПОУ 42248918), ТОВ «Ойл Рам Торг» (код ЄДРПОУ 42611602),ТОВ «Кривбасоптторг» (код ЄДРПОУ 42700189), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ТОВ «Вайдінг Стілл» (код ЄДРПОУ 42180237), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» (код ЄДРПОУ 42363545), ТОВ «Пінакор» (код ЄДРПОУ 41651581), ТОВ «Смарт Буд Груп» (код ЄДРПОУ 41080370), ТОВ «Смайледміт» (код ЄДРПОУ 41982898), ТОВ «СпрайтХаус» (код ЄДРПОУ 41983048), ТОВ «Гранд Іновейшн» (код ЄДРПОУ 41349095), ТОВ «Будсмарт Груп» (код ЄДРПОУ 41461093), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» (код ЄДРПОУ 41250072), ТОВ «Флай НК» (код ЄДРПОУ 41410520), ТОВ «Кривбасмехпром» (код ЄДРПОУ 43072431), ТОВ «Інвест ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Торгтрейдз Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Кривбаспромпостач» (код ЄДРПОУ 43072328), ТОВ «Промстеліт» (код ЄДРПОУ 42831800), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ФОП « ОСОБА_19 » (ІПН 3223701635), ТОВ «Ангоб» (код ЄДРПОУ 20229472), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельні роботи з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та навчальних закладів, а також поточних та капітальних ремонтів асфальто - бетонного покриття на території м. Покров на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388), зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, чорнові записи, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, особисті та службові мобільні телефони осіб, які на час обшуку знаходились в приміщенні, необліковані грошові кошти, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42019040000000318 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської області ОСОБА_20 ; прокурорам відділів прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , а також слідчим групи слідчих на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка є місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів а саме: тендерну, проектну, кошторисну документаціюта документипро виконаннядоговорів підряду, щодо виконання капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та навчальних закладів, а також поточних та капітальних ремонтів асфальто - бетонного покриття на території м.Покров на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388) тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укр Смарт Інвест» (код ЄДРПОУ 42248918), ТОВ «Ойл Рам Торг» (код ЄДРПОУ 42611602),ТОВ «Кривбасоптторг» (код ЄДРПОУ 42700189), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ТОВ «Вайдінг Стілл» (код ЄДРПОУ 42180237), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» (код ЄДРПОУ 42363545), ТОВ «Пінакор» (код ЄДРПОУ 41651581), ТОВ «Смарт Буд Груп» (код ЄДРПОУ 41080370), ТОВ «Смайледміт» (код ЄДРПОУ 41982898), ТОВ «СпрайтХаус» (код ЄДРПОУ 41983048), ТОВ «Гранд Іновейшн» (код ЄДРПОУ 41349095), ТОВ «Будсмарт Груп» (код ЄДРПОУ 41461093), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» (код ЄДРПОУ 41250072), ТОВ «Флай НК» (код ЄДРПОУ 41410520), ТОВ «Кривбасмехпром» (код ЄДРПОУ 43072431), ТОВ «Інвест ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Торгтрейдз Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Кривбаспромпостач» (код ЄДРПОУ 43072328), ТОВ «Промстеліт» (код ЄДРПОУ 42831800), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ФОП « ОСОБА_19 » (ІПН 3223701635), ТОВ «Ангоб» (код ЄДРПОУ 20229472), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельні роботи з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та навчальних закладів, а також поточних та капітальних ремонтів асфальто - бетонного покриття на території м.Покров на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388), зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, чорнові записи, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, особисті та службові мобільні телефони осіб, які на час обшуку знаходились в приміщенні, необліковані грошові кошти, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1