Ухвала

від 17.04.2020 по справі 205/773/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Єдиний унікальний номер 205/773/20

Єдиний унікальний № 205/773/2020

Провадження №1-кс/205/504/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши узакритому судовомузасіданні клопотанняслідчого СВНовокодацького ВПДВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті старшого лейтенантаполіції ОСОБА_4 ,погодженого прокуроромДніпропетровської місцевоїпрокуратури №4 ОСОБА_3 ,про обшук в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041690000003 від 31.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16квітня 2020року доЛенінського районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання слідчогоСВ НовокодацькогоВП ДВПГУНП вДніпропетровській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,погодженого прокуроромДніпропетровської місцевоїпрокуратури №4 ОСОБА_3 ,про обшук в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041690000003 від 31.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42020041690000003 від 31.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням була встановлена обставина функціонування незаконної фінансової схеми системного розкрадання коштів місцевого бюджету м. Дніпро.

Зокрема встановлено, що період 2018-2019 років між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) (далі - Департамент) та КП «Міськзеленбуд» ДМР (ЄДРПОУ 33338361) укладено договори на загальну суму понад 790 млн. грн. на послуги з озеленення та поточного ремонту зелених насадженьм. Дніпро (вирубка сухостоїв, полив газонів, корчування пеньків та інше).

Також, Департаментом у вказаний період укладено договори зTOB «Дніпрозеленбуд» (ЄДРПОУ 40832912) на загальну суму понад48 млн. грн. на послуги з озеленення та поточного ремонту зелених насаджень м. Дніпро (придбання та висадка квітів, саджанців та інше).

Під час виконання умов вказаних договорів службовими особами

КП «Міськзеленбуд» та TOB «Дніпрозеленбуд» здійснено перерахування на низку підприємств коштів в якості оплати робіт, які за бухгалтерськими обліками оприбутковувались за завищеною вартістю. Вказані підприємства мають ознаки фіктивності та використовуються з метою транзитного перерахування коштів. Так, серед найбільших підрядних та субпідрядних організацій, які мають ознаки фіктивності встановлено: TOB «Комбуд-Еко 77» (код ЄДРПОУ 42098640), TOB«Дніпроландшафт» (код ЄДРПОУ 42098640),TOB «Міськзеленбуд» (код ЄДРПОУ 42098640), TOB «Пентагон-ЮА» (код ЄДРПОУ 42098640), оскільки такі суб`єкти господарювання не мають відповідного кваліфікованого персоналу та технічного оснащення, а також досвіду виконання відповідних профільних робіт. Окрім цього, під час здійснення досудового розслідування допитано в якості свідка директора одного із вказаних підприємств, який пояснив що перебуваючи на посаді директора юридичної особи фактично господарської діяльності не здійснював, будь яких договорів з іншими підприємствами на надання послуг, виконання робіт не укладав.

Також службовими особами TOB«Дніпроландшафт» (код ЄДРПОУ 42098640) під час виконання умов вказаних договорів здійснено перерахування коштів за придбання товаро-матеріальних цінностей на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності TOB «Ксем» (ЄДРПОУ 41525963), TOB «Прогрес Нафта» (ЄДРПОУ 40722635), TOB «Моринер» (ЄДРПОУ 40638601), TOB «НК Петроліум Груп» (ЄДРПОУ 39890819), TOB «Івертел» (ЄДРПОУ 42184776), TOB «Слейтмоторс» (ЄДРПОУ 40600782), TOB «Паладіум Ойл» (ЄДРПОУ 40722849), TOB «Ойл Сістем Груп» (ЄДРПОУ 41770559), TOB «Діблен» (ЄДРПОУ 41787101), TOB «Вантаж транс груп» (ЄДРПОУ 42606063), ТОВ «ЮТТ» (ЄДРПОУ 40841534), а ТОВ «Міськзеленбуд» під час виконання умов вказаних договорів здійснено перерахування коштів за придбання товаро-матеріальних цінностей на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності - TOB «Моринер» (ЄДРПОУ 40638601), ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (ЄДРПОУ 41449359), ТОВ «АСПО» (ЄДРПОУ 33613060), які фактично не могли здійснювати постачання відповідної продукції.

Необхідність проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алєксєєнко, буд. 21, приміщення №402 (проінвентаризовано за №17), де здійснює свою діяльність ТОВ «Дніпроландшафт» (код ЄДРПОУ 40218148) та ТОВ «Міськзеленбуд» (код ЄДРПОУ 39917374) обумовлена необхідністю виявлення та вилучення документів, якими документувались взаємовідносини з підрядниками та мотивувалась тендерна документація, а також техніки, з якої здійснювалось опублікування звітної документації, печаток, так як у органів досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що ТОВ «Дніпроландшафт» (код ЄДРПОУ 40218148) фабрикувало укладання угод з підрядними та субпідрядними організаціями у місці здійснення ними підприємницької діяльності, а отже проведення обшуку за даною адресою необхідне для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування, а також з метою запобігання втрати, пошкодження, спотворення речових доказів у кримінальному провадженні.

У зв`язкуіз чим,слідчий запогодженням ізпрокурором,вимушені звернутисьз вказанимклопотанням щодо наданнядозволу напроведення обшукуза адресою:м.Дніпро,вул.Надії Алєксєєнко,буд.21,приміщення №402(проінвентаризованоза №17), де ТОВ «Дніпроландшафт» (код ЄДРПОУ 40218148) та TOB «Міськзеленбуд» (код ЄДРПОУ 42098640) фактично здійснюють свою діяльність, з метою відшукання та вилучення документів звітної тендерної документації, яка стосується господарських відносин між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) та ТОВ «Міськзеленбуд» (ЄДРПОУ 39917374), TOB«Дніпроландшафт» (код ЄДРПОУ 42098640), а також договорів угод з підрядними та субпідрядними організаціями, укладених між TOB«Дніпроландшафт» з TOB «Ксем» (ЄДРПОУ 41525963), TOB «Прогрес Нафта» (ЄДРПОУ 40722635), TOB «Моринер» (ЄДРПОУ 40638601), TOB «НК Петроліум Груп» (ЄДРПОУ 39890819), TOB «Івертел» (ЄДРПОУ 42184776), TOB «Слейтмоторс» (ЄДРПОУ 40600782), TOB «Паладіум Ойл» (ЄДРПОУ 40722849), TOB «Ойл Сістем Груп» (ЄДРПОУ 41770559), TOB «Діблен» (ЄДРПОУ 41787101), TOB «Вантаж транс груп» (ЄДРПОУ 42606063), ТОВ «ЮТТ» (ЄДРПОУ 40841534), та ТОВ «Міськзеленбуд» (ЄДРПОУ 39917374) між TOB «Моринер» (ЄДРПОУ 40638601), ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (ЄДРПОУ 41449359), ТОВ «АСПО» (ЄДРПОУ 33613060), довіреності від імені вказаних підприємств, товарно-транспортних накладних чеків, печаток вище перелічених суб`єктів господарювання, а також інформації з комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, мобільних телефонів.

Прокурор вказане клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Вважає обґрунтованими причини та підстави викладені у клопотанні та просив слідчого суддю задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041690000003 від 31.01.2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, що підтверджується відповідним Витягом.

Згідно з ч. 2ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Частинами другою та третьоюстатті 234 КПК Українипередбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 191 КК України, з обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також, зі змісту вказаних матеріалів вбачається, що відшукуванні речі, про які прокурор зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за адресою: м.Дніпро,вул.Надії Алєксєєнко,буд.21,приміщення №402(проінвентаризованоза №17),що належить на праві приватної власності право власності на яке у частці 1/2 на підставі договору купівлі-продажу № ВКА №485613 належить ОСОБА_5 та , право власності на яке у частці 1/2 на підставі договору купівлі-продажу № ВКА №485614 належить ОСОБА_6 , та можуть бути доказами у вказаному кримінальному проваджені.

Таким чином, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (проінвентаризовано за №17).

Слідчий суддя вважає, що в даному випадку відсутня можливість без проведення такої слідчої дії як обшук, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею не було встановлено відомостей та обставин, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук за вказаною адресою становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та відповідає інтересам суспільства.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (проінвентаризованоза №17), з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110,233-235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотанняслідчого СВНовокодацького ВПДВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті старшого лейтенантаполіції ОСОБА_4 ,погодженого прокуроромДніпропетровської місцевоїпрокуратури №4 ОСОБА_3 ,прообшук в межахкримінального провадженнявнесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42020041690000003від 31.01.2020року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.191КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новокодацького відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (проінвентаризовано за №17, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно - нежиле приміщення, право власності на яке у частці 1/2 на підставі договору купівлі-продажу № ВКА №485613 належить ОСОБА_5 та , право власності на яке у частці 1/2 на підставі договору купівлі-продажу № ВКА №485614 належить ОСОБА_6 ), де ТОВ «Дніпроландшафт» (код ЄДРПОУ 40218148) та TOB «Міськзеленбуд» (код ЄДРПОУ 42098640) фактично здійснюють свою діяльність, з метою відшукання та вилучення документів звітної тендерної документації, яка стосується господарських відносин між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської (ЄДРПОУ 40506232) та ТОВ «Міськзеленбуд» (ЄДРПОУ 39917374), TOB«Дніпроландшафт» (код ЄДРПОУ 42098640), а також договорів, угод з підрядними та субпідрядними організаціями, укладених між TOB«Дніпроландшафт» (код ЄДРПОУ 42098640) та TOB «Ксем» (ЄДРПОУ 41525963), TOB «Прогрес Нафта» (ЄДРПОУ 40722635), TOB «Моринер» (ЄДРПОУ 40638601), TOB «НК Петроліум Груп» (ЄДРПОУ 39890819), TOB «Івертел» (ЄДРПОУ 42184776), TOB «Слейтмоторс» (ЄДРПОУ 40600782), TOB «Паладіум Ойл» (ЄДРПОУ 40722849), TOB «Ойл Сістем Груп» (ЄДРПОУ 41770559), TOB «Діблен» (ЄДРПОУ 41787101), TOB «Вантаж транс груп» (ЄДРПОУ 42606063), ТОВ «ЮТТ» (ЄДРПОУ 40841534) та договорів, угод з підрядними та субпідрядними організаціями, укладених між ТОВ «Міськзеленбуд» (ЄДРПОУ 39917374) з TOB «Моринер» (ЄДРПОУ 40638601), ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (ЄДРПОУ 41449359), ТОВ «АСПО» (ЄДРПОУ 33613060), довіреності від імені вказаних підприємств, товарно-транспортних накладних чеків, печаток вище перелічених суб`єктів господарювання, а також інформації з комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, мобільних телефонів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1