Ухвала
від 16.04.2020 по справі 405/394/20
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/394/20

1-кс/405/217/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувшиу відкритомусудовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.05.2019 №32019120010000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке 16.01.2020 вилучено в офісному приміщенні ТОВ «Інвест-Ком» за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Садова 61 та за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні вказує, що вилучені в ході обшуку речі та документи, про які йдеться мова в клопотанні є речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою їх збереження існує необхідність в накладенні на них арешту.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить здійснити розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неявка учасників кримінального провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2019 №32019120010000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З поданого слідчим клопотання та доданого до нього витягу з ЄРДР, який сформовано 17.01.2020 реєстратором старшим слідчим з ОВС ОСОБА_3 видно, що досудове слідство здійснюється за фактом можливого ухилення підприємства ТОВ «Інвест-Ком» при взаємовідносинах з підприємствами TOB «ПОРТПЛЕД», TOB «ФАВОРИТ-КАРТ», TOB «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «ВЕРУМ», TOB «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «БЕЗПЕКА ПЛЮС» в період з грудня 2017 року по серпень 2018 року від сплати податку на додану вартість в сумі 4413964 грн. та податку на прибуток в сумі 478616 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у великих розмірах на загальну суму 4892580 грн.

Тобто, предметом доказування у цьому кримінальному правопорушенні є ухилення підприємства ТОВ «Інвест-Ком» при взаємовідносинах з підприємствами TOB «ПОРТПЛЕД», TOB «ФАВОРИТ-КАРТ», TOB «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «ВЕРУМ», TOB «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «БЕЗПЕКА ПЛЮС» в період з грудня 2017 року по серпень 2018 року у сумі 4892580 грн. від сплати податків.

16.01.2020 на підстави ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 та в офісному приміщенні ТОВ «Інвест-Ком» за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Садова 61, в ході проведення яких були вилучені вказані в клопотанні речі та документи.

Крім цього, з поданого клопотання вбачається, серед речей та документів, на які слідчий просить накласти арешт є документи на яких вказана дата їх зіставлення не в період вчинення кримінального правопорушення та з підприємствами контрагентами, відносно яких не здійснюється досудове розслідування за фактом співучасті ухилення ТОВ «Інвест-Ком» від сплати податків. У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що документи на яких вказана дата їх зіставлення не в період вчинення кримінального правопорушення та з підприємствами контрагентами, відносно яких не здійснюється досудове розслідування за фактом співучасті ухилення ТОВ «Інвест-Ком» від сплати податків підлягають поверненню у відповідності до ч. 3 ст. 173 КПК України.

При вирішення питання про арешт іншого майна, а саме документів, які складені в період вчинення кримінального правопорушення, на думку слідчого судді можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому існує необхідність в накладенні на них арешту.

Арешт майна в даному випадку застосовується у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив :

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та предмети, які 16.01.2020 вилучені під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Інвест-Ком» за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Садова 61, а саме

-Накладна на повернення №SCM0001085239 від 22.06.2018 ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» одержувач ТОВ «INTER CARS UKRAINE» - на 1 арк.;

-Рахунок №RA0002257641 та накладна №UAUK1_180020920 від 17.07.2018 ТОВ «INTER CARS UKRAINE» на ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 3 арк.;

-Рахунок №RA0002261014 та накладна №UAUK1_180020926 від 17.07.2018 ТОВ «INTER CARS UKRAINE» на ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 2 арк.;

-Рахунок №RA0002275038 та накладна №UAUK1_180021811 від 24.07.2018 ТОВ «INTER CARS UKRAINE» на ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 2 арк.;

-Рахунок №RA0002289992 та накладна №UAUK1_180022767 від 01.08.2018 ТОВ «INTER CARS UKRAINE» на ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 2 арк.;

-Акт звірки ТОВ «INTER CARS UKRAINE» на клієнта ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» за період з 01.01.2018 по 21.08.2018 на 2 арк.;

-Рахунок №RA0002159580 та накладна №UAUK1_180013918 від 19.05.2018 ТОВ «INTER CARS UKRAINE» на ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 2 арк.;

-Рахунки на оплату постачальник ТОВ «ПАРТ ЛІДЕР» покупець ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 5 арк.;

-Рахунки-фактура ПП «Інтерграл-Авто Плюс» одержувач ТОВ «Ультима» - на 4 арк.;

-Рахунки-фактура ПП «Інтерграл-Авто Плюс» одержувач ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 11 арк.;

-Видаткова накладна №4810000093 від 13.02.18 ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» одержувач ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 3 арк.;

-ТТН №864163/ЕМ4810000178 від 19.03.2018 ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» одержувач ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 3 арк.;

-Видаткова накладна №4810001173 від 22.11.17 ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» одержувач ТОВ «УЛЬТИМА» - на 1 арк.;

-Видаткова накладна №4810000089 від 13.02.18 ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» одержувач ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 1 арк.;

-ТТН №865592/ЕМ4810000089 від 13.02.2018 ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» одержувач ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 3 арк.;

-Видаткова накладна №4810000282 від 17.04.18 ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» одержувач ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 1 арк.;

-Чернові записи з номерами авто, водіями та номерами їх телефонів на 3 арк.;

-Чернові записи з номерами авто, водіями та номерами їх телефонів на 4 арк.;

-Рахунок №RA0002159593 від 19.05.2018 ТОВ «INTER CARS UKRAINE» на ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 1 арк.;

-Договір оренди транспортного засобу №36-37 від 22 січня 2018 року ТОВ «УРСА-ТРАНС» на орендаря ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 2 арк.;

-Договір №49/1 від 29 грудня 2017 про надання охоронних послуг замовник ТОВ «УРСА-ТРАНС», охорона ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 3 арк.;

-Дислокація об`єктів які охороняються ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» на об`єктах ПП «УРСА-ТРАНС» з 01 січня 2018р на 1 арк.;

-Інструкція по охороні об`єкту ПП «УРСА-ТРАНС» до договору №49/1 від 29 грудня 2017 р. на 3 арк.;

-Записи Урса-транс з Інвест ком з номерами авто, марками авто,рік випуску, номера шасі, колір, днз та тип транспорту на 2 арк.;

-Договора оренди Транспортних засобів від 22 січня 2018, орендодавець ПП «УРСА-ТРАНС» на орендаря ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 35 арк.;

-Довіреності ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» на ОСОБА_5 на 53 арк.;

-Рахунки-фактура постачальника ТОВ «Інтеграл-Авто-Плюс» на одержувача ТОВ «УЛЬТИМА» на 3 арк.;

-Лист з автомобілями та водіями ТОВ «ІНВЕСТ-КОМ» - на 1 арк.;

-Рахунки-фактура постачальника ТОВ «Інтеграл-Авто-Плюс» на одержувача ТОВ «Урса-транс» на 7 арк.

Виявлених та вилучених згідно протоколу обшуку від 16.01.2020 за адресою проживання бухгалтера ТОВ «Інвест-Ком» ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , А саме:

-печатки ТОВ "Інвест-Ком" (код 40168768), ТОВ "Біллион" (код 43332188), ТОВ "Гард Секьюріті" (код 42340004), ТОВ "Ультима" (код 39368611), ТОВ "Корпорейшн Секюріті Груп" (код 42354457), ТОВ "Фаворіт Лайн" (код 40994106), ТОВ "Сиваш Девелопмент" (код 42534455), ТОВ "Охоронна Компанія "Рубікон" (код 42114062), два факсиміле підпису

-мобільний телефон Redmi NOUT 5 ,

-флеш-носій San Disk 32 Gb,

-жорсткий диск Good RAM C40.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «БІЛЛИОН» на 1 арк.

-Рахунок №СФ-0000062 від 03.08.2018 р. постачальник ТОВ «Компанія ВДЕ» одержувач ТОВ «УЛЬТИМА» на 1 арк.

-Прибуткова накладна №1564 Постачальник ТОВ «Компанія ВДЕ» одержувач Покупець ТОВ «УЛЬТИМА» від 31.08.2018 р. на 1арк.

-Копія рахунку №СФ-0000062 від 03.08.2018 р. постачальник ТОВ «Компанія ВДЕ» одержувач ТОВ «УЛЬТИМА» на 1 арк.

-Рахунок №СФ-0000063 від 03.08.2018 р. постачальник ТОВ «Компанія ВДЕ» одержувач ТОВ «УЛЬТИМА» на 1 арк.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Ультима» на 1 арк.

-Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Ультима» на 1 арк.

-Відтиски печатки ТОВ «Корпорейшн секьюріті груп» на 2 арк.

Папка сегригатор салатового кольору в якій містяться:

-Додаткова угода №1 від 28.02.2018 до договору про надання охоронних послуг №39 від 31.10.2017 між ТОВ «Інвест-Ком та ТОВ «Чернігівський ковалівський завод» на 1 арк.;

-Договір №39 від 31.10.2017 між ТОВ «Інвест-Ком та ТОВ «Чернігівський ковалівський завод» на 6 арк.;

-Додаткова угода №1 від 28.02.2018 до договору про надання охоронних послуг №39 від 31.10.2017 між ТОВ «Інвест-Ком та ТОВ «Чернігівський ковалівський завод» на 1 арк.;

-Договір №36 від 31.10.2017 між ТОВ «Інвест-Ком та ТОВ «Чернігівський ковалівський завод» на 6 арк.;

-Договір №49/1 про надання охоронних послуг від 29.12.2017 між ТОВ «Інвест-Ком» та ПП «Урса-Транс`на 6 арк.;

-Дислокація об`єктів які охороняються ТОВ «Інвест-Ком» від 01.01.2018 на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 від 28.02.2018 до договору про надання охоронних послуг №40 від 31.10.2017 між ТОВ «Інвест-Ком та ТОВ «Український кардан» на 1 арк.;

-Лист №115/001-00 від 25.01.2018 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №ТТДИ053190 від 24.01.2018 на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 від 14.02.2019 до договору про надання охоронних послуг №СБ-1663 від 15.03.2018 між ТОВ «Інвест-Ком та ТОВ «Укравтозапчастина» на 1 арк.;

-Договір про надання охоронних послуг №СБ-1663 від 15.03.2018 між ТОВ «Інвест-Ком та ТОВ «Укравтозапчастина» на 4 арк.;

-Додаткова угода №1 від 25.09.2017 до договору про надання охоронних послуг №1 від 17.01.2018 між ТОВ «Інвест-Ком та ТОВ «Укравтозапчастина» на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 від 28.02.2018 до договору про надання охоронних послуг №15 від 29.09.2017 між ТОВ «Інвест-Ком та ТОВ «Укравтозапчастина» на 1 арк.;

-Договір про надання охоронних послуг №15 від 29.09.2017 між ТОВ «Інвест-Ком» та ПРАТ «Термінал М» на 2 арк.;

-Договір про надання охоронних послуг №173/П від 06.03.2018 між ТОВ «Інвест-Ком» та ТОВ «Стромат Спецбетон» на 3 арк.;

-Калькуляція на матеріали та обладнання охоронно-тривожної сигналізації між ТОВ «Інвест-Ком» та ТОВ «Стромат Спецбетон» на 1 арк.;

-Протокол погодження договірної ціни до договору №173/П від 06.03.2018 між ТОВ «Інвест-Ком та ТОВ «Стромат Спецбетон» на 1 арк.;

-Акт приймання-здачі виконаних робіт між ТОВ «Інвест-Ком та ТОВ «Стромат Спецбетон» на 1 арк.;

-Додаткова угода №2 від 31.08.2018 до договору про надання охоронних послуг №20 ПР 45/17 від 01.10.2017 між ТОВ «Інвест-Ком та ТОВ «Полтавахіммаш» на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 від 31.08.2018 до договору про надання охоронних послуг №16 від 29.09.2017 між ТОВ «Інвест-Ком та ТОВ «Омельянівський кар`єр» на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Омельянівський кар`єр» на 1 арк.;

-Дислокація об`єктів які охороняються ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.

-Додаткова угода №1 від 28.02.2018 до договору про надання охоронних послуг №32 від 01.11.2017 між ТОВ «Інвест-Ком та Миколаївська філія ПАТ «Облагротехсервіс» на 1 арк.;

-Чорнові записи на 1 арк.;

-Лист ПРАТ «МЗВКК», Миронівський МПЗ «Легко» ВР ПРАТ «МЗВКК» №481 від 24.05.2018 на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 від 28.02.2018 до договору про надання охоронних послуг №34/10-2018 від 10.10.2018 між ТОВ «Інвест-Ком та ТОВ «Криворізька будівельна компанія» на 1 арк.;

-Дислокація об`єктів які охороняються ТОВ «Інвест-Ком» з 11.01.2018 на 1 арк.

-Папка сегригатор червоного кольору в якій містяться:

-Лист формату А-4 із таблицею 1 арк.,

-Договір № 03-П /18 про надання послуг технічних засобів охорони, спостереження за їх роботою за допомогою ПЦО та реагування мобільних груп на сигнал «Тривога» від 16.05.2018 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «ТРАНСАЛЬЯНСГРУП» -7 арк.,

-ДОДАТОК №1 до договору № 03 -П/18 від 16.05.2018року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «ТРАНСАЛЬЯНСГРУП» - 1 арк.,

-Листи формату А-4 із надрукованими таблицями 4арк.,

-Додаток № 1 до договору № 03П/18 від 16.05.2018 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «ТРАНСАЛЬЯНСГРУП» - 1 арк.,

-Договір № 03П/18 від 16.05.2018 про надання послуг технічних засобів охорони, спостереження за їх роботою за допомогою ПЦО та реагування мобільних груп на сигнал «Тривога» від 16.05.2018 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «ТРАНСАЛЬЯНСГРУП» -4 арк.,

-Листи формату А-4 із заголовком «ТОВ «Інвест-КОМ» за серпень 2018» із надрукованими таблицями 19арк.,

-Листи формату А-4 із заголовком «ТОВ «Інвест-КОМ» за липень 2018» із надрукованими таблицями 19арк.,

-Листи формату А-4 із заголовком «ТОВ «Інвест-КОМ» за червень 2018» із надрукованими таблицями 14арк.,

-Листи формату А-4 із заголовком «ТОВ «Інвест-КОМ» за травень 2018» із надрукованими таблицями 4 арк.,

-Листи формату А-4 із заголовком «ТОВ «Інвест-КОМ» за квітень 2018» із надрукованими таблицями 4 арк.,

-Листи формату А-4 із заголовком «ТОВ «Інвест-КОМ» за березень 2018» із надрукованими таблицями 4арк.,

-Листи формату А-4 із заголовком «ТОВ «Інвест-КОМ» за лютий 2018» із надрукованими таблицями 4арк.,

-Листи формату А-4 із заголовком «ТОВ «Інвест-КОМ» за січень 2018» із надрукованими таблицями 8арк.,

-Листи формату А-4 із заголовком «ТОВ «Інвест-КОМ» за грудень 2017» із надрукованими таблицями 4арк.,

-Договір № 59 від 25.06.2018 року про надання послуг ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ГАЛИЧИНА» -7 арк.,

-ДОДАТОК №2 від 28.12.2019 року до договору № ОП-3/01-06-18 від 30.03.2018 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ПрАТ «Зернопродукт МХП» -2 арк.,

-специфікація б/н від 30.03.2018року до договору про надання охоронних послуг № ОП-3/01-06-18 виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ПрАТ «Зернопродукт МХП» -2 арк.,

-Претензія № 273 від 21.06.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Полтавахіммаш» - 4 арк.,

-Претензія № 464 від 08.12.2017 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Полтавахіммаш» - 1 арк.,

-Акт № 48/1709 порушень умов договору № 9 від 29.09.2017 року ТОВ «Інвест-КОМ» від 11.10.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТВД «Первомайськдизельмаш» - 1арк.,

-Акт № 48/1338 від 04.09.2018 року порушень умов договору № 9 від 29.09.2017 року ТОВ «Інвест-КОМ» в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТВД «Первомайськдизельмаш» - 1арк.,

-Акт № 26/811 від 05.06.2018 року порушень умов договору № 9 від 29.09.2017 року ТОВ «Інвест-КОМ» в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТВД «Первомайськдизельмаш» - 1арк.,

-Договір № СБ-1715 від 20.08.2018 року про надання охоронних послуг виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Укравтозапчастина» -6 арк.,

-Договір № 5 від 01.10.2017 року про надання охоронних послуг виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Прогрес» -4 арк.,

-Договір № 4 від 01.10.2017 року про надання охоронних послуг виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ПА «МЮННТ» -5 арк.,

-Договір № 19 від 01.10.2017 року про надання охоронних послуг виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Полімін-Донбас» -6 арк.,

-Лист формату А-4 із надрукованими написами 1 арк.,

-Угода від 19.11.2018 року про припинення зобов`язань за договором про надання охоронних послуг № 57 від 14.05.2018 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ПП «Агропрогрес» -1 арк.,

-Додаткова угода № 1 від 31.07.2018 року до договору про надання охоронних послуг № 57 від 14.05.2018 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ПП «Агропрогрес» -1 арк.,

-Договір № 57 від 14.05.2018 року про надання охоронних послуг виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ПП «Агропрогрес» -10 арк.,

-Лист №1005Н від 31.07.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ПП «Агропрогрес» -2 арк.,

-Лист №1000/1Н від 27.07.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ПП «Агропрогрес» -2 арк.,

-Угода від 02.11.2018 року про припинення зобов`язань за договором про надання охоронних послуг № 7 від 29.09.2017 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Галка ЛТД» -1 арк.,

-Листок з блокноту із написами 1 арк.,

-Договір № 56 від 30.03.2018 року про надання охоронних послуг виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Відбудова» -7 арк.,

-Договір уступки права вимоги б/н від 30.03.2018 року первісний кредитор ТОВ «Іберія груп», новий кредитор - ТОВ «Інвест-КОМ», боржник ТОВ «Відбудова» - 2 арк.,

-Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ «БК М-БУД» - 2арк.,

-Витяг № 1610314500787 з реєстру платників ПДВ по ТОВ «БК М-БУД» - 1 арк.,

-Листок формату А-4 із надрукованими реквізитами по ТОВ «БК М-БУД» - 1 арк.,

-Листок з блокноту із написами 1 арк.,

-Договір № СБ-1666 від 29.03.2018 року про надання охоронних послуг виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Укравтозапчастини» -3 арк.,

-Претензія № 1127 від 20.12.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів»- 1 арк.,

-Претензія № 654 від 11.07.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Вінницька птахофабрика»- 1 арк.,

-Претензія № 581 від 01.06.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Вінницька птахофабрика»- 1 арк.,

-Додаткова угода № 1 від 01.07.2018 року до договору про надання послуг з охорони об`єкту №28 від 10.06.2018 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Вінницька птахофабрика»- 1 арк.,

-Претензія № 654 від 11.07.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Вінницька птахофабрика»- 2 арк.,

-Претензія № 622 від 03.07.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Вінницька птахофабрика»- 1 арк.,

-Претензія № 601 від 26.06.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Вінницька птахофабрика»- 2 арк.,

-Претензія № 410 від 07.05.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Вінницька птахофабрика»- 2 арк.,

-Претензія №249 від 19.03.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Вінницька птахофабрика»- 1 арк.,

-Претензія № 114 від 09.02.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Вінницька птахофабрика»- 1 арк.,

-Претензія № 208 від 05.01.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Вінницька птахофабрика»- 1 арк.,

-Претензія №1470 від 06.12.2017 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Вінницька птахофабрика»- 1 арк.,

-Претензія № 1459/1 від 30.11.2017 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Вінницька птахофабрика»- 2 арк.,

-Лист формату А-4 із написами - 1 арк.,

-Додаткова угода № 3/2 від30.05.2018 року до договору про надання охоронних послуг № 6 від 01.10.2017 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «СЕ Борднетце-Україна»- 1 арк.,

-Додаткова угода № 3/1 від 30.05.2018 року до договору про надання охоронних послуг № 6 від 01.10.2017 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «СЕ Борднетце-Україна»- 1 арк.,

-Лист-претензія № 2109 від 09.07.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «СЕ Борднетце-Україна»- 2 арк.,

-Угода б/н від 19.01.2018 року про розірвання договору про надання охоронних послуг № СБ-1622 від 26.12.2017 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Укравтозапчастина»- 1 арк.,

-Договір про надання охоронних послуг № СБ-1622 від 26.12.2017 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Укравтозапчастина»- 3 арк.,

-Договір про надання охоронних послуг № СБ-1621 від 26.12.2017 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Укравтозапчастина»- 3 арк.,

-Угода б/н від 05.05.2018 року про розірвання договору про надання охоронних послуг № СБ-1621 від 26.12.2017 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Укравтозапчастина»- 1 арк.,

-Лист № 0020-50/18 від 05.05.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Укравтозапчастина»- 1 арк.,

-Угода б/н від 27.06.2018 року про припинення зобов`язання до договору про надання охоронних послуг № 26 від 01.10.2017 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Сумська силікатна цегла»- 1 арк.,

-Договір про надання охоронних послуг № 26 від 01.10.2017 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Сумська силікатна цегла»- 2 арк.,

-Угода б/н від 27.06.2018 року про припинення зовобязань за договором про надання охоронних послуг № 22 від 01.10.2017 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Сарненський сирзавод»- 1 арк.,

-Акт зняття з постів б/н від 04.07.2018року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Сарненський сирзавод»- 1 арк.,

-Претензія № 12/14 від 05.01.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ПрАТ «Іста-Центр» - 1 арк.,

-Претензія № 08 від 05.01.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» ТОВ «Дніпропетровський дослідний завлд «Енергоавтоматика» - 1 арк.,

-Претензія № 585 від 03.07.2018 року в адресу ТОВ «Інвест-КОМ» від ТОВ «Добропільський КХП» - 1 арк.,

-Акт зняття постів від 03.07.2018 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «Добропільський КХП» - 1арк.,

-Угода про розірвання до договору про надання охоронних послуг № 54 від 26.02.2018 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «БМК «М-БУД»- 1 арк.,

-Договір про надання охоронних послуг № 54 від 26.02.2018 року виконавець ТОВ «Інвест-КОМ» замовник ТОВ «БМК «М-БУД»- 1 арк.,

-Документи , які містилися в пакеті №4, а саме:

-Додаток №2 до договору про надання охоронних Послуг №ОП-3/01-06-18 від 30.03.2018 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.

-Додаток №2 до договору про надання охоронних Послуг №ОП-3/01-06-18 від 30.03.2018 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 2 арк.

-Специфікація №б/н до договору про надання охоронних Послуг №ОП-3/01-06-18 від 30.03.2018 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.

-Договір про надання охоронних послуг №ОП-3/01-06-18 від 30.03.2018 між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.

-Додаток №3 до договору про надання охоронних Послуг №ОП-3/01-06-18 від 30.03.2018 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.

-Договір про надання охоронних послуг №ОП-3/01-06-18 від 30.03.2018 між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.

-Додаток №2 до договору про надання охоронних Послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.12.2017 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 3 арк.

-Специфікація №б/н до договору про надання охоронних Послуг №ОП-3/01-06-17 від 01.12.2017 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.

-Додаток №2 до договору про надання охоронних Послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.12.2017 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 3 арк.

-Додаток №2 до договору про надання охоронних Послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.12.2017 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.

-Специфікація №б/н до договору про надання охоронних Послуг №ОП-3/01-06-17 від 01.12.2017 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.

-Додаток №2 до договору про надання охоронних Послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.12.2017 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 2 арк.

-Специфікація №б/н до договору про надання охоронних Послуг №ОП-3/01-06-17 від 01.12.2017 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.

-Додаток №2 до договору про надання охоронних Послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.12.2017 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» від 01.01.2018 року на 1 арк.

-Додаток №1 до договору про надання охоронних Послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.12.2017 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» від 01.09.2017 року на 1 арк.

-Додаток №2 до договору про надання охоронних Послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.12.2017 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» від 01.12.2017 року на 2 арк.

-Договір про надання охоронних послуг №010105-18 від 30.03.2018 між ПАТ «Миронівський Завод по виготовленню круп і комбікормів» та ТОВ «Інвест-Ком» від 01.01.2018 року на 6 арк.

-Додаток №1 до договору про надання охоронних послуг №010105-18 від 30.03.2018 між ПАТ «Миронівський Завод по виготовленню круп і комбікормів» та ТОВ «Інвест-Ком» від 01.01.2018 року на 1 арк.

-Додаток №2 до договору про надання охоронних послуг №010105-18 від 30.03.2018 між ПАТ «Миронівський Завод по виготовленню круп і комбікормів» та ТОВ «Інвест-Ком» від 01.01.2018 року на 1 арк.

-Видаткова накладна №18 від 07.02.2018 року постачальник ТОВ «Іберія Груп» покупець ТОВ «Ультима» на 1 арк.

-між ТОВ «Інвест-Ком» та ТОВ «Бодмін-Україна» від 28.02.2018 року на 2 арк.

-Договір про надання охоронних послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.06.2018 між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 3 арк.

-Додаток №2 до договору про надання охоронних послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.06.2018 між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.

-Додаток №3 до договору про надання охоронних послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.06.2018 між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 2 арк.

-Додаток №4 до договору про надання охоронних послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.06.2018 між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 5 арк.

-Додаток №5 до договору про надання охоронних послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.06.2018 між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.

-Додаток №6 до договору про надання охоронних послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.06.2018 між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 2 арк.

-Додаток №7 до договору про надання охоронних послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.06.2018 між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.

-Додаток №8 до договору про надання охоронних послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.06.2018 між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 4 арк.

-Специфікація №б/н до договору про надання охоронних послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.06.2018 між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.

-Додаток №2 до договору про надання охоронних послуг №ОП-3/01-06-18 від 01.06.2018 між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» від 28.09.2018 року на 2 арк.

-Графік погашення заборгованості ТОВ «Інвест-Ком» перед МХП Перспектив на 1 арк.

-Договір про реєстрацію заборгованості №3 від 25.05.2018 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 2 арк.

-Договір про реєстрацію заборгованості №3 від 25.05.2018 року між ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Інвест-Ком» на 1 арк.