Постанова

від 23.04.2020 по справі 947/9380/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/9380/20

Провадження № 1-кс/947/4812/20

УХВАЛА

Іменем України

23.04.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 17.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160000000454 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт по договору підряду з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (спортивні майданчики) (КЕКВ 3142, код за ДК 021:2015 - 45454000 - 4 - Реконструкція) здійснили розтрату грошових коштів місцевого бюджету шляхом використання дешевших матеріалів та внесення завідомо недостовірних відомостей до актів форми КБ - 2 «в», а також документального збільшення обсягів фактично виконаних робіт.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (спортивні майданчики) за договором № 1ТР від 31.10.2019, а саме: договору № 1ТР від 31.10.2019 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього та додатковими угодами; усієї проектно - кошторисної документації (у т.ч. проекту, зведеного кошторису розрахунку, дефектних актів), актів приймання виконаних робіт форми КБ - 2 «в»; довідок вартості виконаних будівельних робіт та витрат формі КБ-3; відомостей ресурсів (у т.ч. підсумкових); розрахунків загальновиробничих витрат; виконавчих схем виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт, акти прихованих робіт); відомостей та документів щодо перерахування грошових коштів в рамках виконання договору № 1ТР від 31.10.2019; усієї первинної документації щодо закупівлі Товариством будівельних матеріалів, у тому числі покриття (штучної трави), спортивних снарядів, інших засобів, в рамках виконання зобов`язань за договором № 1ТР від 31.10.2019 (товарно-транспортні накладні, чеки, сертифікати відповідності, висновки державної санітарно - епідеміологічної експертизи, гігієнічні сертифікати, договори поставки, інші документи що свідчать про характеристики та вартість будівельних матеріалів та інших товарів, закуплених Товариством в рамках виконання договору); документів щодо працевлаштування працівників Товариства, які здійснювали роботи в рамках виконання зобов`язань за договором, а також нарахування та виплати їм заробітної плати; документів щодо суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали роботи в рамках договору за субпідрядом (договір, інші документи, що підтверджують господарські взаємовідносини та обсяги виконаних робіт); статуту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); наказу (протоколу збору засновників) про призначення на посаду керівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та його посадової інструкції, іншого документу, у якому закріплено обсяг його повноважень та відповідальності; документів щодо оренди або перебування на балансі Товариства техніки, яка була використана в рамках виконання зобов`язань за договором, у тому числі автомобілів, використаних для транспортування ґрунту та документів, що підтверджують факт такого транспортування, - з можливістю влучення копій зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , оскільки вказанівідомості маютьважливе значення таможуть бутивикористані якдокази укримінальному провадженніпричетності осібдо кримінальногоправопорушення,та просиврозглянути клопотаннябез його участі табез повідомленняпредставників товариства.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадовихосіб ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ),надати тимчасовийдоступ старшомуслідчому СУГУНП вОдеській областікапітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_6 до документів, щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (спортивні майданчики) за договором № 1ТР від 31.10.2019, а саме: договору № 1ТР від 31.10.2019 укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього та додатковими угодами; усієї проектно - кошторисної документації (у т.ч. проекту, зведеного кошторису розрахунку, дефектних актів), актів приймання виконаних робіт форми КБ - 2 «в»; довідок вартості виконаних будівельних робіт та витрат формі КБ-3; відомостей ресурсів (у т.ч. підсумкових); розрахунків загальновиробничих витрат; виконавчих схем виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт, акти прихованих робіт); відомостей та документів щодо перерахування грошових коштів в рамках виконання договору № 1ТР від 31.10.2019; усієї первинної документації щодо закупівлі Товариством будівельних матеріалів, у тому числі покриття (штучної трави), спортивних снарядів, інших засобів, в рамках виконання зобов`язань за договором № 1ТР від 31.10.2019 (товарно-транспортні накладні, чеки, сертифікати відповідності, висновки державної санітарно - епідеміологічної експертизи, гігієнічні сертифікати, договори поставки, інші документи що свідчать про характеристики та вартість будівельних матеріалів та інших товарів, закуплених Товариством в рамках виконання договору); документів щодо працевлаштування працівників Товариства, які здійснювали роботи в рамках виконання зобов`язань за договором, а також нарахування та виплати їм заробітної плати; документів щодо суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали роботи в рамках договору за субпідрядом (договір, інші документи, що підтверджують господарські взаємовідносини та обсяги виконаних робіт); статуту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); наказу (протоколу збору засновників) про призначення на посаду керівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та його посадової інструкції, іншого документу, у якому закріплено обсяг його повноважень та відповідальності; документів щодо оренди або перебування на балансі Товариства техніки, яка була використана в рамках виконання зобов`язань за договором, у тому числі автомобілів, використаних для транспортування ґрунту та документів, що підтверджують факт такого транспортування, - з можливістю влучення копій зазначених документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1