Ухвала

від 22.04.2020 по справі 204/2293/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/2293/20

Провадження № 1-кс/204/358/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22квітня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42019040000000318 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019040000000318 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами ряду СПД за попередньою змовою з окремими службовими особами Покровської міської ради бюджетних грошових коштів місцевого бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що Покровський міський голова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував злочинну групу, метою якої є привласнення бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та начальника Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , роль яких полягає в укладені прямих договорів з підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами, забезпеченні (в тому числі й не законними методами) перемоги вказаних підприємств в публічних закупівлях, забезпеченні прийняття виконаних робіт та їх оплаті за рахунок бюджетних коштів. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обізнані з тим, що підприємства з якими укладаються прямі договори є фіктивними, що роботи виконують не працівники даних підприємств, обізнані хто фактично виконує роботи, організовують складання актів виконаних робіт, допомагають в підписанні актів виконаних робіт з боку технічного нагляду та забезпечують прийняття та оплату вказаних робіт.

ОСОБА_5 з метою організації укладання договорів, прийняття та оплати робіт з визначеними товариствами, зловживаючи службовим становищем, доручив своїй підлеглій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сприяти громадянці ОСОБА_8 в укладанні договорів, розрахунку вартості робіт, складанні дефектних актів, кошторисів та інших документів необхідних для укладення договорів на виконання робіт за бюджетні кошти з названими нею суб`єктами підприємницької діяльності, прийняття робіт та їх оплати.

ОСОБА_6 з метою організації укладання договорів, прийняття та оплати робіт з визначеними товариствами, зловживаючи службовим становищем, доручила своїй підлеглій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , сприяти громадянці ОСОБА_8 в укладанні договорів, розрахунку вартості робіт, складанні дефектних актів, кошторисів та інших документів необхідних для укладення договорів на виконання робіт за бюджетні кошти з названими нею суб`єктами підприємницької діяльності, прийняття робіт та їх оплати, допомагають в складанні актів виконаних робіт.

З метою організації привласнення бюджетних коштів ОСОБА_4 залучив свого сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , роль якого полягає в організації освоєння бюджетних коштів, передбачених на проведення капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та закладів освіти м. Покров, отримання неправомірної вигоди в розмірі 20 30 % від розмірів оплачених бюджетних коштів та передача цих коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_4 . Реалізуючи свою злочинну роль ОСОБА_10 , по узгодженню з організатором злочинної схеми ОСОБА_4 , залучив до реалізації спільного плану з розкрадання коштів місцевого бюджету свою близьку знайому (куму): ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка організовує взаємодію між розпорядниками бюджетних коштів з питань укладення договорів на виконання робіт, перевірки їх, прийняття і оплати робіт та організаторами фіктивних товариств з питань організації (придбанні або реєстрації) фіктивних підприємств, організації робочих бригад, переведення грошових коштів у готівку. Також ОСОБА_8 відведено роль в одержані коштів здобутих злочинним шляхом та передачі їх ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , а також узгодження з ними питань про суми «відкатів», строків та якості виконання робіт.

ОСОБА_8 по узгодженню з організатором злочинної схеми ОСОБА_4 залучила до реалізації спільного плану із скоєння злочину свого знайомого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , роль ОСОБА_11 полягає в створенні фіктивних товариств, забезпечення придбання матеріалів та виконання робіт, організації підготовки документів, забезпеченні легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та передачі їх ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_8 по узгодженню з організатором злочинної схеми ОСОБА_4 залучила до реалізації спільного плану із скоєння злочину свого знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , роль ОСОБА_12 полягає в створенні фіктивних товариств, забезпечення придбання матеріалів та виконання робіт, організації підготовки документів, забезпеченні легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та передачі їх ОСОБА_8 .

ОСОБА_12 в реалізації відведеної йому ролі користується допомогою свого помічника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якому доручає питання придбання та доставки будівельних матеріалів та документів, отримання готівкових коштів після легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та передачу вказаних коштів ОСОБА_14 .

ОСОБА_12 з метою забезпечення виконання робіт залучив на роль бригадира робітників свого знайомого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , роль якого полягає у підшуканні робітників для проведення ремонтних робіт, організації доставки матеріалів до об`єктів будівництва, проведення розрахунків за дрібні партії матеріалів та за роботу працівників по капітальних ремонтам покрівель дахів будинків в м. Покрові.

Крім того, для реалізації злочинного наміру привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на виконання робіт з поточного та капітальних ремонтів міських доріг, ОСОБА_4 залучив свого близького знайомого (кума): ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , роль якого полягає у організації проведення робіт з поточного та капітальних ремонтів міських доріг, складання та подання замовникам актів виконаних робіт із завищеними обсягами та вартістю, переведення в готівку коштів отриманих злочинним шляхом. Причетність ОСОБА_16 до злочинної діяльності підтверджується матеріалами проведених НСРД, в ході яких встановлено, що він достовірно знає про завищення обсягів виконаних робіт та їх вартості при виконанні робіт з капітального ремонту тротуарів в м. Покров та умисно допускає вказані завищення з метою привласнення бюджетних коштів.

Для забезпеченняреалізації злочинноїсхеми зпривласнення коштівмісцевого бюджету ОСОБА_4 залучив інженерів технічного нагляду: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , роль яких полягає у здійсненні технічного нагляду за капітальним ремонтом покрівель житлових будинків та навчальних закладів, поточних та капітальних ремонтів доріг м. Покров, укриття фактів завищення вартості виконаних робіт та застосування не передбачених проектом (дешевих) матеріалів, підписання актів виконаних робіт та забезпечення їх прийняття з боку замовників.

Для забезпечення функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, маючи вплив на основних розпорядників бюджетних коштів, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради та створеними членом злочинної групи ОСОБА_8 наступними фіктивними товариствами, а саме: ТОВ «Укр Смарт Інвест» 42248918 (укладено 5 договорів на суму 1,87 млн. грн.), ТОВ «Ойл Рам Торг» 42611602 (укладено 2 договори на суму 0,78 млн. грн.), ТОВ «Кривбасоптторг» 42700189 (укладено 3 договори на суму 1,01 млн. грн.), ТОВ «Товер Трейд» 42067937 (укладено 3 договори на суму 1,69 млн. грн.), ТОВ «Вайдінг Стілл» 42180237 (укладено 6 договорів на суму 2,82 млн. грн.), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» 42363545 (укладено 6 договорів на суму 2,18 млн. грн.), ТОВ «Смарт Буд Груп» 41080370 (укладено 3 договори на суму 1,7 млн. грн.), ТОВ «Смайледміт» 41982898 (укладено 3 договори на суму 1,08 млн. грн.), ТОВ «СпрайтХаус» 41983048 (укладено 3 договори на суму 0,92 млн. грн.), ТОВ «Гранд Іновейшн» 41349095 (укладено 5 договорів на суму 1,89 млн. грн.), ТОВ «Будсмарт Груп» 41461093 (укладено 3 договори на суму 2,9 млн. грн.), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» 41250072 (укладено 2 договори на суму 0,6 млн. грн.), ТОВ «Флай НК» 41410520 (укладено 4 договори на суму 1,63 млн. грн.), ТОВ «Кривбасмехпром» 43072431 (укладено 4 договори на суму 2,2 млн. грн.), ТОВ «Інвест ТАС Груп» 42973732 (укладено 3 договори на суму 1,1 млн. грн.), ТОВ «Торгтрейдз Груп» 42973732 (укладено 3 договори на суму 1,2 млн. грн.), ТОВ «Кривбаспромпостач» 43072328 (укладено 2 договори на суму 0,5 млн. грн.), ТОВ «Промстеліт» 42831800 (укладено 2 договори на суму 0,8 млн. грн.), ТОВ «Товер Трейд» 42067937 (укладено 3 договори на суму 1,7 млн. грн.).

Всього укладено договорів на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків на загальну суму 23,4 млн. грн., за вказаними договорами, на даний час, сплачено за рахунок бюджетних коштів суб`єктам господарювання на загальну суму 17 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови.

Також, ОСОБА_4 зазначеним вище чином, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів закладів освіти, в тому числі покрівель між Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними ОСОБА_8 наступними фіктивними товариствами, а саме: ТОВ «Пінакор» 41651581 (укладено 3 договори на суму 1,13 млн. грн.), ТОВ «Смарт Буд Груп» 41080370 (укладено 2 договори на суму 4,9 млн. грн.), ТОВ «Кривбаспромпостач» 43072328 (укладено 1 договір на суму 0,3 млн. грн.), ФОП « ОСОБА_19 » (укладено 3 договори на суму 0,9 млн. грн.).

Крім того ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, забезпечив визнання переможцем під час проведення торгів на сайті публічних закупівель «Prozorro» ФОП « ОСОБА_19 » НОМЕР_1 на виконання поточного ремонту КЗ НВК № 2 по вул. Л. Чайкіної, 7 в м. Покров на суму 0,5 млн. грн.

Всього укладено договорів на проведення робіт з капітальних ремонтів закладів освіти на загальну суму 7,3 млн. грн., за вказаними договорами, на даний час, сплачено за рахунок бюджетних коштів суб`єктам господарювання на загальну суму 6,2 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичні директори вказаних підприємств до їх діяльності відношення не мають, документи не підписували та щодо діяльності даних підприємств нічого не знають. За результатом аналізу діяльності вище перелічених підприємств, встановлено, що господарські операції вказаних товариств мають значний пересорт товару, що не відповідає виду діяльності підприємства, придбанню та реалізації товарів робіт та послуг. Також встановлено, що вказані товариства взагалі не мають працевлаштованих осіб. Результати перевірки товариств, які здійснюють роботи з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків в м. Покров свідчать про фіктивний характер їх діяльності.

В подальшому, для реалізації злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів, член злочинної групи ОСОБА_12 забезпечив складання фіктивних документі (договори, кошториси, плани тощо), в тому числі і підписання вказаних документів від імені фіктивних директорів створених ним підприємств. Також ОСОБА_12 використовуючи свої зв`язки найняв дві бригади робітників, з числа мешканців м. Покров та Баштанського району Миколаївської області, а також бригадира ОСОБА_15 , які не будучи офіційно працевлаштовані, не маючи необхідного навчання та дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою, фактично виконували та виконують роботи з капітального ремонту покрівель житлових будинків та навчальних закладів м. Покров. Роботи виконувались та виконуються з використанням не передбачених проектами будівельних матеріалів, без узгодження їх використання з авторами проекту.

Так замість, передбачених проектами та кошторисами руберойду для верхніх шарів «Техноеласт ЕКП 4,2» ціною 95,51 грн./кв.м та для нижніх шарів «Техноеласт ЕПП 4,0» ціною 85,12 грн/кв.м з матеріалом основи поліестер (еластичний матеріал для складних конструкцій), робочими бригадами фактично використовувались руберойд «Полібуд ХКП 3,5» ціною 40 грн/кв.м з матеріалом основи скло волоконне полотно (матеріал для плоских поверхонь, які не підлягають деформації). Враховуючи двошарове укриття, тільки за рахунок використання більш дешевого, не передбаченого проектом руберойду вартість виконаних робіт завищено на 100 грн/кв.м покрівлі.

Крім того, встановлено, що всупереч проектним рішенням та затвердженим кошторисам, капітальний ремонт покрівель виконувався в один шар покрівельних матеріалів, без демонтажу старого покриття, без демонтажу стяжок, без виконання в передбачених проектами обсягах вирівнюючих стяжок, без використання необхідної кількості бітумних мастик та інших матеріалів.

Згідно висновку судово-будівельного експерта по результатам виконаних робіт покрівель будинку № 8 по вул. Освіти та будинку № 79 по вул. Центральній в м. Покров встановлено завищення обсягів вартості виконаних робіт на суму 337 531,1 грн. В свою чергу, протягом 2017-2019 років, вищевказаним суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності на території м. Покров було виконано капітальний ремонт 65 покрівель житлових будинків та закладів освіти.

Після оплати актів на рахунки фіктивних підприємств, створених ОСОБА_12 останній переводить грошові кошти у готівку, чим забезпечує легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом. Отримана готівка частково (близько 50-60 %) використовується для погашення витрат за придбання матеріалів та оплату праці робочих бригад, а інша частина коштів отриманих злочинним шляхом передається ОСОБА_12 ОСОБА_8 . Остання розподіляє кошти між учасниками злочинної групи та передає особисто грошові кошти ОСОБА_10 або ОСОБА_4 .

Для забезпечення функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, маючи вплив на основних розпорядників бюджетних коштів, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів доріг між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради та членом злочинної групи ОСОБА_16 підприємством ТОВ «Ангоб» на загальну суму 31, 45 млн. грн.

Крім того встановлено, що ТОВ «Ангоб» при виконанні робіт за бюджетні кошти використовує асфальтобетонну суміш власного виробництва. В актах виконаних робіт ТОВ «Ангоб», складених відповідно до локальних кошторисів виконання робіт, зазначено вартість асфальтобетонної суміші типу В марки 1 на рівні 1709,57 грн., проте як відповідно до вартості придбаної ТОВ «Ангоб» сировини для виробництва асфальтобетонної суміші та технічних характеристик асфальтобетонної установки собівартість асфальтобетонної суміші, яка вироблялась на асфальтобетонному заводі ТОВ «Ангоб» не перевищує 1000 грн. за 1 т. Таким чином, директор ТОВ «Ангоб» ОСОБА_16 здійснює завищення вартості виконаних робіт, а ОСОБА_4 забезпечує безперешкодне прийняття фіктивних актів з боку технічного нагляду ( ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ) та маючи адміністративний вплив, використовуючи службове становище забезпечує прийняття та оплату фіктивних актів розпорядником. В свою чергу, начальник УЖКГ та будівництва Покровської міської ради ОСОБА_5 умисно, з метою розтрати бюджетних коштів на користь вищевказаної групи осіб, здійснює підписання, прийняття та оплату фіктивних актів виконаних робіт, в яких завищено вартість та обсяги виконаних робіт з капітальних та поточних ремонтів міських доріг.

Всього протягом 2017-2019 років між ТОВ «Ангоб» та Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради було укладено договорів на проведення робіт з ремонту доріг у м. Покров на загальну суму 31, 45 млн. грн., за вказаними договорами на даний час здійснено проплати ТОВ «Ангоб» на загальну суму 29,4 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови.

Крім того, протягом 2017-2019 років ТОВ «Ангоб» з Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради було укладено договорів на загальну суму 57,9 млн. грн., за якими ТОВ «Ангоб» здійснено проплати розпорядником бюджетних коштів на загальну суму 3,8 млн. грн., з яких 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови.

Кошти отримані злочинним шляхом після легалізації шляхом проведення низки фіктивних господарських операцій розподіляються між ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Таким чином, членами злочинної групи з ознаками організованості здійснюється привласнення коштів місцевого бюджету, призначених на капітальний ремонт покрівель житлових будинків та закладів освіти, а також виділених на поточний та капітальний ремонт доріг м. Покров Дніпропетровської області, шляхом складання актів із завищеними обсягами та вартістю виконаних робіт, прийняття та оплати вказаних фіктивних актів.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достовірні факти того, що за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи, в автомобілях осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем проживання, реєстрації та роботи причетних до вказаного правопорушення осіб.

Метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у проведенні обшуку викликана тим, що гарантії недоторканості приватної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення обшуку, шляхом проведення інших слідчих дій неможливо.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля Honda Accord, д/н НОМЕР_2 , чорного кольору, яким користується та пересувається ОСОБА_17 , власником якого є його дружина ОСОБА_20 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: тендерної, проектної, кошторисної документації та документів про виконання договорів щодо виконання робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та закладів освіти, а також виділених на поточний та капітальний ремонт доріг м. Покров Дніпропетровської області на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388) тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єктів виконання робіт, документи про хід виконання договорів, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, тощо, а також первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укр Смарт Інвест» (код ЄДРПОУ 42248918), ТОВ «Ойл Рам Торг» (код ЄДРПОУ 42611602), ТОВ «Кривбасоптторг» (код ЄДРПОУ 42700189), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ТОВ «Вайдінг Стілл» (код ЄДРПОУ 42180237), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» (код ЄДРПОУ 42363545), ТОВ «Пінакор» (код ЄДРПОУ 41651581), ТОВ «Смарт Буд Груп» (код ЄДРПОУ 41080370), ТОВ «Смайледміт» (код ЄДРПОУ 41982898), ТОВ «СпрайтХаус» (код ЄДРПОУ 41983048), ТОВ «Гранд Іновейшн» (код ЄДРПОУ 41349095), ТОВ «Будсмарт Груп» (код ЄДРПОУ 41461093), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» (код ЄДРПОУ 41250072), ТОВ «Флай НК» (код ЄДРПОУ 41410520), ТОВ «Кривбасмехпром» (код ЄДРПОУ 43072431), ТОВ «Інвест ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Торгтрейдз Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Кривбаспромпостач» (код ЄДРПОУ 43072328), ТОВ «Промстеліт» (код ЄДРПОУ 42831800), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937) та ФОП « ОСОБА_19 » (ІПН 3223701635), ТОВ «Ангоб» (код ЄДРПОУ 20229472) зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, чорнові записи, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, особисті мобільні телефони осіб, які на час обшуку знаходились в автомобілі, необліковані грошові кошти, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження. На даний час є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобілі перебувають вказані речі та документи.

З огляду на викладені обставини, враховуючи, що зазначені речі та документи можуть містити в собі відомості, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення необхідно провести обшук автомобіля Honda Accord, д/н НОМЕР_2 , чорного кольору, яким користується та пересувається ОСОБА_17 , власником якого є його дружина ОСОБА_20 , в зв`язку з чим прокурор звернувся з даним клопотання до суду.

Від прокурора до суду надійшла заява, в якій він просить клопотання задовольнити в повному обсязі та провести розгляд без його участі.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 42019040000000318, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин та розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеному автомобілі Honda Accord, д/н НОМЕР_2 , чорного кольору, яким користується та пересувається ОСОБА_17 , власником якого є його дружина ОСОБА_20 , можуть знаходитись документи та речі, які можуть містити в собі відомості, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської області ОСОБА_21 , прокурорам відділів прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , прокурорам Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_61 , а також слідчим групи слідчих, на проведення обшуку в автомобілі Honda Accord, д/н НОМЕР_2 , чорного кольору, який належить ОСОБА_20 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

- тендерної, проектної, кошторисної документації та документів про виконання договорів підряду, щодо виконання капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та навчальних закладів, а також поточних та капітальних ремонтів асфальто - бетонного покриття на території м. Покров на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388) тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укр Смарт Інвест» (код ЄДРПОУ 42248918), ТОВ «Ойл Рам Торг» (код ЄДРПОУ 42611602),ТОВ «Кривбасоптторг» (код ЄДРПОУ 42700189), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ТОВ «Вайдінг Стілл» (код ЄДРПОУ 42180237), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» (код ЄДРПОУ 42363545), ТОВ «Пінакор» (код ЄДРПОУ 41651581), ТОВ «Смарт Буд Груп» (код ЄДРПОУ 41080370), ТОВ «Смайледміт» (код ЄДРПОУ 41982898), ТОВ «СпрайтХаус» (код ЄДРПОУ 41983048), ТОВ «Гранд Іновейшн» (код ЄДРПОУ 41349095), ТОВ «Будсмарт Груп» (код ЄДРПОУ 41461093), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» (код ЄДРПОУ 41250072), ТОВ «Флай НК» (код ЄДРПОУ 41410520), ТОВ «Кривбасмехпром» (код ЄДРПОУ 43072431), ТОВ «Інвест ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Торгтрейдз Груп» (код ЄДРПОУ 42973732), ТОВ «Кривбаспромпостач» (код ЄДРПОУ 43072328), ТОВ «Промстеліт» (код ЄДРПОУ 42831800), ТОВ «Товер Трейд» (код ЄДРПОУ 42067937), ФОП « ОСОБА_19 » (ІПН 3223701635), ТОВ «Ангоб» (код ЄДРПОУ 20229472), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельні роботи з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та навчальних закладів, а також поточних та капітальних ремонтів асфальто - бетонного покриття на території м. Покров на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 34611037), Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388), зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, чорнові записи, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, особисті мобільні телефони осіб, які на час обшуку знаходились в автомобілі, необліковані грошові кошти, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1