Ухвала

від 24.04.2020 по справі 405/2504/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2504/20

1-кс/405/1281/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, відомості щодо якого 26.03.2020 внесено до ЄРДРза № 42020000000000615 за ознаками кримінального правопорушення,,передбаченого ч.3ст.258-5КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда звернувся прокурор з клопотанням про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42020000000000615 від 26.03.2020 за фактом функціонування на території Київської області ТОВ «Хімакс», яке здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв та постачання спиртової сировини, що в подальшому реалізуються на території України, у тому числі на тимчасово окупованих територіях та фінансування терористичних організацій «ДНР», «ЛНР», інших незаконних збройних формувань в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, а саме території фактичного місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімакс» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вулиця Балукова, 1А, у межах розташування виробничого комплексу на земельній ділянці з кадастровим номером 3222484001:01:023:0075, що перебуває у користуванні ТОВ «Промлізинггруп» (ЄДРПОУ 40283201), а такожнежилих приміщень за адресою розташування земельної ділянки: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вулиця Балукова, 1а, що перебувають у власності ТОВ «АМТТ» (ЄДРПОУ 32393217).

Клопотання обґрунтовано необхідністю фіксації відомостей про обставини фактично виявленого кримінального правопорушення в діяльності товариства, яке здійснює незаконну господарську діяльність, з метою відшукання і вилучення обладнання та устаткування для виробництва спирту, спиртовмісної суміші, лікеро-горілчаної продукції, рідини з характерним запахом спирту, сировини для виробництва спирту/ лікеро-горілчаної продукції, готової продукції, ємкості, тари, транспортні засоби, марок акцизного податку, носіїв електронної інформації, комп`ютерного обладнання на яких можуть зберігатись серед наявних, видалених та прихованих файлів, інформація про обставини та способи вчинення кримінального правопорушення, первинної та звітної фінансово-бухгалтерської документації, чорнових облікових записів та нотатків, засобів телефонного зв`язку, серверів, на яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення. Також мотивовано неможливістю отримання органом досудового розслідування вказаних у клопотання речей і документів в порядку ст. 93 КПК України чи шляхом проведення інших слідчих дій відсутня, оскільки вони є доказами причетності представників органу управління товариства до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та очевидно будуть знищені, якщо будь-хто із зацікавлених чи названих осіб дізнається про отримані відомості щодо можливого фінансування діяльності незаконних збройних формувань і терористичних організацій.

В судовому засіданні прокурор, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно зі ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, органи державної влади не можуть втручатися до приватного і сімейного життя особи, її житла, кореспонденції. Виняток коли втручання здійснюється згідно з законом і є необхідним в демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни тощо.

Кримінальне провадження в якому ініціювався обшук стосується фінансування тероризму, організований особами, які переховуються від національних правоохоронних органів на території РФ та терористичних організацій ДНР та ЛНР.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення кримінального провадження № 42020000000000615 від 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України це особливо тяжкий злочин.

У справі «Бук проти Німеччини» ЄСПЛ акцентує увагу на тяжкості скоєного правопорушення та співвідносить з можливістю виправдання такого абсолютного заходу, як обшук, в умовах виправдання тяжкості правопорушення.

Відповідно, клопотання відповідає загальним вимогам доцільності такого втручання, як обшук.

Стосовно аргументації необхідності, доцільності та пропорційності втручання (здійснення обшуку) в даному випадку згідно із п. 58 рішенням у справі «Серявін та інші проти України» від 10.02.2010 (заява 4909/04), зазначено, що згідно з усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (див. рішення у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» від 09.12.1994, п. 29).

Зокрема, установлено, що на території Київської області протягом періоду часу з 25.12.2000 здійснювало господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімакс» (ТОВ «Хімакс»), ідентифікаційний код 31093886, адреса: 08136, Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вулиця Балукова, 1-А, до складу органів управління якого особи входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Фактично дане підприємство розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 3222484001:01:023:0075 площею 0,6570 га, що перебуває у користуванні на підставі договору оренди від 03.12.2018, укладеного між Крюківщинською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області та ТОВ «Промлізинггруп» (ЄДРПОУ 40283201).

В межах розташування виробничого комплексу на даній ділянці за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вулиця Балукова, 1а розташовані нежилі приміщення, що перебувають у власності ТОВ «АМТТ» (ЄДРПОУ 32393217), а саме: адміністративно-виробничий комплекс площею 250,2 кв.м.,; другий пусковий комплекс (виробничий комплекс №7) площею 3663,2 кв.м., друга черга адміністративно-виробничого комплексу (нове будівництво) літ «Ж» цеху №5 площею 1491,5 кв.м.; виробничий комплекс №2 літ «Д» площею 797,2 кв.м., виробничий корпус №3 літ «Е» площею 1338,6 кв.м.; адміністративний корпус літ «Г» площею 426,5 кв.м.; виробничий корпус №4 літ «Б» площею 460,5 кв.м., прохідна літ «В» площею 24,1 кв.м.; виробничий корпус площею 1201,5 кв.м.

Незважаючи на оголошення припинення діяльності даного суб`єкта господарювання на підставі рішення суду про банкрутство від 12.07.2016, яке набуло чинності 12.07.2017, до видів діяльності якого, у тому числі, відносилося роздрібна торгівля алкогольними напоями, - останнє фактично продовжило провадження господарської діяльності без державної реєстрації у відповідному правовому статусі, а також без документів дозвільного характеру для її здійснення.

Зокрема, згідно податкової звітності підприємство, яке в серпні 2015 року звернулось до суду із завою про порушення справи про банкрутство, фактично оголосивши себе банкрутом, облікувало суму податкових зобов`язань по сплаті енергоносії майже на 272 тисячі гривень. Слід вказати, що товариство при подібних витратах на енергоносії, обліковувало в період 2012-2016 років дохід в межах від 3 до 18 тисяч гривень.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються на один рік і підлягають обов`язковій реєстрації в органі ДФС.

Згідно ст. 1 вказаного Закону роздрібна торгівля це діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб`єктах господарювання (у тому числі іноземних суб`єктах господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) громадського харчування.

Будь-які представництва або потужності даного виду ТОВ «Хімакс» для здійснення даного виду діяльності - відсутні.

Відповідно до даних «Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» станом на 11.02.2020 р. вказане ТОВ не значиться та не значилось, відповідної ліцензії не отримувало.

Разом з тим, за наявними оперативними даними ТОВ функціонує: здійснює закупівлю сировини подальшого для виготовлення спирту на готівковий рахунок у суб`єктів господарювання без надання відповідних даних до фіскальних органів України. Вказане підтверджується споживанням енергоносіїв, води, а також зовнішніми ознаками діяльності підприємства: підвозом сировини, вивозом сміття, викидами у атмосферу продуктів виробництва тощо.

Водночас, фактичним бенефіціаром та очевидним отримувачем доходу від неправомірної діяльності даного товариства, серед інших, виступає ОСОБА_8 , зокрема через групу товариств з початковою абревіатурою «БСМ», засновником яких в свою чергу виступає останній та перебуває в міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.255,ч.3ст.27,ч.3ст.146,ч.3ст.27,ч.2ст.127,ч.3ст.27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ст. 340 КК України.

Зокрема, з лютого 2008 року до грудня 2011 року ОСОБА_8 був засновником ТОВ «БСМ-ІНВЕСТ», від 23.12.2011 керівником якого був ОСОБА_9 , а співзасновниками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , який перебуває в міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.255,ч.3ст.27,ч.3ст.146,ч.3ст.27,ч.2ст.127,ч.3ст.27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ст. 340 КК України, ТОВ «А.А.А. ІКО».

Також, ОСОБА_8 серед ряду інших товариств: з 2005 року є керівником та співзасновником: громадської організації «Спортивний клуб «Бізнес, Спорт, Милосердя - Тхеквондо» («Спортклуб «БСМ-Т»), співзасновником котрого є ОСОБА_19 , директор ТОВ «Промлізинггруп», орендовану земельну ділянку якого використовує ТОВ «Хімакс»; з 18.04.2012 ОСОБА_8 є керівником та власником (згідно статуту) ТОВ «Спортивно-футбольний клуб «ДЕСНА», співзасновниками котрого є Голова Правління ПАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» ОСОБА_20 та директор ДП «Ковальовський спиртовий завод» ОСОБА_21 ; з грудня 2004 року - ТОВ «БІЗНЕС СПОРТ МИЛОСЕРДЯ (БСМ)»; з грудня 2005 року - ТОВ «БСМ-ПРАВО»; з березня 2006 року - ТОВ «БІЗНЕС-СПОРТ-МИЛОСЕРДЯ-КАРПАТИ (БСМ-КАРПАТИ)». Керівник та співзасновник - ОСОБА_22 ; з лютого 2011 року - ТОВ «Рівненська продовольча компанія», співзасновники: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , який перебуває в міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.255,ч.3ст.27,ч.2ст.127,ч.3ст.27, п.п.3,12ч.2ст.115, ч.3ст.27,ст.340КК Україн.

Доводи клопотання підтверджуються наступними доказами:

- інформаційною довідкою з Єдиного реєстру фізичних осіб підприємців та юридичних осіб;

-інформаційною довідкою з Єдиного реєстру речових прав щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222484001:01:023:0075 площею 0,6570 га;

- витягом з Єдиного реєстру судових рішень, а саме ухвалою про порушення провадження у справі про банкрутство від 28.10.2015 в справі №911/4153/15;

-роздруківкою системи ІТС «Податковий блок»;

-інформаційними довідками стосовно ТОВ «Хімакс», ТОВ «Промлізинггруп», ТОВ «Рівненська продовольча компанія»;

-даними Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;

-інформацією ДКР СБУ від 26.02.2020 за №2/2/4-2115нт;

-інформацією ДКР СБУ від 28.02.2020 за №2/2/4-2162нт;

- інформацією порталу МВС України категорії «РОЗШУК»

- інформацією від 27.02.2020 за №062/14-2478 (И-2020);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 ;

- відомостями ПФУ щодо найманих працівників ТОВ «Хімакс»;

- інформацією ДКР СБУ від 16.03.2020 за №21214-2463нт.

Інші відомості та детальні посилання на інші докази, які були оглянуті під час розгляду клопотання в закритому судовому засіданні, зважаючи на обмеження, пов`язані із таємницею досудового розслідування, в ухвалі відображенню не підлягають.

Відповідно до рішення у справі «Ратушна проти України», докази якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку мають щонайменшу породжувати думку (підозру), що відшукуванні речі знаходяться за місцем проведення обшуку, тобто про дійсну наявність відповідних та достатніх підстав для проведення обшуку.

Факти, які породжують таку підозру, не повинні знаходитися на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення та з`являються на подальшому етапі кримінального розслідування (рішення у справі «Хільдебрант проти Німеччини» від 16.04.1998).

Піддаючи аналізу подані докази, можна прийти до висновку, що підстави ініційованого обшуку території фактичного місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімакс» є достатніми та, не зважаючи на ранню стадії досудового слідства, належно обґрунтованими.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі, які слідчий планує відшукати дійсно перебувають на території та нежилих приміщень, яке він просить піддати обшуку.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, транспортних засобів, оскільки слідчим у клопотанні не визначено їх індивідуальні або родові ознаки, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, як того вимагає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язкуз чим,слід визнатинаявність передбаченихзаконом підставдля наданнядозволу напроведення обшуку території та нежилих приміщень та часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, відомості щодо якого 26.03.2020 внесено до ЄРДРза № 42020000000000615 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.258-5КК України про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надатидозвіл на проведення обшуку території фактичного місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімакс» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вулиця Балукова, 1А, у межах розташування виробничого комплексу на земельній ділянці з кадастровим номером 3222484001:01:023:0075, що перебуває у користуванні ТОВ «Промлізинггруп» (ЄДРПОУ 40283201), а такожнежилих приміщень за адресою розташування земельної ділянки: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вулиця Балукова, 1а, що перебувають у власності ТОВ «АМТТ» (ЄДРПОУ 32393217), а саме адміністративно-виробничий комплекс площею 250,2 кв.м.; другий пусковий комплекс (виробничий комплекс №7) площею 3663,2 кв.м., друга черга адміністративно-виробничого комплексу (нове будівництво) літ «Ж» цеху №5 площею 1491,5 кв.м.; виробничий комплекс №2 літ «Д» площею 797,2 кв.м., виробничий корпус №3 літ «Е» площею 1338,6 кв.м.; адміністративний корпус літ «Г» площею 426,5 кв.м.; виробничий корпус №4 літ «Б» площею 460,5 кв.м., прохідна літ «В» площею 24,1 кв.м.; виробничий корпус площею 1201,5 кв.м., - з метою відшукання і вилучення обладнання та устаткування для виробництва спирту, спиртовмісної суміші, лікеро-горілчаної продукції, рідини з характерним запахом спирту, сировини для виробництва спирту/ лікеро-горілчаної продукції, готової продукції, ємкості, тари, обладнані для завантаження спиртової продукції, марок акцизного податку, носіїв електронної інформації, комп`ютерного обладнання на яких можуть зберігатись серед наявних, видалених та прихованих файлів, інформація про обставини та способи вчинення кримінального правопорушення, первинної та звітної фінансово-бухгалтерської документації, чорнових облікових записів та нотатків, засобів телефонного зв`язку, серверів, на яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 24.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_30 Тьор