Ухвала

від 24.04.2020 по справі 405/2505/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2505/20

1-кс/405/1282/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, відомості щодо якого 26.03.2020 внесено до ЄРДРза № 42020000000000615 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.258-5КК України,про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До слідчогосудді Ленінськогорайонного судум.Кіровограда звернувся прокурор з клопотанням про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42020000000000615 від 26.03.2020 за фактом функціонування на території Київської області ТОВ «Хімакс», яке здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв та постачання спиртової сировини, що в подальшому реалізуються на території України, у тому числі на тимчасово окупованих територіях та фінансування терористичних організацій «ДНР», «ЛНР», інших незаконних збройних формувань в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вулиця Балукова, 1-А.

Клопотання обґрунтовано необхідністю фіксації відомостей про обставини фактично виявленого кримінального правопорушення в діяльності товариства, яке здійснює незаконну господарську діяльність, з метою відшукання і вилучення обладнання та устаткування для виробництва спирту, спиртовмісної суміші, лікеро-горілчаної продукції, рідини з характерним запахом спирту, сировини для виробництва спирту/ лікеро-горілчаної продукції, готової продукції, ємкості, тари, транспортні засоби, марок акцизного податку, носіїв електронної інформації, комп`ютерного обладнання на яких можуть зберігатись серед наявних, видалених та прихованих файлів, інформація про обставини та способи вчинення кримінального правопорушення, первинної та звітної фінансово-бухгалтерської документації, чорнових облікових записів та нотатків, засобів телефонного зв`язку, серверів, на яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення. Також мотивовано неможливістю отримання органом досудового розслідування вказаних у клопотання речей і документів в порядку ст. 93 КПК України чи шляхом проведення інших слідчих дій відсутня, оскільки вони є доказами причетності представників органу управління товариства до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та очевидно будуть знищені, якщо будь-хто із зацікавлених чи названих осіб дізнається про отримані відомості щодо можливого фінансування діяльності незаконних збройних формувань і терористичних організацій.

В судовому засіданні прокурор, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно зі ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, органи державної влади не можуть втручатися до приватного і сімейного життя особи, її житла, кореспонденції. Виняток коли втручання здійснюється згідно з законом і є необхідним в демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни тощо.

Кримінальне провадження в якому ініціювався обшук стосується фінансування тероризму, організований особами, які переховують від національних правоохоронних органів на території РФ та терористичних організацій ДНР та ЛНР.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення кримінального провадження № 42020000000000615 від 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України це особливо тяжкий злочин.

У справі «Бук проти Німеччини» ЄСПЛ акцентує увагу на тяжкості скоєного правопорушення та співвідносить з можливістю виправдання такого абсолютного заходу, як обшук, в умовах виправдання тяжкості правопорушення.

Відповідно, клопотання відповідає загальним вимогам доцільності такого втручання, як обшук.

Стосовно аргументації необхідності, доцільності та пропорційності втручання (здійснення обшуку) в даному випадку згідно із п. 58 рішенням у справі «Серявін та інші проти України» від 10.02.2010 (заява 4909/04), зазначено, що згідно з усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (див. рішення у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» від 09.12.1994, п. 29).

Зокрема, установлено, що на території Київської області протягом періоду часу з 25.12.2000 здійснювало господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімакс» (ТОВ «Хімакс»), ідентифікаційний код 31093886, адреса: 08136, Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вулиця Балукова, 1-А, до складу органів управління якого особи входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Фактично дане підприємство розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 3222484001:01:023:0075 площею 0,6570 га, що перебуває у користуванні на підставі договору оренди від 03.12.2018, укладеного між Крюківщинською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області та ТОВ «Промлізинггруп» (ЄДРПОУ 40283201).

Незважаючи на оголошення припинення діяльності даного суб`єкта господарювання на підставі рішення суду про банкрутство від 12.07.2016, яке набуло чинності 12.07.2017, до видів діяльності якого, у тому числі, відносилося роздрібна торгівля алкогольними напоями, - останнє фактично продовжило провадження господарської діяльності без державної реєстрації у відповідному правовому статусі, а також без документів дозвільного характеру для її здійснення.

Зокрема, згідно податкової звітності підприємство, яке в серпні 2015 року звернулось до суду із заявою про порушення справи про банкрутство, фактично оголосивши себе банкрутом, облікувало суму податкових зобов`язань по сплаті енергоносії майже на 272 тисячі гривень. Слід вказати, що товариство при подібних витратах на енергоносії, обліковувало в період 2012-2016 років дохід в межах від 3 до 18 тисяч гривень.

Будь-які представництва або потужності ТОВ «Хімакс» для здійснення такого виду діяльності - відсутні.

Відповідно до даних «Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» станом на 11.02.2020 вказане товариство не значиться та не значилось, відповідної ліцензії не отримувало.

Разом з тим, за наявними оперативними даними товариство функціонує: здійснює закупівлю сировини подальшого для виготовлення спирту на готівковий рахунок у суб`єктів господарювання без надання відповідних даних до фіскальних органів України. Вказане підтверджується споживанням енергоносіїв, води, а також зовнішніми ознаками діяльності підприємства: підвозом сировини, вивозом сміття, викидами у атмосферу продуктів виробництва тощо.

Оперативним шляхом встановлено, що питаннями забезпечення безпеки (перевірка контрагентів, логістична безпека, охорона об`єктів тощо) можливої незаконної діяльності ТОВ «Хімакс» займається ОСОБА_8 , який пересувається автомобілем AUDI A8 Long, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Вказаний транспортний засіб у робочий час регулярно перебуває за адресами розташування виробничих потужностей та офісу зазначеного товариства за адресами: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Балукова, 1-А, та м. Київ, вул. Товарна 43, кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:82:244:0021.

Встановлено, що ОСОБА_8 є співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю «СУМЩИНА АЛКО» (ЄДРПОУ 42945270), яке за оперативними даним може реалізувати контрафактну алкогольну продукцію, що виготовляється на ТОВ «Хімакс» чи афілійованих з ним структурах.

Також, співзасновником ТОВ «СУМЩИНА АЛКО» є громадянин України ОСОБА_9 , який відповідно до оперативних даних, є «правою рукою» ОСОБА_10 , та здійснює координацію виготовлення та реалізації контрафактного алкоголю на території нашої держави.

Водночас, фактичним бенефіціаром та очевидним отримувачем доходу від неправомірної діяльності ТОВ «Хімакс», серед інших, виступає ОСОБА_10 , зокрема через групу товариств з початковою абревіатурою «БСМ», засновником яких в свою чергу виступає останній та на даний час перебуває в міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.255,ч.3ст.27,ч.3ст.146,ч.3ст.27,ч.2ст.127,ч.3ст.27,п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ст. 340 КК України.

Зокрема, з лютого 2008 року до грудня 2011 року ОСОБА_10 був засновником ТОВ «БСМ-ІНВЕСТ», від 23.12.2011 керівником якого був ОСОБА_11 , а співзасновниками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , який перебуває в міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.255,ч.3ст.27,ч.3ст.146,ч.3ст.27,ч.2ст.127,ч.3ст.27,п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч.3ст.27,ч.3ст.146,ч.3ст.27,ч.2ст.127,ч.3ст.27,ст.340КК України,ТОВ «А.А.А. ІКО».

Також, ОСОБА_10 серед ряду інших товариств: з 2005 року є керівником та співзасновником: громадської організації «Спортивний клуб «Бізнес, Спорт, Милосердя - Тхеквондо» («Спортклуб «БСМ-Т»), співзасновником котрого є ОСОБА_21 (директор ТОВ «Промлізинггруп», орендовану земельну ділянку якого використовує ТОВ «Хімакс»); з 18.04.2012 ОСОБА_10 є керівником та власником (згідно статуту) ТОВ «Спортивно-футбольний клуб «ДЕСНА», співзасновниками котрого є Голова Правління ПАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» ОСОБА_22 та директор ДП «Ковальовський спиртовий завод» ОСОБА_23 ; з грудня 2004 року - ТОВ «БІЗНЕС СПОРТ МИЛОСЕРДЯ (БСМ)»; з грудня 2005 року - ТОВ «БСМ-ПРАВО»; з березня2006року -ТОВ «БІЗНЕС-СПОРТ-МИЛОСЕРДЯ-КАРПАТИ(БСМ-КАРПАТИ)».Керівник таспівзасновник - ОСОБА_24 ;з лютого2011року -ТОВ «Рівненськапродовольча компанія»,співзасновники: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,яка єдружиною начальникаохорони офісу, засновник та беніфіціаром щонайменше до 20.05.2015, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , який перебуває в міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.255,ч.3ст.27,ч.2ст.127,ч.3ст.27,п.п.3,12ч.2ст.115, ч. 3 ст. 27, ст. 340 КК України, ОСОБА_30 .

Водночас, згідно інформації ДКР СБ України підприємством «Хімакс» здійснюється активне придбання та реалізація алкогольної продукції, яка очевидно, зважаючи на перебування співзасновників та бізнес партнерів теперішніх керівників у міжнародному розшуку на тимчасово окупованих територіях та Російській Федерації у зв`язку з кримінальним переслідуванням у вчиненні особливо тяжких злочинах, за відсутності будь-яких дозвільних документів є очевидно протиправною та спрямована на фінансування незаконних збройних формувань

За даними Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» власником будинку за адресою: м. Київ, вул. Товарна 43, де розташований офіс ТОВ «Хімакс» є - ОСОБА_31 .

Доводи клопотання підтверджуються наступними доказами:

-інформаційною довідкою з Єдиного реєстру фізичних осіб підприємців та юридичних осіб;

-інформаційною довідкою з Єдиного реєстру речових прав від 21.04.2020 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222484001:01:023:0075 площею 0,6570 га;

-витягом з Єдиного реєстру судових рішень, а саме ухвалою про порушення провадження у справі про банкрутство від 28.10.2015 в справі №911/4153/15;

-роздруківкою системи ІТС «Податковий блок»;

-інформаційними довідками стосовно ТОВ «Хімакс» та ТОВ «Промлізинггруп»;

-даними Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;

-інформацією ДКР СБУ від 26.02.2020 за №2/2/4-2115нт;

-інформацією ДКР СБУ від 28.02.2020 за №2/2/4-2162нт;

- інформацією порталу МВС України категорії «РОЗШУК»

- інформацією від 27.02.2020 за №062/14-2478 (И-2020);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 ;

- відомостями ПФУ щодо найманих працівників ТОВ «Хімакс»;

- інформацією ДКР СБУ від 16.03.2020 за №21214-2463нт.

Інші відомості та детальні посилання на інші докази, які були оглянуті під час розгляду клопотання в закритому судовому засіданні, зважаючи на обмеження, пов`язані із таємницею досудового розслідування, в ухвалі відображенню не підлягають.

Відповідно до рішення у справі «Ратушна проти України», докази якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку мають щонайменшу породжувати думку (підозру), що відшукуванні речі знаходяться за місцем проведення обшуку, тобто про дійсну наявність відповідних та достатніх підстав для проведення обшуку.

Факти, які породжують таку підозру, не повинні знаходитися на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення та з`являються на подальшому етапі кримінального розслідування (рішення у справі «Хільдебрант проти Німеччини» від 16.04.1998).

Піддаючи аналізу подані докази, можна прийти до висновку, що підстави ініційованого обшуку житлового будинку, що використовується як офісне приміщення Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімакс» за адресою: АДРЕСА_1 є достатнім та, не зважаючи на ранню стадії досудового слідства, належно обґрунтованими.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі, які слідчий планує відшукати дійсно перебувають в житловому будинку, яке він просить піддати обшуку.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, оскільки слідчим у клопотанні не визначено їх індивідуальні або родові ознаки, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, як того вимагає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язкуз чим,слід визнатинаявність передбаченихзаконом підставдля наданнядозволу напроведення обшукув житлового будинку та часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в досудовому розслідуванні кримінального провадження, відомості щодо якого 26.03.2020 внесено до ЄРДРза № 42020000000000615 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.258-5КК України,про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, що використовується як офісне приміщення Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімакс» за адресою: АДРЕСА_1 , належного на праві власності ОСОБА_33 , на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:82:244:0021, що перебуває у власності ОСОБА_34 , - з метою відшукання і вилучення марок акцизного податку, носіїв електронної інформації, комп`ютерного обладнання на яких можуть зберігатись серед наявних, видалених та прихованих файлів, інформація про обставини та способи вчинення кримінального правопорушення, первинної та звітної фінансово-бухгалтерської документації, чорнових облікових записів та нотатків, засобів телефонного зв`язку, серверів, на яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 24.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_35 Тьор