Ухвала

від 17.04.2020 по справі 569/5983/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/5983/20

1-кс/569/2024/20

У Х В А Л А

17 квітня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 ,яке погодженопрокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за №42020180000000017 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436) за адресою: АДРЕСА_1 (власником об`єкта нежитлової нерухомості являється ОСОБА_5 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (телефонів, смартфонів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, тощо), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом), та документів.

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказав,що на території Рівненської області зорганізувалась злочинна група з числа посадових осіб окремих установ Рівненської ОДА, комунальних закладів територіальних громад Рівненської області, державного підприємства та окремих суб`єктів підприємницької діяльності, які вчинили дії, спрямовані на зловживання владою, службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а саме субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (послуг з доступу до Інтернету закладів освіти) шляхом закупівлі мережевого обладнання та послуг з підключення до мережі Інтернет закладів освіти за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави та територіальним громадам Рівненської області завдано збитків на суму понад 1 808 264,6 грн.

Відповідно до постанови КМУ від 03 квітня 2019 року № 319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» на послуги з доступу до Інтернету закладів освіти Рівненській області виділено 32252,8 тис. грн., зокрема: придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти та придбання мережевого обладнання (комутаторів, роутерів, тощо), необхідного для підключення до Інтернету наявної комп`ютерної техніки та персональних комп`ютерів.

Головним розпорядником вказаних коштів являється управління освіти і науки Рівненської ОДА, яке фінансування та розподіл субвенції здійснює за відповідних пропозицій КЗ «Група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти» Рівненської обласної ради, одними із повноважень якого являється збір, опрацювання, зведення, формування документів щодо планування та виконання обласного бюджету за бюджетними програмами та трансфертами головного розпорядника - Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та подання головному розпоряднику, а також аналіз стану матеріально-технічної бази закладів та установ освіти, що включені до мережі Управління, подання пропозицій щодо її поліпшення тощо. Відповідно до пропозицій вказаного комунального закладу вказаним Головним розпорядником здійснено розподіл субвенції серед розпорядників нижчого рівня в межах Рівненської області, в тому числі на Костопільский та Корецький район скеровано та фактично освоєно кошти в сумі понад 7,9 млн. грн.

Протягом грудня 2019 року управлінням освіти молоді та спорту Корецької РДА, відділом освіти Костопільської РДА, та вищевказаними закладами освіти укладено ряд договорів, предметами яких було: закупівля мережевого обладнання, послуги у сфері локальних мереж, послуги з досупу до інтернету з мережевим обладнанням для підключення до інтернету наявної комп`ютерної техніки та персональних комп`ютерів у відповідних закладах освіти.

За результатами виконання вказаних договорів оформлено накладні на поставлене обладнання згідно специфікацій до договорів та актів надання послуг за грудень 2019 року за умисно завищеними цінами.

Згідно інформації управління освіти і науки Рівненської ОДА розподіл (перерозподіл) коштів в межах Рівненської області на придбання для закладів загальної середньої освіти комунальної власності та їх філій послуг з доступу до Інтернету формувався на основі пропозицій, поданих у тому числі відповідними райдержадміністраціями. Крім того отримано дані, що Корецька РДА Рівненської області зверталась листом від 01.11.2019 № 01-17/3725/19 (виконавець ОСОБА_6 ) до Рівненської ОДА з проханням виділити кошти на придбання послуг з доступу до мережі Інтернет для закладів загальної середньої освіти. Розмір необхідних коштів згідно вказаного листа Корецької РДА Рівненської області аргументовано комерційною пропозицією, наданою ТОВ «Комлайн» в розрізі відповідних закладів освіти Корецького району, при цьому вартість таких послуг по більшості закладів перевищувала суму 200 тис. грн., що згідно ст. 2, ст. 20 Закону України «Про публічні закупівлі» є умовою длязастосування Замовниками процедури відкритих торгів, однак в електронній системі закупівель Prozorro, відомості щодо проведення вищевказаними розпорядниками бюджетних коштів у Корецькому районі процедур відкритих торгів, предметами яких були б послуги з доступу до мережі Інтернет, відсутні.

При цьому встановлено, що у грудні 2019 року ПП «Фірма «Дан» у складі мережевого обладнання здійснило постачання для закладів загальної середньої освіти Корецького району та управління освіти, молоді та спорту Корецької РДА кабелю оптичного ОКТ-Д(1.0)П-1Е1- 0.36Ф З,5/0.22Н 18-1 у кількості 1428 м, вартість якого без ПДВ становить 1811806 грн, тобто вартість одного метру вказаного кабелю для вказаних бюджетних установ становить в середньому понад 1240 грн. без ПДВ, хоча упродовж вказаного періоду ПП «Фірма «Дан» реалізовано аналогічну продукцію для того ж ТОВ «КомЛайн» (код ЄДРПОУ 31299436) по ціні лише 2,48 грн. за 1 метр без ПДВ, що свідчить про умисне завищення вартості продукції та привласнення бюджетних коштів в сумі понад 1,8 млн. грн., чим завдано збитків інтересам держави та територіальним громадам Рівненської області на зазначену суму.

Вказані підприємства являються пов`язаними та зареєстровані за однією адресою:

ПП «Фiрма» «ДАН» (ЄДРПОУ 22555781, Рiвненська обл., м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 10), директор ОСОБА_7 ,

ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436, Рiвненська обл., м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 10), директор ОСОБА_8 .

Під час супроводження вказаного кримінального провадження та виконання доручення встановлено, що директор ТОВ «Комлайн» ОСОБА_8 та директор ПП «Фiрма «ДАН» ОСОБА_7 , перебуваючи у змові вживають всіх заходів щодо ненадання правоохоронним органам будь-яких документів щодо постачання мережевого обладнання для підключення до Інтернету наявної комп`ютерної техніки та персональних комп`ютерів закладам загальної середньої освіти Корецького району, управлінню освіти молоді та спорту Корецької РДА у 2019 році.

З цією метою частину вказаної документації зберігають за місцем реєстрації підприємств, а також за місцем свого фактичного проживання ( ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 ), де останні також зберігають кошти, здобуті злочинним шляхом.

Крім того встановлено, що директор ПП «Фiрма « ОСОБА_9 та директор ТОВ «Комлайн» ОСОБА_8 Андрiйовичз метою приховування своєї злочинної діяльності та координації дій співучасників вчиненого злочину використовує різні месенджери, що встановлені на мобільні телефони, передача даних через які здійснюється через Інтернет (Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp та інші) та вся відповідна інформацію про спілкування знаходиться в особистих мобільних телефонах останніх.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436, Рiвненська обл., м.Рівне, вул. Міцкевича, буд. 10), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (телефонів, смартфонів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, тощо), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів.

Метою та підставою для обшуку зазначеного приміщення є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також з"ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про надання дозволу про обшук, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, враховуючи такі обставини і мотиви.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020180000000017 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане кримінальне провадження розслідується слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Рівненській області.

Описані у клопотанні фактичні обставини в сукупності з наданими слідчим поясненнями та поданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді можливість дійти висновку, що наявні достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Зазначене стверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до вимог статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Оцінюючи доводи слідчого, наведені у клопотанні та пояснення, надані ним в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку, що частина речей з наведеного слідчим переліку може стосуватися кримінального провадження, у межах якого заявлено клопотання, а саме юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо взаємовідносин протягом 2019-2020 років з ПП «Фiрма» ДАН» (ЄДРПОУ 22555781), ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 (іп.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ДП «НТЦ`УАРнет» (ЄДРПОУ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_6 ), з закладами загальної середньої освіти Корецького району, Корецькою РДА, управлінням освіти молоді та спорту Корецької РДА.

Слідчим доведено, що вони мають значення для досудового розслідування і ці речі, які планується відшукати під час обшуку, можуть бути використані як докази, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування нададуть можливість встановити істину у даному кримінальному провадженні, а також встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти житлової нерухомості, що розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

Слідчий обґрунтував і довів у судовому засіданні на основі матеріалів кримінального провадження те, що частина речей, дозвіл на відшукання яких просить надати слідчий, вірогідно може знаходитись за адресою місця знаходження ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436) за адресою: м. Рівне вул. Міцкевича, буд. 10.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також характер речей, що належить відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Досліджені обставини вказують на те, що в органу досудового розслідування не має іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Щодо пропорційності втручання у приватне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.

Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення обшуку і його проведення.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання доказів і запобіганню їх знищення необхідно здійснити проникнення за місцем знаходження ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436) за адресою: м. Рівне вул. Міцкевича, буд. 10, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Щодо інших речей і документів, заявлених у клопотанні слідчим, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Клопотання не підлягає задоволенню в іншій частині вимог надати дозвіл на відшукання та вилучення речей та документи, оскільки всупереч вимозі п. 3 ч. 5 ст. 234 КПК України не доведено, що відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 234, 235,309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 ,яке погодженопрокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 42020180000000017 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 42020180000000017 дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436) за адресою: АДРЕСА_1 (власником об`єкта нежитлової нерухомості являється ОСОБА_5 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо взаємовідносин протягом 2019-2020 років з ПП «Фiрма» ДАН» (ЄДРПОУ 22555781), ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 (іп.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ДП «НТЦ`УАРнет» (ЄДРПОУ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_6 ), з закладами загальної середньої освіти Корецького району, Корецькою РДА, управлінням освіти молоді та спорту Корецької РДА.

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 17 травня 2020 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1