Ухвала

від 25.04.2020 по справі 641/3164/20

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/915/2020 Справа № 641/3164/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2020 року

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000019 від 06.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшукуза місцем здійснення діяльності ТОВ «Ремстройсинтез» та ТОВ «компанія «Стройстиль» враховуючи те, що вони пов`язанні між собою, а саме у офісних приміщеннях, які використовують у своїй діяльності службові особи ТОВ «Ремстройсинтез» та ТОВ «компанія «Стройстиль», за адресою: Гімназійна набережна, буд. 24, м. Харків (вказаний об`єкт нерухомості складається з нежитлових будівель: літ. А-11 площею 10011,6 кв.м, літ. А-1 площею 8,4 кв.м, літ. Б-1 площею 68,6 кв.м., літ. В-1 площею 64,2 кв.м, літ. Г-1 площею 143,4 кв.м., які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 ) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, ряду документів та речей, а саме оригіналів документів, а у разі відсутності копій договорів та документів щодо виконання ТОВ «Ремстройсинтез» робіт замовником яких був та/або є департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації у період з 2018 року по теперішній час зі змінами та доповненнями, у тому числі пов`язану з цим документацію з усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією за вказаними договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів; ділову переписку між ТОВ «Ремстройсинтез» та замовником робіт/послуг з приводу укладення договорів та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з розрахунками до нього); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт); журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договору; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам; дані щодо умов виконання робіт на об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаним договором (платіжних доручень, виписок банку), зразків почерку осіб, які приймали участь в укладенні та виконанні умов вищевказаних договорів, а також належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про осіб, які працювали/працюють у ТОВ «Ремстройсинтез» за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначенням: ПІБ, ІНН, займаної посади, адресу реєстрації та проживання, дату народження, період роботи на підприємстві, помісячно отриманий дохід на підприємстві, за період роботи на підприємстві помісячно отриманий дохід з інших джерел (вказати ці джерела), в тому числі відомості про осіб з якими за вказаний період часу не були укладені трудові договори, однак останні виконували роботи на користь підприємства; зразків підписів причетних до кримінального правопорушення осіб, електронних носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, планшети, USB-флеш-накопичувачі, мобільні телефони на яких наявна інформація та данні пов`язанні з вчиненням вказаного кримінального правопорушення), на яких зберігаються відомості господарської діяльності пов`язаної з виконанням вищевказаних договорів, чорнові записи пов`язані з виконанням вказаних договорів, у тому числі в яких відображені фактичні дані виконаних робіт, використаних матеріальних ресурсів та осіб, які їх виконували, а також інших речей і документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Слобідського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42020221070000019 від 06.02.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування проведено аналіз БД «Прозорро» та виявлено наступні тендери:

-проведення капітального ремонту будівлі лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" що розташований за адресою: м. Харків, пр-т. Незалежності, б. 13, загальна вартість 16,8 млн. грн. Розпорядником вказаних коштів є Департамент капітального будівництва Харківської обласної Державної адміністрації;

-проведення капітального ремонту будівель та інших приміщень з заміною інженерних мереж комунального закладу охорони здоров`я «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» по вул. Новгородська, 85 в м. Харкові, загальна вартість 8,3 млн. грн. Розпорядником коштів є Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.

Переможцем вищевказаних тендерів стало ТОВ "РЕМСТРОЙСИНТЕЗ" (код 39554466) зареєстроване 18.04.2014 у ГУ ДПС у Харківській області, податкова адреса: м. Харків, вул. Киргизька,126, Основний вид діяльності підприємства будівництво житлових та нежитлових будівель.

Встановлено, що згідно БД «Прозоро» в першому тендері (договір №13-18 від 07.08.2018 про закупівлю робіт по об`єкту: капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харкові) підприємство ТОВ «Ремстройсинтез» отримало перемогу із запропонованою ціною в 16,8 млн. грн. Станом на 03.12.2019 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за вказаним тендером, згідно відомостей отриманих з БД «ЄРПН» перерахувало на рахунки ТОВ "Ремстройсинтез" суму 4,62 млн. грн. дані кошти було перераховано за наступні роботи:

-Капітальний ремонт буд.лік.корп.КЗОЗ "ОКЛ ЦЕМДК" 1,36 млн. грн. 23.08.2018;

-Капітальний ремонт покрівлі окл 403тис. грн. 17.10.2018;

-Капітальний ремонт буд.лік.корп.КЗОЗ "ОКЛ ЦЕМДК" 1,19 млн. грн. 23.11.2018;

-Капітальний ремонт буд.лік.корп.КЗОЗ "ОКЛ ЦЕМДК" 1,55 млн. грн. 14.12.2018;

-Капітальний ремонт покрівлі окл 107 тис. грн. 22.12.2018.

Відповідно до кошторисного розрахунку робіт, який є додатком до додаткової угоди від 15.08.2018 до договору №13-18 від 07.08.2018 між Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації та ТОВ "Ремстройсинтез", сума коштів, що передбачена на покриття витрат на заробітну плату у 2018 році складає 905 тис. грн. В ході аналізу додаткової угоди від 15.08.2018 до договору №13-18 від 07.08.2018 було встановлено, що заявлений об`єм роботи згідно календарного графіку виконання робіт складає 22771 люд.-годин. Виходячи з аналізу форми 1ДФ на підприємстві за період 3-4 квартал 2018 року працювало за трудовими договорами 6 осіб, включаючи директора ОСОБА_6 , вік якого складає 74 роки. Провівши математичні розрахунки можливо дійти висновку, що 6 осіб за умови 9 годинного робочого дня, при 5 денному робочому тижні можуть відпрацювати максимум 5454 години. Таким чином, вказана інформація свідчить про дефіцит людино-годин та складає понад 17 тис. 300 годин.

В ході подальшого збору матеріалів було встановлено, що ТОВ «Ремстройсинтез» (код 39554466) стало переможцем також тендеру (договір № 18-18 від 30.08.2018 про закупівлю робіт по об`єкту: капітальний ремонт будівель та інших приміщень з заміною інженерних мереж комунального закладу охорони здоров`я "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» по вул. Новгородська,85 в м. Харкові) загальною вартістю 8,259 млн. грн. Розпорядником коштів є Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації. Станом на 18.12.2019 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за вказаним тендером, згідно відомостей отриманих з БД «ЄРПН» перерахувало на рахунки ТОВ "РЕМСТРОЙСИНТЕЗ" суму 8.259 млн. грн. дані кошти було перераховано за наступні роботи:

-Капітальний ремонт .КЗ "ОКСДРЗН" 2,47 млн. грн. 06.09.2018;

-Капітальний ремонт .КЗ "ОКСДРЗН" 1,55 млн. грн. 12.11.2018;

-Капітальний ремонт .КЗ "ОКСДРЗН" 4,22 млн. грн. 18.12.2018;

Згідно кошторисного розрахунку робіт, який є додатком до додаткової угоди від 30.08.2018 до договору №18-18 від 07.08.2018 між Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації та ТОВ "РЕМСТРОЙСИНТЕЗ" сума коштів, що передбачена на покриття витрат на заробітну плату у 2018 році складає 1.5 млн. грн. Також в ході аналізу додаткової угоди від 30.08.2018 до договору №18-18 від 07.08.2018, було встановлено, що заявлений об`єм роботи згідно календарного графіку виконання робіт складає 37 тис. люд.-годин. Виходячи з аналізу форми 1ДФ на підприємстві за період 3-4 квартал 2018 року працювало за трудовими договорами 6 осіб включаючи директора ОСОБА_6 . Провівши математичні розрахунки очевидно, що 6 осіб за умови 9 годинного робочого дня при 5 денному робочому тижні можуть відпрацювати максимум 5454 години. Таким чином видно що дефіцит людино-годин складає понад 31 тис. 546 годин. Виходячи з аналізу документації, що подається учасником тендеру було встановлено, що посадові особи ТОВ «Ремстройсинтез» розуміли, що діючим штатом співробітників виконання такого об`єму робіт не можливе, тому ними було подано «довідку щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні навички та досвід виконання робіт за предметом закупівлі» в якій відображені наміри залучити понад 40 працівників різних спеціальностей для виконання будівельних робіт.

Разом з тим в податковій звітності підприємства ТОВ «Ремтройсинтез» (код 39554466) відсутні данні про працевлаштування зазначених працівників.

В ході аналізу податкового розрахунку сум-доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб (форма 1 ДФ), встановлено, що за 3й та 4й квартали 2018 року на підприємстві ТОВ «Ремстройсинтез» було 6 найманих працівників та нараховувалось 138 тис. грн. доходу фізичним особам за ознакою «101».

Провівши аналіз бази АІС «Податковий блок» було встановлено, що серед постачальників товарів, робіт та послуг для ТОВ «Ремстройсинтез», взагалі відсутні відомості субпідрядних-будівельних робіт. Також встановлено, що у формі 1ДФ відсутні відомості про суми нарахованого доходу фізичним особам підприємцям за надання субпідрядних послуг.

Виходячи з вищезазначеного слідчий вважає, що роботи по вказаних тендерах, передбачених на 2018 рік, були проведені не в повному обсязі або до проведення даних робіт були залучені особи без відповідної кваліфікації, офіційного працевлаштування з порушенням чинного законодавства України, оплата праці яких проводиться без відрахування відповідних податків та зборів, а завищення людино-годин та їх кількість, в тендерних документах, можуть також свідчити про протиправну діяльність.

Також оперативним шляхом встановлено, що у приміщеннях зазначеного об`єкту відсутні ознаки виконання будівельних робіт, які зазначені у тендерній документації.

Крім того, проведено огляди місць події з фотофіксацією в загальнодоступних місцях на території вищевказаних закладів охорони здоров`я у ході яких зафіксовано, що відповідні ремонті/будівельні роботи, передбачені в договорах та додатках до них, не проведені, як наслідок значна кількість приміщень перебуває в незадовільному, а у деяких випадках навіть аварійному технічному стані не зважаючи на те, що згідно умов договорів вказані роботи на теперішній час мали бути повністю виконанні.

Слідчий вказує, що є обґрунтовані підстави вважати, що мало місце часткове виконання вказаних у документах об`ємів робіт сторонніми працівниками за суттєво нижчу вартість та з використанням заниженої кількості будівельних матеріалів сумнівного походження та якості з метою подальшого привласнення грошових коштів, отриманих внаслідок вказаних протиправних дій службовими особами ТОВ «Ремстройсинтез», які в свою чергу могли діяти у з мові з відповідальними за вказаний напрямок роботи службовими особами - замовниками вказаних робіт та послуг.

При проведені збору матеріалів кримінального провадження встановлено, що підприємство ТОВ «Ремстройсинтез» (код 39554466) здійснює відправлення податкової звітності з ІР-адреси, а саме: НОМЕР_1 , електронна пошта - stroy.style@ukr.net#1. Відправлення податкової звітності з такої ж ІР адреси та електронної пошти здійснюється підприємством ТОВ «компанія «Стройстиль» (код 37875207).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ремстройсинтез» та ТОВ «компанія «Стройстиль» повністю пов`язані між собою та контролюються одними і тими ж особами, які в свою чергу координують діяльність спрямовану на вчинення кримінальних правопорушень. При цьому встановлено, що причетні до кримінального правопорушення особи здійснюють свою незаконну діяльність конспіративно, вчиняють дії, спрямовані на приховування ряду документів та відомостей, що стали підставою для укладення договорів.

В ході виконання доручення прокурора встановлено, що фактичне місце здійснення діяльності ТОВ «Ремстройсинтез» та ТОВ «компанія «Стройстиль»: Гімназійна набережна, буд. 24, м. Харків.

Враховуючи вищевикладене, на цей час є достатні підстави вважати, що у наслідок протиправних дій службових осіб ТОВ «Ремстройсинтез» останніми привласнені бюджетні кошти, які мали бути спрямовані на проведення ремонту закладів охорони здоров`я м. Харкова, що може знайти своє об`єктивне підтвердження у ході вивчення документів та інших даних, які зберігаються за місцем здійснення діяльності ТОВ «Ремстройсинтез», які в подальшому матимуть відповідне доказове значення.

У ході досудового розслідування встановлено, що саме директор ТОВ «Ремстройсинтез» ОСОБА_6 безпосередньо укладав відповідні договори щодо капітального ремонту будівель закладів охорони здоров`я, в зв`язку з чим він був повністю відповідальним за їх повне виконання, отримував відповідні грошові кошти за роботи, які мали бути виконанні за цими договорами, таким чином має безпосереднє відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, беручи до уваги данні відображені у відповіді на доручення оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення керівництвом ТОВ «Ремстройсинтез» на даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення вважає доцільним та необхідним проведення слідчої дії - обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Ремстройсинтез» та ТОВ «компанія «Стройстиль», враховуючи те, що вони пов`язанні між собою, а саме за адресою: Гімназійна набережна, буд. 24, м. Харків з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, а саме оригіналів документів, а у разі відсутності копій:

-договір №13-18 від 07.08.2018 (з додатками до нього) про закупівлю робіт по об`єкту: капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харкові

-договір № 18-18 від 30.08.2018 (з додатками до нього) про закупівлю робіт по об`єкту: капітальний ремонт будівель та інших приміщень з заміною інженерних мереж комунального закладу охорони здоров`я "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» по вул. Новгородська, 85 в м. Харкові, а також інші договори та документи щодо виконання ТОВ «Ремстройсинтез» робіт замовником яких був та/або є департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації у період з 2018 року по теперішній час зі змінами та доповненнями, у тому числі пов`язану з цим документацію з усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією за вказаними договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів; ділову переписку між ТОВ «Ремстройсинтез» та замовником робіт/послуг з приводу укладення договорів та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з розрахунками до нього); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт); журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договору; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам; дані щодо умов виконання робіт на об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаним договором (платіжних доручень, виписок банку), зразків почерку осіб, які приймали участь в укладенні та виконанні умов вищевказаних договорів, а також належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про осіб, які працювали/працюють у ТОВ «Ремстройсинтез» за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначенням: ПІБ, ІНН, займаної посади, адресу реєстрації та проживання, дату народження, період роботи на підприємстві, помісячно отриманий дохід на підприємстві, за період роботи на підприємстві помісячно отриманий дохід з інших джерел (вказати ці джерела), в тому числі відомості про осіб з якими за вказаний період часу не були укладені трудові договори, однак останні виконували роботи на користь підприємства; зразків підписів причетних до кримінального правопорушення осіб, електронних носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, планшети, USB-флеш-накопичувачі, мобільні телефони на яких наявна інформація та данні пов`язанні з вчиненням вказаного кримінального правопорушення), на яких зберігаються відомості господарської діяльності пов`язаної з виконанням вищевказаних договорів, чорнові записи пов`язані з виконанням вказаних договорів, у тому числі в яких відображені фактичні дані виконаних робіт, використаних матеріальних ресурсів та осіб, які їх виконували, а також інших речей і документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зазначені документи та відомості неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу та отримання тимчасового доступу до них, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, існує ризик знищення чи зміни зазначених документів.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ТОВ «Ремстройсинтез».

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов наступного.

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Обшук хоча і являється пропорційним заходом втручання в особисте і сімейне життя особи (осіб), однак проведення обшуку в даному випадку найбільш доцільний та ефективний спосіб відшукання та вилучення предметів та речовин, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Ремстройсинтез»: Гімназійна набережна, буд. 24, м. Харків має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме підтверджують злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Ремстройсинтез» та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а відшукані в ході обшуку речі мають значення для цілей досудового розслідування, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами.

Керуючись вимогами статей 234, 235, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000019 від 06.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за участі працівників оперативних підрозділів на підставі доручення, на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Ремстройсинтез» та ТОВ «компанія «Стройстиль» враховуючи те, що вони пов`язанні між собою, а саме у офісних приміщеннях, які використовують у своїй діяльності службові особи ТОВ «Ремстройсинтез» та ТОВ «компанія «Стройстиль», за адресою: Гімназійна набережна, буд. 24, м. Харків (вказаний об`єкт нерухомості складається з нежитлових будівель: літ. А-11 площею 10011,6 кв.м, літ. А-1 площею 8,4 кв.м, літ. Б-1 площею 68,6 кв.м., літ. В-1 площею 64,2 кв.м, літ. Г-1 площею 143,4 кв.м., які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 ) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення, ряду документів та речей, а саме оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій:

-договір №13-18 від 07.08.2018 (з додатками до нього) про закупівлю робіт по об`єкту: капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харкові,

-договір № 18-18 від 30.08.2018 (з додатками до нього) про закупівлю робіт по об`єкту: капітальний ремонт будівель та інших приміщень з заміною інженерних мереж комунального закладу охорони здоров`я "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» по вул. Новгородська, 85 в м. Харкові, а також інші договори та документи щодо виконання ТОВ «Ремстройсинтез» робіт замовником яких був та/або є департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації у період з 2018 року по теперішній час зі змінами та доповненнями, у тому числі пов`язану з цим документацію з усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією за вказаними договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів; ділову переписку між ТОВ «Ремстройсинтез» та замовником робіт/послуг з приводу укладення договорів та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з розрахунками до нього); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт); журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договору; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам; дані щодо умов виконання робіт на об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаним договором (платіжних доручень, виписок банку), зразків почерку осіб, які приймали участь в укладенні та виконанні умов вищевказаних договорів, а також належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про осіб, які працювали/працюють у ТОВ «Ремстройсинтез» за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначенням: ПІБ, ІНН, займаної посади, адресу реєстрації та проживання, дату народження, період роботи на підприємстві, помісячно отриманий дохід на підприємстві, за період роботи на підприємстві помісячно отриманий дохід з інших джерел (вказати ці джерела), в тому числі відомості про осіб з якими за вказаний період часу не були укладені трудові договори, однак останні виконували роботи на користь підприємства; зразків підписів причетних до кримінального правопорушення осіб, електронних носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, планшети, USB-флеш-накопичувачі, мобільні телефони на яких наявна інформація та данні пов`язанні з вчиненням вказаного кримінального правопорушення), на яких зберігаються відомості господарської діяльності пов`язаної з виконанням вищевказаних договорів, чорнові записи пов`язані з виконанням вказаних договорів, у тому числі в яких відображені фактичні дані виконаних робіт, використаних матеріальних ресурсів та осіб, які їх виконували, а також інших речей і документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1