Ухвала

від 24.04.2020 по справі 712/3787/20

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/3787/20

Провадження №1-кс/712/1925/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 12017060020006114 від 21.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12017060020006114 від 21.11.2017.

Клопотання мотивує тим, що 21.11.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_4 , стовно того, що 26.06.2017 невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Украгроком» на суму понад 100 тис. гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.02.2017 у м. Житомир між ТОВ «Украгроком», в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Ельбрус Агро Плюс»» в особі ОСОБА_6 , було укладено договір поставки № Жт. 100217/02 з відстрочкою платежу на поставку товару, насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, на суму 9800,00 доларів США, 18800,00 доларів США, 27680, 00 доларів США, 20750,00 доларів США, 17151, 66 доларів США, 20662,29 доларів США, 23005,80 доларів США, 19776, 92 доларів США які зазначалися в специфікаціях до вказаного договору.

Згідно з витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 131, а його засновником та керівником є ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_7 є засновником ТОВ «Ельбрус Агро» (код ЄДРПОУ 39815328), керівником ТОВ «Урожайагро» (код ЄДРПОУ 39805351), засновником ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 40052943), засновником ТОВ «Біо ГУМ 999» (код ЄДРПОУ 41289419), керівником та засновником ТОВ «Топфлер-Агро» (код ЄДРПОУ 41417395). Також встановлено, що ОСОБА_7 здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 )

Із вказаними підприємствами, де ОСОБА_7 є або керівником або засновником з ТОВ «Украгроком» було укладено низку договорів поставки з відстрочкою платежів. Разом з вказаними договорами були підписані специфікації по яким відпускалася продукція, однак з серпня 2017 року практично одночасно за вказаними договорами припинилися оплати за поставлений товар.

Станом на сьогодні суму заборгованості за поставку товару у ТОВ «Ельбрус Агро» становить 1712900 грн.

Наведені вище обставини свідчать про те, що ОСОБА_7 вчинив шахрайство шляхом зловживання довірою (використовуючи ділову репутацію при укладанні договорів), викликаючи в уповноваженим осіб ТОВ «Украгроком» впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі йому коштів. Про це свідчить той факт, що підконтрольні ОСОБА_7 суб`єкти господарювання здійснювали оплату продукції після поставки близько половини замовленої продукції, однак в іншій частині раптово припиняли оплату товару.

За результати аналізу відомостей про рух коштів на рахунку ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» в АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що з рахунку вказаного підприємства 31.08.2017 року на рахунок ТОВ «Украгроком» перераховано кошти в сумі 40000 гривень. В подальшому платежі припинилися. Крім того, з вересня 2017 року спостерігаються перерахування коштів від ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» на рахунок ТОВ «Біо ГУМ 999» з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога».

В ході допиту свідка ОСОБА_9 підтверджено, що з кінця літа 2017 року ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» не перераховувало кошти за товар ТОВ «Украгроком» та йому невідомо яким чином реалізацію товару здійснював ОСОБА_7 .

В ході проведення низки інших слідчих дій встановлено, що ОСОБА_7 спілкується з низкою осіб з якими в ході розмов обговорює обставини заборгованості перед ТОВ «Украгроком» та шляхи уникнення відповідальності за свої дії.

Крім того, встановлено, що інша юридична особа, засновником та керівником якої є ОСОБА_7 , а саме: ТОВ «Ельбрус Агро» розташоване за тією ж юридичною адресою, що і ТОВ «Ельбрус Агро Плюс».

У зв`язку з викладеним вище, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують фінансово-господарські операції між ТОВ «Ельбрус Агро Плюс», ТОВ «Ельбрус Агро» та ТОВ «Украгроком» та іншими суб`єктами господарювання, а також господарських договорів, бухгалтерських документів, чорнових записів, аналіз яких дозволить встановити обставини відвантаження та реалізації товару ТОВ «Украгроком», який був придбаний ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» та ТОВ «Ельбрус Агро» з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій в діяннях ОСОБА_7 .

Отримання вказаних вище документів в порядку ст. 93 КПК України, а також шляхом тимчасового доступу до документів є недоцільним у зв`язку з тим, що вказані документи можуть слугувати доказами у майбутньому обвинуваченні ОСОБА_7 у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Вказане твердження дозволяє висунути припущення про те, що ОСОБА_7 з метою уникнення кримінальної відповідальності вживатиме заходи до знищення таких документів, а тому проведення обшуку у ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» та ТОВ «Ельбрус Агро», що розташовані за адресою: Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 131 є найбільш доцільною слідчою дією для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю та просив задовольнити заявлені вимоги, з викладених у ньому підстав.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до вимог ст.223КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ізст.235КПК Україниухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Черкаським районним відділенням Черкаський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017060020006114 від 21.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 21.11.2017 до ЄРДР внесено відомості за ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких 21.11.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_4 , стосовно того, що 26.06.2017 невстановлена особа слідством особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Украгроком» на суму понад 100 тис. гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до договору поставки № Жт110117/02 від 11.01.2017 р. місценаходження ТОВ «Ельбрус Агро» Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Житомир, Київське Шосе, 131.

Відповідно до договору поставки № Жт100217/02 з відстрочкою платежу від 10.02.2017 р. місце находження ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Житомир, вул. Щорса, 169.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нежитлової будівлі за адресою Житомирська обл., місто Житомир, вул. Київське шосе, будинок 131 є ТОВ " Фотон плюс".

Згідно Єдиного реєстру юридичних осіб місцем реєстрації ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» є Житомирська обл., місто Житомир, вул. Київське шосе, будинок 131.

Згідно Єдиного реєстру юридичних осіб місцем реєстрації ТОВ «Ельбрус Агро» є Житомирська обл., місто Житомир, вул. Київське шосе, будинок 131.

Слідчий суддя доходить висновку, що додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, а саме: заява про вчинення злочину, договори поставки, видаткові накладні, доводять наявність достатніх підстав вважати, що за даною адресою, а саме: Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Житомир, Київське Шосе, 131, можуть зберігатись документи по фінансово-господарським операціям з ТОВ «Украгроком», які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, оскільки можуть або підтвердити, або спростувати подію кримінального правопорушення про ти власності та у випадку підтвердження встановити причетних до вчинення злочину осіб, що в силу ст. 234 КПК України, є підставою для задоволення клопотання про проведення обшуку.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що проведення обшуку у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення у сфері злочинів проти власності.

Разом з тим, мета обшуку не може міститиневизначене формулювання обсягу обшуку - документи щодо "інших суб`єктів господарювання, які передбачається відшукати в ході обшуку. У такому випадку, слідчі органи наділяються невиправдано широкими повноваженнями, тому обшук не буде пропорційним меті розслідування.

Керуючись ст.ст. 234- 235, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» та ТОВ «Ельбрус Агро», а саме: за адресою: Житомирська обл., місто Житомир, вул. Київське шосе, будинок 131, з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують фінансово-господарські операції з ТОВ «Украгроком» - господарських договорів, бухгалтерських документів, чорнових записів про здійснення фінансово-господарських операцій.

Виконання даноїухвали покластинаслідчого СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 24 квітня 2020 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1