Ухвала

від 24.04.2020 по справі 712/3791/20

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/3791/20

Провадження №1-кс/712/1927/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 12017060020006114 від 21.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12017060020006114 від 21.11.2017.

Клопотання мотивує тим, що 21.11.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_4 , стовно того, що 26.06.2017 невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Украгроком» на суму понад 100 тис. гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.04.2017 у м. Житомир між ТОВ «Украгроком», в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Біо ГУМ 999» в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір поставки № Жт. 280417/01 з відстрочкою платежу на поставку товару, насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, на суму 22126,02 доларів США, 25201, 01 доларів США, 1455, 69 доларів США, 19600 доларів США, 19351, 99 доларів США, 18330, 77 доларів США, які зазначалися в специфікаціях до вказаного договору.

Згідно з витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Біо ГУМ 999» м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 7, офіс 519, а його засновниками є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи. Також ОСОБА_6 є керівником вказаного підприємства.

Крім того, ОСОБА_6 є засновником ТОВ «Ельбрус Агро» (код ЄДРПОУ 39815328), керівником ТОВ «Урожайагро» (код ЄДРПОУ 39805351), засновником ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 40052943), засновником ТОВ «Біо ГУМ 999» (код ЄДРПОУ 41289419), керівником та засновником ТОВ «Топфлер-Агро» (код ЄДРПОУ 41417395). Також встановлено, що ОСОБА_6 здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 )

Із вказаними підприємствами, де ОСОБА_6 є або керівником або засновником з ТОВ «Украгроком» було укладено низку договорів поставки з відстрочкою платежів. Разом з вказаними договорами були підписані специфікації по яким відпускалася продукція, однак з серпня 2017 року практично одночасно за вказаними договорами припинилися оплати за поставлений товар.

Станом на сьогодні сума заборгованості за поставку товару у ТОВ «Біо ГУМ 999» становить 1408600 грн.

Крім того, варто зазначити, що ТОВ «Біо ГУМ 999» було зареєстроване ОСОБА_6 19.04.2017, а договір поставки із вказаним підприємством був укладений вже за тиждень 28.04.2017.

Наведені вище обставини свідчать про те, що ОСОБА_6 вчинив шахрайство шляхом зловживання довірою (використовуючи ділову репутацію при укладанні договорів), викликаючи в уповноваженим осіб ТОВ «Украгроком» впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі йому коштів. Про це свідчить той факт, що підконтрольні ОСОБА_6 суб`єкти господарювання здійснювали оплату продукції після поставки близько половини замовленої продукції, однак в іншій частині раптово припиняли оплату товару.

За результати аналізу відомостей про рух коштів на рахунку ТОВ «Біо ГУМ 999»в АТ «Ощадбанк» за період часу з 21.08.2018 по 31.10.2019 встановлено,що дебет та кредит знаходиться на позначках 0.00, що свідчить про тривалу відсутність господарських операцій.

В ході проведення низки інших слідчих дій встановлено, що ОСОБА_6 спілкується з низкою осіб з якими в ході розмов обговорює обставини заборгованості перед ТОВ «Украгроком» та шляхи уникнення відповідальності за свої дії.

У зв`язку з викладеним вище, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують фінансово-господарські операції між ТОВ «Біо ГУМ 999» та ТОВ «Украгроком» та іншими суб`єктами господарювання, а також господарських договорів, бухгалтерських документів, чорнових записів, аналіз яких дозволить встановити обставини відвантаження та реалізації товару ТОВ «Украгроком», який був придбаний ТОВ «Біо ГУМ 999» з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій в діяннях ОСОБА_6 .

Отримання вказаних вище документів в порядку ст. 93 КПК України, а також шляхом тимчасового доступу до документів є недоцільним у зв`язку з тим, що вказані документи можуть слугувати доказами у майбутньому обвинуваченні ОСОБА_6 у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Вказане твердження дозволяє висунути припущення про те, що ОСОБА_6 з метою уникнення кримінальної відповідальності вживатиме заходи до знищення таких документів, а тому проведення обшуку у ТОВ «Біо ГУМ 999», що розташоване за адресою: м.Київ, вулиця Ванди Василевської, будинок 7, офіс 519 є найбільш доцільною слідчою дією для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю та просив задовольнити заявлені вимоги, з викладених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до вимог ст.223КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ізст.235КПК Україниухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Черкаським районним відділенням Черкаський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017060020006114 від 21.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 21.11.2017 до ЄРДР внесено відомості за ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких 21.11.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_4 , стосовно того, що 26.06.2017 невстановлена особа слідством особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Украгроком» на суму понад 100 тис. гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до договору поставки № Жт280417/01 від 28.04.2017 місценаходження ТОВ «БІО ГУМ 999» м. Київ, вул.. Ванди Василевського, 7, оф. 519.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля за адресою: м. Київ, вулиця Ванди Василевської, будинок 7, офіс 519, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить 17/10000 ОСОБА_9 , 175/10000 ТОВ «Синапс проект менеджмент», 135/10000 ТОВ «Синапс проект менеджмент», 17/10000 ТОВ «Синапс проект менеджмент», 4/10000 ТОВ «Синапс проект менеджмент», 25/10000 ТОВ «Київ інстал проект», 17/10000 ТОВ «Київ інстал проект», 67/10000 ТОВ «Київ інстал проект», 68/10000 ОСОБА_10 , 15/10000 ОСОБА_11 , 17/1000 ОСОБА_12 , 2/100 ОСОБА_12 , 17/1000 ОСОБА_13 , 32/10000 ОСОБА_14 , 4/1000 ОСОБА_14 , 20/10000 ОСОБА_15 , 48/10000 ОСОБА_16 , 10/1000 ОСОБА_17 , 3/1000 ОСОБА_18 , 47/10000 ПАТ «Спектр МХП», 35/10000 ОСОБА_19 , 16/10000 ОСОБА_20 , 3/1000 ОСОБА_21 , 137/10000 ОСОБА_22 , 17/1000 ОСОБА_23 .

Згідно з Єдиного реєстру юридичних осіб місцем реєстрації ТОВ «Біо ГУМ 999» є: м. Київ, вулиця Ванди Василевської, будинок 7, офіс 519

Слідчий суддя доходить висновку, що додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, а саме: заява про вчинення злочину, договори поставки, видаткові накладні, доводять наявність достатніх підстав вважати, що за даною адресою, а саме: м. Київ, вул.. Ванди Василевського, 7, оф. 519, можуть зберігатись документи по фінансово-господарським операціям з ТОВ «Украгроком», які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, оскільки можуть або підтвердити, або спростувати подію кримінального правопорушення про ти власності та у випадку підтвердження встановити причетних до вчинення злочину осіб, що в силу ст. 234 КПК України, є підставою для задоволення клопотання про проведення обшуку.

Оцінюючи дотриманняправа кожної фізичноїособи намирне володіннясвоїм майном,декларованого ч.1ст.1Першого протоколудо Конвенціїпро захистправ людиниі основоположнихсвобод,слідчий суддязважає нате,що проведення обшукуу даномукримінальному провадженністановить втручання управо власності,однак такевтручання на данимчас євиправданим з оглядуна суспільнийінтерес,який у даномуконкретному випадкустосується результатурозслідування обставинвчинення кримінальногоправопорушення у сферізлочинів противласності.

Разом з тим, мета обшуку не може міститиневизначене формулювання обсягу обшуку - документи щодо "інших суб`єктів господарювання, які передбачається відшукати в ході обшуку. У такому випадку слідчі органи наділяються невиправдано широкими повноваженнями, тому обшук не буде пропорційним меті розслідування.

Керуючись ст.ст. 234- 235, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Біо ГУМ 999», а саме: за адресою: м. Київ, вулиця Ванди Василевської, будинок 7, офіс 519, з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують фінансово-господарські операції з ТОВ «Украгроком» - господарських договорів, бухгалтерських документів, чорнових записів про здійснення фінансово-господарських операцій, які знаходяться у володінні вказаної вище юридичної особи.

Виконання даноїухвали покластинаслідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 24 квітня 2020 року о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1