Ухвала

від 23.04.2020 по справі 204/2408/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/2408/20

Провадження № 1-кс/204/381/20

УХВАЛА

іменем України

23 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду покрівлі даху будинку № 34 по вул. Л. Чайкіної в м. Покров, де проводився капітальний ремонт покрівлі ТОВ «УКР СМАРТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42248918) у 2019 році, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення вимірювання, фотографування, застосування відеозапису, складання планів і схем, а також вилучення зразків покрівельного матеріалу для подальшого проведення судово-будівельної експертизи.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019040000000318 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами ряду СПД, за попередньою змовою з окремими службовими особами Покровської міської ради, бюджетних грошових коштів місцевого бюджету. В ході досудового розслідування встановлено, що Покровський міський голова - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює Покровським міським головою з 2015 року по теперішній час, користується автомобілем Volkswagen Touareg, д. н. НОМЕР_1 , організував злочинну групу, метою якої є привласнення бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Переможне, Якімівського району Запорізької області, освіта вища, одружений, безпартійний, проживає: АДРЕСА_1 , розпорядник бюджетних коштів, та начальника Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, освіта вища, не заміжня, безпартійна, проживає: АДРЕСА_2 , Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради знаходиться на 3 поверсі нежитлової будівлі за адресою: м. Покров, вул. Центральна, буд.7, розпорядник бюджетних коштів, роль яких полягає в укладенні прямих договорів з підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами, забезпеченні (в тому числі й не законними методами) перемоги вказаних підприємств в публічних закупівлях, забезпеченні прийняття виконаних робіт та їх оплаті за рахунок бюджетних коштів. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обізнані з тим, що підприємства з якими укладаються прямі договори є фіктивними, що роботи виконують не працівники даних підприємств, обізнані хто фактично виконує роботи, організовують складання актів виконаних робіт, допомагають в підписанні актів виконаних робіт з боку технічного нагляду та забезпечують прийняття та оплату вказаних робіт. Для забезпечення функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, маючи вплив на основних розпорядників бюджетних коштів, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради та створеними членом злочинної групи ОСОБА_7 наступними фіктивними товариствами, а саме: ТОВ «Укр Смарт Інвест» 42248918 (укладено 5 договорів на суму 1, 87 млн. грн.), ТОВ «Ойл Рам Торг» 42611602 (укладено 2 договори на суму 0,78 млн. грн.), ТОВ «Кривбасоптторг» 42700189 (укладено 3 договори на суму 1,01 млн. грн.), ТОВ «Товер Трейд» 42067937 (укладено 3 договори на суму 1,69 млн. грн.), ТОВ «Вайдінг Стілл» 42180237 (укладено 6 договорів на суму 2,82 млн. грн.), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» 42363545 (укладено 6 договорів на суму 2,18 млн. грн.), ТОВ «Смарт Буд Груп» 41080370 (укладено 3 договорів на суму 1,7 млн. грн.), ТОВ «Смайледміт» 41982898 (укладено 3 договори на суму 1,08 млн. грн.), ТОВ «СпрайтХаус» 41983048 (укладено 3 договори на суму 0,92 млн. грн.), ТОВ «Гранд Іновейшн» 41349095 (укладено 5 договорів на суму 1,89 млн. грн.), ТОВ «Будсмарт Груп» 41461093 (укладено 3 договори на суму 2,9 млн. грн.), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» 41250072 (укладено 2 договори на суму 0,6 млн. грн.), ТОВ «Флай НК» 41410520 (укладено 4 договори на суму 1,63 млн. грн.), ТОВ «Кривбасмехпром» 43072431 (укладено 4 договори на суму 2,2 млн. грн.), ТОВ «Інвест ТАС Груп» 42973732 (укладено 3 договори на суму 1,1 млн. грн.), ТОВ «Торгтрейдз Груп» 42973732 (укладено 3 договори на суму 1,2 млн. грн.), ТОВ «Кривбаспромпостач» 43072328 (укладено 2 договори 0,5 млн. грн.), ТОВ «Промстеліт» 42831800 (укладено 2 договори на суму 0,8 млн. грн.), ТОВ «Товер Трейд» 42067937 (укладено 3 договори на суму 1,7 млн. грн.). Всього укладено договорів на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків на загальну суму 23,4 млн. грн., за вказаними договорами на даний час сплачено за рахунок бюджетних коштів суб`єктам господарювання на загальну суму 17 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови. Також, ОСОБА_4 зазначеним вище чином, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів закладів освіти, в т.ч. покрівель між Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними ОСОБА_7 наступними фіктивними товариствами, а саме: ТОВ «Пінакор» 41651581 (укладено 3 договори на суму 1, 13 млн. грн.), ТОВ «Смарт Буд Груп» 41080370 (укладено 2 договори на суму 4,9 млн. грн.), ТОВ «Кривбаспромпостач» 43072328 (укладено 1 договір на суму 0,3 млн. грн.), ФОП « ОСОБА_8 » (укладено 3 договори на суму 0,9 млн. грн.). Крім того ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, забезпечив визнання переможцем під час проведення торгів на сайті публічних закупівель «Prozorro» ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_2 на виконання поточного ремонту КЗ НВК № 2 по вул. Л. Чайкіної, 7, в м. Покров на суму 0, 5 млн. грн. Всього укладено договорів на проведення робіт з капітальних ремонтів закладів освіти на загальну суму 7,3 млн. грн., за вказаними договорами на даний час сплачено за рахунок бюджетних коштів суб`єктам господарювання на загальну суму 6,2 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичні директори вказаних підприємств до їх діяльності відношення не мають, документи не підписували та щодо діяльності даних підприємств нічого не знають. За результатом аналізу діяльності вище перелічених підприємств встановлено, що господарські операції вказаних товариств мають значний пересорт товару, що не відповідає виду діяльності підприємства, придбанню та реалізації товарів робіт та послуг. Також встановлено, що вказані товариства взагалі не мають працевлаштованих осіб. Результати перевірки товариств, які здійснюють роботи з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків в м. Покров свідчать про фіктивний характер їх діяльності. В подальшому, для реалізації злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів, член злочинної групи ОСОБА_9 забезпечив складання фіктивних документів (договори, кошториси, плани тощо), в тому числі і підписання вказаних документів від імені фіктивних директорів створених ним підприємств. Також ОСОБА_9 , використовуючи свої зв`язки, найняв дві бригади робітників з числа мешканців м. Покров та Баштанського району Миколаївської області, а також бригадира ОСОБА_10 , які не будучи офіційно працевлаштовані, не маючи необхідного навчання та дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою, фактично виконували та виконують роботи з капітального ремонту покрівель житлових будинків та навчальних закладів м. Покров. Роботи виконувались та виконуються з використанням не передбачених проектами будівельних матеріалів, без узгодження їх використання з авторами проекту. Так, замість передбачених проектами та кошторисами руберойду для верхніх шарів «Техноеласт ЕКП 4,2» ціною 95,51 грн./кв.м та для нижніх шарів «Техноеласт ЕПП 4,0» ціною 85,12 грн/кв.м з матеріалом основи поліестер (еластичний матеріал для складних конструкцій), робочими бригадами фактично використовувались руберойд «Полібуд ХКП 3,5» ціною 40 грн/кв.м з матеріалом основи скло волоконне полотно (матеріал для плоских поверхонь, які не підлягають деформації). Враховуючи двошарове укриття, тільки за рахунок використання більш дешевого, не передбаченого проектом руберойду вартість виконаних робіт завищено на 100 грн/кв.м покрівлі. Крім того, встановлено, що всупереч проектним рішенням та затвердженим кошторисам, капітальний ремонт покрівель виконувався в один шар покрівельних матеріалів, без демонтажу старого покриття, без демонтажу стяжок, без виконання в передбачених проектами обсягах вирівнюючих стяжок, без використання необхідної кількості бітумних мастик та інших матеріалів. Після оплати актів на рахунки фіктивних підприємств, створених ОСОБА_9 , останній переводить грошові кошти у готівку, чим забезпечує легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Отримана готівка частково (близько 50-60 %) використовується для погашення витрат за придбання матеріалів та оплату праці робочих бригад, а інша частина коштів, отриманих злочинним шляхом, передається ОСОБА_9 ОСОБА_7 . Остання розподіляє кошти між учасниками злочинної групи та передає особисто грошові кошти ОСОБА_11 або ОСОБА_4 . Кошти отримані злочинним шляхом після легалізації шляхом проведення низки фіктивних господарських операцій розподіляються між ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Таким чином, членами злочинної групи з ознаками організованості здійснюється привласнення коштів місцевого бюджету, призначених на капітальний ремонт покрівель житлових будинків та закладів освіти, а також виділених на поточний та капітальний ремонт доріг м. Покров Дніпропетровської області, шляхом складання актів із завищеними обсягами та вартістю виконаних робіт, прийняття та оплати вказаних фіктивних актів. На теперішній час виникла необхідність у проведенні огляду покрівлі будинку № 34 по вул. Л. Чайкіної в м. Покров, де проводився капітальний ремонт покрівлі ТОВ «УКР СМАРТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42248918) у 2019 році, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення різниці між обсягами фактично виконаних робіт з роботами, які передбачені проектно-кошторисною документацією шляхом вимірювання, фотографування, застосування відеозапису, складання планів і схем, а також вилучення зразків покрівельного матеріалу для подальшого проведення судово-будівельної експертизи. Вказаний багатоквартирний будинок разом з покрівлями, перекриттями та сходовими клітинами належать до спільної сумісної власності співвласників та знаходяться на балансі ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (юридична адреса: м. Покров, вул. Героїв України, 5, код 21894651).

Прокурор ОСОБА_3 , належним чином та завчасно повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що наявні в розпорядженні органу досудового розслідування докази в своїй сукупності в достатній мірі доводять наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також можливу причетність до зазначеного кримінального правопорушення покрівлі будинку № 34 по вул. Л. Чайкіної в м. Покров, де проводився капітальний ремонт покрівлі ТОВ «УКР СМАРТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42248918) у 2019 році, який належить до спільної сумісної власності співвласників та знаходиться на балансі ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (юридична адреса: м. Покров, вул. Героїв України, 5, код 21894651).

Доводи органу досудового розслідування про те, що у результаті огляду будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження, є обґрунтованими та заслуговують на увагу.

Також суд вбачає достатніми підстави вважати, що такі відомості мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 237, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Надати прокурорам відділів прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та іншим прокурорам групи прокурорів, а також слідчим групи слідчих дозвіл на проведення огляду покрівлі даху будинку № 34 по вул. Л. Чайкіної в м. Покров, який знаходиться на балансі ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД», де проводився капітальний ремонт покрівлі ТОВ «УКР СМАРТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42248918) у 2019 році, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення вимірювання, фотографування, застосування відеозапису, складання планів і схем, а також вилучення зразків покрівельного матеріалу для подальшого проведення судово-будівельної експертизи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: