Ухвала

від 23.04.2020 по справі 204/2405/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/2405/20

Провадження № 1-кс/204/378/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора другого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення огляду, подане в рамках кримінального провадження №42019040000000318 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення огляду, подане в рамках кримінального провадження №42019040000000318 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019040000000318від 23.05.2019за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК Україниза фактомпривласнення службовимиособами рядуСПД запопередньою змовоюз окремимислужбовими особамиПокровської міськоїради бюджетнихгрошових коштівмісцевого бюджету.Так,в ході досудового розслідування встановлено, що Покровський міський голова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував злочинну групу, метою якої є привласнення бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальника Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , роль яких полягає в укладені прямих договорів з підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами, забезпеченні (в тому числі й не законними методами) перемоги вказаних підприємств в публічних закупівлях, забезпеченні прийняття виконаних робіт та їх оплаті за рахунок бюджетних коштів. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обізнані з тим, що підприємства з якими укладаються прямі договори є фіктивними, що роботи виконують не працівники даних підприємств, обізнані хто фактично виконує роботи, організовують складання актів виконаних робіт, допомагають в підписанні актів виконаних робіт з боку технічного нагляду та забезпечують прийняття та оплату вказаних робіт. Для забезпечення функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, маючи вплив на основних розпорядників бюджетних коштів, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради та створеними членом злочинної групи ОСОБА_7 наступними фіктивними товариствами, а саме: ТОВ «Укр Смарт Інвест» 42248918 (укладено 5 договорів на суму 1, 87 млн. грн.), ТОВ «Ойл Рам Торг» 42611602 (укладено 2 договори на суму 0,78 млн. грн.), ТОВ «Кривбасоптторг» 42700189 (укладено 3 договори на суму 1,01 млн. грн.), ТОВ «Товер Трейд» 42067937 (укладено 3 договори на суму 1,69 млн. грн.), ТОВ «Вайдінг Стілл» 42180237 (укладено 6 договорів на суму 2,82 млн. грн.), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» 42363545 (укладено 6 договорів на суму 2,18 млн. грн.), ТОВ «Смарт Буд Груп» 41080370 (укладено 3 договорів на суму 1,7 млн. грн.), ТОВ «Смайледміт» 41982898 (укладено 3 договори на суму 1,08 млн. грн.), ТОВ «СпрайтХаус» 41983048 (укладено 3 договори на суму 0,92 млн. грн.), ТОВ «Гранд Іновейшн» 41349095 (укладено 5 договорів на суму 1,89 млн. грн.), ТОВ «Будсмарт Груп»41461093(укладено3договори насуму 2,9млн.грн.), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» 41250072 (укладено 2 договори на суму 0,6 млн. грн.), ТОВ «Флай НК» 41410520 (укладено 4 договори на суму 1,63 млн. грн.), ТОВ «Кривбасмехпром» 43072431 (укладено 4 договори на суму 2,2 млн. грн.), ТОВ «Інвест ТАС Груп» 42973732 (укладено 3 договори на суму 1,1 млн. грн.), ТОВ «Торгтрейдз Груп» 42973732 (укладено 3 договори на суму 1.2 млн. грн.), ТОВ «Кривбаспромпостач» 43072328 (укладено 2 договори 0,5 млн. грн.), ТОВ «Промстеліт» 42831800 (укладено 2 договори на суму 0,8 млн. грн.), ТОВ «Товер Трейд» 42067937 (укладено 3 договори на суму 1,7 млн. грн.), а всього укладено договорів на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків на загальну суму 23,4 млн. грн., за вказаними договорами, на даний час, сплачено за рахунок бюджетних коштів суб`єктам господарювання на загальну суму 17 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови. Також, ОСОБА_4 зазначеним вище чином, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів закладів освіти, в т.ч. покрівель між Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними ОСОБА_7 наступними фіктивними товариствами, а саме: ТОВ «Пінакор» 41651581 (укладено 3 договори на суму 1, 13 млн. грн.), ТОВ «Смарт Буд Груп» 41080370 (укладено 2 договори на суму 4,9 млн. грн.), ТОВ «Кривбаспромпостач» 43072328 (укладено 1 договір на суму 0,3 млн. грн.), ФОП « ОСОБА_8 » (укладено 3 договори на суму 0,9 млн. грн.). Крім того, ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, забезпечив визнання переможцем під час проведення торгів на сайті публічних закупівель «Prozorro» ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_1 на виконання поточного ремонту КЗ НВК № 2 по вул. Л. Чайкіної, 7 в м. Покров на суму 0, 5 млн. грн., а всього укладено договорів на проведення робіт з капітальних ремонтів закладів освіти на загальну суму 7,3 млн. грн., за вказаними договорами, на даний час, сплачено за рахунок бюджетних коштів суб`єктам господарювання на загальну суму 6,2 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови. Також, встановлено, що фактичні директори вказаних підприємств до їх діяльності відношення не мають, документи не підписували та щодо діяльності даних підприємств нічого не знають; господарські операції вказаних товариств мають значний пересорт товару, що не відповідає виду діяльності підприємства, придбанню та реалізації товарів робіт та послуг; вказані товариства взагалі не мають працевлаштованих осіб; отже, результати перевірки товариств, які здійснюють роботи з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків в м. Покров свідчать про фіктивний характер їх діяльності. Згідно висновку судово-будівельного експерта по результатам виконаних робіт покрівель будинку №8 по вул.Освіти та будинку №79 по вул. Центральній в м. Покров встановлено завищення обсягів вартості виконаних робіт на суму 337531,1 грн. В свою чергу, протягом 2017-2019 років, вищевказаним суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності на території м.Покров було виконано капітальний ремонт 65 покрівель житлових будинків та закладів освіти. Після оплати актів на рахунки фіктивних підприємств, створених ОСОБА_9 останній переводить грошові кошти у готівку, чим забезпечує легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Отримана готівка частково (близько 50-60 %) використовується для погашення витрат за придбання матеріалів та оплату праці робочих бригад, а інша частина коштів, отриманих злочинним шляхом передається ОСОБА_9 ОСОБА_7 , а остання розподіляє кошти між учасниками злочинної групи та передає особисто грошові кошти ОСОБА_10 або ОСОБА_4 . Кошти, отримані злочинним шляхом після легалізації шляхом проведення низки фіктивних господарських операцій розподіляються між ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Таким чином, членами злочинної групи з ознаками організованості здійснюється привласнення коштів місцевого бюджету, призначених на капітальний ремонт покрівель житлових будинків та закладів освіти, а також виділених на поточний та капітальний ремонт доріг м. Покров Дніпропетровської області, шляхом складання актів із завищеними обсягами та вартістю виконаних робіт, прийняття та оплати вказаних фіктивних актів. Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду будівлі КДНЗ №5 за адресою: вул. Партизанська, буд.37 в м.Покров, де проводився капітальний ремонт ТОВ «Смартбуд Груп» (ЄДРПОУ 41080370) у 2018 році, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення вимірювання, фотографування, застосування відеозапису, складання планів і схем, а також вилучення зразків будівельних матеріалів для подальшого проведення судово-будівельної експертизи.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Згідно ч.1 ст.237 КПК України огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться слідчим, прокурором з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до вимог ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метоювиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Встановлено, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019040000000318 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення службовими особами ряду СПД за попередньою змовою з окремими службовими особами Покровської міської ради бюджетних грошових коштів місцевого бюджету.

Встановлено, що у 2018 році ТОВ «Смартбуд Груп» (ЄДРПОУ 41080370) проводився капітальний ремонт будівлі КДНЗ №5 за адресою: вул. Партизанська, буд.37 в м. Покров.

Вказана нежитлова будівля разом з покрівлями, перекриттями та сходовими клітинами належать до комунальної власності та знаходяться на балансі Управління освіти виконкому Покровської міської ради (юридична адреса: м.Покров, вул.Центральна, 7, ЄДРПОУ 02142388).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Покров, вул. Партизанська, буд.37, право власності не зареєстровано. Земельна ділянка за зазначеною адресою знаходиться у комунальній формі власності та належить Орджонікідзевській міській раді Дніпропетровської області, ЄДРПОУ 34081234, та передана у постійне користування Управлінню освіти виконкому та передана Орджонікідзевської міської ради, ЄДРПОУ 02142388, вул. Калініна (нині Центральна), буд.7, для обслуговування будівель і споруд дошкільного навчального закладу №5.

Прокурором доведено, що існують достатні підстави вважати, що вищезазначене кримінальне правопорушення дійсно було вчинене, а метою проведення вказаного огляду є виявлення та фіксація відомостей щодо обставин кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки проведення огляду будівлі КДНЗ №5 за адресою: вул. Партизанська, буд.37 в м. Покров, де проводився капітальний ремонт ТОВ «Смартбуд Груп» у 2018 році, необхідне з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення вимірювання, фотографування, застосування відеозапису, складання планів і схем, а також вилучення зразків будівельних матеріалів для подальшого проведення судово-будівельної експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110, 233-235,237, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення огляду, подане в рамках кримінального провадження №42019040000000318 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділів прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , а також слідчим групи слідчих на проведення огляду будівлі КДНЗ №5 за адресою: вул. Партизанська, буд.37 в м. Покров, де проводився капітальний ремонт ТОВ «Смартбуд Груп» (ЄДРПОУ 41080370) у 2018 році, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення вимірювання, фотографування, застосування відеозапису, складання планів і схем, а також вилучення зразків будівельних матеріалів для подальшого проведення судово-будівельної експертизи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1