Ухвала

від 23.04.2020 по справі 712/3789/20

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

712/3789/20

1-кс/712/1926/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

23 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2017 року за №12017060020006114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2020 року прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2017 року за № 12017060020006114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, які наділені повноваженнями на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням ФОП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ТОВ «Жилсервіс ЛТД», з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують фінансово-господарські операції з ТОВ «Украгроком» та іншими суб`єктами господарювання, а також господарських договорів, бухгалтерських документів, чорнових записів про здійснення фінансово-господарських операцій, які знаходяться у володінні вказаних вище юридичних осіб.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 12017060020006114, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 21 листопада 2017 року до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26 червня 2017 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Украгроком» на суму понад 100000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 21 лютого 2017 року у м. Житомир між ТОВ «Украгроком», в особі директора ОСОБА_6 , та ФОП « ОСОБА_4 », в особі ОСОБА_4 , був укладений договір поставки № Жт. 210217/04, з відстроченням платежу, на поставку товару, насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засобів захисту рослин, на суму 26 060 доларів США, 21 840 доларів США, 22 300 доларів США, 28 000 доларів США, 24 484, 05 доларів США, 23 458,76 доларів США, 17 260,59, які зазначалися в специфікаціях до вказаного договору.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ФОП « ОСОБА_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , його засновником та керівником є ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_7 є засновником ТОВ «Ельбрус Агро» (код ЄДРПОУ 39815328), керівником ТОВ «Урожайагро» (код ЄДРПОУ 39805351), засновником ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 40052943), засновником ТОВ «Біо ГУМ 999» (код ЄДРПОУ 41289419), керівником та засновником ТОВ «Топфлер-Агро» (код ЄДРПОУ 41417395). Також встановлено, що ОСОБА_7 здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )

З вказаними підприємствами, в яких ОСОБА_7 є керівником або засновником, з ТОВ «Украгроком» було укладено ряд договорів поставки з відстроченням платежів. Разом з вказаними договорами були підписані специфікації до вказаних договорів, однак, з серпня 2017 року, практично одночасно, за вказаними договорами припинилися оплати за поставлений товар.

Станом на сьогоднішній день сума заборгованості за поставку товару у ФОП ОСОБА_4 становить 1 705 900 гривень.

Наведені вище обставини свідчать про те, що ОСОБА_7 вчинив шахрайство шляхом зловживання довірою. Так, підконтрольні ОСОБА_7 суб`єкти господарювання, здійснювали оплату продукції після поставки близько половини замовленої продукції, однак в іншій частині раптово припиняли оплату товару.

За результати аналізу відомостей про рух коштів на рахунку ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» в АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що з рахунку вказаного підприємства 31 серпня 2017 року на рахунок ТОВ «Украгроком» перераховані грошові кошти в сумі 40000 гривень. В подальшому платежі припинилися. Крім того, з вересня 2017 року спостерігаються перерахування коштів від ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» на рахунок ТОВ «Біо ГУМ 999» з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога».

В ході допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що з кінця літа 2017 року ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» не перераховувало кошти за товар ТОВ «Украгроком» та йому невідомо, яким чином реалізацію товару здійснював ОСОБА_7 .

В ході проведення інших слідчих дій встановлено, що ОСОБА_7 спілкується з особами, з якими обговорює обставини заборгованості перед ТОВ «Украгроком» та шляхи уникнення відповідальності за свої дії.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують фінансово-господарські операції між ТОВ «Урожайагро» і ТОВ «Украгроком» та іншими суб`єктами господарювання, а також господарських договорів, бухгалтерських документів, чорнових записів, з метою встановлення обставин відвантаження та реалізації товару ТОВ «Украгроком», який був придбаний ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» та ТОВ «Ельбрус Агро».

Отримання вказаних вище документів в порядку ст. 93 КПК України, а також шляхом тимчасового доступу до документів є недоцільним у зв`язку з тим, що вказані документи можуть бути доказами у майбутньому обвинуваченні ОСОБА_7 у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а тому існують підстави вважати, що ОСОБА_7 , з метою уникнення кримінальної відповідальності буде вживати заходи з метою знищення таких документів. Враховуючи викладене, існує необхідність проведення обшуку у ФОП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, врахувавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 квітня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12017251060020006114 внесені до реєстру 21 листопада 2017 року за фабулою: «21 листопада 2017 року до Житомирського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 стосовно того, що 26 червня 2017 року не встановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Украгроком» на суму понад 100000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, 21 лютого 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Украгроком», назване в подальшому «Продавець», в особі директора Житомирського представництва ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності №б/н від 26 грудня 2016 року, з однієї сторони, та фізична особа підприємець ОСОБА_4 , названий в подальшому «Покупець», в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , який діє на підставі статуту, з іншої сторони, уклали договір поставки з відстроченням платежу №Жт210217/04.

Відповідно до п.1.1 вказаного договору , продавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, передати у власність покупця товар (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), а покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому договорі, прийняти товар та оплатити його вартість.

Згідно п.1.2 вказаного договору, найменування товару, його кількість, терміни постави та оплати, базис поставки (місце передачі покупцю) визначені у специфікації до цього договору, яка є його невід`ємною частиною. Продавець має право достроково виконати свої зобов`язання щодо поставки товару.

Відповідно до п.1.3 вказаного договору, факт поставки та передачі товару від продавця покупцю підтверджується шляхом складання та підписання накладних (або актів прийому передачі) уповноваженими представниками сторін. З моменту прийому передачі товару до покупця переходить право власності на товар та ризики його випадкового знищення або пошкодження.

Згідно видаткових накладних №Жт000038 від 22 лютого 2017 року, №Жт000042 від 22 лютого 2017 року, №Жт000002 від 01 березня 2017 року, №Жт000085 від 12 квітня 2017 року, №Жт000122 від 19 квітня 2017 року, №Жт000200 від 25 травня 2017 року, №Жт000204 від 26 травня 2017 року, №Жт000067 від 09 червня 2017 року, ТОВ «Украгроком» належним чином виконало свої зобов`язання перед ФОП ОСОБА_4 , передбачені договором поставки з відстроченням платежу №Жт210217/04 від 21 лютого 2017 року.

Однак, відповідно до розрахунку суми збитків ТОВ «Украгроком» за договором поставки з відстроченням платежу №Жт210217/024 від 21 лютого 2017 року, ФОП ОСОБА_4 свої обов`язки перед ТОВ «Украгроком» не виконав, внаслідок чого нанесено збитки у сумі 1693908 гривень 40 копійок.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцезнаходження фізичної особи підприємця ОСОБА_4 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а його засновником та керівником є ОСОБА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №204273624 від 16 березня 2020 року, власником будинку АДРЕСА_1 , є Товариство з обмеженою відповідальністю «Жилсервіс ЛТД».

Відповідно до п.1 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності проведення обшуку, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим під час судового засідання доведено належними достатніми доказами, що було вчинено кримінальне правопорушення та зазначені у клопотанні документи можуть знаходитися за місцезнаходженням ФОП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Згідно ч.2 ст.370 КПК України, законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права, з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2017 року за № 12017060020006114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №12017060020006114 від 21 листопада 2017 року, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, які наділені повноваженнями на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням ФОП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ТОВ «Жилсервіс ЛТД», з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують фінансово -господарські операції з ТОВ «Украгроком» та іншими суб`єктами господарювання, а також господарських договорів, бухгалтерських документів, чорнових записів про здійснення фінансово-господарських операцій, які знаходяться у володінні вказаних вище юридичних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 27 квітня 2020 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1