Ухвала

від 16.04.2020 по справі 757/15976/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15976/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання прокурора відділупрокуратури м.Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42020100000000128 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку будівлі, розташованої за юридичною адресою ТОВ "САВ-ДІСТРИБЬЮШН" (код 35625082), а саме адресою: м.Київ, вул.Дорогожицька, буд.1, що на праві власності належить ТОВ "Фламенко" (ЄДРПОУ 31610334).

Обґрунтовуючи внесенеклопотання сторонакримінального провадженнявказує,що Територіальнимуправлінням Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Києві,здійснюється досудоверозслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000128, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ "САВ-ДІСТРИБЬЮШН", діючи за сприяння службових осіб органів ДПС України, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

ТОВ "САВ-ДІСТРИБЬЮШН" (код 35625082) платник податків - 2810.ОФIС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ДФС, основний вид діяльності 47.43-РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ В СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ЕЛЕКТРОННОЮ АПАРАТУРОЮ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ЗАПИСУВАННЯ, ВIДТВОРЮВАННЯ ЗВУКУ Й ЗОБРАЖЕННЯ. Директор ОСОБА_4 к.р.о.п.п. НОМЕР_1 , головний бухгалтер ОСОБА_5 к.р.о.п.п. НОМЕР_2 , засновник ТОВ "Ф.Т.Д." (код 37268760).Юридична адреса підприємства 04119 М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА БУД. 1КОРП. ПОВЕРХ 6.

При цьому,службовими особамиТОВ "САВ-ДІСТРИБЬЮШН"(код35625082) організовано стійку схему, направлену на умисне ухилення від сплати податків шляхом виплати тіньової заробітної плати найманим працівникам (середньомісячна чисельність співробітників варіюється близько 4600 осіб).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020100000000128 від 13.04.2020, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, дозвіл на проведення обшуку будівлі, розташованої за юридичною адресою ТОВ "САВ-ДІСТРИБЬЮШН" (код 35625082), а саме адресою: м.Київ, вул.Дорогожицька, буд.1, що на праві власності належить ТОВ "Фламенко" (ЄДРПОУ 31610334), з метою відшукання та вилучення трудових договорів, укладених з працівниками, документів бухгалтерського обліку (рахунків 66, 81, 641, 642, 651, 91 з розбивкою по субрахункам), бухгалтерських виписок, відомостей (реєстрів) нарахування виплати заробітної плати, прибуткових та видаткових касових ордерів, табелів обліку робочого часу, журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, договорів, укладених з банками по зарплатним проектам, інших документів, що містять інформацію про кількість працівників, нарахування заробітної плати (як офіційної, так і неофіційної), інформацію про банківські рахунки та рух коштів, документів щодо фінансово-господарських відносин з юридичним особами, предметом яких є безтоварні операції, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, рахунків-фактури на оплату за придбані товари, роботи і послуги, платіжних доручень, банківських виписок за вказаними договорами, реєстрів, журналів укладених договорів та інші фінансово-господарських документів, документів що містять інформацію про необліковані кошти, отримані від основного виду діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, грошових коштів без підтвердження джерел їх походження, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, ноутбуків, жорстких дисків та інших носіїв інформації, на яких зберігається зокрема інформація про кількість працівників, реальні розміри їх заробітних плат, рахунки, на які здійснюється перерахунок коштів, необліковані кошти тощо, дорогоцінних речей, металів, паперів (акцій, облігацій, векселів), здобутих внаслідок скоєння кримінального правопорушення, тощо, нотаток, записників, які містять відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, документів, що містять в собі інформацію про ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, предметів, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які необхідні для доказування та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15976/20-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1