Ухвала

від 28.04.2020 по справі 405/2560/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2560/20

1-кс/405/1305/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоСУ ГУНаціональної поліціїв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань 02.04.2020 за № 12020120000000103, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке займає Богданiвська філія приватного підприємства «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», яке відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно належить частка - 91/100 на праві комунальної власності територіальній громаді в особі Богданівської сільської ради та на праві колективної власності частка - 9/100 ВАТ «Укртелеком», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: копій установчих, реєстраційних та дозвільних документів (статут, ліцензії, свідоцтва та інші), наказів про призначення директора підприємства, довіреностей, платіжних доручень, банківських виписок про отримання та використання бюджетних коштів, договорів, додатків до них, змін до договорів, специфікацій, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), прибуткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень та банківських виписок, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларації з податку на додану вартість на придбання товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарської діяльності для опалення приміщень медичних закладів, договорів оренди приміщень чи іншого права, відомостей про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання (надання) вищезазначених послуг, меморіальних ордерів, маршрутні (дорожні) листи, графіків робочого часу осіб, які задіяні на виконання умов договорів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12020120000000103 від 02.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, у 2018 році між ТОВ «СІГМА-КОНСТРАКШИН» (ЄДРПОУ 40922178) - підрядник, та посадовими особами КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради замовник, укладались договори на виконання будівельних робіт (реконструкція, будівництво, облаштування) колишнього відділення урології МКЛПЗ Міська лікарня № 1 м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: вул. Семашко, 15, м. Олександрія, на суму 9 139 905,20 гривень, які були виділені Державним фондом регіонального розвитку.

На виконання умов Договору, замовником робіт на розрахунковий рахунок підрядника здійснено перерахування коштів у повному обсязі.

У свою чергу, підрядником не у повному обсязі були виконані умови договорів, при цьому, акти виконаних робіт були підписані сторонами.

Крім того, досудовим розслідуванням отримано відомості про те що, посадовими особами виконавчих органів Олександрійської міської ради у тому числі посадовими особами управління охорони здоров`я названої ради, здійснювались переговори у 2019 році на початку 2020 року з представниками ПП «КАЯРД УКРАЇНА» «КАЯРД БОГДАНІВКА», щодо постачання теплової енергії медичним закладам міста Олександрії.

Так, на початку січня 2020 року між ПП «КАЯРД УКРАЇНА» «КАЯРД БОГДАНІВКА» ЄДРПОУ 38401390 - учасник та комунальним підприємствами Охорони здоров`я Олександрійської міської ради замовник, укладались договори «про закупівлю послуг за державні кошти», предметом яких була пара, гаряча вода, теплова енергія.

Встановлено, що ціна договорів була значно завищеною, а якість поставленої теплової енергії та виконаних будівельних робіт не в повній мірі відповідають умовам договорів.

Проведеними заходами та аналізом відомостей, які містяться у відкритому доступі електронного сайту публічних закупівель «PROZORRO» виявлено ряд договорів (угод), які укладались між медичними закладами Олександрійської міської ради та зазначеними вище підприємствами.

Так, 19.12.2019 Богданiвська філія ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», в особі директора ОСОБА_4 , (далі Постачальник) та комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 05493838), в особі головного лікаря ОСОБА_5 , (Замовник, КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради, уклали договір № 518 про закупівлю пари, гарячої води та пов`язаної продукції.

Відповідно до умов Договору від 19.12.2019 № 518, Постачальник зобов`язується протягом 2019 року надавати Замовнику послуги постачання теплової енергії у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; кількість послуги обліковується в обсягах теплової енергії, яка передається в опалювальний період та становить 1718,10 грн. за 1 Гкал з ПДВ; обсяги закупівлі становлять 317 Гкал та можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, про що повідомляє Учасника до початку отримання послуги та приймає заходи по обмеженню теплопостачання; ціна договору становить 544 637,70 грн., в тому числі ПДВ; оплата за спожиту теплову енергію виконується в грошовій формі в 30-денний термін з моменту отримання Замовником рахунку-фактури, який є актом підтвердження наданих послуг.

20.12.2019 до Договору від 19.12.2019 № 518 на поставку товарів складено та підписано договір № 1 із внесенням змін договору в частині ціни, згідно з яким ціна договору становить 539 035,61 грн. у т. ч. ПДВ 89 839,27 грн.

На виконання умов договору, 21.12.2019 Замовником здійснено на рахунок постачальника № НОМЕР_1 , відкритий в Кіровоградському РУ «Приватбанк», МФО 323583, перерахування коштів у сумі 539 035,61 грн.

10.01.2020 між КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради, в особі ОСОБА_5 , що діє на пiдставi Статуту та Богданiвська філія ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», в особі директора ОСОБА_4 , що діє на пiдставi Положення, укладений договір про закупівлю пари, гарячої води та пов`язаної продукції № 3.

Відповідно до умов Договору від 10.01.2020 № 3, Постачальник зобов`язується протягом 2020 року надати Замовнику послуги з постачання теплової енергії у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; кількість послуги обліковується в обсягах теплової енергії, яка передається в опалювальний період та становить 1718,10 грн. за 1 Гкал з ПДВ; обсяги закупівлі становлять 2852,5 Гкал; ціна цього договору становить 4 900 880,25 грн., в тому числі ПДВ 816 813,38 грн.

На виконання умов договору, Замовником на рахунок постачальника № 26008052915528, відкритий в Кіровоградському РУ «Приватбанк», МФО 323583, здійснено перерахування коштів на загальну суму 2 293 636,90 грн., а саме:

- 31.01.2020 в сумі 736 348,54 грн.;

- 24.02.2020 в сумі 807 857,36 грн.;

- 19.03.2020 в сумі 749 431,09 грн.

11.02.2020 до Договору від 10.01.2020 № 3 укладено додаткову угоду № 1 про зменшення суми договору на 375 925,27 грн. та ціна за 1 Гкал теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання бюджетного закладу становить 1586,312 грн. разом з ПДВ.

15.01.2020 між комунальним підприємство Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 38972429) - Замовник, в особі ОСОБА_6 , що діє на пiдставi Статуту та Богданiвська філія ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», в подальшому - Постачальник, в особі директора ОСОБА_4 , що діє на пiдставi Положення, укладений договір про закупівлю послуг за державнi кошти № 01/2020-ДЗ.

Відповідно до умов Договору від 15.01.2020 № 01/2020-ДЗ, Постачальник зобов`язується протягом 2020 року надати Замовнику послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) в кількості 565 Гкал, у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; учасник надає Замовнику послугу, якість якої відповідає умовам згідно додатку № 1, в межах заявлених обсягів постачання теплової енергії; ціна цього договору становить 970 400 грн. 06 коп., в тому числі ПДВ; оплата за спожиту теплову енергію виконуються в грошовій формі в п`ятнадцяти денний термін з моменту отримання Замовником рахунку-фактури, який є актом підтвердження наданих послуг.

На виконання умов договору, Замовником здійснено на рахунок постачальника № НОМЕР_1 , відкритий в Кіровоградському РУ «Приватбанк», МФО 323583, здійснено перерахування коштів на загальну суму 341 928,65 грн., а саме:

- 31.01.2020 в сумі 155 402,15 грн.;

- 21.02.2020 в сумі 186 526,50 грн.

18.02.2020 до Договору від 15.01.2020 № 01/2020-ДЗ укладено додаткову угоду № 1 про зменшення суми договору на 62 514,95 грн. без зміни обсягу закупівлі, у зв`язку з зменшенням тарифів на послуги.

17.01.2020 між комунальним підприємством «Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради, в особі головного лікаря ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, далі Замовник, та Богданівська філія ПП «Каярд-Україна» «Каярд-Богданівка», в особі директора ОСОБА_4 , далі постачальник, укладений договір № 29 про закупівлю.

Відповідно до умов Договору від 17.01.2020 № 29, постачальник зобов`язується протягом 2020 року надавати замовнику послуги постачання пари, гарячої води та пов`язаної продукції у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; кількість послуг обліковується в обсягах теплової енергії, яка передається в опалювальний період та становить 1800,00 Гкал; ціна даного договору становить 3 092 580,00 грн., в тому числі ПДВ; бюджетні зобов`язання Замовника по цьому Договору виникають в межах відповідних бюджетних зобов`язань на 2020 рік, які на дату укладання договору складають 1 700 000,00 грн.; оплата за спожиту теплову енергію виконуються в грошовій формі в п`ятнадцяти денний термін з моменту отримання Замовником рахунку-фактури, який є актом підтвердження наданих послуг.

На виконання умов договору, Замовником здійснено на рахунок постачальника № НОМЕР_1 , відкритий в Кіровоградському РУ «Приватбанк», МФО 323583, здійснено перерахування коштів на загальну суму 801 726,24 грн., а саме:

- 31.01.2020 в сумі 347 457,55 грн.;

- 26.02.2020 в сумі 370 525,05 грн.;

- 28.02.2020 в сумі 1 971,34 грн.;

- 31.03.2020 в сумі 81 772,30 грн.;

10.02.2020 до Договору від 17.01.2020 № 29 укладено додаткову угоду № 1 про погодження нових тарифів на теплову енергію в розмірі 1586,312 грн. за 1 Гкал з урахуванням ПДВ.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що у лютому 2020 року відбулась зустріч між заступником начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_8 та директором Богданівської філії ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка» ОСОБА_4 , у ході якої ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю, передав ОСОБА_8 грошові кошти, які в подальшому були ідентифіковані та встановлена сума переданих грошових коштів - 50 тисяч гривень, крім того ОСОБА_4 зазначив, що це четверта частина від основної суми, іншу частину мав передати згодом, а саме 10.02.2020. В подальшому 10.02.2020 під час зустрічі ОСОБА_8 з ОСОБА_4 , останній передав решту грошових коштів ОСОБА_8 , у якості неправомірної вигоди за укладені напередодні договори надання послуг, саме його підприємством та безперешкодного перерахування бюджетних коштів.

Так, встановлено, що Богданiвська філія приватного підприємства «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», директором якої є ОСОБА_4 , знаходиться юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , у приміщенні Богданівської сільської ради.

Таким чином, у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється керівник Богданiвської філії приватного підприємства «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить частка - 91/100 на праві комунальної власності територіальній громаді в особі Богданівської сільської ради та на праві колективної власності частка - 9/100 ВАТ «Укртелеком».

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку нежитлового приміщення за адресою: Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка, вул. Миру, будинок 10, яке займає Богданiвська філія приватного підприємства «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», яке відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно належить частка - 91/100 на праві комунальної власності територіальній громаді в особі Богданівської сільської ради та на праві колективної власності частка - 9/100 ВАТ «Укртелеком», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: копій установчих, реєстраційних та дозвільних документів (статут, ліцензії, свідоцтва та інші), наказів про призначення директора підприємства, довіреностей, платіжних доручень, банківських виписок про отримання та використання бюджетних коштів, договорів, додатків до них, змін до договорів, специфікацій, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), прибуткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень та банківських виписок, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларації з податку на додану вартість на придбання товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарської діяльності для опалення приміщень медичних закладів, договорів оренди приміщень чи іншого права, відомостей про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання (надання) вищезазначених послуг, меморіальних ордерів, маршрутні (дорожні) листи, графіків робочого часу осіб, які задіяні на виконання умов договорів.

Строк дії ухвали визначити до 28.05.2020 року

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9