Ухвала

від 29.04.2020 по справі 592/5290/20

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/5290/20

Провадження № 1-кс/592/2668/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення огляду будівництва на земельній ділянці по вул. Косівщинська, 77а в м.Суми (площею 0,9013, кадастровий номер 5910136600:15:023:0052), яка відповідно до договору оренди від 02.07.2015 року, укладеного з Сумською міською радою, знаходиться у користуванні ПП Рембудсервіс «Комфорт-П» (код ЄДРПОУ 31499335), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202020101000059 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Сумським відділом поліції ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №4202020101000059 від 28.02.2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливих шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ «Сумчани СД» відносно інвесторів під час будівництва житлового комплексу з 3-х багатоповерхових житлових будинків, які мають бути розташованими на земельній ділянці по АДРЕСА_1 .

Так, в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_1 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено сюжет телекомпанії СТС під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » З якого вбачається, що компанія забудовник «Сумчани СД» отримуючи платежі від інвесторів не збирається завершувати будівництво житлового комплексу з 3х багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків які мають бути розташованими на земельній ділянці по АДРЕСА_1 та житлового будинку по АДРЕСА_2 чим шахрайським шляхом заволодівають коштами інвесторів.

Під час проведення досудового розслідування проаналізовано документи, які укладаються між ТОВ «Сумчани СД» в особі директора ОСОБА_4 та інвесторами для будівництва житлових комплексів, а саме: попередні договори та договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Так, відповідно до попередніх договорів, останні регулюють взаємовідносини сторін щодо укладання в майбутньому договору купівлі-продажу нерухомого майна із зазначенням загальної вартості нерухомого майна квартири. Відповідно до вказаного договору ТОВ «Сумчани СД» зобов`язується у майбутньому виступити продавцем нерухомого майна з укладанням Основного договору. В додаток до вказаного договору з інвестором укладається договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. За цим договором надавач надає у користування ТОВ «Сумчани СД» на поворотній основі грошові кошти у розмірі визначеному договором, а останні зобов`язуються повернути поворотну фінансову допомогу у визначені строки.

Поворотна фінансова допомога за цим договором являє особою суму коштів, що надійшла ТОВ «Сумчани СД» у користування на визначений цим договором строк, не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді за користування такими коштами і підлягає обов`язковому поверненню надавачу.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка є інвестором (надавачем) відповідно до вищевказаних договорів вказану процедуру по наданню коштів підтвердила і зазначила, що маючи певні заощадження її батьки та вона вирішили придбати квартиру в новобудові. На при кінці червня 2019 року її мати ОСОБА_6 уклала угоду про придбання квартири в ЖК Панорама з ТОВ «Сумчани СД», перший платіж в сумі 149000грн. вони внесли 01.07.2019 року, потім 02.07.2019 - 53 860, 20.09.2019 - 60900грн., 20.12.2019 - 60900грн., в січні 2020 - 18000грн. На даний час залишилось виплатити 42900 до 20.03.2020 та два платежі по 60900. Враховуючи ситуацію із поширенням так званого короно вірусу в неї суттєво зменшився заробіток, тому повідомила ОСОБА_4 про неможливість своєчасно сплачувати подальші платежі, та запропонувала розірвати договір придбання нерухомості та в свою чергу повернути сплачені кошти. На що останній повідомили, що зможе повернути лише за графіком, проте будь-яких конкретних дат не повідомлено. На даний час питання повернення грошових коштів не вирішується з боку посадових осіб ТОВ «Сумчани СД».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумчани СД» (код 41945091), адреса реєстрації: м. Суми, вул. Кооперативна, буд.19.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме підтвердження факту не виконання посадовими особами ТОВ «Сумчани СД» договірних зобов`язань, які передбачені попередніми договорами та договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, відносно інвесторів, у слідства виникла необхідність у проведенні огляду будівництва 3х багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків, які мають бути розташованими на земельній ділянці по вул. Косівщинська, 77а в м. Суми.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна земельна ділянка площею 0,9013, кадастровий номер 5910136600:15:023:0052 з цільовим призначенням: під будівництво групи житлових будинків, на праві власності належить Сумській міській раді (код ЄДРПОУ 23823253) і відповідно до договору оренди земельної ділянки від 02.07.2015, укладеного з Сумською міською радою, знаходиться у користуванні ПП Рембудсервіс «Комфорт-П» (код ЄДРПОУ 31499335).

В судове засідання слідчий СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, надала до суду заяву в якій зазначила, що клопотання про надання дозволу на огляд підтримує та просить його розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення огляду слідчим наведено достатньо підстав, що для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме підтвердження факту не виконання посадовими особами ТОВ «Сумчани СД» договірних зобов`язань, які передбачені попередніми договорами та договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, відносно інвесторів, необхідно провести огляд будівництва на земельній ділянці по вул. Косівщинська, 77а в м.Суми (площею 0,9013, кадастровий номер 5910136600:15:023:0052), яка відповідно до договору оренди від 02.07.2015 року, укладеного з Сумською міською радою, знаходиться у користуванні ПП Рембудсервіс «Комфорт-П» (код ЄДРПОУ 31499335).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на огляд будівництва на земельній ділянці по вул. Косівщинська, 77а в м.Суми (площею 0,9013, кадастровий номер 5910136600:15:023:0052), яка відповідно до договору оренди від 02.07.2015 року, укладеного з Сумською міською радою, знаходиться у користуванні ПП Рембудсервіс «Комфорт-П» (код ЄДРПОУ 31499335).

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на огляд у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення яких проводиться огляд для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме підтвердження факту не виконання посадовими особами ТОВ «Сумчани СД» договірних зобов`язань, які передбачені попередніми договорами та договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, відносно інвесторів.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1