Ухвала
від 25.03.2020 по справі 757/12586/20-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12586/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2020 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Представник власника майна, в судове засідання не з`явився , про час та місце розгляду повідомлявся належним чином, до суду представником було направлено заяву про розгляд клопотання за відсутності представника Державної служби України з безпеки на транспорті щодо задоволення клопотання не заперечував.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, що неприбуття сторін, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019000000000284 від 06.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідуванням встановлено, що службові особи Державної служби України з безпеки на транспорті (код ЄДРПОУ 39816845) вступивши у змову із іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою легалізації (відмиванню) доходів отриманих протиправним шляхом вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів що спричинило тяжкі наслідки.

Так, у січні 2016 року з метою сприяння інтеграції та модернізації транспортного сектору України та окремих під секторів галузі транспорту відповідно до зобов`язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також оновлення Національної транспортної стратегії України відповідно до законодавства, стандартів і вимог ЄС та сприяння у її подальшій імплементації стартував проект технічної допомоги Європейського союзу «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії» загальною вартістю 3 740 000 Євро та у відання Укртрансбезпеки були передані кошти для проведення закупівель мобільних пунктів контролю.

В подальшому, рішенням № 3 від «06» березня 2017 року тендерного комітету Укртрансбезпеки, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон) розроблено тендерну документацію на закупівлю мобільних пунктів контролю за ДК 021:2015 34114000-9 транспортні засоби спеціального призначення (далі товар) у кількості 78 одиниць, очікуваною вартістю 117 000 000, 00 грн., та відповідно до статті 12 Закону застосовано процедуру закупівлі відкриті торги. Після чого, на веб-порталі уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону оприлюднено оголошення про проведення процедури відкритих торгів, якому присвоєно номер UA-2017-03-06-000687-a.

За результатами проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару у кількості 78 одиниць, пропозицію ТОВ «Радіал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734) у розмірі 109 192 200, 00 грн. (вартість одного автомобіля складає 1 399 900, 00 грн.) визначено найбільш економічно вигідною.

Так, 23.06.2017 між Укртрансбезпекою та ТОВ «Радіал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734) укладено Договір №38 про закупівлю, за яким останній зобов`язується поставити і передати у власність Державній службі України з безпеки на транспорті товар у кількості 78 одиниць. Поставку товару згідно умов договору було виконано у визначені строки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що поставлені товари ТОВ «Радіал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734) на адресу Укртрансбезпеки загальною вартістю 109 192 000, 00 грн., фактично були імпортовані на територію України за 42 050 280 грн. (вартість одного автомобіля складає 539 106 грн.). Так, ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337) придбала автомобілі марки OPEL Movano із країни-імпортера Угорщини, у кількості 78 одиниць вартістю 42 050 280 грн. В подальшому, ТОВ «Нові Авто» (код ЄДРПОУ 39145187) придбало у ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337) зазначені вище автомобілі марки OPEL Movano у кількості 78 одиниць. Однак, сума договору між вказаними суб`єктами господарської діяльності становила 54 724 494, 00 грн.

Після чого, ТОВ «Нові Авто» (код ЄДРПОУ 39145187) замовило послуги із переобладнання автомобілів марки OPEL Movano у ТОВ «Виробниче об`єднання «Авто-холдінг» (код ЄДРПОУ 35598012) на загальну суму 13 081 767, 00 грн. В подальшому, після переобладнання зазначених автомобілів, ТОВ «Нові Авто» (код ЄДРПОУ 39145187) уклало договорів купівлі-продажу із ТОВ «Радіал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734), предметом якого є уже переобладнані автомобілі, однак їх марка не OPEL Movano, а KrASZ-LMZ2MP у кількості 78 одиниць, на загальну суму 107 640 000, 00 грн.. Також, встановлено, що у ТОВ «Нові Авто» (код ЄДРПОУ 39145187) відсутні будь-які документи щодо придбання та імпорту автомобілів. Згодом, ТОВ «Радіал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734) стає переможцем тендеру щодо закупівлі мобільних пунктів контролю за ДК 021:2015 34114000-9 та постачає їх Укртрансбезпеці, при цьому, сума договору становить уже 109 192 200, 00 грн. З огляду на викладене, сума завищення вартості поставлених автомобілів становить понад 60 000 000 грн.

Так, службові особи Укртрансбезпеки перебуваючи у змові із службовими особами ТОВ «Радіал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734), придбали автомобілі у імпортера через підконтрольних суб`єктів господарювання, таких як: ТОВ «Виробниче об`єднання «Авто-холдінг» (код ЄДРПОУ 35598012), ТОВ «Нові Авто» (код ЄДРПОУ 39145187), ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337), ТОВ «Стокс-ТБ» (код ЄДРПОУ 33725297) та в подальшому вчиняли фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів у великих розмірах, що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Викладені вище суб`єкти підприємницької діяльності зареєстровані за одними адресами та належать одним і тим самим особам.

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту надання адміністративних послуг Державної служби України з безпеки на транспорті, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_4 , організували із залученням невстановлених службових осіб Пункту видачі дозволів « ОСОБА_5 » та «Ужгород» (далі ПВД) механізм видачі дозволів на вантажні перевезення в порушення «Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку» затвердженого наказом Міністерства транспорту України № 757 від 20.08.2004 (далі Порядок).

Так, відповідно до Порядку дозволи на міжнародні вантажні перевезення видаються на транспортні засоби, повна маса яких перевищує 10 тонн.

При цьому, згідно наявних даних, невстановлені службові особи ПВД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання вказівок службових осіб Департаменту надання адміністративних послуг Державної служби України з безпеки на транспорті, умисно вносили до дозволів на міжнародні вантажні перевезення, які видавалися ФОП ОСОБА_4 , завідомо неправдиві відомості про те, що повна маса транспортних засобів перевищує 10 тонн.

Таким чином, невстановлені службові особи ПВД «Бориспіль» та «Ужгород» протягом 2019 року в порушення Порядку видали ФОП ОСОБА_4 понад 100 дозволів на міжнародні вантажні перевезення на автотранспортні засоби Mercedes-Benz Sprinter, фактична маса яких становить до 3,5 тонн.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на другому, десятому та одинадцятому поверхах приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження складських приміщень, де зберігаються дозволи на міжнародні автомобільні перевезення та ліцензійні справи Державної служби України з безпеки на транспорті.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , установлено, що право власності, зареєстроване за ОСОБА_6 .

Окрім того, згідно з даними реєстрових книг КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» по нежитловому фонду за адресою: просп. Перемоги, 57 у м. Києві проведена реєстрація права власності за ТОВ «Арсенал телекомбуд» та ЗАТ «Гіоц-ТРАНС».

Так, 12 березня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено санкціонований обшук на другому, десятому та одинадцятому поверхах приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , якими користується Державна служба України з безпеки на транспорті ЄДРПОУ 39816845, де виявлено та вилучено наступні документи:

1. Оригінали дозволів на міжнародні вантажні перевезення:

- дозвіл вантажний № 4729612 за 2018 рік, вид транзит Е5, між Польщею та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_2 за 2018 рік, вид транзит Е5, між Польщею та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_4 за 2018 рік, двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_6 за 2018 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_7 за 2019 рік, вид універсальний, між Азербайджаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_8 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_9 за 2019 рік, вид універсальний, між Азербайджаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_10 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_11 за 2019 рік, вид транзитний, між Білорусією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_12 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_13 за 2019 рік, вид транзитний, між Білорусією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_14 ;

- дозвіл вантажний № 462825 за 2019 рік, вид універсальний Е5, між Італією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- дозвіл вантажний № 2090966 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_15 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_16 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_17 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 ;

- дозвіл вантажний № 2091536 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_19 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_20 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_21 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_22 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_23 ;

- дозвіл вантажний № 2092842 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_24 ;

- дозвіл вантажний № 2092932 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_25 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 ;

- дозвіл вантажний № 2092944 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_26 ;

- дозвіл вантажний № 2094473 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- дозвіл вантажний № 2094504 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_27 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_28 ;

- дозвіл вантажний № 2096929 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_29 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_30 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 ;

- дозвіл вантажний № 2097828 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_10 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_31 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- дозвіл вантажний № 2098373 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_28 ;

- дозвіл вантажний № 2098374 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_16 ;

- дозвіл вантажний № 2098375 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_32 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_24 ;

- дозвіл вантажний № 2100553 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_23 ;

- дозвіл вантажний № 2100557 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_12 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_33 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 ;

- дозвіл вантажний № 2327371 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_34 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 ;

- дозвіл вантажний № 2327899 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_8 ;

- дозвіл вантажний № 2327900 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_35 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_36 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_21 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_37 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- дозвіл вантажний № 2328393 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 ;

- дозвіл вантажний № 2328976 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_10 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_38 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_21 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_39 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_40 ;

- дозвіл вантажний № 2331427 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_28 ;

- дозвіл вантажний № 2331430 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_14 ;

- дозвіл вантажний № 2331450 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_41 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_42 за 2019 рік, вид транзитний, між Росією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- дозвіл вантажний № 134 за 2019 рік, вид універсальний, між Сербія та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_43 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_44 за 2019 рік, вид в/з третіх країн, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_19 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_45 за 2019 рік, вид в/з третіх країн, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_28 ;

- дозвіл вантажний № 4010037 за 2019 рік, вид транзитний, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_46 за 2019 рік, вид транзитний, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- дозвіл вантажний № 4012818 за 2019 рік, вид транзитний, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_47 за 2019 рік, вид транзитний, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_48 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_49 за 2019 рік, вид транзитний, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_23 ;

- дозвіл вантажний № 4014359 за 2019 рік, вид транзитний, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 ;

- дозвіл вантажний № 4014540 за 2019 рік, вид транзитний, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_28 ;

- дозвіл вантажний № 4015578 за 2019 рік, вид транзитний, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_50 за 2019 рік, вид транзитний, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_23 ;

- дозвіл вантажний № 4016106 за 2019 рік, вид транзитний, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_51 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_52 за 2019 рік, вид транзитний, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_14 ;

- дозвіл вантажний № 4031266 за 2019 рік, вид транзитний Е4, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- дозвіл вантажний № 4031377 за 2019 рік, вид транзитний Е4, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_12 ;

- дозвіл вантажний № 4032881 за 2019 рік, вид транзитний Е4, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- дозвіл вантажний № 4033041 за 2019 рік, вид транзитний Е4, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_10 ;

- дозвіл вантажний № 4035231 за 2019 рік, вид транзитний Е4, між Словаччиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_53 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_16 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_54 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- дозвіл вантажний № 300681 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_19 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_55 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- дозвіл вантажний № 301248 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_12 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_56 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 ;

- дозвіл вантажний № 301525 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_57 ;

- дозвіл вантажний № 301805 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_14 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_58 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_16 ;

- дозвіл вантажний № 305687 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_59 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_60 ;

- дозвіл вантажний № 310460 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 ;

- дозвіл вантажний № 311391 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- дозвіл вантажний № 311470 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_61 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_28 ;

- дозвіл вантажний № 312993 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_62 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_63 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_64 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_65 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_66 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_67 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_68 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_69 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_16 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_70 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- дозвіл вантажний № 314341 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_40 ;

- дозвіл вантажний № 314549 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_23 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_71 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_23 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_72 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_24 ;

- дозвіл вантажний № 314655 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- дозвіл вантажний № 314656 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 ;

- дозвіл вантажний № 314794 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_24 ;

- дозвіл вантажний № 314913 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_14 ;

- дозвіл вантажний № 315100 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_73 ;

- дозвіл вантажний № 315589 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_74 ;

- дозвіл вантажний № 315641 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_74 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_75 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_40 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_76 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_24 ;

- дозвіл вантажний № 316820 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 ;

- дозвіл вантажний № 317323 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_23 ;

- дозвіл вантажний № 318086 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_77 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_41 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_78 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_60 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_79 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_66 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_80 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_19 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_81 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_19 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_82 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_26 ;

- дозвіл вантажний № 318510 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_83 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_84 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_28 ;

- дозвіл вантажний № 318597 за 2019 рік, вид транзитний, між Словенією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_26 ;

- дозвіл вантажний № 6511 за 2019 рік, вид транзитний Е3, між Угорщиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_10 ;

- дозвіл вантажний № 6548 за 2019 рік, вид транзитний Е3, між Угорщиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_8 ;

- дозвіл вантажний № 6550 за 2019 рік, вид транзитний Е3, між Угорщиною та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_28 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_85 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_68 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_86 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_87 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_16 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_88 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_89 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_23 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_90 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_91 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_26 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_92 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_8 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_93 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_94 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_95 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_10 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_96 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_28 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_97 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_16 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_98 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_99 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_24 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_100 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_23 ;

- дозвіл вантажний № НОМЕР_101 за 2019 рік, вид двосторонній, між Узбекистаном та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_12 ;

- дозвіл вантажний № 269 за 2019 рік, вид універсальний S, між Хорватією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_28 ;

- дозвіл вантажний № 270 за 2019 рік, вид універсальний S, між Хорватією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_26 ;

- дозвіл вантажний № 271 за 2019 рік, вид універсальний S, між Хорватією та Україною, перевізник ОСОБА_4 , реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_83 ;

2. копії наступних документів:

- акт про проведення інвентаризації ліцензійних від 25.11.2019 на 4 арк;

- 6 ліцензій серії НОМЕР_102 на 6 арк;

- Копія наказу № 1 від 02.01.2020 з додатками на 7 арк;

- Копія наказу № 335 від 23.08.2019 з додатками на 7 арк;

- Копія наказу № 460 від 15.11.2019 на 2 арк.;

- Список дозволів за 4-й квартал 2019 року на 4 арк;

- Копія протоколу обшуку проведеного з 17 по 19.02.2020 на 6 арк

13 березня 2020 року тимчасово вилучене майно, постановою слідчого визнано речовими доказами.

Так, прокурор вказує, що враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, його суспільний резонанс, зухвалості вчинених дій та відкритого ігнорування вимог чинного законодавства застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених главою 17 КПК України є необхідним для збереження речових доказів, а також для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідаює критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Також, абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що підлягає поновленню строк, для подачі даного клопотання про накладення арешту на вилучене майно, оскільки було вилучено значну кількість документів, які потребували додаткового огляду для встановлення індивідуальних ознак кожного документа, тому на думку суду строк пропущено з поважних причин.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Поновити прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,строк для звернення з клопотанням про арешт майна.

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення санкціонованого обшуку на другому, десятому та одинадцятому поверхах приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , якими користується Державна служба України з безпеки на транспорті ЄДРПОУ 39816845, а саме:

Оригінали дозволів на міжнародні вантажні перевезення: