Ухвала
від 21.04.2020 по справі 759/6420/20
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2136/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання Слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_29 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_29 за погодженням заступника Генерального прокурора ОСОБА_30 , звернувся до суду із клопотанням, за змістом якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 31.01.2019, до 12 місяців, тобто до 27 липня 2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України.До вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000406 від 31.05.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000450 від 18.06.2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України; 26.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України; 13.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України; 30.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України; 31.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з початку січня 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_25 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення майнових злочинів(крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагання та інших злочинів з метою незаконного заволодіння майном)у мешканців правобережної частини Київської області,вирішив забезпечувати таку діяльність та отримувати прибуток від такої діяльності.

ОСОБА_25 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагаченнявирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе організовані групи, очолювані керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_25 запросив до розмови своїх знайомих ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 таповідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та за згодою останніх, які вступили з ними у злочинну змову на здійснення такої діяльності, відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

З вказаною метою ОСОБА_25 також були залучені до складу очолюваної ним злочинної організації, його знайомі: ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, які були розподілені на організовані групи:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

2. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , очолював злочинну групу, до складу якої входили не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

3. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

4. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

5. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи;

6. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_5 очолював злочинну групу, до складу якої входили ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

З метою стійких зв`язків в правоохоронній системі ОСОБА_25 залучив свого знайомого ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який займав посаду начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області та інших працівників поліції анкетні дані яких встановлюються.

Крім цього, ОСОБА_25 , виконуючи організаційну функцію, з метою налагодження функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання та досягнення високого рівня узгодженості дій учасників, з відома та згоди ОСОБА_34 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 . ОСОБА_26 розподілив між останніми територію та осіб безпосередньо від яких вимагалися кошти чи майно, при цьому, визначив періоди та суми з відсотками в продовж яких потерпілі мали сплатити чи передати право власності на таке майно.

Відповідно до розроблених учасниками злочинної організації правил, кошти які надавали потерпілі розподілялися ОСОБА_25 між учасниками злочинної організації, а також частина цих коштів відкладалася окремо для вирішення потреб злочинної організації, а саме придбання спеціального обладнання, транспортних засобів, зброї, одягу, засобів зв`язку, надання неправомірної вигоди до правоохоронної системи прокуратури чи суду з метою уникнення покарання тощо.

Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_25 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_34 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 та ОСОБА_26 , керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_17 ОСОБА_35 ОСОБА_23 ОСОБА_22 ОСОБА_16 , ОСОБА_13 ОСОБА_19 ОСОБА_21 ОСОБА_20 виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_25 як організатор, створив злочинну організацію, здійснював керівництво нею, координував діяльність структурних підрозділів злочинного об`єднання, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від вимагання, розбійних нападів та інших злочинів, відповідно до чого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінального правопорушення, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації.

Роль ОСОБА_34 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 та ОСОБА_26 як керівника структурного підрозділу (групи) злочинної організації та співвиконавця, полягала в наданні інформації щодо приватних підприємців, на яких можливо здійснити незаконний вплив, інструктаж з організації злочинної діяльності, суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і телефонних розмов; надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину; планування спільної злочинної діяльності; конспірація всієї діяльності злочинної організації; визначення адрес проживання та місць роботи потерпілих, які займаються підприємницькою діяльністю, майна яке перебуває у власності; встановлення сум грошових коштів, які вимагались від потерпілих, ведення обліку грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності а також визначав розмір грошової винагороди членам злочинної організації; налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів; керівництво роботою силового блоку злочинної організації.

Роль ОСОБА_35 ОСОБА_23 ОСОБА_22 ОСОБА_16 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_17 , ОСОБА_36 ОСОБА_19 ОСОБА_21 ОСОБА_20 як учасника та виконавеця злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим, який виражався в погрозах застосування фізичної сили до потерпілого чи його близького родича, спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, здійснення постійних телефонних дзвінків з вимогою сплатити кошти чи передати право на майно потерпілого, перешкоджати у вільному пересуванні.

Роль ОСОБА_24 як учасника та посібника злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі полягала у здійсненні психологічного тиску над потерпілим разом із членами злочинної організації, приховування злочинів вчинених членами злочинної організації, допомога в переховуванні членів злочинної організації від працівників поліції, надання оперативної інформації якою володіють поліцейські.

На початку 2016 року, під час досудового розслідування точної дати часу та місця не встановлено, невстановлені наразі досудовим розслідуванням особи, з метою конспірації і не викриття правоохоронними органами та не бажаючи особисто приймати участь у вчиненні вимагання грошових коштів замовили ОСОБА_25 вчинення вимагання грошових коштів у сумі 10 000 доларів США, 20 000 доларів США, 30 000 доларів США, 72 000 доларів США з погрозами застосування насильства над потерпілими та їхніми близькими родичами ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 в рахунок повернення боргу.

З вказаною метою ОСОБА_25 , як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_28 та до складу якої увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_15 . ОСОБА_22 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з початку 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумах 20 000доларів СШАта 30 000 доларів США, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_14 та до складу якої увійшли ОСОБА_39 17.01.1985та інші, ОСОБА_16 не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з початку 2019 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумах 72 000 доларів США від потерпілих ОСОБА_40 та ОСОБА_41 в рахунок сплати штучно створених боргів, а також грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які потерпілі мали передати ОСОБА_25 за не перешкоджання у ведені господарської діяльності з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами.

ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 ОСОБА_15 ОСОБА_14 , ОСОБА_42 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали з погрозами застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами від ОСОБА_40 та ОСОБА_41 сплатити їм в сумах 20 000доларів США, 30 000 та 72 000 доларів США в рахунок сплати штучно створених боргів, а також грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які вона мала передати ОСОБА_25 за не перешкоджання їй у ведені господарської діяльності.

ОСОБА_25 як лідер злочинної організації, доручив працівнику поліції ОСОБА_24 зустрітися з потерпілими ОСОБА_43 та ОСОБА_44 та переконати їх в цьому. Крім цього ОСОБА_24 повинен був постійно зідзвонюватись з потерпілою ОСОБА_43 та отримувати від неї інформацію про те чи не зверталась остання до правоохоронної системи з письмовими заявами, а в разі таких дій контролювати хід розгляду таких заяв та не допускати законний їх розгляд по суті.

В кінці 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_28 організував зустріч на площі Свободи в м. Біла Церква за участі ще двох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_28 приїхала потерпіла ОСОБА_45 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_28 почав вимагати з погрозами застосування насильства над потерпілою та її близькими родичами передати йому 20 000 доларів США в рахунок боргу ОСОБА_46 .

Не погодившись з вимогами ОСОБА_28 , до літа 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_47 продовжила віддавати борг безпосередньо своєму кредиторові ОСОБА_48 , при цьому постійно потерпаючи від дзвінків та зустрічей ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами.

23.04.2018 близько 13 год. ОСОБА_28 організував проникнення на територію ПП «Резіда» за вказаною адресою, де за участі ОСОБА_15 , ОСОБА_22 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, вчинив незаконне заволодіння автомобілем марки «Мерседес Віто» вартістю 5 000 доларів США та причепом марки «Камма 500 Случ» вартістю 20 000 грн., які були у володінні потерпілих. Своїми злочинними діями організована група, яку очолював ОСОБА_28 та до складу якої входили ОСОБА_17 , ОСОБА_22 ОСОБА_15 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, завдали ОСОБА_49 та ОСОБА_50 матеріальних збитків.

В січні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_17 діючи разом з ОСОБА_22 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особи, відповідно до розробленого плану ОСОБА_25 знаходячись на території м. Біла Церква Київської області шляхом погроз застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, перешкоджання господарській діяльності потерпілих, поставили незаконну вимогу потерпілій ОСОБА_49 передати їм гроші в сумі 30 000 доларів США в рахунок повернення боргу ОСОБА_51 , який фактично становив 18 000 доларів США.

Не витримавши психологічного тиску з боку організованої групи під керівництвом ОСОБА_28 та до складу якої увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_15 . ОСОБА_22 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_47 боячись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх рідних, на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 яку надав їй ОСОБА_28 перевела грошові кошти а саме: 28.02.2019 року 27 000 гривень; 30.03.2019 27 000 гривень (дрібними платежами: 2 000 гривень, 9 000 гривень, 6 000 гривень, 7 000 гривень, 3 000 гривень); 30.04.2019 54 000 гривень; 30.05.2019 16 000 гривень.

15.05.2019 року близько 02 год. 07 хв. за місцем проживання потерпілих за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи, які являються членами злочинної організації яку очолює ОСОБА_25 здійснили обстріл будинку потерпілих з метою їх подальшого залякування та виплати останніми грошових коштів.

Одразу, після того як невідомі 15.05.2019 близько 02:00 год. ночі розстріляли вікна житлового будинку потерпілих, за адресою: АДРЕСА_1 , організувавши зустріч біля кафе «Віденська кава» в м. Біла Церква, куди за вказівкою начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 приїхала ОСОБА_47 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи повторно, погрожували останній тим, що описана подія може повторитись, якщо потерпіла в найближчий час не віддасть їй грошові кошти в сумі 72 000 доларів США в рахунок боргу ОСОБА_52 , якому фактично була винна 50 000 доларів США.

Після казаних подій, в травні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, не витримавши психологічного тиску, ОСОБА_47 вчергове звернулась до начальника відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 як до працівника правоохоронного органу за захистом та допомогою. Однак, не відреагувавши на звернення громадянки у передбачений законом спосіб, ОСОБА_24 організував зустріч ОСОБА_40 та ОСОБА_25 , який на той час був відомий серед злочинних угруповань м. Біла Церква як особа, яка має вплив на місцеві організовані групи, а отже мав статус керівника злочинної організації.

Так, під час організованої працівником поліції ОСОБА_24 зустрічі ОСОБА_40 з ОСОБА_25 в кінці травня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, в м. Біла Церква Київської області, останній, будучи обізнаним про злочинну діяльність зустрічей ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, висунув вимогу потерпілій сплатити йому 10 000 доларів США за те, щоб вище вказані члени злочинної організації, якою керував ОСОБА_25 , не вчиняли вимагання від ОСОБА_40 та ОСОБА_41 , припинили погрози, незаконне заволодіння їхнім майном та інші протиправні дії, та потерпілі могли спокійно працювати і віддавати борги згідно цивільно-правових норм.

За вище викладених обставин потерпілим ОСОБА_49 та ОСОБА_50 неправомірними діями ОСОБА_25 ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб спричинена матеріальна шкода.

В січні 2019 року, під час досудового розслідування точної дати часу та місця не встановлено, невстановлені наразі досудовим розслідуванням особи, з метою конспірації і не викриття правоохоронними органами та не бажаючи особисто приймати участь у вчиненні вимагання грошових коштів замовили ОСОБА_25 вчинення вимагання грошових коштів у сумі 1 100 000 гривень з погрозами застосування насильства над потерпілим чи його близькими родичами ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_19 в рахунок повернення коштів за не дотримання виконання умов договору підряду № 1/05-18 від 10.05.2018 року, договору підряду № 3/06-18 від 19.06.2018 року договору підряду № 4/06-18 від 27.06.2018 року укладених між СТ «Марина» код ЄДРПОУ 30272649 в особі керівника ОСОБА_54 та ФОП « ОСОБА_55 » в особі директора ОСОБА_56 ..

ОСОБА_25 повторно, як керівник злочинної організації залучив до вчинення вимагання грошових коштів керівників групи ОСОБА_14 , ОСОБА_34 , виконавців ОСОБА_16 ОСОБА_42 та інших невстановлених під час досудового розслідування осіб.

ОСОБА_25 , ОСОБА_57 , ОСОБА_14 ОСОБА_16 , ОСОБА_42 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_58 сплатити їм 1 100 000 гривень в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_59 , який протягом 2018 року був клієнтом потерпілого.

Так, 22.01.2019 близько 15:00 год., ОСОБА_14 як керівник організованої групи, доручив ОСОБА_16 організував зустріч в ресторані «Бельведер», який розташований за адресою: Київської області, місто Біла Церква, бульвар Олександрівський, 13, за участі також ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_42 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу керівника організованої групи приїхав потерпілий ОСОБА_60 .

Під час вказаної зустрічі керівник організованої групи, висунув вимогу ОСОБА_61 передати організованій групі, до складу якої входили також ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 1 100 000 грн. в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_59 , який був клієнтом потерпілого, погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_57 , ОСОБА_16 , ОСОБА_42 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 24.01.2019 року близько 12:00 год. організували зустріч в ресторані «Бельведер» за тією ж адресою, де повторно висунули ОСОБА_61 незаконну вимогу передати організованій групі 1 100 000 грн. за надуманих обставин, з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_16 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_61 передати організованій групі вказану суму коштів протягом двох місяців за умови сплати 24.01.2019 року їм 10 000 доларів США. Так як вказаних коштів у потерпілого не було, ОСОБА_42 , який був присутній на вказаній зустрічі вихопив з кишені куртки ОСОБА_58 ключі від його автомобіля «БМВ 530і», номер та серія реєстраційного знаку НОМЕР_2 , вартістю 13 000 доларів США, та члени організованої групи продовжили вимагати сплати їм 10 000 доларів США, як умову повернення автомобіля потерпілому.

Близько 19:00 год. того ж дня, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, організована група повернула автомобіль ОСОБА_61 , так як останній погодився на їхню вимогу сплатити 10 000 доларів США до 01.02.2019 року.

В період часу з початку вересня 2018 року, точного часу на даний момент не встановлено, ОСОБА_25 , як керівник злочинної організації, доручив злочинній групі, яку очолив ОСОБА_27 та до складу якої входив ОСОБА_23 та інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, організувати вимагання в період часу з вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 грошових коштів у сумі 80 000 грн. в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_62 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами, а також за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.

ОСОБА_27 , ОСОБА_23 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами від ОСОБА_63 сплатити їм 80 000 гривень кожного місяця в рахунок сплати штучно створених боргів.

Так, в кінці вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_27 організував зустріч на вулиці Червоноармійській в м. Фастові Київської області за участі трьох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_27 приїхав потерпілий ОСОБА_64 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_27 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, висунув вимогу ОСОБА_65 , повернути борги ОСОБА_66 та ОСОБА_67 раніше строку, який був оговорений сторонами, з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами.

Аби у потерпілого ОСОБА_63 склалося враження реальності погроз, висловлених ОСОБА_27 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка приїхала на вказану зустріч за ОСОБА_27 , будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, заволоділа автомобілем марки «Хонда Сівік», належним ОСОБА_68 , завдавши останньому матеріальних збитків.

В той же день, ОСОБА_27 , висунув вимогу ОСОБА_68 перестати виконувати цивільно-правовий договір про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та ТОВ «Еко-Втор» на користь іншого перевізника ОСОБА_69 . Вказану вимогу ОСОБА_70 вимушений був виконати, так як боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в листопаді 2018 року, будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами організованої групи, ОСОБА_27 організував зустріч на автостоянці в м. Фастові, де знаходились транспортні засобі ФОП ОСОБА_63 , де, нанісши кілька ударів у живіт потерпілому, заборонив працювати за укладеними ним з місцевими підприємствами договорами про надання послуг з перевезення пасажирів та віддати можливості реалізовувати ці договори іншим перевізникам м. Фастова. Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_70 вимушений був погодитись на незаконні вимоги ОСОБА_27 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, 14.12.2018 року ОСОБА_27 висунув ОСОБА_68 вимогу обміняти «Хонду Сівік», належну потерпілому та якою на протязі вересня-грудня 2018 року користувався ОСОБА_71 , обміняти на автомобіль «Субару Трібека», який того ж дня зареєстрував на своє ім`я та залишив у своєму користуванні, вимагаючи з погрозами застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами, від ОСОБА_63 сплачувати кредит за цей автомобіль.

В січні 2019 року, перебуваючи в м. Фастові, ОСОБА_27 висунув ОСОБА_68 вимогу відмовитись від виконання цивільно-правового договору про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та меблевим заводом «Неопол» на користь іншого перевізника ОСОБА_72 . Вказану вимогу ОСОБА_70 вимушений був виконати, так як боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.

Не витримавши психологічного тиску, який вчиняла організована група, очолювана ОСОБА_27 , в кінці березня на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_70 звернувся до ОСОБА_25 як до особи, яка мала вплив на вказану організовану групу.

Так, будучи керівником злочинної організації, на початку квітня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_25 організував зустріч в м. Біла Церква, де були присутні ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_73 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи. На цій зустрічі ОСОБА_25 , висунув вимогу ОСОБА_68 щомісячно сплачувати 33% своїх доходів членам злочинного угруповання за те, щоб вони припинили вимагання, погрози та протидію його законній господарській діяльності, погрожуючи при цьому застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови ОСОБА_63 виконувати незаконні вимоги членів злочинної організації.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_27 , на початку літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Фастові, висунув ОСОБА_68 вимогу відмовитись від виконання цивільно-правового договору про надання послуг з перевезення пасажирів між ним та заводом «Полігрім» на користь іншого перевізника ОСОБА_69 . Вказану вимогу ОСОБА_70 вимушений був виконати, так як боявся за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, сприймаючи погрози членів злочинного угруповання як реальні.

Крім того, на початку літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у зв`язку з тим, що ОСОБА_70 не сплачував 33% своїх доходів членам злочинного угруповання, ОСОБА_27 будучи об`єднаним спільною метою та мотивом з іншими членами злочинної організації, організував зустріч в закладі «Космолот» в м. Фастові, куди на вимогу останнього приїхав потерпілий ОСОБА_70 , де за участі інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які входили до складу очолюваної ним організованої групи, продовжив вимагати від ОСОБА_63 сплати грошових коштів за не перешкоджання веденню його господарській діяльності з погрозами насильства над потерпілим та його близькими родичами. При цьому, з метою підтвердження дійсності своїх вимог та формування у потерпілого чіткого та сталого сприйняття реальності висловлених погроз, ОСОБА_27 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, нанеси кілька ударів кулаками в область тулуба та голови ОСОБА_63 та його зятя ОСОБА_74 , який приїхав на вказану зустріч разом з ним.

Після того, як із описаної зустрічі ОСОБА_68 вдалося втекти, останній звернувся до працівників поліції.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_25 , як керівник злочинної організації, доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_18 та до складу якої увійшли ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованій групі, яку очолив ОСОБА_14 та до складу якої увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території Київської області, організувати щомісячне вимагання грошових коштів у сумі від 20 000 грн. до 300 000 грн. за не перешкоджання веденню господарської діяльності ТОВ «Лінії Контрактів», код за ЄДРПОУ 41078267 з погрозами насильства над працівниками товариства чи їх близьким родичами, пошкодження майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності товариства.

Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над представниками потерпілої особи чи їх близькими родичами кожним з учасників двох організованих груп під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_75 та ОСОБА_76 як представників потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів», сплачувати їм щомісячно по 5 000 грн. з п`яти АЗС товариства, які знаходились на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, та по 10 000 грн. з двадцяти п`яти АЗС товариства, які знаходились на решті території Київської області.

14.06.2019 після 13:00 години ОСОБА_18 , за участі двох не встановлених досудовим розслідуванням осіб, організував зустріч на АЗС «Шелл», що по вул. Київській в м. Біла Церква Київської області, куди на вимогу організованої групи, очолюваної ОСОБА_77 , приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_78 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_18 висунув вимогу ОСОБА_79 сплачувати по 1 грн. з кожного проданого 1 літра пального на п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

16.06.2019 року близько 18:00 год. ОСОБА_18 разом із ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , приїхавши до с. Селекційна Станція Білоцерківського району Київської області, застосовуючи фізичне насильство та погрози розправою над представником ТОВ «Лінії Контрактів» посадили останнього до автомобіля «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_3 , та відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Володарському Шосе, 3 в м. Біла Церква, де погрожуючи застосуванням насильства щодо нього чи його близьких родичів, примусили забрати з каси та віддати їм близько 25 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі працівника товариства та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 5 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі працівника ТОВ «Лінії Контрактів» та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Сквирському Шосе в м. Біла Церква, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 15 000 грн.

Загалом, внаслідок злочинних дій організованої групи, яку очолив ОСОБА_18 та до складу якої увійшли ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, за описаною схемою вимагання грошових коштів, ТОВ «Лінії Контрактів» завдано збитків: 16.06.2019 на загальну суму 50 000 грн., 17.06.2019 на загальну суму 67 500 грн., 18.06.2019 на загальну суму 4 355 грн., 19.06.2019 на загальну суму 72 500 грн.

Крім того, 18.06.2019 року близько 15:00 год. ОСОБА_14 організував зустріч поблизу станції метро «Теремки» в м. Києві за участі ОСОБА_13 та ще чотирьох, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_14 приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_78 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_14 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_79 сплачувати щомісячно по 5 000 грн. з п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Під час зустрічі з представником потерпілої особи ОСОБА_80 19.06.2019 в м. Біла Церква, ОСОБА_13 разом з ОСОБА_16 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи вказівки ОСОБА_14 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_79 сплачувати щомісячно по 10 000 грн. з двадцяти п`яти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області за межами Білоцерківського району за не перешкоджання господарській діяльності товариства, погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

В червні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, ОСОБА_25 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, посилаючись на незаконні дії організованої групи, яку очолив ОСОБА_18 та до складу якої увійшли ОСОБА_23 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, а також організованої групи, яку очолив ОСОБА_14 та до складу якої увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, повідомив, що останні йому підконтрольні, так як він є керівником злочинної організації, та висунув вимогу ОСОБА_79 сплачувати щомісячно по 10 000 грн. з тридцяти АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Київської області, тобто на загальну суму 300 000 грн. щомісячно, за не перешкоджання господарській діяльності товариства та за припинення вимагання грошових коштів з відповідними погрозами організованими групами, керівниками яких були ОСОБА_18 та ОСОБА_14 , при цьому погрожуючи застосуванням насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням господарської діяльності в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

В січні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_25 , доручив організованій групі, яку очолив ОСОБА_26 та до складу якої увійшли ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з літа 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 27.07.2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_81 , з погрозами насильства над потерпілим та його близьким родичами.

ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від ОСОБА_82 сплатити їм 58 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.

В червні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_22 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за участі самого ОСОБА_22 , ОСОБА_25 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_22 приїхав потерпілий ОСОБА_83 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_22 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_84 передати організованій групі, яку очолює ОСОБА_26 та до складу якої входили також ОСОБА_17 , ОСОБА_22 . ОСОБА_23 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 41 000 доларів США в рахунок сплати боргу ОСОБА_22 , який фактично становив 20 000 доларів США, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_25 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_84 передати йому автомобіль «Ауді А8» вартістю 50 000 доларів США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань та передавати всі зароблені ним грошові кошти в рахунок сплати штучно створених боргів, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

ОСОБА_17 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у травні 2019 року висунув вимогу ОСОБА_84 передати організованій групі, яку очолював ОСОБА_26 до складу якої також входили ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 17 000 доларів США в рахунок сплати неіснуючого боргу ОСОБА_85 , погрожуючи застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

29.06.2019 року ОСОБА_22 організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за участі самого ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, куди на вимогу ОСОБА_22 приїхав потерпілий ОСОБА_83 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_25 , керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунув вимогу ОСОБА_84 передати організованій групі 10 000 доларів США за нібито надані послуги із захисту від інших злочинних угруповань, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги. Так як вказаної суми ОСОБА_86 не мав, останній віддав організованій групі в особі ОСОБА_22 , який був об`єднаний спільним умислом та мотивом з іншими учасниками організованої групи, автомобіль «Опель Астра» вартістю 160 000 грн.

ОСОБА_17 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, 17.07.2019 року висунув вимогу ОСОБА_84 віддати організованій групі яку очолює ОСОБА_26 , до складу якої входили також ОСОБА_17 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, приміщення банкетного залу вартістю 160 000 доларів США, який належав матері потерпілого, в рахунок сплати неіснуючих боргів, погрожуючи застосуванням насильства на потерпілим чи його близькими родичами в разі відмови виконувати незаконні вимоги.

Побоюючись за своє життя та здоров`я, життя та здоров`я своїх близьких родичів, ОСОБА_86 протягом вказаного періоду передав та сплатив організованій групі, до складу якої входили ОСОБА_26 (організатор), ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_17 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, майна та грошових коштів на загальну суму збитків понад 71 000 доларів США та 160 000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за попередньою змовою разом із ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_5 ,та невстановленими під час досудового розслідування особамив період часу з лютого 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до січня 2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_87 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.

ОСОБА_26 , ОСОБА_17 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи з ОСОБА_88 , діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали сплатити їм 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.

З вказаною метою, в продовж 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_17 за попередньою домовленістю з ОСОБА_26 неодноразово проводили телефонні дзвінки ОСОБА_89 з номеру мобільного оператора НОМЕР_4 , а також проводив неодноразові зустрічі за адресою: АДРЕСА_1 , під час яких висував незаконні вимоги передати йому грошові кошти в сумі 6 000 доларів США , а вразі відмови починав погрожувати останньому фізичною розправою йому, та його близьких.

29 лютого 2018 року ОСОБА_90 знову ж зателефонував ОСОБА_89 під приводом повернення штучно створеного боргу, якому під час розмови знову почав погрожувати фізичною розправою.

29 лютого 2018 року, ОСОБА_91 , та ОСОБА_26 , дізнавшись про те що ОСОБА_88 , вступає в спадщину та набуває законні права на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом штучного повернення боргу, призначили потерпілому зустріч за адресою: АДРЕСА_4 , куди за вимогою приїхав потерпілий ОСОБА_92 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_90 за попередньою змовою з ОСОБА_26 з погрозами застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами, незаконно почали висувати вимогу ОСОБА_89 про передачу останнім грошових коштів в сумі 6 000 доларів США, при цьому користуючись ситуацією, яка склалася змусили ОСОБА_93 надати нотаріальну довіреність на управління та розпорядження спадщиною на не встановлену під час досудового розслідування особу.

ОСОБА_17 ОСОБА_26 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись спільним умислом та мотивом, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, у січні 2019 року знову призначили потерпілому ОСОБА_89 зустріч за адресою: АДРЕСА_1 , та достовірно володіючи інформацією про те що потерпілий набув права власності на квартирне приміщення, під приводом штучного боргу, шляхом погроз застосування фізичної розправи до ОСОБА_89 , змусили останнього передати право на майно квартиру АДРЕСА_5 вартість якої становить 25 000 доларів США, та тим самим спричинили останньому матеріального збитку, який станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно примітки 3 ст. 185 КК України є великим розміром.

ОСОБА_18 з керівником злочинної організації ОСОБА_25 вирішив створити і очолити організовану групу, діяльність якої полягала б у скоєнні вимагання та розбійних нападів.

З цією метою ОСОБА_18 спільно з ОСОБА_25 розробив злочинний план, відповідно до якого члени організованої групи мали б підбирати фізичних та юридичних осіб, у яких є боргові зобов`язання чи будь-які проблеми із законом, встановлювати їх місця проживання та здійснення господарської діяльності, номери телефонів, родинні зв`язки, після чого призначали б зустрічі потенційним потерпілим, на яких особи спортивної статури, погрожуючи застосуванням насильства над потерпілими чи їх близькими родичами, вимагали б передати їм майно та грошові кошти, а також нападали б на потерпілих з погрозами застосування насильства, небезпечного для осіб, які б зазнавали нападу, з метою заволодіння чужим майном, а також подальшого залякування потенційних потерпілих та створення у них реальності висловлюваних погроз.

Для реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_18 вступив у злочинну змову з ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншими, не встановленими досудовим розслідуванням особами, які увійшли до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Стійкість організованої групи, згідно злочинного задуму ОСОБА_18 та ОСОБА_25 , повинна була забезпечуватися спільною метою незаконним отриманням матеріальних засобів, шляхом вчинення вимагань та розбоїв.

14.06.2019 року близько 13:00 год. ОСОБА_18 , будучи керівником організованої групи (організатор), за участі активних учасників організованої групи (виконавці) ОСОБА_21 та ОСОБА_19 , організував зустріч на АЗС «Шелл», що по вул. Київській в м. Біла Церква Київської області, куди на вимогу членів організованої групи приїхав представник потерпілої особи ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_94 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_18 , ОСОБА_21 та ОСОБА_19 ,реалізовуючи спільний злочинний умисел,направлений на вимагання з погрозами застосування насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, пошкодженням майна ТОВ «Лінії Контрактів» та блокуванням його господарської діяльності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунули вимогу ОСОБА_79 сплачувати по 1 грн. з кожного проданого 1 літра пального на чотирьох АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» на території Білоцерківського району за неперешкоджання господарській діяльності товариства.

16.06.2019 року близько 18:00 год. ОСОБА_21 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , вирішивши відкрито заволодіти майном ТОВ «Лінії Контрактів» шляхом нападу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, погрожуючи застосуванням насильства, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, за попередньою змовою та за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_18 , приїхавши до с. Селекційна Станція Білоцерківського району Київської області, застосовуючи фізичне насильство та погрози розправою над представником ТОВ «Лінії Контрактів» ОСОБА_95 , напали на останнього та посадили до автомобіля «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_3 , на якому самі приїхали, після чого проти волі ОСОБА_96 відвезли до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по Володарському Шосе, 3 в м. Біла Церква, де погрожуючи застосуванням насильства щодо нього чи його близьких родичів, примусили забрати з каси та віддати їм близько 25 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_97 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли його до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 7 000 грн.; продовжуючи свій злочинний умисел, проти волі ОСОБА_97 та з погрозами застосування насильства над ним чи його близькими родичами, на тому ж автомобілі відвезли його до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Фурсівська, 1 в м. Біла Церква, де примусили забрати з каси та віддати їм близько 15 000 грн.

ОСОБА_21 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 того ж дня повернули ОСОБА_97 до с. Селекційна Станція Білоцерківського району, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, небезпечного для життя чи здоров`я потерпілого чи його близьких родичів, діючи повторно, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, висунули вимогу ОСОБА_98 як представнику ТОВ «Лінії Контрактів» збирати гроші з кас тих самих трьох АЗС на території Білоцерківського району 17.06.2019 року, 18.06.2019 року, 19.06.2019 року та віддавати членам вказаної організованої групи за непершкоджання господарській діяльності товариства.

Сприймаючи погрози ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 як реальні, побоюючись за життя та здоров`я своє і своїх близьких родичів, 17.06.2019 року приблизно о 12:00 год. ОСОБА_99 зателефонував ОСОБА_21 та повідомив, що збирається робити інкасацію на АЗС Білоцерківського району. Після цього ОСОБА_21 та ОСОБА_19 зустріли ОСОБА_97 на АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Сквирське Шосе, 1 в м. Біла Церква, де останній забрав гроші з каси та віддав членам організованої групи. Після цього, ОСОБА_19 разом з ОСОБА_100 на автомобілі останнього поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, ОСОБА_99 забрав гроші з каси та віддав члену організованої групи ОСОБА_19 . Після цього, ОСОБА_19 разом з ОСОБА_100 на автомобілі останнього поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Володарське Шосе, 3 в м. Біла Церква, ОСОБА_99 забрав гроші з каси та віддав члену організованої групи ОСОБА_19 .

Сприймаючи погрози ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 як реальні, побоюючись за життя та здоров`я своє і своїх близьких родичів, 18.06.2019 приблизно о 11:00 год. ОСОБА_99 зателефонував ОСОБА_21 та повідомив, що збирається робити інкасацію на АЗС Білоцерківського району. Після цього ОСОБА_21 та ОСОБА_19 зустріли ОСОБА_97 на АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Сквирське Шосе, 1 в м. Біла Церква, де останній забрав гроші з каси та віддав членам організованої групи. Після цього, ОСОБА_19 разом з ОСОБА_100 на автомобілі останнього поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Тополина, 1 в с. Шкарівка Білоцерківського району, ОСОБА_99 забрав гроші з каси та віддав члену організованої групи ОСОБА_19 . Після цього, ОСОБА_19 разом з ОСОБА_100 на автомобілі останнього поїхали до АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Володарське Шосе, 3 в м. Біла Церква, ОСОБА_99 забрав гроші з каси та віддав члену організованої групи ОСОБА_19

19.06.2019 року близько 18:00 год. ОСОБА_98 подзвонили ОСОБА_21 і ОСОБА_19 , призначили зустріч АЗС ТОВ «Лінії Контрактів» по вул. Сквирське Шосе, 1 в м. Біла Церква через півгодини, де, з погрозами застосування насильства над представником потерпілої особи чи його близькими родичами, висунули вимогу зібрати гроші з кас усіх трьох вище вказаних АЗС та віддати їм. Сприймаючи погрози членів організованої групи як реальні, побоюючись за життя та здоров`я своє і своїх близьких родичів, ОСОБА_99 виконав їхні незаконні вимоги.

Загалом, внаслідок злочинних дій організованої групи, яку очолив ОСОБА_18 та до складу якої увійшли ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші, не встановлені досудовим розслідуванням особи, за описаною схемою вимагання грошових коштів та внаслідок вчинення ними розбою, ТОВ «Лінії Контрактів» завдано збитків: 16.06.2019 на загальну суму 50 000 грн., 17.06.2019 на загальну суму 67 500 грн., 18.06.2019 на загальну суму 4 355 грн., 19.06.2019 на загальну суму 72 500 грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що 20.09.2018 року ОСОБА_27 , призначив зустріч за адресою м. Фастів, вул. Куйбишева, номер будинку досудовим розслідуванням не встановлено, куди на його вимогу приїхав ОСОБА_101 .

Так, ОСОБА_27 , достовірно знаючи про те, що в користуванні потерпілого ОСОБА_62 знаходиться автомобіль марки «Honda Civic» чорного кольору, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , який на праві власності належить ТОВ «Автокредит Плюс», із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров`я до потерпілого ОСОБА_63 , незаконно заволодів автомобілем марки «Honda Civic» чорного кольору, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , тим самим спричинив ОСОБА_68 матеріальну шкоду.

В подальшому, ОСОБА_27 14.12.2018 року, із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров`я до потерпілого ОСОБА_63 , змусив останнього скасувати договір фінансового лізингу на автомобіль марки «Honda Civic» чорного кольору, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , який на праві власності належить ТОВ «Автокредит Плюс», та оформити новий договір фінансового лізингу на автомобіль марки «Subary ТгіЬеса» зеленого кольору, 2006 року випуску, кузов № НОМЕР_6 , серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_7 , який на праві власності належить ТОВ «Автокредит Плюс».

14.12.2018 року приблизно о 15 годині, ОСОБА_27 , перебуваючи в м. Київ по вул. Степана Бандери 26 В, із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров`я до потерпілого ОСОБА_63 заволодів ключами та технічним паспортом від автомобіля марки «Subary ТгіЬеса» зеленого кольору 2006 року випуску, кузов № НОМЕР_6 , серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_7 , вартістю 253 000,00 гривень, яким ОСОБА_70 користується відповідно до договору лізингу АРКІ000000000041632 від 14.12.2018 року, з правом викупу на умовах першого внеску 89 тисяч 500 гривень.

ОСОБА_27 , реалізуючи свій злочинний умисел 14.12.2018 року, перебуваючи на автомобільній парковці, яка розташована за адресою: місто Київ, вулиця Степана Бандери, 26В незаконно заволодів автомобілем Subary ТгіЬеса», серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_8 , чим спричинив ОСОБА_68 матеріальну шкоду

27.07.2019 ОСОБА_25 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України,

30.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м Києва ОСОБА_25 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

13.08.2019 ОСОБА_25 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст.189 КК України.

16.09.2019 ОСОБА_25 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

23.09.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_25 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

14.11.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_25 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

24.12.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_25 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

12.01.2020 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_25 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту продовжено строком на 60 днів.

12.02.2020 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_25 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю змінено на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

27.07.2019 ОСОБА_23 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

30.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_23 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_23 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

13.08.2019 ОСОБА_23 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст. 255, ч.4 ст.189 КК України.

14.11.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_23 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

03.01.2020 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_23 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

21.01.2020 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_23 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, змінено на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

18.03.2020 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_23 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання продовжено на в межах строку досудового розслідування.

16.08.2019 ОСОБА_21 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч.4 ст.189 КК України.

16.08.2019 ОСОБА_21 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

27.09.2019 ОСОБА_21 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 187, ч.4 ст.189 КК України.

18.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049від 30.01.2019 продовжено, до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

10.10.2019 ОСОБА_21 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

06.12.2019 ОСОБА_21 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

21.01.2020 ОСОБА_21 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

03.03.2020 ОСОБА_21 СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №42019110360000052, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

03.03.2020 ОСОБА_21 Білоцерківським міськрайонним судом Київської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

27.07.2019 ОСОБА_27 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

30.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_27 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

20.08.2019 ОСОБА_27 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

30.08.2019 ОСОБА_27 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189, ч.3 ст.289 КК України.

21 вересня 2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

23.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_27 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

19.11.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_27 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

09.01.2020 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_27 змінено запобіжний захід у вигляді тримання на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту під вартою строком до 27.01.2020.

21.01.2020 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_27 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 21.03.2020.

17.03.2020 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_27 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком 27.04.2020.

27.07.2019 ОСОБА_17 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_17 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

14.08.2019 ОСОБА_17 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

23.09.2019 ОСОБА_17 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

20.11.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_17 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

03.01.2020 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_17 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком до 27.01.2020.

23.01.2020 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_17 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування.

12.03.2020 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_17 змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 27.04.2020.

16.08.2019 ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.4 ст.187 КК України.

16.08.2019 ОСОБА_19 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

09.10.2019 ОСОБА_19 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 187, ч.4 ст.189 КК України.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049від 30.01.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

11.10.2019 ОСОБА_19 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

05.12.2019 ОСОБА_19 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

22.01.2020 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва,запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та продовжено строком до 21.03.2020.

17.03.2020 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту продовжено строком до 27.04.2020.

27.07.2019 ОСОБА_15 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_15 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет) та покладенням обов`язків.

13.08.2019 ОСОБА_15 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

19.09.2019 року, ОСОБА_15 змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет) та покладенням обов`язків на нічний арешт та покладенням обов`язків.

14.11.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_15 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту продовжено до 13.01.2020 року.

10.01.2020 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_15 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту продовжено в межах строку досудового розслідування.

27.07.2019 ОСОБА_28 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України,

29.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_28 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

13.08.2019 ОСОБА_28 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

23.09.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_28 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

19.11.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_28 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на запобіжний захід у вигляді цілодобовий домашній арешт до 17.01.2020 року.

27.07.2019 ОСОБА_13 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

30.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 602100 грн.

05.08.2019 ОСОБА_13 звільнено з-під варти, у зв`язку із внесенням застави у розмірі 602100 грн.

13.08.2019 ОСОБА_13 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

23.09.2019 року обов`язки покладені на ОСОБА_13 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва продовжено до 22.11.2019 року.

14.11.2019 року обов`язки покладені на ОСОБА_13 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва продовжено до 13.01.2020 року.

21.01.2020 року обов`язки покладені на ОСОБА_13 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва продовжено до 20.03.2020 року.

11.03.2020 року обов`язки покладені на ОСОБА_13 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва продовжено до 27.04.2020 року.

27.07.2019 ОСОБА_16 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_16 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

14.08.2019 ОСОБА_16 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

23.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_16 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

19.11.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_16 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю в межах строку досудового розслідування.

22.01.2020 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_16 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю продовжено строком на 60 діб.

17.03.2020 року ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_16 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю змінено на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та продовжено до 27.04.2020.

16.01.2020 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_28 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту продовжено в межах строку досудового розслідування.

22.01.2020 року Святошинським районним судом міста Києва, ОСОБА_28 було продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб.

18.03.2020 року Святошинським районним судом міста Києва, ОСОБА_28 було змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, в межах строку досудового розслідування.

30.08.2019 ОСОБА_26 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3,4 ст.189 КК України.

05.09.2019 року ОСОБА_26 оголошено у розшук.

23.03.2020 року ОСОБА_102 затримано та доставлено до Святошинського районного суду де останньому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

02.09.2019 ОСОБА_103 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.189 КК України.

09.09.2019 року ОСОБА_104 оголошено у розшук.

27.07.2019 ОСОБА_22 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_22 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

13.08.2019 ОСОБА_22 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

21.09.2019 року ухвалою Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_22 строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 20.10.2019 року.

17.10.2019 ухвалою Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_22 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та продовжено до 15.12.2019 року.

11.12.2019 ухвалою Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_22 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту змінено на запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту, та продовжено до 27.01.2020 року.

22.01.2020 ухвалою Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_22 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту продовжено до 21.03.2020 року.

18.03.2020 ухвалою Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_22 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту продовжено до 27.04.2020 року.

27.07.2019 ОСОБА_14 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання, за адресою: АДРЕСА_6 .

13.08.2019 ОСОБА_14 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

03.09.2019 ОСОБА_14 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

05.09.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 , змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою.

23.09.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

19.11.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

14.01.2020 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 , змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, та продовжено до 27.01.2020.

23.01.2020 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту продовжено строком на 60 діб.

17.03.2020 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту змінено на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту нічного, та продовжено в межах строку досудового розслідування тобто до 27.04.2020.

27.07.2019 ОСОБА_18 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_18 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

13.08.2019 ОСОБА_18 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

21.09.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_18 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

15.11.2019 ухвалою Святошинського районного суду м Києва ОСОБА_18 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

10.01.2020 ухвалою Святошинського районного суду м Києва ОСОБА_18 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено в межах строку досудового розслідування.

24.01.2020 ухвалою Святошинського районного суду м Києва ОСОБА_18 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 днів.

19.03.2020 ухвалою Святошинського районного суду м Києва ОСОБА_18 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

27.07.2019 ОСОБА_24 затримано в порядку ст. 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

30.07.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_24 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

14.08.2019 ОСОБА_24 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.5 ст.27 ч.4 ст.189 КК України.

23.09.2019 року, ОСОБА_24 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю (браслет) та покладенням обов`язків.

19.11.2019 року, ОСОБА_24 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет) та покладенням обов`язків продовжено до 18.01.2020 року.

03.01.2020 Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_24 змінено запобіжний захід на нічний домашній арешт до 27.01.2020.

03.01.2020 Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_24 продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 21.03.2020.

17.03.2020 Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_24 змінено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на зпобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та продожено до 27.04.2020.

20.08.2019 ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.4 ст.187 КК України.

20.08.2019 ОСОБА_20 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

11.10.2019 ОСОБА_20 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено строком на 60 діб.

03.12.2019 ОСОБА_20 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено до 27.01.2020 року.

24.01.2020 ОСОБА_20 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 23.03.2020 року.

17.03.2020 ОСОБА_20 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва, продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 27.04.2020 року.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:

1. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець м. Біла Церква, українець, громадянин України, з вищою освітою, не одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , та проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

2. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , р. Вірменія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

3. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець смт. Володарка Володарського району Київської області, українець, громадянин України, має вищу середньо спеціальну освіту, не одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_11 .

4. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Горлівка Донецької області, українець, громадянин України, із середньою освітою, одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 та фактично проживаючого по АДРЕСА_13 .

5. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с. Сенків Хмельницького району Вінницької області, поляк, громадянин України, з середньою технічною освітою, одружений, не працюючий, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_14 .

6. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Біла Церква Київської області, українець, громадянин України, має середню спеціальну освіту, одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 .

7. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець Республіки Казахстан, білорус, громадянин України, з вищою освітою, одружений, тренер в ДЮСШ «Богатир», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_17 .

8. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українець, громадянин України, уродженець м. Біла Церква Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_18

9. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Республіки Арменія, вірменин, громадянин України, має середню освіту, одруженій, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , та проживає за адресою: АДРЕСА_20

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Біла Церква, українець, громадянин України, з вищою освітою, одружений, працює начальником охорони ТОВ «Гладіус сервіс», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_22 .

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Біла Церква, українець, громадянин України, з вищою освітою (бакалавр), одружений, ФОП, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , фактично проживає по АДРЕСА_24 .

12. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Спітак Республіки Вірменія, особа без громадянства, не одружений, не працює, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_25 .

13. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Біла Церква українець, громадянин України, з вищою освітою, не одружений, директор ТОВ «Агропромтехтранс +», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_26 .

14. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Біла Церква, українець, громадянин України, із загальною середньою освітою, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_27 та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

15. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Поташ Тальнівського району Черкаської області, українець, громадянин України, має вищу освіту, не одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_28 .

16. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Коритнє Монастирищенський район Черкаської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_30 .

17. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Біла Церква Київської області, українець, громадянин України, має середню освіту, не одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_31 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_25 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколами допитів потерпілої ОСОБА_40 ;

-Протоколами допитів потерпілого ОСОБА_41 ;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_63 ;

-Протоколами допиту потерпілого ОСОБА_82 ;

-Протоколами допиту свідка ОСОБА_105 ;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоколом огляду місця події від 27.07.2019 року;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколами вручення грошових коштів від 26.07.2019 року від 25.07.2019 року від 26.07.2019 року- матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій.

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_23 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_63 ;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_82 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_105 ;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоколами вручення грошових коштів,

-Матеріалами проведених негласними слідчих розшукових дій;

-Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_21 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_105 ;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_97 ;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколом огляду мобільного телефону;

-Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій;

та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_27 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_63 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_106 ;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколами вручення грошових коштів,

-Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій;

та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_17 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_40 ;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_41 ;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_82 ;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколами вручення грошових коштів,

-Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_15 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_40 ;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_41 ;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколами вручення грошових коштів,

-Матеріали проведених негласних слідчих розшукових дій;

та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_19 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_105 ;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_97 ;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій;

та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_28 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_40 ;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_41 ;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколами вручення грошових коштів,

-Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій;

та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_13 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_105 ;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколами вручення грошових коштів

-Матеріали проведених негласних слідчих розшукових дій;

та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_16 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_58 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_105 ;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколами вручення грошових коштів

-Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій;

та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_14 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколами допитів потерпілої ОСОБА_40 ;

-Протоколами допитів потерпілого ОСОБА_41 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_105 ;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_58 ;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколами вручення грошових коштів

-Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій;

та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_18 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_105 ;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_96 ;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколами вручення грошових коштів

-Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій;

та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_20 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_105 ;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_97 ;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій;

та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_24 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколами допитів потерпілої ОСОБА_40 ;

-Протоколами допитів потерпілого ОСОБА_41 ;

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року;

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколами вручення грошових коштів;

-Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій;

та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_22 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколами допитів потерпілого ОСОБА_107

-Протоколами допитів потерпілої ОСОБА_40

-Протоколами допитів потерпілого ОСОБА_108

-Протоколом обшуку від 27.07.2019 року

-Протоками впізнання особи по фотознімках;

-Протоколами вручення грошових коштів;

-Матеріали проведених негласними слідчих розшукових дій;

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_26 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом прийняття заяви про вчинення злочину від ОСОБА_89

-Протоколом прийняття заяви про вчинення злочину від ОСОБА_86

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_89

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_86

- Протоколом впізнання осіб по фотознімках ОСОБА_109

- Протоколом впізнання осіб по фотознімках ОСОБА_86

- Протоколом обшуку від 27.07.2019 ( проведений за адресою АДРЕСА_18 )

-Протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу та значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду.

-21 вересня 2019 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 27.01.2020 року.

-17 січня 2020 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 27.04.2020 року.

-Дев`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000049 від 30.01.2019 закінчується 27.04.2020, однак завершити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки кримінальне провадження являється особливо складним, а також у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

-Проведення судово-товарознавчих, авто-товарознавчих експертиз відносно майна відчуженого у потерпілих ОСОБА_82 та ОСОБА_40

- Провести виїмку інформації абонентських номерів які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» та ПрАт «Київстар».

-30.03.2020 до Святошинського районного суду м. Києва, було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до приватного нотаріуса ОСОБА_110 з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів із нотаріальної справи щодо оформлення договору купівлі продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_32 з ОСОБА_111 на ОСОБА_112 ,

-17.10.2019, після зміни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашній арешт підозрюваний ОСОБА_22 відповідно до довідки білоцерківської міської ради управління охорони здоров`я комунального не комерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4» отримує амбулаторну психіатричну допомогу з приводу розладу адаптації у вигляді депресивної реакції з 2019 року, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні комплексної психолого-психіатричної експертизи.

-Також, необхідно провести комплексну психолого-психіатричну експертизу підозрюваному ОСОБА_21 , який згідно довідки отримує амбулаторну психіатричну допомогу з 2013 року.

-02.03.2020 Білоцерківським ВП ГУНП в Київській області було затримано ОСОБА_21 в рамках ЄРДР № 42019110360000052 за ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.263 КК України та повідомлено про підозру. Згідно ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 03.03.2020 до ОСОБА_21 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор» строком на 60 діб. Отже необхідно провести тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42019110360000052 за ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України які знаходяться в Білоцерківському ВП ГУНП в Київській області. В разі необхідності витребувати матеріали кримінального провадження та приєднати їх.

-Крім того, необхідно допитати в якості підозрюваного ОСОБА_26 , щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження;

-Після чого, необхідно провести одночасний допит між ОСОБА_109 та підозрюваним ОСОБА_26 ;

-Також необхідно провести одночасний допит між ОСОБА_113 , ОСОБА_43 та підозрюваним ОСОБА_24 ;

- Після проведення зазначених слідчих дій, в разі встановлення причетності осіб до вчинення відносно ОСОБА_40 та ОСОБА_63 кримінальних правопорушень, повідомити останнім про підозру та обрати запобіжний захід.

-Встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності. провести їх допити з приводу обставин події.

-Крім цього, 23.03.2020 року затримано підозрюваного ОСОБА_26 при спробі перетнути кордон території України, який до цього перебував у міжнародному розшуку, а тому останнього необхідно допитати з приводу вчинення злочину щодо ОСОБА_82 та ОСОБА_114 . Також необхідно додатково допитати потерпілих, а саме: ОСОБА_82 та ОСОБА_93

-Також 02.04.2020 в порядку ст. 40 КПК України до УКР ГУНП в Київській області було направлено доручення про встановлення місць можливого перебування ОСОБА_34 , якого 09.09.2019 було оголошено в розшук.

-Повідомити про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваним.

-Виконати вимоги ст. 217 КПК України, щодо осіб які перебувають у розшуку та невстановлених осіб.

-Виконати вимоги ст. 290 КПК України.

-Крім того, необхідно звернути увагу на те, що у кримінальному проваджені фігурує 17 підозрюваних осіб, кількість яких може бути збільшена, яким обрано запобіжні заходи у вигляді тримані під вартою , що ускладнює виконання вимог ч. 4 ст. 290 КПК України, а тому продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців, тобто до 27 липня 2020 року на дасть можливість після оголошення сторонам у кримінальному проваджені про закінчення досудового розслідування, продовжити строк запобіжного заходу.

За результатами проведення вищевказаних слідчих (розшукових), процесуальних дій, можливо здобути відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом дев`ятимісячним строк не виявилось можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значного обсягу судових експертиз, слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та виконанням за їх результатами вимог ст.ст. 252, 256 КПК України, які до теперішнього часу не завершені, з метою досягнення об`єктивної істини у кримінальному провадженні просили продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців, тобто до 27 липня 2020 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у клопотанні просив його задовольнити.

Захисники проти задоволення клопотання заперечували. Вказуючи на те, що досудове розслідування за вказаним провадженням триває досить давно для його закінчення не є необхідним продовження строку досудового розслідування саме на три місяці, достатньо продовження на один місяць, захисник ОСОБА_27 ОСОБА_12 вважав що вказане клопотання задоволенню не підлягає з огляду на те, що досудове розслідування за вказаним кримінальним провадженням проводиться СУ ГУНП в Київській області та оскільки орган досудового розслідування, а саме: Головне управління національної поліції в Київській області у даному кримінальному провадженні знаходиться в Шевченківському районі м. Києва по вул.. Дегтярівській, 15 А немає жодних обставин які б надавали можливість розгляду даного клопотання Святошинським районним судом м.Києва.

Підозрювані підтримали думку захисників, заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, прокурора, захисників, підозрюваних, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Згідно п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу : до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1ст. 219 КПК Українистрок досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (частина 2статті 219 КПК України).

Згідно зіст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень, наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема,отримати висновки судових експертиз призначених у кримінальному проваджені; отримати дозволи на тимчасовий доступ до інформації, встановити всіх потерпілих та свідків даної протиправної діяльності, отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановити всіх осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних кримінальних правопорушень та прийняти рішення щодо повідомлення їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ст. 255 КК України; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженніта скласти обвинувальні акти, враховуючи обставини, з яких вказані дії не були проведені слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 року обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Щодо обставин на які посилався захисник ОСОБА_27 адвокат ОСОБА_12 слід зазначити наступне.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 3 КПК України, керівником органу досудового розслідування є: начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення Національної поліції , органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, орган Державної виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Як вбачається з матеріалів справи, наказом начальника Головного управління національної поліції в Київській області від 12.06.2018 року №1248 визначено адресу місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління м. Київ, вул.. Святошинська, 2а. Постановою відділу розслідування Головного управління Національної поліції в Київській області від 13.06.2019 року визначено слідчу групу.

Оскільки органом досудового розслідування в даному кримінальному провадженні євідділрозслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління, розташованого за адресою: м. київ, вул.. Святошинська, 2А, слідчий суддя дійшов висновку, що розгляд клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_29 про продовження строку досудового розслідування належить до юрисдикції Святошинського районного суду м. Києва.

Крім того, в листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 16.06.2016 р. N 223-1650/0/4-16 було зазначено, що органом досудового розслідування, враховуючи системний аналіз положеньп. 8 ч. 1 ст. 3 КПКтач. 1 ст. 38 КПК, є: 1) слідчі підрозділи (Головне слідче управління, слідче управління, відділ, відділення) органів Національної поліції України, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів державного бюро розслідувань; 2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України. У випадку проведення досудового розслідування слідчою групою клопотання щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження також розглядаються слідчим суддею місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що здійснює відповідне розслідування. Підставою для визначення територіальної юрисдикції суду першої інстанції при розгляді клопотань щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження є постанова керівника відповідного органу досудового розслідування про створення слідчої групи, в якій визначено місце проведення досудового розслідування.

Відтак, доводи захисту щодо порушення територіальної юрисдикції щодо розгляду даного клопотання не заслуговують на увагу та спростовуються матеріалами по розгляду клопотання, зокрема, наказом№1248 від 12.06.2018 року за яким визначення місце розташування та проведення досудового розслідування відділу слідчого управління ГУНП у м. Києві, є Святошинський район міста Києва (м.Київ, вул. Святошинська, 2а).

Керуючись, ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Заяву Слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_29 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст.289 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110000000049 від 31.01.2019, до 12 місяців, тобто до 27 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1


Суд	Святошинський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	21.04.2020
Оприлюднено	07.02.2023
Номер документу	89056968
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про інші клопотання

Судовий реєстр по справі —759/6420/20

Ухвала від 21.04.2020

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

П`ятничук І. В.

Ухвала від 21.04.2020

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

П`ятничук І. В.

Ухвала від 21.04.2020

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

П`ятничук І. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 21.04.2020 по справі 759/6420/20СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —759/6420/20

Ухвала від 21.04.2020

Ухвала від 21.04.2020

Ухвала від 21.04.2020

Ухвала
від 21.04.2020 по справі 759/6420/20
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА