Постанова
від 28.02.2020 по справі 752/24685/19
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/24685/19

Провадження №: 1-кс/752/1536/20

У Х В А Л А

28.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000588від 15.10.2019 року слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором у кримінаьному провадженні ОСОБА_6 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням прокурора у кримінаьному провадженні ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 05.02.2020 року під час проведення обшуку приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Телевізор LG 49UM7100PLB с/н 911MANGHW999;

-Телевізор LG 49UM7100PLB c/н 911MAQQHX068;

-Телевізор LG 49UM7100PLB c/н 911MACEHW982;

-Телевізор LG 49UM7100PLB c/н 911MAQQHW964;

-Телевізор Samsung UE50RU2442U c/н OECA3HJmB00099;

-Телевізор Samsung UE50RU2442U c/н OCE93SBM400443;

-Телевізор Samsung UE49RU8002U c/н OEQC3HHM900005;

-Телевізор Samsung UE58RU7102K c/н OEMX3MNMB0230I;

-Телевізор Samsung UE55RU7472U c/н OEMA3MGM900213;

-Телевізор Samsung UE58RU7102K c/н OEMX3HNMB02293;

-Телевізор Samsung UE58RU7102K c/н OEMX3HNMB02108;

-Телевізор Samsung UE58RU7102K c/н OEMX3HNMA02858;

-Телевізор Samsung UE58RU7102K c/н OEMX3HNMB01901;

-Телевізор Samsung UE55RU7472U c/н OEMA3HJM901016;

-Телевізор Philips 55OLED854/12 c/н FZ3A1950031680;

-Телевізор Samsung UE50RU74424 c/н OECA3HGMB00269 (з наклейкою помаранчового кольору на якій написано «Без пульта»;

-Мобільний телефон c/н НОМЕР_1 у коробці;

-Мобільний телефон IMEI НОМЕР_2 у коробці;

-Мобільний телефон IMEI НОМЕР_3 у коробці;

-Мобільний телефон c/н НОМЕР_4 у коробці;

-Мобільний телефон IMEI НОМЕР_5 у коробці;

-Мобільний телефон c/н НОМЕР_6 у коробці;

-Мобільний телефон IMEI НОМЕР_7 у коробці;

-Копії документів: виписка з ЄРДР, картка платника, паспорт, витяг з реєстру платників Єдиного податку на ім`я ОСОБА_7 на 7 арк.;

-Договір поставки №1/22 від 22 листопада 2019 р. з додатками на 5 арк. ;

-Банківська картка на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_8 ;

-Банківська картка на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_9 ;

-Банківська картка на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_10 ;

-Банківська картка на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_11 ;

-Банківська картка на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_12 ;

-Ноутбук марки «Apple» модель A1990, с/н CO2X86BQJG5G вилучається у зв`язку з необхідністю проведення експертизи;

-Портативний жорсткий диск с/н WX51A73M2131;

-Портативний жорсткий диск чорного кольору з металевою задньою кришкою з потертостями;

-Товарні чеки у кількості 13ти шт., а саме від інтернетмагазину Яблуко за 2019р.

-Акт здійснення ремонту WCЦ54С

-Кавомашина марки Philips модель 5000CMF s\n882867010300 у коробці з надписом «розбито скло дисплею».

-БФП марки Epson s|n X2MXI92175 з надписом для «сервісного осмотра»

-БФП марки Epson WF7710 s|n X45T039496 з надписом «передать на брейн»

-Мобільний телефон HUAWEI s\n XEDDU18206001581

-Мобільний телефон HUAWEI s\n XEDDU18207002879

-Мобільний телефон HUAWEI s\n XEDDU18206001623

-Мобільний телефон HUAWEI s\n XEDDU18207002570

-Планшетний комп`ютер ASER s\n NTLDEEE002737002AA8F00

-Мобільний телефон s\n DX3Z71COHMG80

-Мобільний телефон s\n F17Z456FKPG3

-Мобільний телефон s\n GONZ6A5FKPG3

-Мобільний телефон s\n F17ZTF2DN6XQ

-Мобільний телефон s\n N2LZR7N70W

-Мобільний телефон s\n НОМЕР_13

-Бездротові навушники «AirPods» с/н GRQZWJC4LX2Y

-Бездротові навушники «AirPods» с/н GRQZW74FLX2Y

-Бездротові навушники «AirPods» с/н GRQZWHM5LX2Y

-Бездротові навушники «AirPods» с/н GRJZHFGLX2Y

-Бездротові навушники «AirPods» с/н GT1ZH1UQLX2Y

-Прикраса підвісок арт.3100984102

-Прикраса ланцюжок арт. 2Ц9420004

-Прикраса підвісок арт.3100984102ц у кількості 11 шт.

-Прикраса ланцюжок арт. 2Ц9420004Ц у кількості 11 шт.

-Товарні чеки №105155 з їх копіями та підписами продавця

-Печатка ГО «Захист і право підприємців України (код 39810623)

-Печатка ТОВ «Роял Фекторі»(код 41099230)Швейна Фабрика

-Печатка ТОВ «Роял Фекторі»(код 41099230)

-Печатка ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 )

-Печатка інтернетмагазину «Супернова» Київ, Оболонская 23 0442329470

-Печатка ТОВ «Глобал Техно» (код 39526046)

-Печатка ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 )

-Печатка ТОВ «Бардзо Добже» (код 42098420)

-Печатка ТОВ «Агенція Бімакс» (код 39617735)

-Печатка ТОВ «ЕКомерс Груп» (код 38327621)

-Кліше

-Картка «Приват Банк» №5169332404100920

-Картка «Приват Банк» №5169332404100177

-Картка «Приват Банк» №5169332404101126

-Картка «Приват Банк» №5169332464101068

-Картка «Приват Банк» №5169332406034580

-Картка «Приват Банк» №5169332404584818

-Картка «Приват Банк» №5169332404100607

-Картка «Приват Банк» з надписом «Колобова» №5169332403232559

-Картка «Приват Банк» з надписом «Свардюк» №5169332403955812

-Картка «Приват Банк» з надписом «Зарянов»№5169332403455945

-Картка «Приват Банк» №5169332405297089

-Картка «Приват Банк» №5169332405977243

-Картка «Приват Банк» №5169332404584743

-Картка «Приват Банк» №5169332404100169

-Картка «Приват Банк» № 5168742218836132

-Картка «Приват Банк» №5169330506923116

-Картка «Приват Банк» №4149497846998211

-Картка «Приват Банк» №5168742206785416

-Картка Нава пошта ПП Куцериб 0676569215

-Конверт з банківською карткою № НОМЕР_16

-Файл в якому лист з надписом ФОП ОСОБА_12 та картка «Приват Банк» № НОМЕР_17

-Картка «Millennium» № НОМЕР_18 яка належить

ОСОБА_13 аркуші формату А4 з відбитками печатки ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_19 ) на 36 арк.

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_20

-Картка ключ до рахунку № НОМЕР_21 в банківській установі Приват Банк

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_22

-Картка «Приват Банк» №4149675811971919

-Ключ до рахунку № 5149330520207397

-Картка «Приват Банк» №5169332404050414

-Картка «Приват Банк» № 5169332904584735

-Купюри номіналом п`ятсот українських гривень в кількості 16(шістнадцять) купюр

-Купюри номіналом двісті українських гривень у кількості 27(двадцять сім) купюр

-Купюри номіналом сто українських гривень у кількості 138(сто тридцять вісім) купюр

-Купюри номіналом п`ятдесят українських гривень у кількості 462(чотириста шістдесят дві) купюри

-Купюри номіналом двадцять українських гривень у кількості 98(дев`яносто вісім) купюр

-Купюри номіналом десять українських гривень у кількості 130 (сто тридцять) купюр

-Купюри номіналом п`ять українських гривень у кількості 29(двадцять дев`ять ) купюр

-Купюри номіналом дві українських гривень у кількості 12(дванадцять ) купюр

-Купюри номіналом одна українська гривеня у кількості 32(тридцять дві) купюри

-Купюри номіналом сто доларів США у кількості 344 купюр, які мають наступні номери

-АВ39277998R

-AB20962757R

-AD03446488B

-AF16318537B

-LL31821136G

-LB30951856B

-LL56170609A

-LB60251182G

-LF17506969A

-LK91519660E

-RR68478560A

-KK95946711A

-LC05172121A

-LL79958399F

-MB74292785B

-LB85726104J

-LB85726111J

-LD45174391D

-LG79018370B

-LG79018369B

-LF93343063H

-LF40005082F

-LK61093626C

-LL08954441F

-MF31511315F

-LF66317125F

-LB56395531H

-MB88667113M

-LB41618278P

-KB20105388M

-KK25074918A

-HL66567966G

-KB59623025E

-HL83513719D

-KD86070264A

-KB15685294N

-HL19837098E

-BH08759795A

-AL44414791G

-KB73509015N

-HB11860397P

-KB05573555K

-KB95955444D

-MK01885154C

-KB10854574D

-HF43822753D

-AB17271305M

-KB65396287H

-FK53714008A

-HD77720397A

-KB61866434F

-KB69550416B

-KE87001355A

-HB00807849*

-HB35220945I

-KB89492503I

-HK97872935C

-HH24258892A

-FL32951474A

-KB42843684A

-KB89492505I

-KB89492506I

-HB75365142M

-HE71577252B

-HK94526646C

-HB89787887I

-HF22632766D

-HL80981130F

-HB79722402A

-KB50641646G

-HL47743107D

-HL64427693D

-HG87574798B

-AB14247354V

-HB61736674R

-KL81931549A

-HE63854855C

-KK20823838B

-HF86056346D

-HF90516834D

-HG92088049A

-KK62065977C

-KB77101800K

-HB32449469K

-HB32449468K

-HF57740293E

-HB12963762Q

-KD39510978A

-HB53624469H

-KB47598030C

-KL59892201B

-KB33607465C

-BB06223118A

-KB78535285A

-HB28648475G

-KB92999883P

-KA30509182A

-HC53666342B

-KL393647490

-HL30119822G

-HB74286265B

-AB49478940P

-KB37519943Q

-KA34179175A

-KK12706791C

-DB46079750A

-HK01058410D

-KB74014069J

-KD73003811A

-KB82809311K

-KB97835257E

-HF90142814B

-HB03786612J

-KA04543595A

-KB29275655F

-KB91964773J

-KB37462254N

-KF48166116B

-CB94644556C

-HC07869068B

-KF34280119A

-HJ74480084A

-KL20296320D

-KB19867289K

-KF38263677C

-KL75024901D

-HB58464094Q

-KB21328435I

-AK65118640A

-KK65156219B

-HA01925875*

-DB59125345C

-HB14765062L

-HF33046324D

-KF97934038A

-KB58695443I

-KB89478738N

-AB97703973U

-DH28396060A

-KB65149178K

-HK04515777B

-KB65160305E

-DH02790329A

-KB69566318F

-FL93055101C

-AB38992936Q

-MB79248077J

-LL86266192C

-MK89244642B

-LB62932055G

-LL84106868G

-LB57431591P

-LF89339873G

-LL13591259G

-LJ56175778B

-MK89244649B

-LB46500700S

-MB743438112

-LB740277082

-LE95991332E

-LL30760437E

-ME29174308B

-ME29174398B

-ME29174397B

-ME29174318B

-ME29174305B

-ME29174399B

-LB06048521J

-LB08638271*

-LL06357931G

-LB45227548A

-LF76789809D

-ML06226623C

-MF21413830D

-LB05929429A

-LE33095464B

-MB76292575B

-MB76292568B

-MB76292567B

-MB76292566B

-MB76292564B

-MB76292584B

-MB76292583B

-MB76292582B

-MB76292581B

-MB76292500B

-MB76292497B

-MB76292496B

-MB76792069B

-MB76292577B

-MB76292576B

-MB76292578B

-MB76292579B

-MB76292580B

-MH18824368A

-MH18824369A

-MF16237097E

-MH18824371A

-MF16237092E

-MF16237093F

-MF16237094E

-MB76792569B

-MB76292570B

-LB50673557A

-LB50673562A

-LB50673561A

-LB50673564A

-LB50673563A

-LF87180987O

-LF87180986O

-ML36061225C

-LA14085626C

-LG86093831B

-LD78758560C

-ML36061224C

-MB85112650N

-MC12866998A

-MA27218504A

-MG08473201A

-LB63314604P

-LB66416388P

-LG31572603O

-LF62408646H

-MF76020871E

-LE28422382L

-ML86004801E

-ML86004994E

-ML86004993E

-ML86004982E

-ML86004979E

-MB16463382P

-LL79218437A

-MK54107947A

-MK54107996A

-LH49038930B

-LL37512302I

-MB61129779E

-MB22380438E

-MB22380429E

-ML46333793C

-LE12577980A

-ML04591812C

-MH40944618A

-LD95055094D

-LJ39544098A

-LB82011496M

-MB55271520E

-LF48875565J

-MB89577868F

-MK70563078B

-LB26647799S

-LB26647800S

-LB72924018A

-MK51809115A

-LO59641209B

-LF50066163E

-MF81220440E

-LL53335189I

-MB01304360N

-LM72946325B

-LF20239198H

-LB26276043F

-JF82295258B

-HE93140330A

-KL43801452E

-MB82401982R

-MB82401981R

-LL93082088C

-KB04736696N

-HK26149859D

-KI03780509A

-AB35828031I

-AB32033681K

-KB07462130E

-AB77833107T

-KF97525733B

-KL63438936B

-FE76077043A

-HB47583485R

-KB54489844D

-KK38094101C

-KK38094110C

-HB28698885Q

-KF22044114A

-FB14741195A

-KB20963231A

-MB33380104M

-KB76352856K

-HE56793184C

-HE82274543B

-MF49958865B

-LB41423759Q

-MB05556131S

-LE31738560B

-MB15259069L

-LF89037841E

-LL61695957G

-LE71791884B

-LB28209285J

-LB28209927J

-KB02793792N

-FB11770258D

-HC97348713A

-KB44816514J

-KB91977157B

-KF62263006C

-KB26487894J

-HB70103424A

-FB17857774D

-KF97948515C

-KB68205792D

-KF37221318C

-KF37221319C

-KB07341678L

-KB09586498E

-AB64709485A

-CL38137910A

-AE24267114C

-KF89647140B

-AB10836183P

-AK26580673A

-HB23211288Q

-HG86417417B

-KL78380933O

-KB98221717H

-KB36949471J

-KB36949469J

-FF10996661C

-KD88475195A

-FF37250789C

-AK12297677B

-MF35562706F

-KE10942599B

-KB26375310J

-HF05466970B

-FF92447549A

-KB61188950M

-MK15232537D

-DB97772952A

-FJ60597956A

-KB64567527H

-HF75760645A

-HK12390826B

-Купюри номіналом п`ятдесят доларів США у кількості 53купюр які мають наступні номери:

-MG27172147A

-MD26342239B

-I042702415A

-ME41582411A

-JL36689748A

-JC02949261A

-MB59583383B

-MF36227214A

-IA03126961A

-MB78800751A

-JD32859702A

-JB49362261A

-JB08414487B

-ML11463184A

-MP35111710B

-MB79958305B

-JG65022068A

-JD64825166A

-MG35114444A

-MD44730774A

-MD02798305B

-JB46194462A

-IL30614523A

-MK87802437A

-MA48022442A

-MB88460931C

-ME23233675A

-JB23566067B

-JC01334052A

-IB79276452B

-GF44347168A

-MG10714723A

-MF22608429B

-JB29448253B

-IA03939469A

-MB11055713B

-JD29032778A

-JL66870524A

-MB92936431C

-MB03303358C

-MI07538828A

-IB33074275A

-MJ41434399A

-MB29831259B

-GJ01728638A

-EL05773431A

-JG38335988A

-MD05193289B

-IL03553957A

-MG74198078A

-MK56830353A

-MH18432908A

-IL26715473A

-Купюри номіналом двадцять доларів США у кількості 82 купюри, які мають наступні номери:

-MB56464718H

-MF82874053I

-NB40186988A

-JD36809083C

-JB93960416E

-MB42542313J

-MB18471173J

-NB33184002A

-EB11939384G

-NF04737079A

-II54619863A

-MB56430881D

-JB11409019G

-ML16992179B

-ME32219300G

-MD92225196D

-MF20347555E

-IF201105422H

-JC55869052D

-MA56613894D

-NB18314470A

-MB92936794I

-MK12935500C

-MG84598281G

-MB01498736J

-ML92591849G

-JEG7130963F

-ML86364760H

-JB41546529G

-JG86723981C

-IF43031147D

-MB90740033D

-JF30390056E

-JK52811786C

-ME18112032B

-JL09066994C

-ML32915151D

-JK949314680

-NG00508684A

-JB41447850A

-JB91253227C

-JF85470118B

-ME45877574A

-JE24968001E

-MB51140696D

-MB75955872H

-JB03386326D

-ID41242172A

-NG58536856A

-MK76220982C

-ML09714117L

-MB03340442L

-MF65745981J

-MF65745982J

-MG41207075E

-MF65745984J

-MF65745983J

-MD64658682A

-MB42425188I

-NB29411233B

-WF04857268A

-MB36854038B

-ML44664605H

-ME09651742D

-JC11401809C

-MK30533611C

-GE43173272D

-ME37028302D

-MB18780581F

-EB28602849K

-MH04607934A

-JB58350158B

-JB01490096B

-NG59083524A

-MF21006969J

-NF66415062B

-HB35849090J

-NG00580482A

-JD17324658C

-MB34628762D

-EB74823740K

-Купюри номіналом десять доларів США у кількості 49 куп,які мають наступні номери

-GB53165992B

-IF37435794B

-JF29933339B

-IF56762963A

-JL06395100B

-IF33810737A

-MB64851147D

-MI22418696A

-NB24301824B

-ME91690807A

-GG23580519A

-MB23603189C

-MB64998398C

-MK75319304A

-ME4954459IA

-NH03236458A

-ML59620510A

-JB77283527A

-NB69712273B

-NG19775608A

-NB25484652B

-IB56006169B

-MG52756018B

-NB21391533B

-MJ23738694A

-GB35417863B

-IF46454636B

-NB73955750B

-IE18340470B

-NB31696935B

-JB09401688C

-JB31210801A

-MB59282268D

-JL21700513A

-MK37242023A

-ML33848533A

-MK19910682A

-ML53251804B

-WB43352350B

-ME58815745B

-JL24333032B

-MB35560439C

-MA81812357A

-MB70228092D

-Купюри номіналом п`ять доларів США у кількості 4 куп. Які мають наступні номери

-ML82069737C

-ML29635965B

-JD00503765A

-ML57275383I

-Купюри номіналом два долари США у кількості 2 куп., які мають наступні номери

-I04775962A

-B07103179A

-Купюри номіналом один долар США у кількості 16 куп., які мають наступні номери

-B28618568L

-C88896913C

-G65926249H

-B47148645K

-K89688034D

-F85976182E

-L01822719D

-J07541242A

-E27718319H

-B822249034D

-B82249033D

-B82249032D

-B82249031D

-A82175835C

-B58932682C

-K42539410G

-Купюри номіналом сто доларів США у кількості 27 куп. мають наступні номери

-LL12493084E

-LG21749733E

-LD28606316D

-ME09763497A

-LF31182514C

-PB03474546A

-LF59212735A

-LF62020835F

-LB58675964L

-LB00302359V

-LB00302382V

-LB00302360V

-LB00302381V

-LE28669883A

-LB21503880S

-MG17570073B

-MG17570074B

-ML59830312C

-MB6553887479

-LL68199035D

-MG00130536B

-LL68444907I

-LK18385356D

-LE16375153A

-LI22896261A

-LI22896262A

-LF95244736F

-Купюри номіналом п`ятдесят доларів США у кількості 2к. які мають наступні номери:

-MB15638290C

-MB43119396B

-Купюри номіналом двадцять доларів США у кількості 4 купюри, які мають наступні номери:

-MD51430071B

-NF20038980B

-MC03737722F

-MF54784037I

-Купюра номіналом два долари США., яка має наступні номери DI0889441A

-Купюра номіналом один долар США яка має наступні номери B29503322A

-Документи щодо реалізації техніки ФОП ОСОБА_14 .

-Документи щодо реалізації техніки ФОП ОСОБА_10 .

-телевізор LG model: 65 UM7000PLA, S/N: 909MAZVH2965 1 шт;

-телевізор LG model: 50 UM7600PLB, S/N: 911MADHBK370 1 шт;

-телевізор Samsung model: UE 50 RU 7179U, S/N: 0ЕL83HKMC05073 1 шт;

-телевізор LG model: 49 SM 82005 LA S/N: 001 MAAK5H864, 912 MAZ53469 2 шт;

-монітори LG 32 GK650FB, S/N: 904 NTPCF №072, 904NTVSFN071, 904NTFUFN078 3 шт.

-ноутбук МасВоок Рro 16inch, S/N: С02ZM2FXMDGQ 1шт.

-Soundbar Samsung R450, S/N: BZG 414 MM500868, BZG 414 MM500414, BZG 414 MM500413, BZG 414 MM500432 4 шт.

-Soundbar LG SG 5Y, S/N: 906HZRR031406, S/N: 907HZXW082098 2 шт.

-Soundbar Samsung R550, S/N: BZG 414 KMB 00101 1 шт.

-Soundbar Samsung Q60R, S/N: BZH 414 MMB 00385 1 шт.

-Soundbar Sony HT SF150, S/N: S015240837F 1 шт.

-Soundbar Bose Solo 5, S/N: 7325222110 1 шт.

-Телевізори LG 32 LM550BPLB, S/N: 909 MAFcHQ379, 910 MADHAR 890 2 шт.

-Телевізори Samsung QE55Q70RAT, S/N: OE9Y3HEMB00584, OE9Y3HEMB00581 2 шт.

-Телевізори LG 50 UM 7450PLA, S/N: 001MABT2P829, 001MAXS2P538, 001MAKR2P509, 001MAVD2P543, 001MACE2P547, 001MAAK2P512, 0001MAXS2P538, 01MAKR2P221, 001MAQQ2P548, 001MAJM2P540, 001MAGP2P215, 001MACE2P835, 001MAFC2P875 13 шт.

-Телевізори Grund: q43GUB8862 2 шт.

-LG XBOOM model: CK 56 2 шт.

-телевізор LG model: 49 UM 7100 PLB S/N: 911 MAUAHW 988 1 шт;

-телевізор LG model: 43 LM 6300 PLA S/N: 911 MAMBTH235 1 шт;

-телевізор LG model: 55 Bq PLA S/N: 912 MAGPF4255 1 шт;

-телевізор Samsung model: UE 50 RU 7179U, S/N: 0ЕL83HKMC05322, 0ЕL83HKMC05315, 0ЕL83HKMC05079, 0ЕL83HKMC05326, 0ЕL83HKMC05068, 0ЕL83HKMC05329 6 шт;

-Документи щодо реалізації техніки ФОП ОСОБА_14 .

-Документи щодо реалізації техніки ФОП ОСОБА_10 .

-Телевізор Samsung модель UE55RU7102K s/n: ОЕFN3HNM900667 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE55RU7402U s/n: OECE3HDMB00334 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE49RU8002U s/n: OEQC3HDM900247 1 шт.

-Телевізор PHILIPS модель SOPUS7334/12 s/n FZ3A2002041433 1 шт.

-Sound bar LG в кількості 4 шт. які мають s/n 901HZPJ110064, s/n 901HZFH110107, s/n 901HZST110118, s/n 901HZDN110122.

-Телевізор NIKAI s/n 3200ST1820001235 1 шт.

-Телевізор NIKAI s/n 3200ST1820000851 1 шт.

-Телевізор NIKAI s/n 3200ST1820001044 1 шт.

-Телевізор NIKAI s/n 3200ST1820000161 1 шт.

-Телевізор NIKAI s/n 32001804000785 1 шт.

-Телевізор NIKAI s/n 3200ST1820001255 1 шт.

-Телевізор NIKAI s/n 32001804000795 1 шт.

-Телевізор Proscan s/n 32001804000290 1 шт.

-Телевізор Proscan s/n немає, model: PLDV321300B 1 шт.

-Телевізор Proscan s/n 32001804000779 1 шт.

-Телевізор MAGNA LED32H535 B0001199 1 шт.

-Варочна поверхня GORENIE 6 шт.

-Телевізор Samsung модель UE50RU7402U s/n: OECD3HNB00150 1 шт.

-Телевізор LG 50UM7450PLA, s/n 911MAKR55653 1 шт.

-Телевізор LG 50UM7450PLA s/n 911MABT55781 1 шт.

-Телевізор LG 50UM7450PLA s/n 911MAWG55729 1 шт.

-Телевізор PHILIPS модель 55OLED854/12 s/n FZ3A19500031792 1 шт.

-Телевізор PHILIPS модель 55OLED854/12 s/n FZ23A1950031755 1 шт.

-Телевізор PHILIPS модель 55OLED854/12 s/n FZ3A1950031772 1 шт.

-Телевізор PHILIPS модель 55OLED854/12 s/n FZ3A1950031756 1 шт.

-Телевізор PHILIPS модель 55OLED854/12 s/n FZ3A1950031770 1 шт.

-Телевізор LG 50UM7450PLA s/n 911MABT55781 1 шт.

-Телевізор LG 50UM7450PLA s/n 911MAWL55729 1 шт.

-Телевізор LG 5074UM s/n 911MAXS55730 1 шт.

-Телевізор LG 49SM8200PLA s/n 911MAGPH8839 1 шт.

-Телевізор LG 50UM7600PLB s/n 911MAYYBK362 1 шт.

-Телевізор LG 50UM7600PLB s/n 911MATWBK369 1 шт.

-Ноутбук HP модель probook 440GG s/n 5cd945944t 1 шт.

-Ноутбук HP модель 255G7 s/n CND944502X 1 шт.

-Ноутбук HP модель 255G7 s/n CND9445032 1 шт.

-Ноутбук HP модель 255G7 s/n CND944502Y 1 шт.

-Ноутбук HP модель probook 450G6 s/n 5CD9453T76 1 шт.

-Ноутбук HP модель probook 450G6 s/n 5CD9453T75 1 шт.

-Ноутбук HP модель Captor 450G6 s/n 5CD94196BM 1 шт.

-Газовий котел Bugatti Foderica 92 Turbo Plus 32KBT 1 шт.

-Телевізор Samsung модель QE65Q85RAT s/n: OEJ23HNM500102 1 шт.

-БФП «Brother» s/n E7867J8H502177 1 шт.

-БФП «Brother» s/n E78659B8H231351 1 шт.

-БФП «Brother» s/n E78659B8H231126 1 шт.

-БФП «Brother» s/n E78659B8H231412 1 шт.

-БФП «Brother» s/n E78671G8H111395 1 шт.

-БФП «Brother» s/n E78665A9H373603 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE49RU8002U s/n: OEQC3HDMA006101 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE49RU8002U s/n: OEQC3HDM900246 1 шт.

-Телевізор Samsung модель QE55Q70RAT s/n: OE943HEMB00580 1 шт.

-Телевізор Samsung модель QE55Q70RAT s/n: OE94Y3HEMB00582 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE55RU7402U s/n: OECE3HDMB00331 1 шт.

-Телевізор LG 55UK6300MLBPLA (сервісне доопрацювання) s/n 905ЬФИЕПН125 1 шт.

-Телевізор LG 49SM8200PLA s/n 001MAOA5H622 1 шт.

-Телевізор LG 49SM8200PLA s/n 912MACE53467 1 шт.

-Телевізор LG 49SM8200PLA s/n 001MAAKSH744 1 шт.

-Телевізор LG модель 49SM8200PLA s/n 001MAZV5H589 1 шт.

-Телевізор LG модель 49SM8200PLA s/n001HAWG5H865 1 шт.

-Телевізор LG модель 49SM8200PLA s/n 912MAFC53456 1 шт.

-Телевізор LG модель 49SM8200PLA s/n 912HABT53461 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE55RU7400U s/n: 0EJ83HGM901576 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE55RU7402U s/n: OECE311DMB00329 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE55RU7092U s/n: OETZ3HGM800626 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE55RU7102K s/n: OEFNZHNM900670 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE55RU7400U s/n: OEJ83HGM901375 1 шт.

-консруктор LEGO76005 2шт.

-консруктор LEGO41007 7шт.

-консруктор LEGO76054 4шт.

-консруктор LEGO3063 1шт.

-консруктор LEGO4107 2шт.

-консруктор LEGO76028 4шт.

-консруктор LEGO6863 3шт.

-консруктор LEGO75050 4шт.

-консруктор LEGO76003 6шт.

-консруктор LEGO76027 5шт.

-консруктор LEGO75084 6шт.

-консруктор LEGO6231 2шт.

-консруктор LEGO75091 2шт.

-консруктор LEGO70226 3шт.

-консруктор LEGO76020 5шт.

-консруктор LEGO76016 1шт.

-консруктор LEGO76005 1шт.

-консруктор LEGO41016 2шт.

-консруктор LEGO41105 1шт.

-консруктор LEGO10660 1шт.

-консруктор LEGO6173 2шт.

-консруктор LEGO10512 3шт.

-консруктор LEGO10510 1шт.

-консруктор LEGO10513 1шт.

-консруктор LEGO10539 1шт.

-консруктор LEGO10550 1шт.

-консруктор LEGO70902 2шт.

-консруктор LEGO21102 1шт.

-консруктор LEGO70012 1шт.

-консруктор LEGO70170 1шт.

-консруктор LEGO79116 1шт.

-консруктор LEGO41010 4шт.

-консруктор LEGO41011 4шт.

-консруктор LEGO3937 2шт.

-консруктор LEGO70168 1шт.

-консруктор LEGO70804 1шт.

-консруктор LEGO76009 1шт.

-консруктор LEGO LED LITE 2шт.

-дитячий набір Paint Maker 12 шт.

-Телевізори Samsung UE65RU8002N, із S/N OCRB3 SD№100030, OCRB3SDK100075

-Ноутбук MSI GF65 THIN9SD, S/NK1909 №0098681 1шт.

-USB адаптори прискореного заряду TWIN.X 1405шт.

-Лазерні картриджі Laser jet PRO mi102/m130 12шт.

-Захисне скло KingKong 4D 36шт.

-Миші для комп`ютера Apple magic mouse 2 5шт.

-Об`єктиви для фотоапарату NIKON Lens AFSDX 18200мм 2шт

-Миш для комп`ютера Logitech MXANTWHERE29 1шт.

-Клавіатура smart keyboard folio; s/n: FTPY37YUK16T 3шт.

-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS бордового кольору 3шт

-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS блакитного кольору 4шт.

-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS зеленого кольору 2шт.

-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS чорночервоного кольору 7шт.

-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS чорнозеленого кольору 5шт.

-Навушники BEATS X синього кольору 5шт.

-Навушники JBL DUETBT 4шт.

-Навушники POWER BEATS PRO UV71266 1шт.

-Навушники BEATS UP A1746 1шт.

-Портативна колонка BOSE SOUNDLINK REVOLVE чорного кольору 4шт.

-Портативна колонка BOSE SOUNDLINK LINK MICRO 1шт.

-Пульти д/у MR600/650 4шт.

-Пульт д/у Logitech harmony s/n097855062071 1шт.

-Пульт д/у LG Magic Remote ANMR19BA 6шт.

-Настінне кріплення SF405 10шт.

-Настінне кріплення PLB118M 2шт.

-Настінне кріплення KBADO K151 4шт.

-Настінне кріплення ST315 4шт.

-Настінне кріплення SA345 2шт.

-Настінне кріплення ST4145 4шт.

-Настінне кріплення MA3010 1шт.

-Конструктор LEGO 76021 7шт.

-Конструктор LEGO 75106 2шт.

-Конструктор LEGO 70909 2шт.

-Конструктор LEGO 70227 1шт.

-Конструктор LEGO 76032 2шт.

-Коробки з іграшками TOYS DOLLS CLO57EU40 15 коробок

-Варочна поверхня Gorenje ECK63CLI 1шт.

-Епілятори BRAUN SILK EPIL5 2шт.

-Епілятори BRAUN SILK EPIL 3 3шт.

-Чоловічий набір DOLCE GABANNA (light blue) 3шт.

-Набір іграшок CHICCO DISNEY BABY 2шт.

-Дитячі іграшки CHICCO FIRST DREAMS 6шт.

-Блендер BOSCH ERGO MIXX 3шт.

-Блендер BOSCH MAXO MIXX 3шт.

-Дитячі іграшки TRI STRIKE modulus 3шт.

-Каво машина PHILIPS Aqua Clean №69206AD 1шт.

-Системний блок Logic Power чорного кольору 1шт.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що першим СВРКП СУФР ГУДФС ум.Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32019100000000588 від 15.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_23 ) у період 2018 2019 р.р. при здійсненні діяльності з реалізації побутової техніки ухилився від сплати податків на загальну суму 3177344 грн., шляхом не відображення у податковій звітності об`ємів продажів.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування ФОП ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа підприємець (платник єдиного податку), перебуває на обліку в органах ДПС України на другій групі оподаткування.

Так, відповідно доп. 291.4 Податкового кодексу Українидля єдинників:1 групи дохід не перевищує 300 000 грн., 2 групи дохід не перевищує 1 500 000 грн., 3 групи дохід не перевищує 5 000 000 грн.

Крім того, платники 1, 2 та 3 груп (фізособипідприємці), які допустили перевищення дозволеного обсягу доходу,до суми такого перевищеннязобов`язані застосуватиставку єдиного податку у розмірі 15%. Єдинники 3 групи юридичні особидо суми перевищення застосовуютьподвійний розмір ставок єдиного податку, визначених уп. 293.3 ПКУ(тобто 6% чи 10%).

Таким чином, при перевищенні платником єдиного податку 1 або 2 групи обсягу доходу, визначеного уп. 291.4 ПКУ, фізособа підприємець повинна змінити групу єдиного податку або відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування. Єдинники 3 групи у разі перевищення дозволеного обсягу доходу зобов`язані здійснити перехід на загальну систему оподаткування.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування ФОП ОСОБА_4 у продовж 2018 2019 р.р. реалізував товарів на загальну суму понад 25 млн. грн.

Реалізація товарів здійснюється за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 та, ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому було встановлено, що електронна техніка яка реалізується ФОП ОСОБА_4 виготовлена для реалізації в Польщі.

05.02.2020 під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено вищевказане майно.

07.02.2020 старшим слідчим в ОВС десятого слідчого відділу розслідування криміальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Слідчий вказує на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для слідства є необхідним провести та дослідити всі наявні та встановлені дії, пов`язані з походженням майна. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник просили відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши пояснення власника майна та його представника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1ст. 98 КПК Україниє матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності дост. 170 КПК України,оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієїстатті Кодексу.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядкуст. 94 КПК Українивстановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріямст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогамст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою17РозділуІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

Крім того, на підставі вимог ч. 5ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогамКПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.1-29,131-132,170-173,309,369-372,376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арештна майно,яке буловилечено 05.02.2020 року під час проведення обшуку приміщення приміщення розташованого за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 82 А, а саме: