Ухвала

від 07.05.2020 по справі 212/3089/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/3089/20

1-кс/212/737/20

У Х В А Л А

07 травня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про обшук в межах кримінального провадження № 42019041730000124 від 11 грудня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 199, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

В С Т А Н О В И В :

07 травня 2020 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про проведення обшуку в обґрунтування якого зазначив, що в період часу з 01 листопада 2019 року по 10 грудня 2019 року невстановлені особи створили схему реалізації фальсифікованої алкогольної продукції торгівельної марки «Пшенична». «Краля» на території міста Кривого Рогу, з використанням марок акцизного податку для маркування алкогольної продукції з явними ознаками підроблення.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 199, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо повного досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні павільйону який розташований у зупиночному комплексі «Ватутіна» за адресою: АДРЕСА_1 , розташованому на земельній ділянці кадастровий номер 1211000000:04:057:0004, з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування в даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя встановив, що 10 грудня 2019 року від громадянина ОСОБА_5 надійшла заява про те, що в період часу з 01 листопада 2019 року по 10 грудня 2019 року невстановлені особи створили схему реалізації фальсифікованої алкогольної продукції торгівельної марки «Пшенична». «Краля» на території м. Кривого Рогу, з використанням марок акцизного податку для маркування алкогольної продукції з явними ознаками підроблення.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Так, в рамках проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, фахівцями Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Дніпропетровській області було проведено аналітичне дослідження діяльності роботи одного з фігурантів вчинення даного кримінального правопорушення, за результатами якого встановлено, що збут фальсифікованої алкогольної продукції здійснювався Фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 .

Свою підприємницьку діяльність ФОП « ОСОБА_6 » здійснює у павільйоні який розташований у зупиночному комплексі «Ватутіна» за адресою: АДРЕСА_1 . В якому після придбання фальсифікованої алкогольної продукції здійснює її реалізацію.

Відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, земельна ділянка розташована поблизу будинку АДРЕСА_1 має кадастровий номер 1211000000:04:057:0004.

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно земельна ділянка кадастровий номер 1211000000:04:057:0004 за адресою АДРЕСА_1 передана в оренду ОСОБА_7 на підставі договору оренди земельної ділянки в кінцевій редакції від 05.05.2016 року № 2016202.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Підставність клопотання прокурора підтверджується долученими та дослідженими в судовому засідання матеріалами, а саме Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2019 року, згідно якого до реєстру внесено відомості про кримінальне правопорушення № 42019041730000124 від 11 грудня 2019 року, за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст. 199, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, висновком Аналітичного дослідження Державної податкової служби України № 13/04-36-16-03-10/3282802837 від 21 квітня 2020 року, відповідно до якого встановлено, що збут фальсифікованої алкогольної продукції здійснювався ФОП « ОСОБА_6 » яка здійснює свою підприємницьку діяльність у павільйоні який розташований у зупиночному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, згідно якої земельна ділянка розташована поблизу будинку АДРЕСА_1 має кадастровий номер 1211000000:04:057:0004, інформацією з Державного реєстру прав на нерухоме майно - земельна ділянка кадастровий номер 1211000000:04:057:0004 передана в оренту ОСОБА_7 та іншими матеріалами клопотання.

Таким чином заслухавши учасників процесу, дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні павільйону який розташований у зупиночному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , розташованому на земельній ділянці кадастровий номер 1211000000:04:057:0004, можуть знаходитись речі і предмети, які можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні, зокрема алкогольна продукція з явними ознаками підроблення марки акцизного податку України, грошові кошти добуті злочинним шляхом від реалізації алкогольної продукції, документи які підтверджують зберігання, збут чи реалізацію алкогольної продукції, інформація, яка зберігається у електронному та письмовому вигляді щодо клієнтів яким було реалізовано алкогольну продукцію, мобільні телефони, сім картки операторів мобільного зв`язку за допомогою який здійснюється зв`язок з клієнтами щодо збуду алкогольної продукції, персональні комп`ютери, флеш накопичувачі, жорсткі диски, копіювальне обладнання за допомогою якого може здійснюватись виготовлення марки акцизного податку України, обладнання, що використовується для виготовлення алкогольної продукції, лійки, шланги, капельниці, пластикові ємності для змішування, зберігання сировини, градусники, спиртометри, етикетки, кришки, пробки, обладнання для закручування пробок, картонні коробки, тетрапаки, дрелі, інші предмети, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування в кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234-236, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл Прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 2, ОСОБА_3 , слідчому Покровського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 а також та іншим слідчим, що входять до групи слідчих з розслідування вказаного кримінального провадження на проведення обшуку у приміщенні павільйону який розташований у зупиночному комплексі «Ватутіна» за адресою: АДРЕСА_1 , розташованому на земельній ділянці кадастровий номер 1211000000:04:057:0004, з метою виявлення та вилучення алкогольної продукції з явними ознаками підроблення марки акцизного податку України, грошових коштів добутих злочинним шляхом від реалізації підробленої алкогольної продукції, документів які підтверджують зберігання, збут чи реалізацію алкогольної продукції, інформацію, яка зберігається у електронному та письмовому вигляді щодо клієнтів яким було реалізовано алкогольну продукцію, мобільні телефони, сім картки операторів мобільного зв`язку за допомогою який здійснюється зв`язок з клієнтами щодо збуду алкогольної продукції, персональні комп`ютери, флеш накопичувачі, жорсткі диски, копіювальне обладнання за допомогою якого може здійснюватись виготовлення марки акцизного податку України, обладнання, що використовується для виготовлення алкогольної продукції, лійки, шланги, капельниці, пластикові ємності для змішування, зберігання сировини, градусники, спиртометри, етикетки, кришки, пробки, обладнання для закручування пробок, картонні коробки, тетрапаки, дрелі та інші предмети, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування в даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07 червня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1