Ухвала

від 27.04.2020 по справі 296/2980/20

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/2980/20

1-кс/296/1165/20

УХВАЛА

Іменем України

27 квітня 2020 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060000000063 від 14.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня 2018 року по січень 2019 року, службові особи Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ДБН Інжбуд», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договору №10/18-А/ОС від 01.10.2018, предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи), заволоділи бюджетними коштами, чим могли завдати державі шкоди у великих розмірах.

Так, в ході проведення процесуальних, слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання робіт по реконструкції та будівництву очисних споруд, каналізації.

Злочинна схема полягає в тому, що маючи приязні стосунки з замовниками робіт, а саме з установами та організаціями, які фінансуються за кошти (державних, місцевих) бюджетів, під час проведення тендерних торгів та допорогових закупівель по будівництву, реконструкції очисних споруд, каналізації перемагають завжди підприємства, які мають відношення до учасників схеми, в подальшому дані підприємства укладають договори субпідряду з організаціям, які безпосередньо виконують роботи.

В ході виконання таких робіт та після їх виконання до актів приймання виконаних робіт вносяться недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт, що в порушення державних будівельних норм України призводить до завищення вартості виконаних робіт. Отриману різницю між фактичною вартістю робіт та оплаченою під приводом оплати фіктивних поставок товарів, матеріалів, перераховуватимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які залучені до легалізації коштів та переведення їх в готівку. В подальшому готівкові кошти розподіляються між учасниками схеми та замовниками.

Таким чином, додатково встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ «ДБН Інжбуд», ТОВ «КІК», НІП ТОВ «Екофлок», ТОВ «Комптехснаб», за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів №1206/ОС від 06.12.2017 укладеного на суму на суму 16 150 000 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова» (замовник - Новоборівське ЖКП, підрядник - ТОВ «К І К» (ЄДРПОУ 21619519), №99 від 26.12.2018 укладеного на суму 2 616 507 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Технічне переоснащення станції знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна» (замовник - Департамент регіонального розвитку ЖОДА, підрядник НІП ТОВ «Екофлок» (ЄДРПОУ 25662363), №75 від 07.12.2018 та №13 від 14.06.2019 укладених на загальну суму 3 779 378 грн., предметом яких є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш» (замовник - Департамент регіонального розвитку ЖОДА; підрядник - ТОВ «ДБН ІНЖБУД» (ЄДРПОУ 38096286), вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим можливо завдають державі шкоди у великих розмірах.

15.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_5 № 296/2153/20 від 18.03.2020, проведено обшук в приміщенні НІП ТОВ «Екофлок» та НІТС ТОВ «НТЦ Екологія» за адресою: м. Київ, вул. О.Пироговського, 19, корпус 1.

В ході проведення обшуку 15.04.2020 вилучено наступні документи та речі, а саме:

1. Розрахункова відомість ТОВ «НТЦ Екологія» за жовтень 2019 на 1-му арк.;

2. Розрахункова відомість ТОВ «НТЦ Екологія» за листопад 2019 на 1-му арк.;

3. Розрахункова відомість ТОВ «НТЦ Екологія» за грудень 2019 на 1-му арк.;

4. Наказ НТЦ ТОВ «Екологія» №29 від 08.11.2019 «Про відрядження» на 1-му арк.;

5. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_6 на 1-му арк..;

6. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №75 від 08.11.2019 на 1-му арк.;

7. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_7 на 1-му арк..;

8. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №75 від 08.11.2019 на 1-му арк.;

9. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_8 на 1-му арк..;

10. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №76 від 08.11.2019 на 1-му арк.;

11. Наказ НТЦ ТОВ «Екологія» №46 від 21.12.2019 «Про відрядження» на 1-му арк.;

12. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_9 на 1-му арк..;

13. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №99 від 21.12.2019 на 1-му арк.;

14. Наказ НТЦ ТОВ «Екологія» №3 від 20.02.2020 «Про відрядження» на 1-му арк.;

15. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_9 на 1-му арк..;

16. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 від 24.02.2020 на 1-му арк.;

17. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_10 на 1-му арк..;

18. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1 від 24.02.2020 на 1-му арк.;

19. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_7 на 1-му арк..;

20. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №3 від 24.02.2020 на 1-му арк.;

21. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_11 на 1-му арк..;

22. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №4 від 24.02.2020 на 1-му арк.;

23. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_11 на 1-му арк..;

24. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №100 від 21.12.2019 на 1-му арк.;

25. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_6 на 1-му арк..;

26. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №98 від 21.12.2019 на 1-му арк.;

27. Наказ НТЦ ТОВ «Екологія» №1 від 08.01.2020 «Про відрядження» на 1-му арк.;

28. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_12 на 1-му арк.;

29. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №7 від 09.01.2020 на 1-му арк.;

30. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_13 на 1-му арк.;

31. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №5 від 09.01.2020 на 1-му арк.;

32. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_10 на 1-му арк.;

33. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №6 від 09.01.2020 на 1-му арк.;

34. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_8 на 1-му арк.;

35. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №8 від 09.01.2020 на 1-му арк.;

36. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №56 від 21.10.2019 «Про відрядження» на 1-му арк.;

37. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_6 на 3-х арк.;

38. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_7 на 3-х арк.;

39. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_11 на 3-х арк.;

40. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №141 від 22.10.2019 на 1-му арк.;

41. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №143 від 22.10.2019 на 1-му арк.;

42. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №142 від 22.10.2019 на 1-му арк.;

43. 12.2019 на 1-му арк.;

44. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №53 від 24.09.2019 «Про направлення у відрядження» на 1-му арк.;

45. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_7 на 2-х арк.;

46. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №132 від 25.09.2019 на 1-му арк.;

47. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №26 від 22.04.2019 «Про направлення у відрядження» на 1-му арк.;

48. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_14 на 2-х арк.;

49. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №132 від 25.09.2019 на 1-му арк.;

50. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_10 на 2-х арк.;

51. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №133 від 25.09.2019 на 1-му арк.;

52. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_12 на 2-х арк.;

53. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №135 від 25.09.2019 на 1-му арк.;

54. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_11 на 2-х арк.;

55. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №134 від 25.09.2019 на 1-му арк.;

56. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №50 від 12.09.2019 «Про направлення у відрядження» на 1-му арк.;

57. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_6 на 1-му арк.;

58. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №128 від 16.09.2019 на 1-му арк.;

59. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_11 на 1-му арк.;

60. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №129 від 16.09.2019 на 1-му арк.;

61. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №39 від 05.08.2019 «Про направлення у відрядження» на 1-му арк.;

62. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_6 на 3-х арк.;

63. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №103 від 06.08.2019 на 1-му арк.;

64. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_11 на 3-х арк.;

65. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №104 від 06.08.2019 на 1-му арк.;

66. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №1 від 20.01.2020 «Про направлення у відрядження» на 1-му арк.;

67. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_7 на 1-му арк.;

68. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 від 21.01.2020 на 1-му арк.;

69. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_10 на 1-му арк.;

70. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1 від 21.01.2020 на 1-му арк.;

71. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_8 на 1-му арк.;

72. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №4 від 21.01.2020 на 1-му арк.;

73. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_12 на 1-му арк.;

74. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №3 від 21.01.2020 на 1-му арк.;

75. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №7 від 18.02.2020 «Про направлення у відрядження» на 1-му арк.;

76. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_14 на 1-му арк.;

77. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №18 від 25.02.2020 на 1-му арк.;

78. Рахунок №121 від 18.02.2020 на 1-му арк.;

79. Рахунок №130 від 19.02.2020 на 1-му арк.;

80. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_15 на 1-му арк.;

81. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №20 від 25.02.2020 на 1-му арк.;

82. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_16 на 1-му арк.;

83. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №19 від 25.02.2020 на 1-му арк.;

84. Рахунок №123 від 18.02.2020 на 1-му арк.;

85. Рахунок №132 від 19.02.2020 на 1-му арк.;

86. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_12 на 1-му арк.;

87. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №21 від 27.02.2020 на 1-му арк.;

88. Рахунок №131 від 19.02.2020 на 1-му арк.;

89. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_17 на 1-му арк.;

90. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №22 від 27.02.2020 на 1-му арк.;

91. Рахунок №122 від 18.02.2020 на 1-му арк.;

92. Штатний розпис на 01.12.2019 на 1-му арк.;

93. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №1 від 03.02.2004 на 1-му арк.;

94. Ксерокопії паспорта громадянина України ОСОБА_6 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 2-х арк.;

95. Копія видаткової накладної №119 від 21.10.2019 на 1-му арк..;

96. Копія рахунку на оплату №187 від 21.10.2019 на 1-му арк.;

97. Копія видаткової накладної №119 від 21.10.2019 на 1-му арк.;

98. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 на 1-му арк.;

99. Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 на 8-ми арк.;

100. Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 2-х арк.;

101. Підсумкова відомість ресурсів (приміщення фіто вальної) «Технічне переоснащення знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна Коростенського району Житомирської області» за листопад 2019 на 6-ти арк.;

102. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 на 1-му арк.;

103. Акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 на 5-ти арк.;

104. Підсумкова відомість ресурсів (приміщення фіто вальної) «Технічне переоснащення знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна Коростенського району Житомирської області» за липень 2019 на 6-ти арк.;

105. Дефектний акт на загально будівельні роботи по об`єкту «Технічне переоснащення знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна Коростенського району Житомирської області» на 1-му арк.;

106. Копія акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 1-му арк.;

107. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 на 1-му арк.;

108. Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 1-му арк.;

109. Копія відомості ресурсів витрат підрядника по об`єкту «Реконструкція очисних споруд 1-а черга в смт. Нова-Борова Володарсько-Волинського району Житомирської області» на 1-му арк.;

110. Договір №15-Н/Б на здійснення авторського нагляду за 2018 (без дати) на 2-х арк.;

111. Кошторис №2 з авторського нагляду (коригування) до договору №15-Б/Н від 2018, План-графік авторського нагляду на 1-му арк.;

112. Копія акту здавання-приймання робіт за договором на здійснення авторського нагляду №15-Н/Б від 2018 по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-а черга в смт. Нова Борова Володарсько-Волинського району Житомирська область» на 1-му арк.;

113. Договір №15-Н/Б на здійснення авторського нагляду за 2019 (без дати) на 2-х арк.;

114. Кошторис №2 з авторського нагляду (коригування) до договору №15-Б/Н від 2019, План-графік авторського нагляду на 1-му арк.;

115. Копія додаткової угоди №1 до договору №08-А від 143.12.2018 на здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка». Коригування від 2019 (без дати) на 1-му арк.;

116. Копія Кошторису №2 з авторського нагляду (коригування) до договору №08-А від 14.12.2019, Плану-графік авторського нагляду на 1-му арк.;

117. Копія Кошторису №1 з авторського нагляду (коригування) до договору №08-А від 14.12.2019, Плану-графік авторського нагляду на 1-му арк.;

118. Проект договору №030418-Ч на пусконалагоджувальні роботи по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації КП «Черняхів-Добробут» по вул. Індустріальній в смт. Черняхів Житомирської області» від 2018 (без дати) на 3-х арк.;

119. Проект протоколу узгодження договірної ціни до договору №030418-Ч на 1-му арк.;

120. Проект календарного плану виконання робіт на 2018 за договором №030418-Ч від 2018 на 1-му арк.;

121. Копія довідки про обсяги фінансування по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації КП «Черняхів-Добробут» по вул. Індустріальній в смт. Черняхів Житомирської області» договір №11/14-ЧД від 14.11.2014 на 1-му арк.;

122. Проект договору №2-1/18-О на пусконалагоджувальні роботи по об`єкту «Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у м. Овруч пусконалагоджувальні роботи» від 2018 (без дати) на 3-х арк.;

123. Проект протоколу узгодження договірної ціни до договору №2-1/18-О від 2018 на 1-му арк.;

124. Проект календарного плану виконання робіт на 2018 за договором №2-1/18-О від 2018 на 1-му арк.;

125. Загальний журнал робіт із будівництва об`єкта «Технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у м. Радомишлі`на 12-ти арк.;

126. Копія статуту НТЦ ТОВ «Екологія» на 13-ти арк.;

127. Копія статуту НІП ТОВ «Екофлок» на 14-ти арк.;

128. Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на трубопроводи по об`єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш Житомирської області" на 4-х арк.;

129. Локальний кошторис на будівельні роботи №2-2-5 на підключення до джерела електропостачання по об`єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш Житомирської області" на 6-ти арк.;

130. Копія акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд в смт. Нова-Борова Володарсько-Волинського району Житомирської області» на 9-ти арк.;

131. Копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш Житомирської області"на 1-му арк.;

132. Копія акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш Житомирської області"на 5-ти арк.;

133. Копія акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш Житомирської області" на 1-му арк.;

134. Копія підсумкової відомості ресурсів за грудень 2018 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш Житомирської області" на 5-ти арк.;

135. Жорсткий диск «RADEON SSD» 120 GB, модель R3SL, серійний номер 163012-004696;

136. Жорсткий диск «WD» 500 GB, модель WD5000FFDS-00S9BO, серійний номер WCAV9R631929;

137. Жорсткий диск «WD» 500 GB, модель WD5000ААКХ-6046ААО;

138. Жорсткий диск «Werbatim», модель 53194, серійний номер 531947163501166.

Таким чином, за результатами обшуку було виявлено та вилучено зокрема документи, які можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженні.

Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи, які вилучені під час обшуку, який було проведено 15.04.2020 року в приміщенні НІП ТОВ «Екофлок» та НІТС ТОВ «НТЦ Екологія» за адресою: м. Київ, вул. О.Пироговського, 19, корпус 1 можуть бути використані як доказ в скоєнні вказаного злочину.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник власника майна заперечив щодо вилучення жорстких дисків, вказав, що у підприємств декілька засновників, дискии містять інформацію по всіх об`єктах проектування. Щодо вилучення документів не заперечував.

Заслухавши пояснення слідчого та представника власника майна, розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності -також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

З огляду на те, що документи вилучені під час обшуку 15.04.2020 року в приміщенні НІП ТОВ «Екофлок» та НІТС ТОВ «НТЦ Екологія» за адресою: м. Київ, вул. О.Пироговського, 19, корпус 1 є речовими доказами по кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Разом з тим, слідчим не доведено, що інше майно, про арешт якого він просить, а саме, Жорсткий диск «RADEON SSD» 120 GB, модель R3SL, серійний номер 163012-004696; жорсткий диск «WD» 500 GB, модель WD5000FFDS-00S9BO, серійний номер WCAV9R631929; жорсткий диск «WD» 500 GB, модель WD5000ААКХ-6046ААО; жорсткий диск «Werbatim», модель 53194, серійний номер 531947163501166, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Доказів на обґрунтування необхідності накладення арешту на вказане майно слідчим до клопотання не долучено, що позбавляє слідчого суддю можливості переконатися у підставності поданого клопотання в цій частині.

В зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, які вилучені 15.04.2020 року в приміщенні НІП ТОВ «Екофлок» та НІТС ТОВ «НТЦ Екологія» за адресою: м. Київ, вул. О.Пироговського, 19, корпус 1, а саме:

1. Розрахункова відомість ТОВ «НТЦ Екологія» за жовтень 2019р. на 1-му арк.;

2. Розрахункова відомість ТОВ «НТЦ Екологія» за листопад 2019р. на 1-му арк.;

3. Розрахункова відомість ТОВ «НТЦ Екологія» за грудень 2019р. на 1-му арк.;

4. Наказ НТЦ ТОВ «Екологія» №29 від 08.11.2019р. «Про відрядження» на 1-му арк.;

5. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_6 на 1-му арк..;

6. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №75 від 08.11.2019р. на 1-му арк.;

7. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_7 на 1-му арк..;

8. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №75 від 08.11.2019р. на 1-му арк.;

9. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_8 на 1-му арк..;

10. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №76 від 08.11.2019р. на 1-му арк.;

11. Наказ НТЦ ТОВ «Екологія» №46 від 21.12.2019р. «Про відрядження» на 1-му арк.;

12. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_9 на 1-му арк..;

13. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №99 від 21.12.2019р. на 1-му арк.;

14. Наказ НТЦ ТОВ «Екологія» №3 від 20.02.2020р. «Про відрядження» на 1-му арк.;

15. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_9 на 1-му арк..;

16. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 від 24.02.2020р. на 1-му арк.;

17. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_10 на 1-му арк..;

18. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1 від 24.02.2020р. на 1-му арк.;

19. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_7 на 1-му арк..;

20. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №3 від 24.02.2020р. на 1-му арк.;

21. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_11 на 1-му арк..;

22. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №4 від 24.02.2020р. на 1-му арк.;

23. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_11 на 1-му арк..;

24. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №100 від 21.12.2019р. на 1-му арк.;

25. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_6 на 1-му арк..;

26. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №98 від 21.12.2019р. на 1-му арк.;

27. Наказ НТЦ ТОВ «Екологія» №1 від 08.01.2020р. «Про відрядження» на 1-му арк.;

28. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_12 на 1-му арк.;

29. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №7 від 09.01.2020р. на 1-му арк.;

30. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_13 на 1-му арк.;

31. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №5 від 09.01.2020р. на 1-му арк.;

32. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_10 на 1-му арк.;

33. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №6 від 09.01.2020р. на 1-му арк.;

34. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_8 на 1-му арк.;

35. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №8 від 09.01.2020р. на 1-му арк.;

36. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №56 від 21.10.2019р. «Про відрядження» на 1-му арк.;

37. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_6 на 3-х арк.;

38. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_7 на 3-х арк.;

39. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_11 на 3-х арк.;

40. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №141 від 22.10.2019р. на 1-му арк.;

41. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №143 від 22.10.2019 на 1-му арк.;

42. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №142 від 22.10.2019р. на 1-му арк.;

43. 12.2019 на 1-му арк.;

44. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №53 від 24.09.2019р. «Про направлення у відрядження» на 1-му арк.;

45. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_7 на 2-х арк.;

46. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №132 від 25.09.р. на 1-му арк.;

47. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №26 від 22.04.2019р. «Про направлення у відрядження» на 1-му арк.;

48. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_14 на 2-х арк.;

49. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №132 від 25.09.2019р. на 1-му арк.;

50. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_10 на 2-х арк.;

51. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №133 від 25.09.2019р. на 1-му арк.;

52. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_12 на 2-х арк.;

53. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №135 від 25.09.2019р. на 1-му арк.;

54. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_11 на 2-х арк.;

55. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №134 від 25.09.2019р. на 1-му арк.;

56. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №50 від 12.09.2019р. «Про направлення у відрядження» на 1-му арк.;

57. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_6 на 1-му арк.;

58. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №128 від 16.09.2019р. на 1-му арк.;

59. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_11 на 1-му арк.;

60. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №129 від 16.09.2019р. на 1-му арк.;

61. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №39 від 05.08.2019р. «Про направлення у відрядження» на 1-му арк.;

62. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_6 на 3-х арк.;

63. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №103 від 06.08.2019р. на 1-му арк.;

64. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_11 на 3-х арк.;

65. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №104 від 06.08.2019р. на 1-му арк.;

66. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №1 від 20.01.2020р. «Про направлення у відрядження» на 1-му арк.;

67. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_7 на 1-му арк.;

68. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 від 21.01.2020р. на 1-му арк.;

69. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_10 на 1-му арк.;

70. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1 від 21.01.2020р. на 1-му арк.;

71. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_8 на 1-му арк.;

72. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №4 від 21.01.2020р. на 1-му арк.;

73. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_12 на 1-му арк.;

74. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №3 від 21.01.2020р. на 1-му арк.;

75. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №7 від 18.02.2020р. «Про направлення у відрядження» на 1-му арк.;

76. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_14 на 1-му арк.;

77. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №18 від 25.02.2020р. на 1-му арк.;

78. Рахунок №121 від 18.02.2020р. на 1-му арк.;

79. Рахунок №130 від 19.02.2020р. на 1-му арк.;

80. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_15 на 1-му арк.;

81. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №20 від 25.02.2020р. на 1-му арк.;

82. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_16 на 1-му арк.;

83. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №19 від 25.02.2020р. на 1-му арк.;

84. Рахунок №123 від 18.02.2020р. на 1-му арк.;

85. Рахунок №132 від 19.02.2020р. на 1-му арк.;

86. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_12 на 1-му арк.;

87. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №21 від 27.02.2020р. на 1-му арк.;

88. Рахунок №131 від 19.02.2020р. на 1-му арк.;

89. Посвідчення про відрядження на ім`я ОСОБА_17 на 1-му арк.;

90. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №22 від 27.02.2020р. на 1-му арк.;

91. Рахунок №122 від 18.02.2020р. на 1-му арк.;

92. Штатний розпис на 01.12.2019 на 1-му арк.;

93. Наказ НІП ТОВ «Екофлок» №1 від 03.02.2004р. на 1-му арк.;

94. Ксерокопії паспорта громадянина України ОСОБА_6 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 2-х арк.;

95. Копія видаткової накладної №119 від 21.10.2019р. на 1-му арк..;

96. Копія рахунку на оплату №187 від 21.10.2019р. на 1-му арк.;

97. Копія видаткової накладної №119 від 21.10.2019р. на 1-му арк.;

98. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019р. на 1-му арк.;

99. Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019р. на 8-ми арк.;

100. Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 2-х арк.;

101. Підсумкова відомість ресурсів (приміщення фіто вальної) «Технічне переоснащення знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна Коростенського району Житомирської області» за листопад 2019р. на 6-ти арк.;

102. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019р. на 1-му арк.;

103. Акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019р. на 5-ти арк.;

104. Підсумкова відомість ресурсів (приміщення фіто вальної) «Технічне переоснащення знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна Коростенського району Житомирської області» за липень 2019р. на 6-ти арк.;

105. Дефектний акт на загально будівельні роботи по об`єкту «Технічне переоснащення знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна Коростенського району Житомирської області» на 1-му арк.;

106. Копія акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 1-му арк.;

107. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018р. на 1-му арк.;

108. Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 1-му арк.;

109. Копія відомості ресурсів витрат підрядника по об`єкту «Реконструкція очисних споруд 1-а черга в смт. Нова-Борова Володарсько-Волинського району Житомирської області» на 1-му арк.;

110. Договір №15-Н/Б на здійснення авторського нагляду за 2018р. (без дати) на 2-х арк.;

111. Кошторис №2 з авторського нагляду (коригування) до договору №15-Б/Н від 2018р., План-графік авторського нагляду на 1-му арк.;

112. Копія акту здавання-приймання робіт за договором на здійснення авторського нагляду №15-Н/Б від 2018 по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-а черга в смт. Нова Борова Володарсько-Волинського району Житомирська область» на 1-му арк.;

113. Договір №15-Н/Б на здійснення авторського нагляду за 2019р. (без дати) на 2-х арк.;

114. Кошторис №2 з авторського нагляду (коригування) до договору №15-Б/Н від 2019, План-графік авторського нагляду на 1-му арк.;

115. Копія додаткової угоди №1 до договору №08-А від 143.12.2018р. на здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка». Коригування від 2019р. (без дати) на 1-му арк.;

116. Копія Кошторису №2 з авторського нагляду (коригування) до договору №08-А від 14.12.2019р., Плану-графік авторського нагляду на 1-му арк.;

117. Копія Кошторису №1 з авторського нагляду (коригування) до договору №08-А від 14.12.2019р., Плану-графік авторського нагляду на 1-му арк.;

118. Проект договору №030418-Ч на пусконалагоджувальні роботи по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації КП «Черняхів-Добробут» по вул. Індустріальній в смт. Черняхів Житомирської області» від 2018р. (без дати) на 3-х арк.;

119. Проект протоколу узгодження договірної ціни до договору №030418-Ч на 1-му арк.;

120. Проект календарного плану виконання робіт на 2018р. за договором №030418-Ч від 2018 на 1-му арк.;

121. Копія довідки про обсяги фінансування по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації КП «Черняхів-Добробут» по вул. Індустріальній в смт. Черняхів Житомирської області» договір №11/14-ЧД від 14.11.2014 на 1-му арк.;

122. Проект договору №2-1/18-О на пусконалагоджувальні роботи по об`єкту «Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у м. Овруч пусконалагоджувальні роботи» від 2018 (без дати) на 3-х арк.;

123. Проект протоколу узгодження договірної ціни до договору №2-1/18-О від 2018р. на 1-му арк.;

124. Проект календарного плану виконання робіт на 2018 за договором №2-1/18-О від 2018р. на 1-му арк.;

125. Загальний журнал робіт із будівництва об`єкта «Технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у м. Радомишлі`на 12-ти арк.;

126. Копія статуту НТЦ ТОВ «Екологія» на 13-ти арк.;

127. Копія статуту НІП ТОВ «Екофлок» на 14-ти арк.;

128. Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на трубопроводи по об`єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш Житомирської області" на 4-х арк.;

129. Локальний кошторис на будівельні роботи №2-2-5 на підключення до джерела електропостачання по об`єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш Житомирської області" на 6-ти арк.;

130. Копія акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд в смт. Нова-Борова Володарсько-Волинського району Житомирської області» на 9-ти арк.;

131. Копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018р. по об`єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш Житомирської області"на 1-му арк.;

132. Копія акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018р. по об`єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш Житомирської області"на 5-ти арк.;

133. Копія акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш Житомирської області" на 1-му арк.;

134. Копія підсумкової відомості ресурсів за грудень 2018р. по об`єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш Житомирської області" на 5-ти арк.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1