Ухвала

від 08.05.2020 по справі 711/3082/20

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/1067/20

Справа № 711/3082/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором другого відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017251100000026 від 21.06.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.1 ст.364, ст.356, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017251100000026 від 21.06.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.1 ст.364, ст. 356, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на весні 2018 року ОСОБА_6 будучи добре знайомим із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримав прохання від останніх про допомогу в отриманні безоплатно у приватну власність земельної ділянки на території м. Умань Черкаської області.

У цей же період часу, більш точніший час та місце органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 при невстановлених обставинах через ОСОБА_9 отримав прохання від ОСОБА_10 про допомогу в отриманні безоплатно у приватну власність земельної ділянки на території м. Умань Черкаської області.

У подальшому ОСОБА_6 переслідуючи корисливий умисел на незаконне збагачення погодився допомогти, так як має юридичну освіту та широке коло зв`язків серед осіб, які надають послуги по документальному супроводженню отримання землі.

ОСОБА_6 діючи умисно з метою заволодіння чужим майном та не маючи наміру в наданні допомоги в отриманні земельних ділянок ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , отримав у останніх копії їх паспортів громадянина України і копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) під приводом визначення чи зможе він допомогти ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у отриманні земельної ділянки.

У подальшому, в період з березня 2018 по 07.05.2018, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи на меті заволодіння земельними ділянками на території м. Умань, з використанням підроблених документів, шляхом обману службових осіб Уманської міської ради, у невстановлений час, місці та обставинах придбали в невстановленої особи бланки суворої звітності, а саме: державні акти на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045533, серії III-ЧР №052208 та серії II-ЧР №045532, до яких в подальшому внесли завідомо недостовірні відомості, зокрема анкетні дані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , дані їх паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), а також дані земельної ділянки, яка їм повинна передаватися у приватну власність.

Крім того, в період з березня 2018 по 07.05.2018, в невстановлений органом досудового розслідування час та місці, ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи положення ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, яким визначений порядок безоплатного отримання земельних ділянок у приватну власність громадянами України із земель державної або комунальної власності, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, здійснили складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення до офіційних документів, а саме бланків суворої звітності: державного акту на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045533, завідомо неправдиві відомості, проте, що ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі рішення Уманської міської ради №2-6/24 від 05.07.2002 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , із вказанням цільового призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку», акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за серією ЧР №2815 та погоджений 24.09.2002 Головою Ради народних депутатів Уманської міської ради ОСОБА_12 ; державного акту на право приватної власності на землю серії III-ЧР №052208, завідомо неправдиві відомості, проте, що ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі рішення Уманської міської ради №3-5/24 від 19.06.2002 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , із вказанням цільового призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку», акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за серією ЧР №2894 та погоджений 15.10.2002 Головою Ради народних депутатів Уманської міської ради ОСОБА_12 ; державного акту на право приватної власності на землю серії серії II-ЧР №045532, завідомо неправдиві відомості, проте, що ОСОБА_10 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі рішення Уманської міської ради №10-9/24 від 19.09.2002 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , із вказанням цільового призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку», акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за серією ЧР №3110 та погоджений 31.01.2003 Головою Ради народних депутатів Уманської міської ради ОСОБА_12 .

При цьому ОСОБА_11 разом із ОСОБА_6 достовірно знали, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 із заявами до Уманської міської ради про надання безоплатно в приватну власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності не зверталися, рішення Уманською міською радою про передачу їм у приватну власність земельних ділянок не приймалося, а самі державні акти не реєструвався в Книзі записів державних актів.

Отже, ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, здійснили виготовлення офіційного документа, до якого внесли завідомо неправдиві відомості.

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи №1/599 від 04.06.2019 підпис від імені ОСОБА_12 в графі «Голова Ради народних депутатів ОСОБА_12 » у бланках державних актів на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045532, серії II-ЧР №045533 та серії III-ЧР №052208, виконаний не ОСОБА_12 , а іншою особою; підпис від імені ОСОБА_13 в графі «Інженер-землевпорядник ОСОБА_13 », виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів №1/593 від 06.06.2019, відбиток гербової печатки Уманської міської ради Черкаської області, у бланках державних актів на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045532, серії II-ЧР №045533 та серії III-ЧР №052208, нанесений не гербовою печаткою Уманської міської ради Черкаської області, зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою, яка була виконана невстановленою особою, за невстановлених органом досудового розслідування обставин.

Підробивши державні акти на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045532 від 31.01.2003, серії II-ЧР №045533 від 24.09.2002 та серії III-ЧР №052208 від 15.10.2002, з метою подальшого використання завідомо підроблених документів в державних органах, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майно, яке перебувало в комунальній власності, достовірно знаючи що рішення Уманською міською радою про надання дозволу на розробку та виготовлення проекту технічної документації із землеустрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 не приймалося, шляхом обману службових осіб Уманської міської ради, а саме постійних комісій з питань управління комунальною власністю та комісії з питань архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, які відповідно до положення здійснюють контроль за виконанням рішень ради та виконкому з питань дотримання земельного законодавства, 07.05.2018 в невстановлений час звернулися із заявами від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 до землевпорядника ФОП ОСОБА_14 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1 га кожна, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 відповідно.

При цьому ОСОБА_11 діючи умисно, з корисливих мотивів, використав, завідомо підроблені офіційні документи, а саме бланки державних актів на право приватної власності на землю: серії II-ЧР №045533 від 24.09.2002, про надання у приватну власність ОСОБА_7 земельної ділянки площею 0,1 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 , а також копію справжнього паспорта та РНОКПП ОСОБА_7 ; серії III- НОМЕР_1 від 15.10.2002, про надання у приватну власність ОСОБА_8 земельної ділянки площею 0,1 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 , а також копію справжнього паспорта та РНОКПП ОСОБА_8 ; серії НОМЕР_2 від 31.01.2003, про надання у приватну власність ОСОБА_10 земельної ділянки площею 0,1 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_2 , а також копію справжнього паспорта та РНОКПП ОСОБА_10 , але рішень Уманської міської ради народних депутатів №3-5/24 від 19.06.2002, №2-6/24 від 05.07.2002, №10-9/24 від 19.09.2002, якими було передано у приватну власність земельні ділянки та надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою всупереч вимогам ст. 55 Закону України «Про землеустрій» розробнику документації ОСОБА_14 не надав, оскільки достовірно знав, що таких дозволів органом місцевого самоврядування їм не надавалося та земля у приватну власність не передавалася.

Таким чином ОСОБА_14 достовірно знаючи положення ст. 22 Закону України «Про землеустрій», а саме, що підставою проведення робіт із землеустрою є рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю із ОСОБА_11 , не маючи відповідних рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, як того вимагає ст. 55 вказаного Закону, виготовив проект технічної документації із землеустрою та всупереч вимогам ч. 4 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», не маючи на це правових підстав та укладеного договору із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 самостійно без відома останніх 17.05.2018, використовуючи особистий електронно-цифровий підпис (ключ) та через особистий електронний кабінет і систему «Є сервіс» звернувся із заявами до державного кадастрового реєстратора, шляхом направлення їх для обробки до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Жашківської районної державної адміністрації, який розташований за адресою: Черкаська область, м. Жашків, вул. Костромська, 19. Заяви зареєстровано в системі за №ЗВ-9701123762018 від імені ОСОБА_7 , №ЗВ-9701123822018 від імені ОСОБА_8 та №ЗВ-9701123942018 від імені ОСОБА_10 , з метою здійснення державної реєстрації: земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на підставі завідомо підробленого бланку державного акту на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045533 від 24.09.2002 належала ОСОБА_7 ; земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на підставі завідомо підробленого бланку державного акту на право приватної власності на землю серії III-ЧР №052208 від 15.10.2002 належала ОСОБА_15 ; земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на підставі завідомо підробленого бланку державного акту на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045532 від 31.01.2003 належала ОСОБА_10 , при цьому долучивши до заяви скан-копії раніше розробленої ним технічної документації із землеустрою.

Цього ж дня, кадастровий реєстратор міськрайонного управління в Уманському районі та м. Умань ГУ Держгеокадастру у Черкаській області ОСОБА_16 перебуваючи на своєму робочому місці, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , який був спрямований на здійснення державної реєстрації земельних ділянок, та отримання Витягів з Державного земельного кадастру (ДЗК), достовірно знаючи положення ст. 22 Закону України «Про землеустрій», а саме, що підставою проведення робіт із землеустрою є рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у відповідності до ст.ст. 107, 110 Порядку ведення Державного земельного кадастру України, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012, державна реєстрації земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження органом державної влади або органом місцевого самоврядування, шляхом відкриття Поземельної книги, та у відповідності до ст. 56 Порядку державний кадастровий реєстратор здійснює ведення Поземельної книги на відповідність відомостей, зазначених у Поземельній книзі, відомостям у документах, що є підставою для їх внесення, тотожності відомостей зазначених у паперовій та електронній (цифровій) формі Поземельної книги, не маючи відповідних рішень органів виконавчої влади, та органів місцевого самоврядування як того вимагає ст. 55 вказаного Закону, на підставі поданих їй завідомо підроблених документів, а саме технічної документації із землеустрою, яку розробляв та виготовляв ФОП ОСОБА_14 , керуючись Законом України «Про Державний земельний кадастр», внесла недостовірні відомості до Державного земельного кадастру про земельні ділянки площею 0,1 га, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 відповідно.

Таким чином, в період часу з 17.05.2018 по 18.05.2018 державний кадастровий реєстратор ОСОБА_16 внісши завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельні ділянки відкрила Поземельні книги, шляхом засвідчення кваліфікованим електронним підписом, яким було присвоєно кадастрові номери 7110800000:05:002:0732, 7110800000:05:002:0733 та 7110800000:05:002:0734, тим самим здійснила їх державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельних ділянок, електронні варіанти Витягів із ДЗК через Національну кадастрову систему, були надіслані до Жашківського відділу ГУ Держгеокадастру у Черкаській області, з метою їх видачі замовникам.

18.05.2018 кадастровий реєстратор Жашківського відділу ГУ Держгеокадастру у Черкаській області ОСОБА_17 отримавши Витяги із ДЗК про земельні ділянки: за № НВ-7107102512018, який був наданий на заяву ЗВ №9701123762018 від 17.05.2018 від імені ОСОБА_7 ; за №НВ-7107102542018, який був наданий на заяву ЗВ №9701123762018 від 17.05.2018 від імені ОСОБА_8 ; №НВ-7107107172018, який був наданий на заяву №9701123942018 від 17.05.2018 від імені ОСОБА_10 , які роздрукував та підписав, скріпивши особистою печаткою, які скерував для подальшої видачі замовникам до ЦНАП Жашківської районної державної адміністрації.

31.05.2018 ОСОБА_14 діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_11 , отримав в ЦНАП Жашківської районної державної адміністрації Витяги із ДЗК, які були раніше скеровані кадастровим реєстратором Жашківського відділу ГУ Держгеокадастру у Черкаській області ОСОБА_17 для їх видачі, де поставив свій підпис в журналі реєстрації заяв та документів необхідних для надання адміністративних послуг.

Таким чином, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , домігся здійснення державної реєстрації земельних ділянок в ДЗК, на підставі підроблених офіційних документів та отримали в ЦНАП Жашківської районної державної адміністрації Витяги із ДЗК про земельні ділянки, за кадастровими номерами: 7110800000:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належала ОСОБА_7 ; 7110800000:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належала ОСОБА_8 ; 7110800000:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належала ОСОБА_10 .

Отримавши всі необхідні документи ОСОБА_6 діючи спільно із ОСОБА_11 , продовжуючи свої злочинні дії направленні на заволодіння чужим майном, яке перебувало в комунальній власності Уманської міської ради, повідомив в невстановлений день час та обставинах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про те, що всі необхідні документи для здійснення державної реєстрації права власності на землю за ними наявні та їм необхідно їх подати приватному нотаріусу, для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які не були обізнанні про злочинні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які полягали у незаконному заволодінні чужим майном, яке належало територіальній громаді м. Умань, за винагороду, знаходячись в службовому приміщенні приватного нотаріуса Жашківсього районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_18 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи 29.05.2018, в період часу з 12 годині 33 хвилин до 13 годин 10 хвилин, звернулися із заявами про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, з кадастровими номерами: 7110800000:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; 7110800000:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; 7110800000:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому умисно використали, завідомо підроблені офіційні документи, а саме: підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045532 від 31.01.2003, серії II-ЧР №045533 від 24.09.2002 та серії III-ЧР №052208 від 15.10.2002 та Витяги із ДЗК від 17.05.2018.

Цього ж дня, в період часу з 12 годині 33 хвилин до 13 годин 10 хвилин, приватним нотаріусом Жашківсього районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_18 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на підставі поданих ними завідомо підроблених документів, було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, внесено запис, що земельна ділянка за кадастровим номером 7110800000:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , що земельна ділянка за кадастровим номером 7110800000:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , що земельна ділянка за кадастровим номером 7110800000:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_10 . ОСОБА_18 сформувала та видала Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Таким чином ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_14 на підставі завідомо підроблених документів, які подали приватному нотаріусу ОСОБА_18 , здійснили державну реєстрацію права власності земельних ділянок за кадастровими номерами: 7110800000:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про яку було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за ОСОБА_7 ; 7110800000:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про яку було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за ОСОБА_8 ; 7110800000:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про яку було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за ОСОБА_10 , в результаті чого спричинили наслідки у вигляді вибуття нерухомого майна, із комунальної власності Уманської міської ради, тим самим спричинили матеріальних збитків територіальній громаді м. Умань.

У подальшому при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , директор ТОВ «Експерт В плюс» (код ЄДРПОУ 40500576) ОСОБА_11 обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, діючи повторно, умисно та з корисливих мотивів склав завідомо підроблені документи, шляхом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме: склав та виготовив підроблений бланк висновку №3146658_31052018_ES006 від 31.05.2018 про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , замовником якої був ОСОБА_7 ; бланк висновку №3146611_31052018_ES005 від 31.05.2018 про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , замовником якої був ОСОБА_8 ; бланк висновку №3146611_31052018_ES005 від 31.05.2018 про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , замовником якої був ОСОБА_8 ; бланк висновку №3146708_31052018_ES007 від 31.05.2018 про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , замовником якої була ОСОБА_10 . При цьому ОСОБА_11 вніс до висновку завідомо неправдиві відомості, щодо ринкової вартості об`єкта нерухомого майна в сумі 30300 гривень, а також щодо його розробника ПП «Бюро послуг та консультацій» (код ЄДРПОУ 36416253), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , і відповідно висновки №3146611_31052018_ES005 від 31.05.2018, №3146658_31052018_ES006 від 31.05.2018, №3146708_31052018_ES007 від 31.05.2018 не складало.

26.07.2018, в період часу з 11 години 39 хвилин по 11 годин 57 хвилин, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_19 , з метою незаконного заволодіння чужим майном, яке належало територіальній громаді м. Умань, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне збагачення, з метою реалізації земельних ділянок, достовірно знаючи, що вони в дійсності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 не належать, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Уманського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_20 , розташованого за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Горького, 1а, умисно, з корисливих мотивів, запропонували останнім за винагороду, нотаріально посвідчити довіреність на представництво їх інтересів ОСОБА_19 в державних органах, з питань пов`язаних з продажем належних їм на праві власності земельних ділянок за кадастровими номерами: 7110800000:05:002:0732, площею 0,1 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; 7110800000:05:002:0733, площею 0,1 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; 7110800000:05:002:0734, площею 0,1 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на що останні погодилися та цього ж дня посвідчили нотаріально довіреності, які було зареєстровано нотаріусом ОСОБА_20 в нотаріальному реєстрі за №1438, №1439 та №1440.

31.07.2018 ОСОБА_11 діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, при невстановлених обставинах місці та час, отримали від невстановленої особи завідомо підроблену довідку №892, яка була ніби-то видана відділом архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради на заяву ОСОБА_8 за №281/01-17 від 31.07.2018, про присвоєння земельній ділянці поштової адреси, за кадастровим номером 7110800000:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , яку в дійсності вказаний відділ не видавав.

ОСОБА_11 будучи директором ТОВ «Експерт В плюс» (код ЄДРПОУ 40500576), обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , діючи повторно, умисно та з корисливих мотивів, в невстановлений органом досудового розслідування час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, в період часу з 31.07.2018 по 01.08.2018, безпідставно здійснив складання і видачу завідомо неправдивих документів, шляхом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме: склав та виготовив підроблені документи довідки за №327, №328 та №333 про відсутність забудов на земельних ділянках за кадастровими номерами: 7110800000:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 , до якої вніс завідомо неправдиві відомості, щодо права власності ОСОБА_7 на вказану земельну ділянку; 7110800000:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_8 , до якої вніс завідомо неправдиві відомості, щодо права власності ОСОБА_8 на вказану земельну ділянку; 7110800000:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 , до якої вніс завідомо неправдиві відомості, щодо права власності ОСОБА_10 на вказану земельну ділянку, достовірно знаючи, що вона отримана у власність незаконно. Підроблені довідки №327, №328 та №333 ОСОБА_11 особисто підписав, та скріпив печаткою товариства, таким чином надав даним документам статусу офіційних, які передав за попередньою домовленістю ОСОБА_19 , щоб він міг їх використати, шляхом подачі нотаріусу, для укладення договорів купівлі-продажу на користь третіх осіб.

У період часу з 31.07.2018 по 01.08.2018 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, місці та час, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_19 , передав ОСОБА_19 , якого раніше уповноважили на представництво інтересів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підроблені ним висновки: №3146658_31052018_ES006 від 31.05.2018 про ринкову вартість земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; №3146611_31052018_ES005 від 31.05.2018 про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; №3146708_31052018_ES007 від 31.05.2018 про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; підроблені оригінали бланків державних актів на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045532 від 31.01.2003, серії II-ЧР №045533 від 24.09.2002 та серії III-ЧР №052208 від 15.10.2002; Витяги із ДЗК за №НВ-0001624512018 від 31.05.2018, №НВ-0001623852018 від 31.05.2018, які попередньо замовив ОСОБА_14 через державного реєстратора Виконавчого комітету Жашківської міської ради Черкаської області ОСОБА_21 ; Витяг із ДЗК за №ЗВ-7108309222018 від 01.08.2018, який був замовлений ОСОБА_8 через державного кадастрового реєстратора міськрайонного управління в Уманському районі та м. Умань ГУ Держгеокадастру у Черкаській області ОСОБА_22 ; підроблені довідки №327, №328 та №333 про відсутність забудов на вказаних земельних ділянках; підроблену довідку №892 від 31.07.2018, про присвоєння поштової адреси, з метою подачі приватному нотаріусу, для укладення договорів купівлі-продажу зазначених земельних ділянок.

Так, 31.07.2018, в період часу з 15 годин 48 хвилин до 16 години 09 хвилин, ОСОБА_19 діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , бажаючи доведення злочинних дій до кінця, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Уманського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_23 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 , діючи на підставі раніше виданих ОСОБА_7 та ОСОБА_10 нотаріальних довіреностей від 26.07.2018, уклав з ОСОБА_24 , який був завідомо підшуканий ОСОБА_11 через невстановлених осіб в якості покупця та добросовісного набувача нерухомого майна, договори купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами: 7110800000:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; 7110800000:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому умисно використали, завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновки №3146708_31052018_ES007 від 31.05.2018 та №3146658_31052018_ES006 від 31.05.2018 про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки; оригінали бланків державних актів на право приватної власності на землю серії II-ЧР №045533 від 24.09.2002 та серії II-ЧР №045532 від 31.01.2003; Витяги з ДЗК №НВ-0001623852018 від 31.05.2018 та №ЗВ-7108309222018 від 01.08.2018; довідки №327 та №328 від 31.07.2018 про відсутність забудов на вказаних земельних ділянках, які йому завідомо передали ОСОБА_11 та ОСОБА_6 . Вказані договори купівлі-продажу були нотаріально засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_23 і зареєстровані в нотаріальному реєстрі за №2831 та №2832.

01.08.2018 о 14 годині 40 хвилин, ОСОБА_19 продовжуючи свої, злочинні дії, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , бажаючи доведення злочинного умислу до кінця, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Уманського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_23 яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 , діючи на підставі раніше виданої ОСОБА_8 нотаріальної довіреності від 26.07.2018, уклав з ОСОБА_24 , який був завідомо підшуканий ОСОБА_11 через невстановлених осіб в якості покупця та добросовісного набувача нерухомого майна, договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , при цьому умисно використав, завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновок №3146658_31052018_ES006 від 31.05.2018 про ринкову вартість земельної ділянки; оригінал бланку державного акту на право приватної власності на землю серії III-ЧР №052208 від 15.010.2002; Витяг із ДЗК за №ЗВ-7108309222018 від 01.08.2018; довідку №333 від 31.07.2018 про відсутність забудов на вказаній земельні ділянці; та довідку №892 від 31.07.2018 про присвоєння поштової адреси земельній ділянці, які йому завідомо передали ОСОБА_11 та ОСОБА_6 . Вказаний договір купівлі-продаж був нотаріально засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_23 та зареєстрований в нотаріальному реєстрі за №2854.

Відповідно до укладених договорів купівлі-продажу ОСОБА_19 , який діяв умисно та за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, було реалізовано нерухоме майно земельні ділянки за кадастровими номерами: 7110800000:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: Черкаська область, м. Умань, пров. Піківецький, 25, за визначеною ціною 30300 гривень; 7110800000:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: Черкаська область, м. Умань, пров. Піківецький, 23А, за визначеною ціною 30300 гривень; 7110800000:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 , за визначеною ціною 30300 гривень.

Відповідно до висновку оціночно-земельної експертизи №1465/1955-1972/19-23 від 05.09.2019, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 17.05.2018, становить 3734000 гривень, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , станом на 17.05.2018, становить 3734000 гривень, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером 7110800000:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 17.05.2018, становить 3734000 гривень, всього загальною вартістю 11202000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 та іншими невстановленими особами, заволоділи чужим майном (шахрайство), шляхом обману службових осіб Уманської міської ради та його виконавчого комітету, внаслідок чого з власності територіальної громади м. Умань на користь ОСОБА_24 в незаконний спосіб реалізовано земельні ділянки за кадастровими номерами; 7110800000:05:002:0732, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; 7110800000:05:002:0733, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 ; 7110800000:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальних збитків територіальній громаді м. Умань в особливо великих розмірах, на суму 11202 000 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Враховуючи що підозрюваний ОСОБА_14 вчинив кримінальне правопорушення та своїми діями заподіяв матеріальної шкоди інтересам територіальної громади м. Умань в особливо великих розмірах, просять накласти арешт на майно підозрюваного, шляхом заборони розпорядження майном, з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування матеріальної шкоди, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання та накласти арешт на майно ОСОБА_14 зазначене в клопотанні.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно доч.2п.1ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно доч.5ст.170КПК України У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно доч.6ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно доч.10ст.170КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_14 , РНОКПП № НОМЕР_3 , зареєстровано наступне нерухоме майно, а саме: - будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_11 , на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серії ЧК №142170690779 від 10.03.2017.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що існує реальна загроза відчуження вказаного майна, яке тимчасово не вилучалось, а санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає додаткове покарання конфіскацію майна, а тому, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 113, 131, 132, 169, 170, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, належне підозрюваному ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме: будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_11 , на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серії ЧК №142170690779 від 10.03.2017 року.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору для відому.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 08 травня 2020 року о 10.10 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1