Ухвала

від 08.05.2020 по справі 712/4291/20

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/4291/20

Провадження № 1-кс/712/2199/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 420202500000000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області, клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку приміщення об`єкту нерухомості за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 29, що складається з нежитлових приміщень першого поверху з № 1-1 до № 1-65, № 2-1, № 3-1, № 4-1, № 5-1, І, IV, V, XIV, приміщення другого поверху з № 2-1 до № 2-17, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, А-ІІ, а, а, загальною площею 19085,5 кв.м., які належать на праві власності ТОВ «Епіцентр Н» (м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6-В, код ЄДРПОУ 37963209) з метою відшукання та вилучення речових доказів та документів, що свідчать про здійснення незаконних операцій з спиртом етиловим, а саме: антисептичних засобів ТМ «ORGANIC PURITY»; оригіналів первинних документів, які підтверджують факти придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів; інших речей, які вилучені із цивільного обігу.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №420202500000000063, внесеному 08.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному провадженні встановлено, що група невстановлених осіб здійснює незаконну діяльність, пов`язану зі збутом спирту етилового без ліцензії та інших дозвільних документів у сфері обігу підакцизних товарів.

Так, товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» (м. Черкаси, код ЄДРПОУ 42211741) здійснює виробництво антисептичного засобу під торговою маркою (далі - ТМ) «ORGANIC PURITY», які у подальшому реалізовуються в торгівельних мережах магазинів на території м. Черкаси.

При цьому, вказаний антисептичний засіб, відповідно до нанесеної на етикетку інформації, згідно протоколу огляду від 16.04.2020, містить у своєму складі 60% спирту етилового. Згідно протоколу випробувань виробничої лабораторії ТОВ «Національна горілчана компанія» (Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки) за № 50 від 17.04.2020 об`ємна частка етилового спирту складає 52 %, що не відповідає описанню на етикетці антисептичного засобу та встановленим санітарним нормам для антисептичних та дезінфікуючих засобів.

Згідно відповіді ГУ ДПС в Черкаській області за №8939/23-00-32-0110 від 21.04.2020 ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ліцензій на виробництво/оптову/роздрібну торгівлю спиртами не отримувало.

У матеріалах кримінального провадження міститься інформація про те, що на даний час ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» здійснює виробництво антисептичного засобу ТМ «ORGANIC PURITY» в орендованих у ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» (Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Радгоспна) виробничих приміщеннях. При цьому вказаний антисептичний засіб реалізується в приміщенні торгівельного комплексу «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 29.

Відповідно до інформаційної довідки за № 208262179 від 06.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 29, що складається з нежитлових приміщень першого поверху з № 1-1 до № 1-65, № 2-1, № 3-1, № 4-1, № 5-1, І, IV, V, XIV, приміщення другого поверху з № 2-1 до № 2-17, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, А-ІІ, а, а, загальною площею 19085,5 кв.м., які належать на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю «Епіцентр Н» (м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6-В, код ЄДРПОУ 37963209).

Тому є достатні підстави вважати, що у приміщенні торгового центру за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 29, що належить на праві власності ТОВ «Епіцентр Н», можуть знаходитися речові докази та документи, що свідчать про здійснення незаконних операцій з спиртом етиловим, а саме: антисептичні засоби ТМ «ORGANIC PURITY», оригінали первинних документів, які підтверджують факти придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у приміщенні вищезазначеного об`єкту нерухомості можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №420202500000000063 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження.Таке звернення має форму клопотання, яке готує слідчий, попередньо погоджуючи його з прокурором, чи прокурор, відобразивши в ньому обов`язково необхідні дані визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках конкретного провадження.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Відповідно до ч. 5ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Аналіз положень ст.ст.233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи, а також що такі речі чи документи матимуть доказове значення в конкретному кримінальному провадженні. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Статтею 12 Загальної декларації прав людини 1948 року встановлено, що ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла. Кожна людина має право на захист законом від такого втручання або таких посягань.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до інформаційної довідки за № 208262179 від 06.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 29, що складається з нежитлових приміщень першого поверху з № 1-1 до № 1-65, № 2-1, № 3-1, № 4-1, № 5-1, І, IV, V, XIV, приміщення другого поверху з № 2-1 до № 2-17, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, А-ІІ, а, а, загальною площею 19085,5 кв.м., які належать на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю «Епіцентр Н» (м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6-В, код ЄДРПОУ 37963209).

Слідчим не доведено, що зазначені в клопотанні предмети і документи, які планує відшукати слідчий при проведенні обшуку, з великою долею ймовірності зберігаються у вказаному приміщенні об`єкту нерухомості за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 29, що складається з нежитлових приміщень першого поверху з № 1-1 до № 1-65, № 2-1, № 3-1, № 4-1, № 5-1, І, IV, V, XIV, приміщення другого поверху з № 2-1 до № 2-17, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, А-ІІ, а, а, загальною площею 19085,5 кв.м., які належать на праві власності ТОВ «Епіцентр Н» (м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6-В, код ЄДРПОУ 37963209).

В даному випадку, слідчим не надано доказів виправданості такого втручання у господарську діяльність ТОВ «ЕпіцентрН». Крім того, не надано витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказаного товариства. Слідчим не доведено, що мета, задля якої заявлено клопотання, може бути досягнута шляхом проведення обшуку.

Слідчим в судовому засіданні не доведено факту, що вказані в клопотанні предмети в клопотанні неможливо вилучити тимчасовим доступом до речей та документів, так як можливе їх знищення чи переховування від органів досудового розслідування.

Згідно узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи - з метою належного виконання зазначеної вимоги слідчим суддям доцільно керуватись правовими позиціями ЄСПЛ. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення порушень ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, клопотання слідчого про проведення обшуку по вищевказаному кримінальному провадженню, задоволенню не підлягає, оскільки внесено без передбачених діючим законодавством обґрунтувань.

Керуючись ст.ст. 234- 235, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 420202500000000063 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1