Ухвала

від 08.05.2020 по справі 569/5983/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/5983/20

1-кс/569/2477/20

УХВАЛА

08 травня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,, з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (власником об`єкта нежитлової нерухомості являється Кабінет Міністрів України).

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020180000000017 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Рівненської області зорганізувалась злочинна група з числа посадових осіб окремих установ Рівненської ОДА, комунальних закладів територіальних громад Рівненської області, державного підприємства та окремих суб`єктів підприємницької діяльності, які вчинили дії, спрямовані на зловживання владою, службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а саме субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (послуг з доступу до Інтернету закладів освіти) шляхом закупівлі мережевого обладнання та послуг з підключення до мережі Інтернет закладів освіти за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави та територіальним громадам Рівненської області завдано збитків на суму понад 1 808 264,6 грн.

Головним розпорядником вказаних коштів являється управління освіти і науки Рівненської ОДА, яке фінансування та розподіл субвенції здійснює за відповідних пропозицій КЗ «Група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти» Рівненської обласної ради, одними із повноважень якого являється збір, опрацювання, зведення, формування документів щодо планування та виконання обласного бюджету за бюджетними програмами та трансфертами головного розпорядника - Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та подання головному розпоряднику, а також аналіз стану матеріально-технічної бази закладів та установ освіти, що включені до мережі Управління, подання пропозицій щодо її поліпшення тощо. Відповідно до пропозицій вказаного комунального закладу вказаним Головним розпорядником здійснено розподіл субвенції серед розпорядників нижчого рівня в межах Рівненської області, в тому числі на Костопільский та Корецький район скеровано та фактично освоєно кошти в сумі понад 7,9 млн. грн.

Протягом грудня 2019 року управлінням освіти молоді та спорту Корецької РДА, відділом освіти Костопільської РДА, та вищевказаними закладами освіти укладено ряд договорів, предметами яких було: закупівля мережевого обладнання, послуги у сфері локальних мереж, послуги з досупу до інтернету з мережевим обладнанням для підключення до інтернету наявної комп`ютерної техніки та персональних комп`ютерів у відповідних закладах освіти.

За результатами виконання вказаних договорів оформлено накладні на поставлене обладнання згідно специфікацій до договорів та актів надання послуг за грудень 2019 року за умисно завищеними цінами.

Згідно інформації управління освіти і науки Рівненської ОДА розподіл (перерозподіл) коштів в межах Рівненської області на придбання для закладів загальної середньої освіти комунальної власності та їх філій послуг з доступу до Інтернету формувався на основі пропозицій, поданих у тому числі відповідними райдержадміністраціями. Крім того отримано дані, що Корецька РДА Рівненської області зверталась листом від 01.11.2019 № 01-17/3725/19 (виконавець ОСОБА_6 ) до Рівненської ОДА з проханням виділити кошти на придбання послуг з доступу до мережі Інтернет для закладів загальної середньої освіти. Розмір необхідних коштів згідно вказаного листа Корецької РДА Рівненської області аргументовано комерційною пропозицією, наданою ТОВ «Комлайн» в розрізі відповідних закладів освіти Корецького району, при цьому вартість таких послуг по більшості закладів перевищувала суму 200 тис. грн., що згідно ст. 2, ст. 20 Закону України «Про публічні закупівлі» є умовою длязастосування Замовниками процедури відкритих торгів, однак в електронній системі закупівель Prozorro, відомості щодо проведення вищевказаними розпорядниками бюджетних коштів у Корецькому районі процедур відкритих торгів, предметами яких були б послуги з доступу до мережі Інтернет, відсутні.

При цьому встановлено, що у грудні 2019 року ПП «Фірма «Дан» у складі мережевого обладнання здійснило постачання для закладів загальної середньої освіти Корецького району та управління освіти, молоді та спорту Корецької РДА кабелю оптичного ОКТ-Д(1.0)П-1Е1- 0.36Ф З,5/0.22Н 18-1 у кількості 1428 м, вартість якого без ПДВ становить 1811806 грн, тобто вартість одного метру вказаного кабелю для вказаних бюджетних установ становить в середньому понад 1240грн. без ПДВ, хоча упродовж вказаного періоду ПП «Фірма «Дан» реалізовано аналогічну продукцію для того ж ТОВ «КомЛайн» (код ЄДРПОУ 31299436) по ціні лише 2,48грн. за 1 метр без ПДВ, що свідчить про умисне завищення вартості продукції та привласнення бюджетних коштів в сумі понад 1,8 млн. грн., чим завдано збитків інтересам держави та територіальним громадам Рівненської області на зазначену суму.

В ході здійснення оперативного супроводу скеровано відповідні запити до закладів загальної середньої освіти Корецького району та управління освіти, молоді та спорту Корецької РДА, щодо надання інформації та копій документів, на які будь-які документи на адресу УСР в Рівненській області ДСР НПУ не надано. Вжитими заходами встановлено, що фактично документація щодо придбання зазначеним управлінням та закладами загальної середньої освіти Корецького району мережевого обладнання, необхідного для підключення до Інтернету наявної комп`ютерної техніки та персональних комп`ютерів, зберігається у відділі освіти Корецької РДА за адресою: Рівненська обл., Корецький район, місто Корець, вулиця Київська, будинок 75А в паперовому та в електронному варіанті у комп`ютерній техніці вказаного управління, оскільки в структуру вказаного відділу входить централізована бухгалтерія, яка здійснює ведення бухгалтерського та податкового обліку усіх закладів загальної середньої освіти Корецького району.

Управління освіти, молоді та спорту Корецької РДА (код ЄДРПОУ 41066775, Рівненська обл., Корецький район, місто Корець, вулиця Київська, будинок 75А) припинило свою діяльність та з 27.04.2020 здійснена реєстрація юридичної особи - Відділу освіти Корецької РДА (відділ освіти райдержадміністрації) (код ЄДРПОУ 41066775, Рівненська обл., Корецький район, місто Корець, вулиця Київська, будинок 75А).

Також встановлено, що начальник відділу освіти Корецької РДА (відділ освіти райдержадміністрації) ОСОБА_6 з метою приховування своєї злочинної діяльності умисно не надає документацію правоохоронним органам, з цього приводу дає усні вказівки працівникам підпорядкованого відділу.

З метою координації дій співучасників вчиненого злочину та надання злочинних вказівок використовує різні месенджери, що встановлюються на мобільні телефони, передача даних через які здійснюється через Інтернет (Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp та інші) та вся відповідна інформація про таке спілкування знаходиться в особистому мобільному телефоні останньої.

В ходідосудового розслідуванняна підставіухвал слідчогосудді проведенітимчасові доступидо документів закладів загальної середньоїосвіти Корецькогорайону.Зокрема,на підставі ухвалислідчого суддіРівненського міськогосуду ОСОБА_7 ,справа №569/5983/20,1-кс/569/2026/20від 21.04.2020проведений тимчасовийдоступ додокументів, якізнаходяться уволодінні МалосовпівськоїЗОШ І-ІІступенів Корецької районноїради Рівненськоїобласті, шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Директором вказаного навчального закладу надані не оригінали, а копії документів, зазначені в ухвалі.

Також, в ході проведення вказаних тимчасових доступів надані копії платіжних доручень наступними закладами, а саме: Самострілівський НВК, Опорний заклад Великомежиріцький ліцей Старокорецький НВК, Великоклецьківський НВК, Харалузька ЗОШ І-ІІ ступенів, Даничівський НВК, Сторожівський НВК. Директорами закладів зазначено, що оригінали документів знаходяться в централізованій бухгалтерії відділу освіти Корецької РДА та не були надані їм на письмові звернення на підставі ухвали слідчого судді.

Вищевикладене свідчить про те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшукуза місцемзнаходження юридичноїособи - відділу освіти Корецької РДА (відділосвіти райдержадміністрації) (код ЄДРПОУ 41066775, Рівненська обл., Корецький район, місто Корець, вулиця Київська, будинок 75А), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (телефонів, смартфонів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, тощо), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів, перелік яких наведено у клопотанні.

Дані документи, предмети та гроші зберігаються відділі освіти Корецької РДА (відділ освіти райдержадміністрації) за адресою: Рівненська обл., Корецький район, місто Корець, вулиця Київська, будинок 75а) в паперовому варіанті та в електронному варіанті у комп`ютерній техніці вказаного управління.

Відповідно доінформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майновстановлено,що правовласності наоб`єктинерухомості,що розміщеніза адресою Рівненська обл., Корецький район, місто Корець, вулиця Київська, будинок 75а, зареєстровано за Кабінетом Міністрів України.

Метою та підставою для обшуку зазначеного приміщення є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладенеслідчий,просить надатидозвіл напроведення обшукуза місцемзнаходження юридичноїособи - відділу освіти Корецької РДА (відділосвіти райдержадміністрації) (код ЄДРПОУ 41066775), за адресою: Рівненська обл., Корецький район, місто Корець, вулиця Київська, будинок 75а (власником об`єкта нежитлової нерухомості являється Кабінет Міністрів України).

Слідчий у своєму клопотанні доводить, що досудовим слідством здобуто достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатись речі, документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали та матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно п.6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладені обставини, оцінюючи доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушння, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,відшукання речейта документів, якімають значеннядля кримінальногопровадження, встановленняістини усправі іможуть бутидоказами підчас судовогорозгляду,суд вважаєїх достатнімидля наданнядозволу напроведення обшуку замісцем знаходженняюридичної особи- відділу освіти Корецької РДА (відділосвіти райдержадміністрації) (код ЄДРПОУ 41066775), за адресою: Рівненська обл., Корецький район, місто Корець, вулиця Київська, будинок 75а (власником об`єкта нежитлової нерухомості являється Кабінет Міністрів України).

Доступ до вказаних речей та оригіналів документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, так як особа, в якої планується провести обшук, може знищити, передати, продати, приховати речі та документи відповідно до вищенаведеного переліку.

Факт зберігання за вказаною адресою речей та документів підтверджується зібраними органом досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, рапортом ст. о/у в ОВС УСР в Рівненській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_8 від 05.05.2020, оперативно-розшуковими заходами.

Вказані дії можна провести, не інакше, як проведенням обшуку, оскільки надання письмового запиту власнику приміщення щодо надання вищевказаного майна неможливе та може призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвілна проведенняобшуку замісцем знаходженняюридичної особи- відділу освіти Корецької РДА (відділосвіти райдержадміністрації) (код ЄДРПОУ 41066775), за адресою: Рівненська обл., Корецький район, місто Корець, вулиця Київська, будинок 75а (власником об`єкта нежитлової нерухомості являється Кабінет Міністрів України), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (телефонів, смартфонів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, тощо), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом), та документів, а саме:

1.Положення (копія): про управлінняосвіти,молоді таспорту КорецькоїРДА,про централізованубухгалтерію вказаногоуправління,групу (підрозділ)централізованого господарськогообслуговування вказаногоуправління (уредакціях 2019-2020років).

2.Накази,розпорядження напризначення напосаду: начальника управління освіти, молоді та спорту - ОСОБА_6 ; головного спеціаліста управління освіти, молоді та спорту - ОСОБА_9 ; начальника групи централізованого господарського обслуговування - ОСОБА_10 .

3.Посадові інструкції,функціональні обов`язки,повноваження,витяги зістатуту (копія)за період2019-2020років: начальника управління освіти, молоді та спорту - ОСОБА_6 ; головного спеціаліста управління освіти, молоді та спорту - ОСОБА_9 ; начальника групи централізованого господарського обслуговування - ОСОБА_10 .

4.Комерційні пропозиції від суб`єктів господарювання за 2019 рік щодо виду, типу, кількості, характеристик і вартості мережевого обладнання (комутаторів, роутерів, тощо), необхідного для підключення комп`ютерної техніки до Інтернету, а також щодо вартості послуг з під`єднання до мережі Інтернету.

5.Уся кореспонденція (в тому числі листування, клопотання, пропозиції, розрахунки, звіти, калькуляції тощо) з провайдерами, суб`єктами у сфері надання послуг з доступу до Інтернету, з закладами загальної середньої освіти Корецького району, Корецькою РДА, управлінням освіти і науки Рівненської ОДА щодо надходження, використання, розподілу (перерозподілу) коштів субвенції з державного бюджету «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» у 2019 році (придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти; придбання мережевого обладнання /комутаторів, роутерів, тощо/, необхідного для підключення до Інтернету комп`ютерної техніки та персональних комп`ютерів), а також визначення розпорядників, виконання договорів, підготовки звітів, подання інформації, звіти і інформація про стан підключення закладів загальної середньої освіти Корецького району до Інтернету, потреба і орієнтовна вартість вищевказаних послуг та товарів тощо.

6.Усі юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо взаємовідносин з ПП «Фiрма» ДАН» (ЄДРПОУ 22555781), ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (іп.н. НОМЕР_2 ), протягом 2019-2020 років в тому числі:

?укладені угоди, договори (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт), додаткові угоди, додатки до договорів, а також платіжні документи щодо проведення розрахунків за даними договорами;

?документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, в т.ч. акти наданих послуг, акти здачі-приймання робіт, рахунки, акти проведення взаємозвірок, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт, сертифікати;

?копії бухгалтерських документів щодо постановки на облік придбаних товарів;

?усі кореспонденція, комерційні пропозиції тощо.

? інші підтверджуючі документи.

Уся документація,що стосуєтьсядіяльності та придбання мережевого обладнання для підключеннядо Інтернетукомп`ютерної технікита персональнихкомп`ютерів закладами загальної середньої освіти Корецького району (Сапожинський НВК Корецької районної ради Рівненської області, код ЄДРПОУ 24172295; Самострілівський НВК Корецької районної ради Рівненської області, код ЄДРПОУ 22564453; Опорний заклад Великомежиріцький ліцей Корецької районної ради Рівненської області, код ЄДРПОУ 22564393; Старокорецький НВК Корецької районної ради Рівненської області, код ЄДРПОУ 24171735; Устянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Корецької районної ради Рівненської області, код ЄДРПОУ 24171568; Невірківський НВК Корецької районної ради Рівненської області, код ЄДРПОУ 24172674; Великоклецьківський НВК Корецької районної ради Рівненської області, код ЄДРПОУ 24175709; Щекичинська ЗОШ І-ІІ ступенів Корецької районної ради Рівненської області, код ЄДРПОУ 24171309; Малосовпівська ЗОШ І-ІІ ступенів Корецької районної ради Рівненської області, код ЄДРПОУ 24171870; Харалузька ЗОШ І-ІІ ступенів Корецької районної ради Рівненської області, код ЄДРПОУ 24171195; Даничівський НВК Корецької районної ради Рівненської області, код ЄДРПОУ 22564482; Сторожівський НВК Корецької районної ради Рівненської області, код ЄДРПОУ 24173254), а саме:

-Положення (копія): про заклади;

-Накази на призначення осіб, що у період 2019 року перебували на посаді директорів закладів.

-Посадові інструкції, функціональні обов`язки, повноваження, витяги зі статуту (копія) за період 2019-2020 років директорів закладів.

-Комерційні пропозиції від суб`єктів господарювання за 2019 рік щодо виду, типу, кількості, характеристик і вартості мережевого обладнання (комутаторів, роутерів, тощо), необхідного для підключення комп`ютерної техніки до Інтернету, а також щодо вартості послуг з під`єднання до мережі Інтернету.

-Уся кореспонденція (в тому числі листування, клопотання, пропозиції, розрахунки, звіти, калькуляції тощо) з провайдерами, суб`єктами у сфері надання послуг з доступу до Інтернету, з закладами загальної середньої освіти Корецького району, Корецькою РДА, управлінням освіти молоді та спорту Корецької РДА, управлінням освіти і науки Рівненської ОДА щодо надходження, використання, розподілу (перерозподілу) коштів субвенції з державного бюджету «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» у 2019 році (придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти; придбання мережевого обладнання /комутаторів, роутерів, тощо/, необхідного для підключення до Інтернету комп`ютерної техніки та персональних комп`ютерів), а також визначення розпорядників, виконання договорів, підготовки звітів, подання інформації тощо.

-Усі юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо взаємовідносин з ПП «Фiрма» ДАН» (ЄДРПОУ 22555781), ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (іп.н. НОМЕР_2 ), протягом 2019-2020 років в тому числі:

?укладені угоди, договори (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт), додаткові угоди, додатки до договорів, а також платіжні документи щодо проведення розрахунків за даними договорами;

?документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, в т.ч. акти наданих послуг, акти здачі-приймання робіт, рахунки, акти проведення взаємозвірок, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт, сертифікати;

?бухгалтерських документів щодо постановки на облік придбаних товарів;

?усі кореспонденція, комерційні пропозиції тощо.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1