Ухвала

від 07.05.2020 по справі 753/7306/20

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/7306/20

провадження № 1-кс/753/1703/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні № 12020100020002106,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у приміщенні хостелу за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .

У провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 12020100020002106 від 06.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встанволено, що невстановлені особи, використовуючи товариство з ознаками фіктивності ТОВ «ФРЕШКЛІН», діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, створили розгалужену схему незаконного отримання та подальшої конвертації грошових коштів шляхом проведення господарських операцій, які не підтверджуються по ланцюгу постачання, та які в подальшому обготівковуються за допомогою спеціально створених карткових банківських рахунків та різного роду веб-інтерфейсів, зокрема zMoney, LiqPAY, EasyPay, Gamepay, Cardpay, Fartovo, Fastpay та ін.

Маючи необмежений доступ до всіх реквізитів та банківських рахунків ТОВ «ФРЕШКЛІН», невстановлені особи діючи за попередньою змовою, використовуючи онлайн платформи з продажу товарів, зокрема веб - ресурси ІНФОРМАЦІЯ_1 та https://zakupka.com, здійснювали незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки як засобу вчинення кримінального правопорушення, зміст яких становить шахрайське заволодіння чужими грошовими коштами. Не маючи на меті продавати товари, створювали на цих електронних сайтах оголошення про продаж захисних медичних масок, яких фактично не мали в наявності. При цьому зазначали, що розрахунки здійснюються виключно шляхом проведення безготівкових банківських операцій. На створені неправдиві оголошення щодо продажу товару, відгукувались потерпілі, які виявляли бажання придбати товар з вищевказаних оголошень.

У свою чергу невстановлені особи, не маючи на меті продавати товари яких фактично не мали в наявності, усвідомлюючи фактичну відсутність товарів які були зазначені в оголошення, маючи на меті протиправне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом введення в оману, через електронну пошту надавали потерпілим договори купівлі-продажу, специфікації до них, видаткові накладні з зазначенням банківських рахунків та реквізитів, тим самим створювали в осіб замовників видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій. В свою чергу, потерпілі будучі введеними в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку невстановлених осіб, здійснювали безготівкові банківські перерахунки на рахунки вказані в дорученнях на оплату. Однак, зі спливом тривалого часу оплачений товар потерпілі не отримали, контактні телефони вимкнені, листування між сторонами неможливе, так як електронні поштові скриньки видалені.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що від шахрайських дій невстановлених осіб, які використовували товариство з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «ФРЕШКЛІН» (код ЄДРПОУ 381394426518) постраждали щонайменше вісім фізичних осіб, серед яких:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , якій завдано матеріальних збитків на суму у розмірі 15795 гривень;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , якому завдано матеріальних збитків на суму 15900 гривень;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , якій завдано матеріальних збитків на суму 6 834 гривні;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , якій завдано матеріальних збитків на суму 4500 гривень;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , якому завдано матеріальних збитків на суму 63000 гривень;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 , якій завдано матеріальних збитків на суму 7500 гривень;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , якому завдано матеріальних збитків на суму 26400 гривень;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , якому завдано матеріальних збитків на суму 7200 гривень.

Поряд з цим, встановлено, що також від шахрайських дій невстановлених осіб, які використовували товариство з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «ФРЕШКЛІН» (код ЄДРПОУ 381394426518) постраждали щонайменше дванадцять юридичних осіб, серед яких:

-ТОВ «БАСКАЙ» (код ЄДРПОУ 40113787), зареєстроване за адресою: м. Вишневе, вул. Жовтнева, 35, якому завдано матеріальних збитків на суму 16000 гривень;

-ТОВ «МЕДСЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 36654528), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, якому завдано матеріальних збитків на суму 120000 гривень;

-ТОВ «КОЛОРИТА» (код ЄДРПОУ 38196267), зареєстроване за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 14, оф. 16/9, якому завдано матеріальних збитків на суму 30000 гривень;

-ТОВ «ПЛАЙЗЕНТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41778296), зареєстроване за адресою: м. Вінниця, пл. Гагаріна, 2, якому завдано матеріальних збитків на суму 26000 гривень;

-ТОВ «АЛЕКО» (код ЄДРПОУ 21181738), зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Асхарова, 8, якому завдано матеріальних збитків на суму 18000 гривень;

-ТОВ «ТОРГОВИЙДІМ ФЕШНГЛОБУС ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 33346880), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.. Дмитрівська, 69, кв. 175, якому завдано матеріальних збитків на суму 15000 гривень;

-ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙМОЛОКОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30356917), зареєстроване за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, якому завдано матеріальних збитків на суму 30000 гривень;

-ТОВ «ТОТУС-ФАРМ» (код ЄДРПОУ 36066066), зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 145, якому завдано матеріальних збитків на суму 16000 гривень;

-ТОВ «АНТЕЙТРАК» (код ЄДРПОУ 41268561), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Гайова, 19, якому завдано матеріальних збитків на суму 3000 гривень;

-ТОВ «КОМП`ЮТЕРНІІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 35508814), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Горького, 26/26, оф. 28, якому завдано матеріальних збитків на суму 6000 гривень;

-ТОВ «ДУКО-ТЕХНИК» (код ЄДРПОУ 31155219), зареєстроване за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, сільрада Мар`янівська, 519,6 кілометр автодороги Київ-Луганськ, якому завдано матеріальних збитків на суму 8000 гривень;

-ТОВ «ІНВЕСТБУДГАЛИЧИНА» (код ЄДРПОУ 36520848), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Печерський узвіз, 19, якому завдано матеріальних збитків на суму 30000 гривень.

Поряд з цим, встановлено, що також від шахрайських дій невстановлених осіб, які використовували товариство з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «ФРЕШКЛІН» (код ЄДРПОУ 381394426518) постраждали щонайменше дві благодійні організації, серед яких:

-БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯБЛАГОДІЙНИЙ ФОНД"СТАБІЛІЗЕЙШЕНСУППОРТ СЕРВІСЕЗ" (код ЄДРПОУ 40567253), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 1-5, якому завдано матеріальних збитків на суму 12000 гривень;

-КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇБЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ"РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙЦЕНТР"СХОДИ" (код ЄДРПОУ 26438337), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пироговського, 8, кв. 38, якому завдано матеріальних збитків на суму 8000 гривень;

Поряд з цим, встановлено, що також від шахрайських дій невстановлених осіб, які використовували товариство з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «ФРЕШКЛІН» (код ЄДРПОУ 381394426518) постраждали щонайменше два державних підприємства, які є лікувальними закладами, які здійснюють лікування та реабілітацію людей та виконують надважливу соціальну функцію під час боротьби з пандемією короно-вірусу «COVID-19», серед яких:

-ДП «ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС ІМ. В.Т. ГУЦА» (код ЄДРПОУ 19408382), зареєстроване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Капітанівка, вул. Соборна, 4, якому завдано матеріальних збитків на суму 13200 гривень.

-КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ" (код ЄДРПОУ 01107935), зареєстроване за адресою:м. Фастів, вул. Київська, 57, якому завдано матеріальних збитків на суму 30 000 гривень.

У свою чергу невстановлені особи, не маючи на меті продавати товари яких фактично не мали в наявності, усвідомлюючи фактичну відсутність товарів, які були зазначені в оголошення, маючи на меті протиправне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом введення в оману, через електронну пошту надавали потерпілим договори купівлі-продажу, специфікації до них, видаткові накладні з зазначенням банківських рахунків та реквізитів, тим самим створювали в осіб замовників видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

Згідно вказаних рахунків на оплату, потерпілими було здійснено оплату за товари на загальну суму в розмірі 485129гривень на рахунок відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» на ім`я ТОВ «ФРЕШКЛІН» НОМЕР_1 та рахунок відкритий на ім`я ТОВ «ФРЕШКЛІН» у АТ "ОЩАДБАНК", НОМЕР_2 .

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ «ФРЕШКЛІН» (код ЄДРПОУ 38139448) являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 .

Під час допиту ОСОБА_13 в якості свідка, останній повідомив, що в кінці 2019 року його знайомий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , запропонував ОСОБА_13 додатковий заробіток, а саме на деякий час фіктивно стати директором юридичної особи. За це ОСОБА_13 повинні були заплатити винагороду, у вигляді грошових коштів на загальну суму близько 6000 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_13 погодився.

Так, 26.02.2020 за детального супроводу та виконуючі всі вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_13 фіктивно став директором ТОВ «ФРЕШКЛІН», тобто підписав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ФРЕШКЛІН», акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ФРЕШКЛІН», а також Рішення учасника ТОВ «ФРЕШКЛІН».

Юридичним супроводом та підготовкою документів для перереєстрації ТОВ «ФРЕШКЛІН», займався юрист який працює у ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ-БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА «МОГОЛ АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 42517267), директором якої являється ОСОБА_14 . Поряд з цим, зі слів ОСОБА_13 , на перереєстрації ТОВ «Фрешклін» був присутній ОСОБА_15 , якого останній впізнав за фотознімками.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ-БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА «МОГОЛ АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 42517267) являється ОСОБА_14 .

В подальшому ОСОБА_13 , виконуючі всі вказівки ОСОБА_4 , відкрив розрахункові рахунки для ТОВ «ФРЕШКЛІН» (код ЄДРПОУ 38139448) у АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 та у АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_1 .

Через деякий час, ОСОБА_13 на прохання ОСОБА_4 , додатково відкрив карткові рахунки на власне ім`я у місцевих банках та передав отримані банківські картки разом з PIN-кодами, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за що від останнього отримав винагороду у сумі 400 грн. за кожну картку.

В рамках кримінального провадження, на запит було отримано лист від ПАТ Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» з приводу руху коштів по рахунку ТОВ «ФРЕШКЛІН» № НОМЕР_1 .

Оглядом вказаної інформації, дійсно підтвердився факт перерахування грошових коштів більшістю потерпілих на вищевказаний рахунок. Поряд з цим було встановлено, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які знаходились на вказаному рахунку, окремими частинами, під виглядом повернення поворотної фінансової допомоги перераховувались на банківські картки осіб, які виконують проміжну функцію з переказів вказаних коштів, та можуть бути учасниками злочинного угрупування, зокрема на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Разом з цим, в рамках кримінального провадження, ОСОБА_13 надав виписку про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 відкритому у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на його ім`я, яку він передав ОСОБА_16 . Вивченням вказаної виписки було встановлено, що 21.03.2020 з карткового рахунку ОСОБА_13 було здійснено три грошові перекази на карткові рахунки АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», зокрема на рахунок № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; на рахунок № НОМЕР_5 який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . Вказані банківські операції підтверджується інформацією отриманою під час тимчасового доступу до документів АТ «ПРИВАТ БАНК» по вищевказаним картковим рахункам.

Поряд з цим, інформацією отриманою під час тимчасового доступу до документів АТ «ПРИВАТ БАНК», встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_15 з певною періодичністю здійснюється перерахування великих сум грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_19 . Переглядом матеріалів фото-фіксації банкоматів під час зняття коштів з банківської картки ОСОБА_15 виявлено, що обготівкування здійснюється на території м. Бахмут великою кількістю різних осіб, які всіляко намагаються закрити обличчя та можуть опинитись «підставними».

Поряд з цим, інформацією отриманою під час тимчасового доступу до документів АТ «ПРИВАТ БАНК», встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_14 з певною періодичністю здійснюється перерахування великих сум грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_20 , яка являється близькою родичкою ОСОБА_15 . Переглядом матеріалів фото-фіксації банкоматів під час зняття коштів з банківської картки ОСОБА_14 виявлено, що обготівкування здійснюється на території м. Київ великою кількістю різних осіб, які можуть опинитись «підставними».

Поряд з цим, інформацією отриманою під час тимчасового доступу до документів АТ «ПРИВАТ БАНК», встановлено, що на картковий рахунок ОСОБА_19 з певною періодичністю здійснюється перерахування великих сум грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_16 . Переглядом матеріалів фото-фіксації банкоматів під час зняття коштів з банківської картки ОСОБА_19 виявлено, що обготівкування здійснюється на території м. Бахмут великою кількістю різних осіб, які можуть опинитись «підставними». Разом з цим, під час декількох фото-фіксацій банкоматів, зафіксований момент передачі ОСОБА_19 обготівкованих грошових коштів ОСОБА_15 . В службових базах АТ «ПРИВАТ БАНК» ОСОБА_21 та її чоловік рахуються шахраями.

Інформацією отриманою під час тимчасового доступу до документів АТ «ПРИВАТ БАНК» було встановлено, що більша частина грошових коштів, які зараховувались на карткові рахунки вказаних осіб, в подальшому за допомогою електронних платіжних систем, зокрема веб інтерфейсів zMoney, LiqPAY, EasyPay, Gamepay, Cardpay, Fartovo, Fastpay перераховувалися у невідомому напрямку, згідно оперативної інформації, на рахунки відкриті на території інших держав для подальшої їх легалізації.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , фактично проживає у приміщенні хостелу, за адресою: АДРЕСА_1 .

За вищевказаною адресою ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності, можуть приховуватись речі і документи, що підтверджують його протиправну діяльність, та які відображають господарську і фінансову діяльність злочинної групи, учасником якої він являється, зокрема: пристрої телекомунікаційних систем, комп`ютерна техніка, в тому числі ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів з яких здійснювалось адміністрування оголошень, у тому числі і спеціальне програмне забезпечення; обладнання призначене для передачі й обміну інформацією; мобільні телефони, сім-картки; носії комп`ютерної інформації, зокрема портативні зовнішні накопичувачі, вінчестери, USB-флеш-накопичувачі; документи, що підтверджують одержання від потерпілих предмету шахрайства, тобто грошових коштів, зокрема, квитанції переказів, видаткові накладні, чеки та інше; різноманітного роду записи, нотатки, звіти, що відображають тіньовий облік грошових коштів і матеріальних цінностей; списки клієнтів, контрагентів, схеми; приховані справжні платіжні документи і банківські виписки; розписки про отримання грошових коштів; чорнові записи про суми отриманих грошових коштів; чорнові записи про взаємні готівкові розрахунки; записні книжки, у тому числі електронні; блокноти, листи та інші джерела, з яких можна отримати свідчення про інших членів злочинної групи; різноманітні бланки, кліше печаток, штампів, які використовувались для виготовлення фіктивних документів; платіжні банківські картки та розрахункові рахунки на які могли перераховуватись грошові кошти, одержані злочинним шляхом; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи на яких містяться дані щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання частково обґрунтованим з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що групою осіб було вчинене шахрайство з використанням реквізитів ТОВ «ФРЕШКЛІН» та причетність до цих дій ОСОБА_4 .

Ці обставини підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, які містяться в матеріалах досудового розслідування.

З показань свідка ОСОБА_13 вбачається, що його товариш ОСОБА_4 запропонував йому стати фіктивним керівником ТОВ «ФРЕШКЛІН», проживає у хостелі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Така ж інформація міститься у рапорті співробітника оперативного підрозділу.

Інформація про право власності на будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня.

Отже, зважаючи на встановлені обставини, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що у вищевказаній квартирі можуть знаходитися речі і документи, що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_4 , та які відображають господарську і фінансову діяльність злочинної групи, учасником якої він являється, зокрема, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки, носії інформації (портативні зовнішні накопичувачі, вінчестери, USB-флеш-накопичувачі), документи, що підтверджують одержання від потерпілих грошових коштів (квитанції переказів, видаткові накладні, чеки тощо), різноманітного роду записи, нотатки, звіти, що відображають тіньовий облік грошових коштів і матеріальних цінностей, списки клієнтів, контрагентів, схеми, платіжні документи, банківські виписки, розписки про отримання грошових коштів, чорнові записи, записні книжки, у тому числі електронні, різноманітні бланки, кліше печаток, штампів, платіжні банківські картки, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

З урахуванням сукупності встановлених обставин, ступеня тяжкості кримінального правопорушення, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування, та особливості предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, суд вважає обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, та заходом, пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 233-235 КПК України, слідчий судя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчимслідчого відділуДарницького управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції ум.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 провести обшук у хостелі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні, у якому проживає ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення речей і документів, що містять відомості про шахрайство, а саме: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, носіїв інформації (портативних зовнішніх накопичувачів, вінчестерів, USB-флеш-накопичувачів), документів, що підтверджують одержання від потерпілих грошових коштів (квитанцій переказів, видаткових накладних, чеків тощо), різноманітного роду записів, нотатків, звітів, що відображають тіньовий облік грошових коштів і матеріальних цінностей, списків клієнтів, контрагентів, схеми, платіжних документів, банківських виписок, розписок про отримання грошових коштів, чорнових записів, записних книжокки, у тому числі електронних, різноманітних бланків, кліше печаток, штампів, платіжних банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: