Ухвала
від 08.05.2020 по справі 295/5475/20
БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

УХВАЛА

Іменем України

08.05.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №42019060000000025 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувсядо судуз клопотанням,в якомупросить накластиарешт намайно вилучинепід час обшуку офісного та складських приміщень ЖФ ПП «Алкогрупа», за адресою: м. Житомир, вул. Покровська (колишня Щорса), 169.

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, що не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про арешт майна.

У клопотанні слідчий вказав, що відомості щодо даного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ИОВ «Інтер Блек» (код ЄДРПОУ 40996208), ТОВ «Хімцентр» (код ЄДРПОУ 40407351), у зоні діяльності митного поста «Коростень» Житомирської митниці ДФС, з приховуванням від митного контролю, ввезено на територію України товар метиловий спирт, який в подальшому використовується для незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих підакцизних товарів.

06.05.2020, в рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою, на підставі ухвал слідчих суддів Богунського районного суду м. Житомира , проведено комплекс обшуків, серед яких: обшук офісного та складських приміщень ЖФ ПП «Алкогрупа», за адресою: м. Житомир, вул. Покровська (колишня Щорса), 169, у ході обшуку якого було вилучено:

- ноутбук «Dell» чорного кольору серійний номер: 13430950238;

- ноутбук «Dell» чорного кольору серійний номер: 10367330654;

- промежуточная выписка за период с 16.03.2020 по 13.04.2020 на 4 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-0000154 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 03.04.2020 по 03.04.2020 на 1 арк.;

- промежуточная выписка за период с 26.03.2020 по 02.04.2020 на 1 арк.;

- промежуточная выписка за период с 25.03.2020 по 25.03.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 23.03.2020 по 23.03.2020 на 1 арк.;

- промежуточная выписка за период с 20.03.2020 по 20.03.2020 на 5 арк.;

- промежуточная выписка за период с 17.03.2020 по 17.03.2020 на 2 арк.;

- лист №20.1.0.0.0/7-20200304/3954 від 04.03.2020 на 1 арк.;

- лист №20.1.0.0.0/7-20200304/4005 від 04.03.2020 на 1 арк.;

- лист №20.1.0.0.0/7-20200304/3990 від 04.03.2020 на 1 арк.;

- лист №20.1.0.0.0/7-20200304/3975 від 04.03.2020 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-0000109 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 05.03.2020 по 05.03.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 04.03.2020 по 04.03.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 02.03.2020 по 02.03.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 01.02.2020 по 29.02.2020 на 6 арк.;

- заключительная выписка за период с 28.02.2020 по 28.02.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 25.02.2020 по 25.02.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 24.02.2020 по 24.02.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 20.02.2020 по 20.02.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 18.02.2020 по 18.02.2020 на 2 арк.;

- заключительная выписка за период с 17.02.2020 по 17.02.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 13.02.2020 по 13.02.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 12.02.2020 по 12.02.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 14.02.2020 по 14.02.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 11.02.2020 по 11.02.2020 на 2 арк.;

- заключительная выписка за период с 10.02.2020 по 10.02.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 05.02.2020 по 05.02.2020 на 2 арк.;

- заключительная выписка за период с 03.02.2020 по 03.02.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 03.01.2020 по 03.01.2020 на 2 арк.;

- заключительная выписка за период с 08.01.2020 по 08.01.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 10.01.2020 по 10.01.2020 на 2 арк.;

- заключительная выписка за период с 14.01.2020 по 14.01.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 15.01.2020 по 15.01.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 16.01.2020 по 16.01.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 17.01.2020 по 17.01.2020 на 1 арк.;

- заключительная выписка за период с 20.01.2020 по 20.01.2020 на 1 арк.;

- заключна виписка за період с 21.01.2020 по 21.01.2020 на 1 арк.;

- заключна виписка за період с 22.01.2020 по 22.01.2020 на 1 арк.;

- заключна виписка за період с 23.01.2020 по 23.01.2020 на 1 арк.;

- лист про повернення коштів на 1 арк.;

- заключна виписка за період с 24.01.2020 по 24.01.2020 на 1 арк.;

- заключна виписка за період с 27.01.2020 по 27.01.2020 на 1 арк.;

- заключна виписка за період с 28.01.2020 по 28.01.2020 на 1 арк.;

- заключна виписка за період с 29.01.2020 по 29.01.2020 на 1 арк.;

- заключна виписка за період с 30.01.2020 по 30.01.2020 на 1 арк.;

- заключна виписка за період с 31.01.2020 по 31.01.2020 на 1 арк.;

- заключна виписка за період с 01.12.2019 по 31.12.2019 на 10 арк.;

- заключна виписка за період с 01.11.2019 по 30.11.2019 на 4 арк.;

- заключна виписка за період с 11.12.2019 по 11.12.2019 на 1 арк.;

- заключна виписка за період с 10.12.2019 по 10.12.2019 на 1 арк.;

- заключна виписка за період с 09.12.2019 по 09.12.2019 на 2 арк.;

- заключна виписка за період с 01.12.2019 по 09.12.2019 на 2 арк.;

- заключна виписка за період с 01.10.2019 по 31.10.2019 на 2 арк.;

- аналіз рахунку ЖФ ПП «Алкогрупа» за листопад 2019 на 1 арк.;

- заключна виписка за період с 01.11.2019 по 30.11.2019 на 4 арк.;

- аналіз рахунку ЖФ ПП «Алкогрупа» за жовтень 2019 на 1 арк.;

- лист №20.1.0.0.0/7-20200131/3174 від 31.01.2020 на 1 арк.;

Чек АТ «Приватбанк» -1 шт.;

-ліцензія ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;

-свідоцтво ОСОБА_5 на 1 арк.;

-ліцензія ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

-ліцензія ФОП « ОСОБА_7 » на 2 арк.;

-ліцензія ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.;

-ліцензія ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.;

-ліцензія ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

-ліцензія ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;

-виписка ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.;

-копія РНОКПП ОСОБА_10 на 1 арк.;

-ліцензія ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.;

-ліцензія ФОП « ОСОБА_12 » на 1 арк.;

-виписка ФОП « ОСОБА_12 » на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк.;

-копія РНОКПП ОСОБА_12 на 1 арк.;

-бланки договорів поставки з неповними реквізитами на 113 арк.;

-бланки оприбуткування товару за 2020 рік на 14 арк;

-інвентаризація на складі №1 від 17 березня 2020 року на 5 арк.

-таблиця у розрізі «Склад, Номенклатура, базова одиниця виміру та кінцевий залишок» на 38 арк.;

-видаткові накладні за 2020 рік на 106 арк.;

-таблиця у розрізі «Контрагент, Номенклатура, базова одиниця виміру» на 36 арк.;

-накладні на повернення товару за 2020 рік на 18 арк.;

-ТТН та супроводжуючі документи за квітень 2020 року на 28 арк.;

-прибуткова накладна № 3 з додатками від 09 січня 2020 року на 3 арк.;

-дебет по 16.10.2019 на 2 арк.;

-копії сертифікатів відповідності з додатками до них на 9 арк.;

-акт звірки взаєморозрахунків на 1 арк.;

-декларація виробника на 3 арк.;

-акти списання товарів на 18 арк.;

-видаткові накладні за 2019 рік на 2 арк.;

-таблиця з найменуванням алкогольних напоїв на 8 арк.;

-таблиця торгових агентів на 1 арк.;

-прайс-листи на 12 арк.;

-цінові групи в таблиці на 7 арк.;

-таблиця номенклатура та кількість на 1 арк.;

-прайс-лист ТМ «Дикая Утка» на 1 арк.;

-положення про ЖФ ПП «Алкогрупа» на 11 арк.;

-чорнові записи на 19 арк.;

-договори поставки на 580 арк.;

-договори поставки на 56 арк.;

-інвентаризація на складі №54 від 27 квітня 2020 року на 7 арк.;

-інвентаризація на складі №57 від 04 травня 2020 року на 6 арк.;

-копії ліцензій, свідоцтв та виписок на 179 арк.;

-реєстр документів з додатками від 30.01 на 50 арк.;

-реєстр документів з додатками від 20.02 на 62 арк.;

-реєстр документів з додатками від 18.02 на 48 арк.;

-реєстр документів з додатками від 27.02 на 55 арк.;

-реєстр документів з додатками від 23.01 на 87 арк.;

-реєстр документів з додатками від 09.01 на 74 арк.;

-реєстр документів з додатками від 06.02 на 65 арк.;

-реєстр документів з додатками від 16.01 на 79 арк.;

-реєстр документів з додатками від 14.01 на 47 арк.;

-реєстр документів з додатками на 775 арк.;

-розрахунки з контрагентами на 25 арк.

- 48 картонних коробок типу «Beg in Box» об`ємом 10 л. кожна;

- 1 поліетиленовий пакет типу «Beg in Box» об`ємом 10 л.;

- скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Житня сльоза» з рідиною прозорого кольору у кількості 320 пляшок;

- скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Кременчуцька» з рідиною прозорого кольору у кількості 15 пляшок;

- скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Кришталева» з рідиною прозорого кольору у кількості 57 пляшок;

- скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» з рідиною прозорого кольору у кількості 333 пляшки;

- скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» з рідиною коричневого кольору у кількості 30 пляшок;

- скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Олександрія» з рідиною прозорого кольору у кількості 190 пляшок;

- скляна пляшка об`ємом 0,7 л. з етикеткою «Житня сльоза» з рідиною прозорого кольору у кількості 105 пляшок;

- скляна пляшка об`ємом 0,7 л. з етикеткою «Олександрія» з рідиною прозорого кольору у кількості 24 пляшки;

- скляна пляшка об`ємом 0,25 л. з етикеткою «Житня сльоза» з рідиною прозорого кольору у кількості 141 пляшка;

- скляна пляшка об`ємом 0,25 л. з етикеткою «Пшенична» з рідиною прозорого кольору у кількості 364 пляшки;

- скляна пляшка об`ємом 0,1 л. з етикеткою «Пшенична» з рідиною прозорого кольору у кількості 55 пляшок;

07.05.2020 слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про приєднання вищевказаних предметів, речей та документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що зважаючи на те, що предмети, речі та документи вилучені у ході проведення обшуку офісного та складського приміщення ЖФ ПП «Алкогрупа» є речовими доказами та підлягають доказуванню, виникла необхідність накладення арешту на відповідні предмети, речі та документи з метою збереження речового доказу.

Дослідивши матеріали справи, слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оскільки, у відповідності до ст. 170 КПК України, не накладення арешту призведе до знищення та втрати слідів злочину, псуванні та знищенні або передачі, відчуженні третім особам, на підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, вилучені у ході проведеного обшуку від 06.05.2020 за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 169 а саме: