Ухвала
від 08.05.2020 по справі 295/5476/20
БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

УХВАЛА

Іменем України

08.05.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №42019060000000025 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувсядо судуз клопотанням,в якомупросить накластиарешт намайно вилучинепід час обшук офісного та складських приміщень ЖФ ПП «Алкогрупа», за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, пров. Шевченка, 4.

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, що не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про арешт майна.

У клопотанні слідчий вказав, що відомості щодо даного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ИОВ «Інтер Блек» (код ЄДРПОУ 40996208), ТОВ «Хімцентр» (код ЄДРПОУ 40407351), у зоні діяльності митного поста «Коростень» Житомирської митниці ДФС, з приховуванням від митного контролю, ввезено на територію України товар метиловий спирт, який в подальшому використовується для незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих підакцизних товарів.

06.05.2020, в рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою, на підставі ухвал слідчих суддів Богунського районного суду м. Житомира , проведено комплекс обшуків, серед яких: обшук офісного та складських приміщень ЖФ ПП «Алкогрупа», за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, пров. Шевченка, 4, у ході обшуку якого було вилучено:

-скляна пляшка об`ємом 0,25 л. з етикеткою «Воздух» з рідиною прозорого кольору у кількості 440 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Воздух» з рідиною прозорого кольору у кількості 256 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,7 л. з етикеткою «Воздух» з рідиною прозорого кольору у кількості 40 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Первак» (горілка особлива) з рідиною прозорого кольору у кількості 48 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Первак» (горілка особлива подвійного перегону) з рідиною прозорого кольору у кількості 70 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,25 л. з етикеткою «Первак» (горілка особлива подвійного перегону) з рідиною прозорого кольору у кількості 3 пляшки;

-скляна пляшка об`ємом 0,2 л. з етикеткою «Цельсій Класік» з рідиною прозорого кольору у кількості 70 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,37 л. з етикеткою «Мороша Джерельна» з рідиною прозорого кольору у кількості 34 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,3 л. з етикеткою «Мороша Джерельна» з рідиною прозорого кольору у кількості 91 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хортиця Класична» з рідиною прозорого кольору у кількості 10 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,2 л. з етикеткою «Хортиця Класична» з рідиною прозорого кольору у кількості 188 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,37 л. з етикеткою «Хортиця Класична» з рідиною прозорого кольору у кількості 67 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,7 л. з етикеткою «Хортиця Класична» з рідиною прозорого кольору у кількості 11 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 1 л. з етикеткою «Хортиця Класична» з рідиною прозорого кольору у кількості 7 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хортиця Класична» з рідиною прозорого кольору у кількості 21 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хортиця Класична» з рідиною прозорого кольору у кількості 2 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,25 л. з етикеткою «Біленька» з рідиною прозорого кольору у кількості 687 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Прайм» з рідиною прозорого кольору у кількості 98 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Прайм» з рідиною прозорого кольору у кількості 106 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Домашня» (вишня) у кількості 746 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Домашня» (слива) у кількості 1965 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Домашня» (журавлина) у кількості 1084 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Олександрія» зрідиною прозорогокольору у кількості 779 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Домашня» (амаретто) у кількості 1091 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Миронівська» зрідиною прозорогокольору у кількості 3659 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,25л.з етикеткою«Миронівська» зрідиною прозорогокольору у кількості 1485 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Хлібний дар»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 590 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,7л.з етикеткою«Хлібний дар»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 49 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 1л.з етикеткою«Хлібний дар»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 57 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,37л.з етикеткою«Хлібний дар»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 264 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,25л.з етикеткою«Хлібний дар»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 1500 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,18л.з етикеткою«Хлібний дар»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 1830 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,1л.з етикеткою«Хлібний дар»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 225 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,25л.з етикеткою«Козацька Рада»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 1351 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,37л.з етикеткою«Козацька Рада»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 378 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Козацька Рада»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 81 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,7л.з етикеткою«Козацька Рада»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 127 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 1л.з етикеткою«Козацька Рада»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 14 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,75 л. з етикеткою «Есмеральда» у кількості 47 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,75 л. з етикеткою «Франческа» у кількості 82 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,75 л. з етикеткою «Баккара» у кількості 43 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,75 л. з етикеткою «Салюте Асті» у кількості 17 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,75 л. з етикеткою «Светское» у кількості 59 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,75 л. з етикеткою «Semi-sweet» у кількості 30 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,75 л. з етикеткою «Артемівське» у кількості 13 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,75 л. з етикеткою «Азнаурі» у кількості 70 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,75 л. з етикеткою «Алазанська долина Червоне» у кількості 79 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,75 л. з етикеткою «Rose» у кількості 2 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,75 л. з етикеткою «Есмеральда» у кількості 47 пляшок;

-картонний пакет об`ємом 10 л. з етикеткою «Біла Орхідея» у кількості 2 штуки;

-картонний пакет об`ємом 10 л. з етикеткою «Дамський каприз» у кількості 4 штуки;

-картонний пакет об`ємом 10 л. з етикеткою «Валенсія» у кількості 1 штука;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Gudauri»з рідиноюбурого кольору у кількості 5896 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,25л.з етикеткою«Gudauri»з рідиноюбурого кольору у кількості 657 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Немирів»(особлива)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 126 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,37л.з етикеткою«Немирів»(особлива)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 53 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,37л.з етикеткою«Немирів»(деліката)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 72 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Немирів»(деліката)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 54 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,7л.з етикеткою«Немирів»(деліката)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 15 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 1л.з етикеткою«Немирів»(деліката)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 5 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Немирів»(медоваз перцем)з рідиноюжовтого кольору у кількості 39 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 1л.з етикеткою«Немирів»(медоваз перцем)з рідиноюжовтого кольору у кількості 5 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Немирів»(відбірна)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 66 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Немирів»(лиман)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 90 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,25л.з етикеткою«Немирів»(лиман)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 168 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Zubroh»(респект)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 3260 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Zubroh»(зубровиця)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 3220 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Житня сльоза»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 200 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,25л.з етикеткою«Житня сльоза»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 262 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,25л.з етикеткою«Пшенична» зрідиною прозорогокольору у кількості 336 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,1л.з етикеткою«Пшенична» зрідиною прозорогокольору у кількості 1896 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Срібниця» зрідиною прозорогокольору у кількості 1020 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Greenday»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 2 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,2л.з етикеткою«Greenday»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 66 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Хортиця»(срібна)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 480 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,2л.з етикеткою«Хортиця»(срібна)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 267 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,37л.з етикеткою«Хортиця»(срібна)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 41 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 1л.з етикеткою«Хортиця»(срібна)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 8 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,7л.з етикеткою«Хортиця»(срібна)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 16 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,25л.з етикеткою«Немирів»(медоваз перцем)з рідиноюжовтого кольору у кількості 59 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,25л.з етикеткою«Немирів»(особлива)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 165 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,1л.з етикеткою«Немирів»(особлива)з рідиноюпрозорого кольору у кількості 126 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Коблево резерв»з рідиноюбурого кольору у кількості 22 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,25л.з етикеткою«Коблево резерв»з рідиноюбурого кольору у кількості 12 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Marengo Bianco» у кількості 12 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Таврія» зрідиною бурогокольору у кількості 9 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Старий Кахеті»(3*)з рідиноюбурого кольору у кількості 12 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Старий Кахеті»(4*)з рідиноюбурого кольору у кількості 2 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Старий Кахеті»(5*)з рідиноюбурого кольору у кількості 7 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,25л.з етикеткою«Коньяк Грузинський»з рідиноюбурого кольору у кількості 3 пляшки;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Коньяк Грузинський»з рідиноюбурого кольору у кількості 6 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Alexx»з рідиноюбурого кольору у кількості 300 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,25л.з етикеткою«Пшенична» зрідиною прозорогокольору у кількості 300 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Сотник» зрідиною прозорогокольору у кількості 2248 пляшок;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,25л.з етикеткою«Приватна колекція»з рідиноюпрозорого кольору у кількості 368 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,7 л. з етикеткою «Мікадо»(червона слива) у кількості 109 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,7 л. з етикеткою «Мікадо»(чорниця) у кількості 17 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,7 л. з етикеткою «Мікадо»(слива біла) у кількості 84 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 0,7 л. з етикеткою «Мікадо»(Маракуйа) у кількості 16 пляшок;

-пакет об`ємом 1 л. з рідиною прозорого кольору з етикеткою (Ізабелла) у кількості 38 пляшок

-пакет об`ємом 1 л. з рідиною бурого кольору у кількості 30 пляшок

-скляна пляшка об`ємом 1,5 л. з етикеткою «Бастардо Ореанда» у кількості 44 пляшки;

-скляна пляшка об`ємом 1,5 л. з етикеткою «Ореанда Піно Блан» у кількості 60 пляшок;

-скляна пляшка об`ємом 1,5 л. з етикеткою «Бастардо Ореанда» у кількості 44 пляшки;

-скляна пляшкаоб`ємом 0,5л.з етикеткою«Кременчуцька» зрідиною прозорогокольору у кількості 384 пляшки;

07.05.2020 слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про приєднання вищевказаних предметів, речей та документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що зважаючи на те, що предмети, речі та документи вилучені у ході проведення обшуку офісного таскладського приміщенняЖФ ПП«Алкогрупа» є речовими доказами та підлягають доказуванню, виникла необхідність накладення арешту на відповідні предмети, речі та документи з метою збереження речового доказу.

Дослідивши матеріали справи, слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оскільки, у відповідності до ст. 170 КПК України, не накладення арешту призведе до знищення та втрати слідів злочину, псуванні та знищенні або передачі, відчуженні третім особам, на підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, вилучені у ході проведеного обшуку від 06.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 а саме: