Ухвала

від 14.05.2020 по справі 367/2937/20

ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 367/2937/20

Провадження №1-кс/367/633/2020

УХВАЛА

Іменем України

14травня 2020року Ірпінський міський суд Київської області в складі:головуючого

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря Герус Н

слідчого ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні № 12020110040000845 від 07.04.2020р за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 3 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання ,згідно якого слідчий зазначає,що ОСОБА_4 , 14.01.2019 року зареєстрував Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ», ідентифікаційний код юридичної особи 42751474, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53-А, каб. 316. Вищевказане товариство почало займатися оптовою торгівлею фармацевтичними товарами (КВЕД 46.46) як основним видом діяльності та роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах як другорядним видом діяльності з розміром внеску до статутного капіталу 100 000 грн. У зв`язку з початком пандемії короновірусної хвороби в 2020 році на ринку фармацевтичних товарів розпочався попит на захисні маски та водночас постачання вказаного товару почало обмежуватись.

Для продовження діяльності Товариства «ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ», ОСОБА_4 почав пошук постачальників захисних масок, в ході чого знайшов ОСОБА_5 , який повідомив що займається поставкою медичного товару в тому числі захисними масками.

Зустрівшись з ОСОБА_5 було обговорено умови на яких буде здійснюватися постачання захисних масок. В ході обговорення ОСОБА_5 заявив що являються керівником Приватного підприємства «ДЕМЕТРА ПЛАУ», яке поставить Товариству «ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ» захисні маски. Після обговорення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 домовились про наступну зустріч для підписання договору.

30.03.2020, Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ» в особі директора ОСОБА_4 та Приватне товариство «ДЕМЕТРА ПЛАУ» в особі директора ОСОБА_5 уклали договір згідно якого Приватне підприємство «ДЕМЕТРА ПЛАУ» зобов`язується забезпечити виробництво, поставити і передати у власність Товариства «ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ» товар, а саме маски захисні тришарові, одноразові (не стерильні), розміром 160*110 +/- 5, блакитного кольору, виготовлені з нетканого матеріалу РР (Спанбонд не менше 80%) без латексу, без скловолокна, з двома резинками кожна.

Згідно вищевказаного договору, п. 3.3 «Поставка товару здійснюється протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати отримання Постачальником заявки Покупця на поставку Товару за Договором та надходження переплати на рахунок Постачальника». Також згідно п. 8.4 «Покупець зобов`язується розрахуватись за Товар в наступній послідовності: 8.4.1 в якості передоплати в розмірі 30 (тридцяти) відсотків вартості партії Товару, визначеної в заявці протягом 1 (одного) банківського дня з дати отримання Постачальником заявки Покупця на поставку партії Товару, згідно встановленого Постачальником рахунку на оплату Товару; 8.4.2 в якості останньої оплати фактично поставленої партії Товару в розмірі 70 (сімдесят) відсотків вартості партії Товару, визначеної в заявці протягом 1 (одного) банківського дня з дати фактичної поставки партії Товару, згідно виставленого Постачальником рахунку на оплату Товару».

В день підписання договору, 30.03.2020, Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ» перерахувало в якості передоплати за захисні маски згідно вищевказаного договору 450 000 грн. (платіжне доручення № 294) та 50 000 (платіжне доручення № 296), загальною сумою 500 000 грн. на рахунок Приватного підприємства «ДЕМЕТРА ПЛАУ», ІКЮО: 35913140, IBAN: НОМЕР_1 МФО: 322302, АТ «АЙБОКС БАНК», м. Київ, вул. Банкова, 1/10, 01024, керівником якого являється ОСОБА_5 .

В свою чергу, Приватне товариство «ДЕМЕТРА ПЛАУ» в особі директора ОСОБА_5 , 05.03.2020 укладає договір з Підприємством «Всеукраїнської громадської організації «Спілка шахтарів-інвалідів, потерпілих на виробництвах та козацтва» «Науково виробниче сільськогосподарське підприємство «Камка» в особі ОСОБА_8 , згідно якого Підприємство «НВСП «Камка» зобов`язується виробити, поставити і передати у власність Приватного товариства «ДЕМЕТРА ПЛАУ» товар, а саме маски захисні тришарові, одноразові (не стерильні), розміром 160*110 +/- 5, блакитного кольору, виготовлені з нетканого матеріалу РР (Спанбонд не менше 80%) без латексу, без скловолокна, з двома резинками кожна.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заснував Приватне товариство «ДЕМЕТРА ПЛАУ», розмір статутного капіталу якого становить 100 грн., яке не займатися та взагалі не зв`язане з фармацевтичними товарами та підписав договір з Підприємством «Всеукраїнської громадської організації «Спілка шахтарів-інвалідів, потерпілих на виробництвах та козацтва» «Науково виробниче сільськогосподарське підприємство «Камка» яке також не зв`язане з фармацевтичними товарами на відміну від потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ», яке як основним видом діяльності займатися оптовою торгівлею фармацевтичними товарами.

Вищевказане вказує на те, що ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ», шляхом обману, що проявляється в підписанні договору згідно якого Приватне підприємство «ДЕМЕТРА ПЛАУ», керівником якого він являється, зобов`язується забезпечити виробництво, поставити і передати у власність Товариства «ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ» товар, а саме маски захисні тришарові, одноразові, в той час коли ні Приватне підприємство «ДЕМЕТРА ПЛАУ» ні Підприємство «Всеукраїнської громадської організації «Спілка шахтарів-інвалідів, потерпілих на виробництвах та козацтва» «Науково виробниче сільськогосподарське підприємство «Камка» не займаються та взагалі не зв`язані з фармацевтичними товарами.

Слідчий зазначає,що підставами для проведення обшуку є наявність достатніх доказів, які вказують, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, а саме: оригінал договору від 30.03.2020, між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ» в особі директора ОСОБА_4 та Приватним товариством «ДЕМЕТРА ПЛАУ» в особі директора ОСОБА_5 та специфікації до нього; оригінал договору від 05.03.2020, між Приватним товариством «ДЕМЕТРА ПЛАУ» в особі ОСОБА_5 та Підприємством «Всеукраїнської громадської організації «Спілка шахтарів-інвалідів, потерпілих на виробництвах та козацтва» «Науково виробниче сільськогосподарське підприємство «Камка» в особі ОСОБА_8 , специфікації до нього та платіжні доручення, або інші документи на переказ грошових коштів з рахунку Приватного товариства «ДЕМЕТРА ПЛАУ»; печатка Приватного товариства «ДЕМЕТРА ПЛАУ». Після вилучення вищевказаних документів буде призначена судово-почеркознавча експертиза на яку буде направлено також оригінал договору що знаходиться у потерпілого.

Отримати та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, речей, які зберегли на собі його сліди, в інший спосіб неможливо, окрім як проведення обшуку та з підстав викладених вище.

Виявлені та вилучені предмети та речі будуть використані стороною обвинувачення як доказ вчинення кримінального правопорушення та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. В подальшому, при проведенні досудового розслідування та при наявності вказаних речей, які планується відшукати будуть проводитись такі слідчі (розшукові) дії, як огляди та проведення експертиз.

Квартирне приміщення що за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , згідно відповіді з Комунального підприємства «Бучанський сервіс-центр «Документ», належить: ОСОБА_9 в частині , ОСОБА_9 в частині 1/8, ОСОБА_10 в частині 1/8, ОСОБА_9 в частині .

Слідчий просить надати дозвіл слідчому ОСОБА_11 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 та що згідно відповіді з Комунального підприємства «Бучанський сервіс-центр «Документ», належить: ОСОБА_9 в частині , ОСОБА_9 в частині 1/8, ОСОБА_10 в частині 1/8, ОСОБА_9 в частині , з метою відшукання ОСОБА_5 , виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей які зберегли на собі сліди вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину, а саме: оригіналу договору від 30.03.2020, між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ» в особі директора ОСОБА_4 та Приватним товариством «ДЕМЕТРА ПЛАУ» в особі директора ОСОБА_5 та специфікацій до нього; оригіналу договору від 05.03.2020, між Приватним товариством «ДЕМЕТРА ПЛАУ» в особі ОСОБА_5 та Підприємством «Всеукраїнської громадської організації «Спілка шахтарів-інвалідів, потерпілих на виробництвах та козацтва» «Науково виробниче сільськогосподарське підприємство «Камка» в особі ОСОБА_8 , специфікацій до нього та платіжних доручень, або інших документів на переказ грошових коштів з рахунку Приватного товариства «ДЕМЕТРА ПЛАУ»; печатки Приватного товариства «ДЕМЕТРА ПЛАУ»; документів та паперів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя,заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає клопотання таким,що підлягає до задоволення .

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 12020110040000845 від 07.04.2020р за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 3 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що до Ірпінського ВП надійшла заява ОСОБА_4 ,1976 р.н. про те,що ПП «Деметра Плау» шахрайським шляхом заволоділо коштами заявника.

Також,у судовому засіданні встановлено,що засновником ПП «Деметра Плау» є ОСОБА_5 ,який також є керівником товариства.

Крім того,у судовому засіданні встановлено,що ОСОБА_5 ,1968 р.н.зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ,проживає за адресою АДРЕСА_1 ,про що зазначено у поясненнях ОСОБА_5 від 16.04.2020р.,які надавались ним слідчому Ірпінського ВП ОСОБА_12

Квартирне приміщення що за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , згідно відповіді з Комунального підприємства «Бучанський сервіс-центр «Документ», належить: ОСОБА_9 - частина, ОСОБА_9 -1/8 частина, ОСОБА_10 - 1/8 частина , ОСОБА_9 - частина.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України,обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч 2 ст. 234 КПК України «Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді».

Відповідно до ст.. 30 Конституції України «Кожному гарантується недоторканність житла.

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.»

Враховуючи викладеніобставини,слідчийсуддя вважає,що слідчимпри зверненнідо слідчогосудді ізданим клопотанням тау судовомузасіданні доведеноті обставини,щобуло вчиненокримінальне правопорушення;відшукуваніречі ідокументи маютьзначення длядосудового розслідування;відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду;відшукуваніречі,документи можутьзнаходитись завказаною уклопотанні адресою;завстановлених обставинобшук єнайбільш доцільнимта ефективнимспособом встановленнямісце знаходженнявідшукуваної особи,відшуканнята вилученняречей ідокументів,які маютьзначення длядосудового розслідування,а такожзаходом,пропорційним втручаннюв особистеі сімейнежиття особи.Томуз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання речей,які збереглина собісліди вчиненнязлочину,знаряддя вчиненнязлочину, встановлення місце знаходження відшукуваної особи, слідчий суддя вважає клопотання таким,що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 234 ,236 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Миронека Д про обшук у кримінальному провадженні № 12020110040000845 від 07.04.2020р за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 3 КК України-задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_11 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яка по праву власності належить: ОСОБА_9 - частина, ОСОБА_9 - 1/8 частина, ОСОБА_10 - 1/8 частина, ОСОБА_9 частина, з метою відшукання ОСОБА_5 , виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей які зберегли на собі сліди вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину, а саме: оригіналу договору від 30.03.2020, між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОПТМЕДФАРМПОСТАЧ» в особі директора ОСОБА_4 та Приватним товариством «ДЕМЕТРА ПЛАУ» в особі директора ОСОБА_5 та специфікацій до нього; оригіналу договору від 05.03.2020, між Приватним товариством «ДЕМЕТРА ПЛАУ» в особі ОСОБА_5 та Підприємством «Всеукраїнської громадської організації «Спілка шахтарів-інвалідів, потерпілих на виробництвах та козацтва» «Науково виробниче сільськогосподарське підприємство «Камка» в особі ОСОБА_8 , специфікацій до нього та платіжних доручень, або інших документів на переказ грошових коштів з рахунку Приватного товариства «ДЕМЕТРА ПЛАУ»; печатки Приватного товариства «ДЕМЕТРА ПЛАУ»; документів та паперів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали становить 10 днів.

Початок строку дії ухвали з 14.05.2020р

Закінчення строку дії ухвали по 24.05.2020р включно.

Обшук провести у порядку,передбаченому ст.. 236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1