Ухвала

від 14.05.2020 по справі 569/5983/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/5983/20

1-кс/569/2606/20

УХВАЛА

14 травня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,, з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436) та ПП «Фiрма» ДАН» (ЄДРПОУ 22555781) за адресою: АДРЕСА_1 (власником об`єкта нежитлової нерухомості являється ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020180000000017 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Рівненської області зорганізувалась злочинна група з числа посадових осіб окремих установ Рівненської ОДА, комунальних закладів територіальних громад Рівненської області, державного підприємства та окремих суб`єктів підприємницької діяльності, які вчинили дії, спрямовані на зловживання владою, службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а саме субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (послуг з доступу до Інтернету закладів освіти) шляхом закупівлі мережевого обладнання та послуг з підключення до мережі Інтернет закладів освіти за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави та територіальним громадам Рівненської області завдано збитків на суму понад 1 808 264,6 грн.

Відповідно до постанови КМУ від 03 квітня 2019 року № 319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» на послуги з доступу до Інтернету закладів освіти Рівненській області виділено 32252,8 тис. грн., зокрема: придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти та придбання мережевого обладнання (комутаторів, роутерів, тощо), необхідного для підключення до Інтернету наявної комп`ютерної техніки та персональних комп`ютерів.

Головним розпорядником вказаних коштів являється управління освіти і науки Рівненської ОДА, яке фінансування та розподіл субвенції здійснює за відповідних пропозицій КЗ «Група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти» Рівненської обласної ради, одними із повноважень якого являється збір, опрацювання, зведення, формування документів щодо планування та виконання обласного бюджету за бюджетними програмами та трансфертами головного розпорядника - Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та подання головному розпоряднику, а також аналіз стану матеріально-технічної бази закладів та установ освіти, що включені до мережі Управління, подання пропозицій щодо її поліпшення тощо. Відповідно до пропозицій вказаного комунального закладу вказаним Головним розпорядником здійснено розподіл субвенції серед розпорядників нижчого рівня в межах Рівненської області, в тому числі на Костопільский та Корецький район скеровано та фактично освоєно кошти в сумі понад 7,9 млн. грн.

Протягом грудня 2019 року управлінням освіти молоді та спорту Корецької РДА, відділом освіти Костопільської РДА, та вищевказаними закладами освіти укладено ряд договорів, предметами яких було: закупівля мережевого обладнання, послуги у сфері локальних мереж, послуги з досупу до інтернету з мережевим обладнанням для підключення до інтернету наявної комп`ютерної техніки та персональних комп`ютерів у відповідних закладах освіти.

За результатами виконання вказаних договорів оформлено накладні на поставлене обладнання згідно специфікацій до договорів та актів надання послуг за грудень 2019 року за умисно завищеними цінами.

Згідно інформації управління освіти і науки Рівненської ОДА розподіл (перерозподіл) коштів в межах Рівненської області на придбання для закладів загальної середньої освіти комунальної власності та їх філій послуг з доступу до Інтернету формувався на основі пропозицій, поданих у тому числі відповідними райдержадміністраціями. Крім того отримано дані, що Корецька РДА Рівненської області зверталась листом від 01.11.2019 № 01-17/3725/19 (виконавець ОСОБА_7 ) до Рівненської ОДА з проханням виділити кошти на придбання послуг з доступу до мережі Інтернет для закладів загальної середньої освіти. Розмір необхідних коштів згідно вказаного листа Корецької РДА Рівненської області аргументовано комерційною пропозицією, наданою ТОВ «Комлайн» в розрізі відповідних закладів освіти Корецького району, при цьому вартість таких послуг по більшості закладів перевищувала суму 200 тис. грн., що згідно ст. 2, ст. 20 Закону України «Про публічні закупівлі» є умовою длязастосування Замовниками процедури відкритих торгів, однак в електронній системі закупівель Prozorro, відомості щодо проведення вищевказаними розпорядниками бюджетних коштів у Корецькому районі процедур відкритих торгів, предметами яких були б послуги з доступу до мережі Інтернет, відсутні.

При цьому встановлено, що у грудні 2019 року ПП «Фірма «Дан» у складі мережевого обладнання здійснило постачання для закладів загальної середньої освіти Корецького району та управління освіти, молоді та спорту Корецької РДА кабелю оптичного ОКТ-Д(1.0)П-1Е1- 0.36Ф З,5/0.22Н 18-1 у кількості 1428 м, вартість якого без ПДВ становить 1811806 грн, тобто вартість одного метру вказаного кабелю для вказаних бюджетних установ становить в середньому понад 1240грн. без ПДВ, хоча упродовж вказаного періоду ПП «Фірма «Дан» реалізовано аналогічну продукцію для того ж ТОВ «КомЛайн» (код ЄДРПОУ 31299436) по ціні лише 2,48грн. за 1 метр без ПДВ, що свідчить про умисне завищення вартості продукції та привласнення бюджетних коштів в сумі понад 1,8 млн. грн., чим завдано збитків інтересам держави та територіальним громадам Рівненської області на зазначену суму.

Вказані підприємства являються пов`язаними та зареєстровані за однією адресою:

ПП «Фiрма» «ДАН» (ЄДРПОУ 22555781, Рiвненська обл. м. Рівне вул. Міцкевича, буд. 10), директор ОСОБА_8 .

ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436, Рiвненська обл. м. Рівне вул. Міцкевича, буд. 10), директор ОСОБА_9 .

Під чассупроводження вказаногокримінального провадженнята виконання дорученнявстановлено,що директорТОВ «Комлайн» ОСОБА_9 та директорПП «Фiрма«ДАН» ОСОБА_8 , перебуваючи у змові вживають всіх заходів щодо ненадання правоохоронним органам будь-яких документів щодо постачання мережевого обладнання для підключення до Інтернету наявної комп`ютерної техніки та персональних комп`ютерів закладам загальної середньої освіти Корецького району, управлінню освіти молоді та спорту Корецької РДА у 2019 році.

З цією метою частину вказаної документації зберігають за місцем реєстрації підприємств, а також за місцем свого фактичного проживання ( ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ), де останні також зберігають кошти, здобуті злочинним шляхом.

Крім тоговстановлено,що директорПП «Фiрма«ДАН» ОСОБА_8 та директорТОВ «Комлайн» ОСОБА_9 з метою приховування своєї злочинної діяльності та координації дій співучасників вчиненого злочину використовує різні месенджери, що встановлені на мобільні телефони, передача даних через які здійснюється через Інтернет (Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp та інші) та вся відповідна інформацію про спілкування знаходиться в особистих мобільних телефонах останніх.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436) та ПП «Фiрма «ДАН», Рiвненська обл. м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 10), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (телефонів, смартфонів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, тощо), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів, перелік яких наведено у клопотанні.

Вищевказані документи, предмети та гроші зберігаються місцем знаходження ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436) та ПП «Фiрма «ДАН», м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 10.

Відповідно доінформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майновстановлено,що правовласності наоб`єктинежитлової нерухомості,що розміщеніза адресою: м.Рівне, вул. Міцкевича, буд. 10, зареєстровано за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , інші відомості про власників відсутні.

Слідчий у своєму клопотанні доводить, що досудовим слідством здобуто достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатись речі, документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно п.6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладені обставини, оцінюючи доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушння, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,відшукання речейта документів, якімають значеннядля кримінальногопровадження, встановленняістини усправі іможуть бутидоказами підчас судовогорозгляду,суд вважаєїх достатнімидля наданнядозволу напроведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436) та ПП «Фiрма» ДАН» (ЄДРПОУ 22555781) за адресою: АДРЕСА_1 (власником об`єкта нежитлової нерухомості являється ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Доступ до вказаних речей та оригіналів документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, так як особа, в якої планується провести обшук, може знищити, передати, продати, приховати речі та документи відповідно до вищенаведеного переліку.

Факт зберігання за вказаною адресою речей та документів підтверджується зібраними органом досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, рапортом ст. о/у в ОВС УСР в Рівненській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_10 від 13.04.2020, оперативно-розшуковими заходами.

Вказані дії можна провести, не інакше, як проведенням обшуку, оскільки надання письмового запиту власнику приміщення щодо надання вищевказаного майна неможливе та може призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436) та ПП «Фiрма» ДАН» (ЄДРПОУ 22555781) за адресою: м. Рівне вул. Міцкевича, буд. 10 (власником об`єкта нежитлової нерухомості являється ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , відомості про інших власників у Державному реєстрі речових прав відсутні), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та виявлення знарядь кримінального правопорушення (телефонів, смартфонів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, тощо), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом), та документів, а саме:

1.Звіти форми 1-дф за 2019 рік;

2.Цивільно-правові договори з фізичними особами;

3.Договори, угоди про співпрацю та документи про їх виконання;

4.Документи щодо здійснення фінансових поворотних та безповоротних позик іншим суб`єктам.

5.Усі юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо взаємовідносин протягом 2019-2020 років з ПП «Фiрма» ДАН» (ЄДРПОУ 22555781), ТОВ «Комлайн» (ЄДРПОУ 31299436), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (іп.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ДП «НТЦ`УАРнет» (ЄДРПОУ), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), з закладами загальної середньої освіти Корецького району, Корецькою РДА, управлінням освіти молоді та спорту Корецької РДА, в тому числі:

?укладені угоди, договори (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт), додаткові угоди, додатки до договорів, а також платіжні документи щодо проведення розрахунків за даними договорами;

?документи, що виконання вказаних договорів, в т.ч. акти наданих послуг, акти здачі-приймання робіт, акти приймання виконаних робіт, рахунки, акти проведення взаємозвірок, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, а також аналогічні документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, поставлених контрагентам у вказаний період.

?бухгалтерських документів щодо постановки на облік придбаних товарів;

?уся кореспонденція, комерційні пропозиції тощо;

?інші підтверджуючідокументи.

6.Комерційні пропозиції від суб`єктів господарювання за 2019 рік щодо виду, типу, кількості, характеристик і вартості мережевого обладнання (комутаторів, роутерів, тощо), необхідного для підключення до Інтернету комп`ютерної техніки, а також щодо вартості послуг з під`єднання до мережі Інтернету, зокрема у Корецькому районі Рівненської області .

7.Уся кореспонденція за період 2019-2020 років (в тому числі листування, клопотання, пропозиції, розрахунки, звіти, калькуляції, пропозиції тощо) з провайдерами, суб`єктами у сфері надання послуг з доступу до Інтернету, з закладами загальної середньої освіти Корецького району, Корецькою РДА, управлінням освітимолоді таспорту КорецькоїРДА щодо надходження, використання, розподілу (перерозподілу) коштів субвенції з державного бюджету «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» у 2019 році (а саме: придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти; придбання мережевого обладнання /комутаторів, роутерів, тощо/, необхідного для підключення до Інтернету комп`ютерної техніки та персональних комп`ютерів), в частині Корецького району Рівненської області.

Встановити строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її винесення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1