Ухвала

від 14.05.2020 по справі 161/7453/20

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/7453/20

Провадження № 1-кс/161/3714/20

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

14 травня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у приміщенні будинку на дачній ділянці АДРЕСА_1 , яке належить останньому на праві приватної власності,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ ЛуцькогоРВП ЛуцькогоВП ГУНПу Волинськійобласті знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019030010004439 від 21 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2019 року ОСОБА_5 , за власні кошти, придбано та зареєстровано автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель VARIO 814D, 2005 року випуску, білого кольору, номер шасі № НОМЕР_1 , номерний знак « НОМЕР_2 ». Купівля даного транспортного засобу відбулася з метою його використання в господарській діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФасадБудІнвест», для здійснення перевезень будівельних матеріалів. Сума завданих збитків становить 270 000 гривень.

03 червня 2019 року між ОСОБА_5 та ТОВ «ФасадБудІнвест», в особі директора ОСОБА_4 , було укладено Договір позички. Відповідно до даного договору, ОСОБА_5 передав у безоплатне користування директору ТОВ «ФасадБудІнвест» ОСОБА_4 вищевказаний автомобіль, ключі від даного транспортного засобу, оригінал техпаспорту, оригінал протоколу перевірки технічного стану автомобіля та оригінал страхового полісу. Дане майно було передано на підставі акту прийому-передачі від 03.06.2019 року.

В зв`язку з виникненням непорозумінь між засновниками ТОВ «ФасадБудІнвест» ОСОБА_6 та ОСОБА_4 щодо здійснення фінансової діяльності підприємства 24.07.2019 року на адресу ТОВ «ФасадБудІнвест» направлено лист щодо розірвання Договору позички та повернення автомобіля і документів ОСОБА_5 .

30.07.2019 року на адресу ОСОБА_5 надійшов лист від ОСОБА_4 з вимогою повернути йому 11300 дол. (одинадцять тисяч триста доларів), або передати йому у власність автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель VARIO 814D, 2005 року випуску, білого кольору, номерний знак « НОМЕР_2 », оскільки згідно з його твердженням даний транспортний засіб придбано за кошти ОСОБА_4 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що автомобіль він придбав за особисті кошти, в зв`язку з чим даний транспортний засіб був зареєстрований на ім`я останнього, про що видані відповідні документи. Після отримання листа-вимоги, ОСОБА_5 виявив відсутність оригіналу договору позички автомобіля від 03.06.2019 року та Акту прийому-передачі автомобіля від 03.06.2019 року.

За період з 03 червня 2019 року по 26.07.2019 року автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель VARIO 814D, 2005 року випуску, білого кольору, номер шасі № НОМЕР_1 , номерний знак « НОМЕР_2 » постійно знаходився за місцем фактичної господарської діяльності ТОВ «ФасадБудІнвест» за адресою: м.Луцьк, вул. Кільцева, 1 та використовувався для перевезення будівельних матеріалів.

12 вересня 2019 року, вищевказаний автомобіль було перереєстровано на нового власника, котрим являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ТЦС 0741 за договором купівлі-продажу, хоча потерпілий ОСОБА_5 , жодного договору із будь-ким не укладав та жодних документів на продаж вищевказаного автомобіль не підписував.

Згідно відповіді із ТСЦ 0741 РСЦ МВС у Волинській області, котра надійшла на адресу потерпілого встановлено, що автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель VARIO 814D, 2005 року випуску, білого кольору, номер шасі № НОМЕР_1 , номерний знак « НОМЕР_2 », 12.09.2019 було перереєстровано на іншого власника, на підставі договору купівлі-продажу, який був укладений у торгівельній організації ТОВ «ЛЛ КІСОВ».

18.03.2020 отримано тимчасовий доступ у ТСЦ 0741 РСЦ МВС у Волинській області та було вилучено договір комісії №466-09/2019 від 10.09.2019, який був укладений ТОВ «ЛЛ КІСОВ», в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони (надалі «Комісіонер») та із ОСОБА_5 з іншою (надалі «Комітент»). В вищевказаному договорі зазначено, що Комісіонер зобов`язується за дорученням Комітента за комісійну плату вчинити за рахунок Комітента від свого імені один/або декілька правочинів щодо продажу транспортного засобу, а саме в даному випадку щодо продажу автомобіля марки MERCEDES-BENZ», модель VARIO 814D, 2005 року випуску, білого кольору, номер шасі № НОМЕР_1 , номерний знак « НОМЕР_2 ».

У подальшому, на підставі вищевказаного Договору комісії, 10.09.2019 укладений договір купівлі-продажу вищевказаного транспортного засобу між ТОВ «ЛЛ КІСОВ» та ОСОБА_4 .

07.03.2020 додатково допитано потерпілого у вищевказаному кримінальному провадженні, в ході якого було з`ясовано, що договір комісії №466-09/2019 від 10.09.2019 ОСОБА_5 не укладав та не підписував.

27 січня 2020 року на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньпрестижбуд» від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФасадБудІнвест» надійшла позовна заява про стягнення 117625,10 грн., з них 87150,21 грн. заборгованості за переданий на підставі видаткових накладних товар, 30000,00 грн. заборгованості за договором суборенди від 01.06.2019 року, 112,50 грн. збитків, завданих інфляцією, 362,39 грн. процентів річних, 7000,00 грн. витрат на професійну правову допомогу.

Перевіривши свою господарську діяльність на наявність первинних документів, а саме накладних №4 від 11.04.2019 року, №91 від 10.06.2019 року, №137 від 27.06.2019 року, №167 від 01.07.2019 року, №207 від 06.08.2019 року директором ТОВ «ВПБ» встановлено відсутність будь-яких документів, що підтверджують поставну товару ТОВ «ВПБ» на суму 87150,21 грн.

У зв`язку із нововиявленими фактами було додатково допитано потерпілого. В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що ознайомившись з доданими до позовної заяви копіями видаткових накладних, на суді категорично заперечив отримання вказаного у цих накладних товару. Крім того підписи отримувача товару на видаткових накладних виконанні не ним, а іншою особою, а також в копіях видаткових накладних № 91 від 10 червня 2019 року, № 137 від 27 червня 2019 року в реквізитах Постачальника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФасадБудІнвест» вказано розрахунковий рахунок в форматі IBAN, в той час коли такий стандарт запроваджувався банками з 05.08.2019 року, що підтверджує підробку документів.

Згідно відповіді Державної податкової служби у Волинській області від 05.03.2020 року, новий запис про зміну рахунку за стандартом IBAN ТзОВ «ФасадБудІнвест» проведено 05.08.2020 року, тобто вказаний рахунок в видаткових накладних № 91 від 10 червня 2019 року, № 137 від 27 червня 2019 року на момент їх формування, не міг бути відомий посадовим особам ТОВ «ФБІ», а самі накладні мають явні ознаки підроблення.

Окрім цього ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 , здійснює махінації із проведенням фінансових операцій ТОВ «ФасадБудІнвест», які полягають у наступному, а саме: ОСОБА_4 , будучи директором вищевказаного товариства, зі складу даного товариства, здійснював продаж товару не шляхом безготівкових розрахунків, а за готівкові кошти своїм постійним покупцям. Таким чином на складі фактичного товару не було, а по бухгалтерії, він обліковувався. На такий залишок товарів по бухгалтерії, ОСОБА_4 формував накладні з націнкою у декілька гривень, на замовлення інших товариств, які хотіли «придбати ПДВ». Тобто дані операції були безтоварні, а ПДВ продавалося під відсотки, щоб списати продукцію зі складу (бухгалтерії). Таким чином ОСОБА_4 здійснював «відмивання» коштів у держави за рахунок ПДВ 20 відсотків.

Окрім цього, в ході проведення оперативно-пошукових заходів, встановлено, що на даний момент за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «Домаксбуд», код ЄРДПОУ 43149507, яке зареєстроване за адресою: м.Луцьк, пр. Соборності, 20А/65.

Згідно Довідки з Обслуговуючого кооперативу «Товариство садоводів-любителів «МІЧУРІНЕЦЬ»» власником вищевказаної ділянки, являється ОСОБА_4 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: виявлення та вилучення документів, які підтверджують незаконне набуття права власності на автомобіль марки MERCEDES-BENZ», модель VARIO 814D, 2005 року випуску, білого кольору, номер шасі № НОМЕР_1 , оригінали товарних накладних №4 від 11.04.2019 року, №91 від 10.06.2019 року, №137 від 27.06.2019 року, №167 від 01.07.2019 року, №207 від 06.08.2019 року, ноутбуків, жорстких дисків, носіїв інформації та інших документів, на яких міститься інформація про незаконне введення фінансової діяльності ТОВ «ФасадБудІнвест», з метою подальшого проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні, та які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому слідчий звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала з підстав викладених в ньому та просила його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у приміщенні будинку на дачній ділянці АДРЕСА_1 , яке належить останньому на праві приватної власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: виявлення та вилучення документів, які підтверджують незаконне набуття права власності на автомобіль марки MERCEDES-BENZ», модель VARIO 814D, 2005 року випуску, білого кольору, номер шасі № НОМЕР_1 , оригінали товарних накладних №4 від 11.04.2019 року, №91 від 10.06.2019 року, №137 від 27.06.2019 року, №167 від 01.07.2019 року, №207 від 06.08.2019 року, ноутбуків, жорстких дисків, носіїв інформації та інших документів, на яких міститься інформація про незаконне введення фінансової діяльності ТОВ «ФасадБудІнвест», з метою подальшого проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні, та які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Обшук провести до 14 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1