СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 428/3937/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря судового засідання Бондаренка К.Ю., слідчого Сацик Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Фесенком О.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42018130610000272 від 26.11.2018, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 26.11.2018 до військової прокуратури Луганського гарнізону надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від заступника начальника УЗЕ в Луганській області ДЗЕ України полковника поліції Фрікеля А.В., в якому відображено, що службові особи ДГІ Луганський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України зловживаючи службовим становищем шляхом складання договорів з комерційними структурами на придбання бітуму дорожнього за завищеними цінами та подальшого отримання відкатів заволоділи бюджетними коштами.

26.11.2018 військовою прокуратурою Луганського гарнізону відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 42018130610000272 та розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 191 КК України.

26.11.2018 за вих. 9\4998 вих. 18 матеріали кримінального провадження № 42018130610000272 для організації проведення досудового розслідування надійшли з військової прокуратури Луганського гарнізону до СУ ГУНП в Луганській області та прийнято до провадження слідчим вказаного органу.

27.11.2018 за усним запитом кримінальне провадження передано до військової прокуратури Луганського гарнізону, де здійснювалось досудове розслідування до 10.04.2020, коли було передане для подальшого досудового розслідування до СУ ГУНП в Луганській області.

31.01.2020 військовим прокурором Луганського гарнізону визначено прокуратуру Луганської області, як орган що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018130610000272.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2018 та 08.10.2018 між Дочірнім підприємством Луганський облавтодор відкритого акціонерного товариства Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України (далі ДП Луганський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України ) в особі директора ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю Транспортна експедиційна компанія Гарантія (далі ТОВ ТЕК Гарантія ) в особі директора ОСОБА_2 укладено договори №27/09/2018/1 та № 08/10/2018/1 щодо поставки бітуму.

Так, в подальшому ДП Луганський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України сплатив на користь ТОВ ТЕК Гарантія грошові кошти за завищеними цінами на загальну суму 1 999 999 грн. за поставку бітуму відповідно до договору № 08/10/2018/1 від 08.10.2018.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ТЕК Гарантія не має власних потужностей та технічних можливостей для постачання товару, а саме бітуму який зазначений у вищевказаних договорах. Фактично поставка бітуму здійснювалася іншими суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ Термінал-МК . яке розташовано за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна 18/14., ТОВ Бітекс , яке розташовано за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, та ПП Бітмаш , яке розташовано за адресою: Кіровоградська область, смт. Онуфріївка. вул. Назаренка, буд. 27.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що транспортуванням бітуму до ДП Луганський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України придбаного за договором № 08/10/2018/1 від 08.10.2018 начебто здійснювало ПГІ Партнер-Транс , яке розташовано за адресою: м. Полтава, вул. Артема, 13, к. 36, шляхом укладання договору транспортування з ТОВ ТЕК Гарантія .

Однак, відповідно до довідки наданої Регіональним сервісним центром в Луганській області № 31/12/9-9951 від 13.11.2018, встановлено, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру МВС за ПП Партнер-Транс (ЕРДПОУ 36120877), транспортні засоби не зареєстровані.

Під час досудового розслідування виконано наступне:

06.04.2020 прокурором у кримінальному провадженні подано клопотання щодо проведення обшуку в ДП Луганський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України з метою відшукання та вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. Слідчим суддею в проведенні обшуку відмовлено.

16.04.2020 надано запит до ДП Луганський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України щодо надання копій документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини, що виникли при укладенні та виконанні умов договорів №27/09/2018 та 08/10/2018/1 щодо поставки бітуму з ТОВ ТЕК Гарантія .

24.04.2019 за вих. 1-5/309 отримано відповідь з ДП Луганський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України з відмовою надати копії документів.

26.04.2020 подано клопотання про тимчасовий доступ до документів до Сєвєродонецького міського суду, яке до теперішнього часу не розглянуто.

16.04.2020 направлено запити до ТОВ Термінал-МК , ПП Бітмаш , ТОВ Бітекс , ТОВ ТЕК Гарантія щодо надання копії документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідношення, які виникли при укладенні та виконанні умов договорів №27/09/2018 та 08/10/2018/1 щодо поставки бітуму. Відповідь дотепер не отримано.

16.04.2020 направлено запит до АТ Ощадбанк та ПАТ АТ Південний щодо надання реєстрів руху грошових коштів по рахункам ДП Луганський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та ТОВ ТЕК Гарантія . Відповідь дотепер не отримано.

22.04.2020 направлено постанову про проведення слідчих дій на іншій території до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області, а саме допиту осадових осіб ТОВ Термінал-МК . Відповідь дотепер не отримано.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018130610000272 від 26.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, становить вісімнадцять місяців та закінчується 26.05.2020, однак на даний час не можливо прийняти остаточне рішення, у зв`язку з не проведенням всіх запланованих слідчих(розшукових) дій та не встановленням осіб, причетних до вчинення злочину. В ході досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати доступ до документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин, що виникли при укладенні та виконанні умов договорів №27/09/2018 та 08/10/2018/1 щодо поставки бітуму;

- допитати посадових осіб підприємств ДП Луганський облавтодор , ВАТ ДАК Автомобільні дороги України , ТОВ Термінал-МК , ПП Бітмаш , ТОВ Бітекс , TOB ТЕК Гарантія ;

- провести у кримінальному провадженні судово-економічні та судово-почеркознавчі експертизи.

З урахуванням отриманих фактичних даних, за наявності відповідних підстав вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним до скоєння кримінального правопорушення особам.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібно виконати вказані процесуальні дії, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий у клопотанні ставить питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018130610000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 26 травня 2021 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Аналізуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно здійснити ряд слідчих дій.

Відтак, даючи оцінку сукупності обставин, установлених при розгляді даного клопотання, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, у зв`язку із чим вбачає підстави для продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців, вважаючи такий строк об`єктивно необхідним і достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Керуючись ст. 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Фесенком О.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42018130610000272 від 26.11.2018 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42018130610000272 від 26.11.2018, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 25 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін

Дата ухвалення рішення 15.05.2020
Зареєстровано 17.05.2020
Оприлюднено 18.05.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону