Ухвала

від 15.05.2020 по справі 953/7262/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/7262/20

н/п 1-кс/953/3648/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42019220000000649 від 11.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 08.05.2020 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомостей про рух коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , за період з 01.10.2018 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

-відомостей прорух коштівпо рахунку:№ НОМЕР_4 ,за періодз 01.10.2018по теперішнійчас,з розміщеннямінформації напаперовому носіїта вцифровому виглядіз детальнимзазначенням датиздійснення банківськоїоперації,номеру розрахунковогорахунку відправниката отримувача,призначення платежу,а такожіз зазначеннямМФО банків,ЄДРПОУ відправниката отримувача,найменування відправниката отримувача,призначення платежу,а такожіз зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 42019220000000649 від 11.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02 листопада 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на платформі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістила оголошення про проведення робіт з будівництва: «Нове будівництво будівлі медичної амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45210000-2 будівництво будівель)». За результатом проведених торгів переможцем визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 із яким ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 281 від 10.12.2018 про закупівлю робіт, загальною вартістю 8 715 273,48 грн.

Відповідно даних з розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " отримало сплату від ІНФОРМАЦІЯ_6 за договором № 281 від 10.12.2018 в повному обсязі, тобто 8 715 273,48 грн.

В ході досудового розслідування отримано висновок комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 23882/5083 від 28.02.2020, відповідно до якого, фактично виконані роботи при улаштуванні підлоги та покрівлі при будівництві медичної амбулаторії по АДРЕСА_2 , не відповідають тим, які зазначені у відповідних актах приймання виконаних будівельних робіт.

Так, роботи в частині ущільнення ґрунту щебнем, улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів, улаштування гідроізоляції обмазувальною бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм, а також робіт з улаштування гідроізоляції мембраною супердифузійної Ондутис SA115, не виконувались. Також у актах виконаних робіт має місце подвійне врахування вартості робіт з улаштування рештування при виконанні улаштування покрівель шатрових із металочерепиці « ІНФОРМАЦІЯ_7 », склад робіт якої передбачає рештування з брусків.

Таким чином вартість фактично виконаних будівельних робіт з будівництва медичної амбулаторії по АДРЕСА_2 завищена на 597 578 (п`ятсот дев`яносто сім тисяч п`ятсот сімдесят вісім) гривень 00 копійок.

Слідчий зазначає, що вказана різниця в сумі 597 578 (п`ятсот дев`яносто сім тисяч п`ятсот сімдесят вісім) гривень 00 копійок за своєю економічною суттю є надлишково сплаченими коштами за вказаним Договором і у розумінні «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 № 346/1025/685/13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1166/13040, відповідає визначенню збитків.

Слідчий вказує, що 29.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у вищевказаному закладі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 12.05.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000649 від 11.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, з можливістю їх копіювання, що містять наступну інформацію, а саме:

-відомості про рух коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , за період з 01.10.2018 по 15.05.2020, з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

-відомості про рух коштів по рахунку: № НОМЕР_4 , за період з 01.10.2018 по 15.05.2020, з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.06.2020 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1