Ухвала

від 06.05.2020 по справі 755/2770/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/2770/18

Провадження №: 1-кс/755/1987/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" травня 2020 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000004 від 10 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідча з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_6 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_6 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_7 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_8 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_9 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_10 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_11 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_12 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_13 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », з можливістю вилучення зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 року, в порушення вимог податкового законодавства України, а саме: п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.10 ст.201, п. 198.5 ст. 198 ПК України, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 1969518 грн та податку на прибуток у сумі 1444879 грн, що призвело до ухилення від сплати податків у значних розмірах, що підтверджується актом податкової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_37 від 28 серпня 2017 року №370/26-15-14-01-03/34426956.

Встановлено, що ОСОБА_6 у період 2017-2019 років на території міста Києва організував разом з невстановленими слідством особами, внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, чим сприяв іншим співучасникам у створенні (придбанні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які зареєстровані на пов`язаних з останнім осіб дружину, матір, інших осіб та які на даний час використовуються для незаконного формування податкового кредиту адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 ».

Крім того, встановлено, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ПП « ОСОБА_5 » у АІС «Податковий блок» виставлені картки «суб`єкт фіктивного підприємства».

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , який являється колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » разом з невстановленими особами, створили ряд суб`єктів господарювання, які використовують для формування незаконного ПК з ПДВ для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » та інших підприємств.

Встановлено,що доскладу цихпідприємств входять:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вказані підприємства надавали інформаційні послуги та послуги консультування, які по ланцюгах постачання не отримуються, керівники яких пов`язані між собою родинними або дружніми відносинами, спільними постачальниками та замовниками, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », відсутністю у штаті співробітників, відкритими рахунками в одних і тих же установах.

Так, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором, головним бухгалтером та засновником значиться ОСОБА_8 , яка є матір`ю ОСОБА_9 . На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » керівником та засновником значилась ОСОБА_9 , а на даний час головним бухгалтером значиться ОСОБА_10 . На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » керівником та засновником значилась ОСОБА_9 , а на даний час остання значиться лише засновником. На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » керівником, головним бухгалтером та засновником значилась ОСОБА_10 , на даний час остання значиться головним бухгалтером та засновником.

Отже, вище вказані підприємства фактично підконтрольні ОСОБА_6 .

Також, проведеними заходами встановлено інші підприємства вигодонабувачі, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », які купують товари/послуги у вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності та які зареєстровані на пов`язаних з організатором осіб дружину, матір, інших осіб, спільними постачальниками та замовниками, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », відсутністю у штаті співробітників, наданням послуг, які по ланцюгах постачання не отримуються, відкритими рахунками в одних і тих же установах, податкова звітність вказаних підприємств надсилалась переважно з одних ip адрес.

Також, у відповідності до АІС «Податковий блок» та Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що за період з 2014 року по теперішній час вищезазначені підприємства здійснювали придбання товару за номенклатурою цигарки, акумулятор, плити гіпсокартонні, м`ясо куряче, цукор, пральний порошок, фрукти, кава та інше.

В подальшому здійснили відображення реалізації - послуги з інформаційно-консультаційного обслуговування щодо функціональності та конфігурації програмного забезпечення SAP.

Враховуючи вищевикладене, вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності використовуються для незаконного формування ПК ПДВ на яких і відбувається підміна товарних позицій (пересорт).

Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків, відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які містять охоронювану законом України «Про банки та банківську діяльність» таємницю.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №32018100040000004 від 10 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що зазначені документи необхідні для факту руху коштів, призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх як свідків.

ПредставникиАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »,АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »,АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представників зазначених банків, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_21 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 (980UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (980UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 (980 UAH), № НОМЕР_42 (643РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (840ДОЛАР США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 (980 UAH), № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 (978 - ЄВРО); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 (980 UAH);

у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 (980UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_85 (643РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 (980UAH), № НОМЕР_85 (840ДОЛАР США), № НОМЕР_85 (978ЄВРО); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 (980 UAH);

у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_105 (980 UAH);

у АБ« ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 (980UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 (978ЄВРО), № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 (980 UAH);

у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_15 »ум.Києві(МФО НОМЕР_5 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_112 (980 UAH);

у ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_6 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_46 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 (980-UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_116 ) № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 (980 UAH);

у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_18 »(МФО НОМЕР_6 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_116 ) № НОМЕР_122 (980 UAH);

у ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_7 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 (980 UAH);

у АКБ« ІНФОРМАЦІЯ_21 »(МФО НОМЕР_8 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_129 ) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 (980UAH), № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 (978ЄВРО), № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 (840 ДОЛАР США);

у АБ« ІНФОРМАЦІЯ_23 »(МФО НОМЕР_9 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_129 ) № НОМЕР_132 (980 UAH) № НОМЕР_133 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_133 (978 ЄВРО);

у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_10 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_134 ) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 (980 UAH);

у ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_26 »(МФО НОМЕР_11 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_134 ) № НОМЕР_137 (980 UAH);

у ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_12 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 (980 UAH);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_141 ) № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 (980 UAH);

у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_13 ) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_141 ) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 (980 UAH), зокрема:

відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по 06 травня 2020 року.

Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по 06 травня 2020 року.

Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені підприємств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод, з можливістю вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1