Постанова

від 29.03.2010 по справі 4-228/10

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-228/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2010 года судья Приморского районного суда г. Одессы Иванов В.В., при секретаре Марыной К.В., с участием прокурора Швец Р.В., рассмотрев в судебном заседании в зале суда в г. Одессе жалобу ОСОБА_1 об отмене постановления старшего оперуполномоченного ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы ОСОБА_2  от 18.11.2009 года, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Фридом-07» (ЕГРПОУ 35357585), в связи с отсутствием  в их действиях состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины,

УСТАНОВИЛ :

Заявитель ОСОБА_1 обратилась в суд с жалобой, в которой просит суд отменить постановление, вынесенное 18.11.2009 года старшим оперуполномоченным ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы ОСОБА_2,  об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Фридом-07» (ЕГРПОУ 35357585), по факту проверки, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины (ОМ№151 КУПП 187 от 24.06.2009 года), а также вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП ««Фридом-07» (ЕГРПОУ 35357585), в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины, в связи с отсутствием в их действиях события преступления.

В своей жалобе заявитель указала, что указанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины подлежат отмене в связи с их необоснованностью, поскольку в ходе проведенной проверки она  была опрошена сотрудниками налоговой милиции, которым пояснила, что действительно является учредителем и финансовым директором данного предприятия и ведет финансово-хозяйственную деятельность, связанную с  предоставлением посреднических услуг в оптовой торговле товарами широкого ассортимента  и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с  действующим законодательством Украины.

Как следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы поступили обобщенные материалы из Государственного комитета финансового мониторинга Украины в отношении должностных лиц ЧП «Метагрант-2005», ЧП «Агросталь-МСВ», ЧП «Ерготаун», ЧП «Врожай ОМР», ЧП «Агростиль К», ЧП «Спецагробуд», ЧП «Хозтрейд», ЧП «Фридом-07», ЧП «Магнум-ЛТД»,  для обработки информации возможности нарушения налогового законодательства и тенденции развития негативных процессов уголовного характера, связанных с налогообложением. В ходе  рассмотрения указанных материалов установлено, что  предприятия ЧП «Метагрант-2005», ЧП «Агросталь-МСВ», ЧП «Ерготаун», ЧП «Врожай ОМР», ЧП «Агростиль К», ЧП «Спецагробуд», ЧП «Хозтрейд»,  ликвидированы и закрыты в соответствии с решениями Хозяйственного суда Одесской области.

В ходе проведения проверки не были установлены факты наличия ущерба, причиненного действиями должностных лиц ЧП «Фридом-07» что, по мнению заявителя, свидетельствует, что она, как директор предприятий ЧП «Фридом-07»,  осуществляла свою хозяйственную деятельность на основании и в соответствии с действующим законодательством, что говорит об отсутствии самого события преступления.

В связи с чем, заявитель просит суд отменить постановление от  18.11.2009 года, вынесенное старшим оперуполномоченным ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы ОСОБА_2,  об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Фридом-07»  в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины (ОМ№151 КУПП 187 от 24.06.2009 года), а также вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Фридом-07», в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины, в связи с отсутствием в их действиях события преступления.

В судебное заседание заявитель ОСОБА_1 не явилась, причину неявки суду не сообщила.

Прокурор в судебном заседании доводы, изложенные в жалобе, не признал, пояснив, что постановление от 18.11.2009 года, вынесенное старшим оперуполномоченным ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы капитаном налоговой милиции ОСОБА_2 об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц  ЧП «Фридом-07»,   в связи с отсутствием в их действиях  состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины, на основании п. 2 ст. 6 УПК Украины, было вынесено в соответствии с требованиями УПК Украины законно и обоснованно, поскольку на момент рассмотрения материалов проверки и принятия решения нанесенный государству ущерб установлен не был. Просил суд отказать в удовлетворении жалобы ОСОБА_1

Заслушав пояснения участников судебного разбирательства, изучив материалы жалобы и представленный по запросу суда материалы, послужившие поводами и основаниями для вынесения обжалуемого постановлений, суд считает, что требования жалобы не обоснованны и не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 55 Конституции Украины права и свободы человека и гражданина защищаются судом. Каждый гражданин имеет право беспрепятственно обратиться в суд за защитой своих прав и свобод.

В соответствии со статьей 236-2 УПК Украины жалоба на постановление прокурора, следователя, органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела рассматривается судьей единолично с истребованием материалов, на основании которых было отказано в возбуждении дела и заслушиванием пояснений лица, подавшего жалобу.

Как установлено судом, старшим оперуполномоченным ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы капитаном налоговой милиции ОСОБА_2, по результатам рассмотрения материалов КУПП № 187  от 24.06.2009 года, было вынесено постановление от 18.11.2009 года об отказе в возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Фридом-07», по факту проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины, на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Основанием для вынесения обжалуемого постановления послужило то, что в ходе рассмотрения поступивших в ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы из Государственного комитета финансового мониторинга Украины обобщенных материалов финансовых операций, осуществленных  между ЧП «Ерготаун» (код 265434360,  ЧП «Мейн-Сейл» (код 35049720),  ЧП «Джан-Кор» (код 35049736), ЧП «Магнум-ЛТД» (код 35357564),  ЧП «Агросталь-МСВ» (код 33138368), ЧП «Агростиль К» (код 33509203), ЧП «Врожай ОМР» (код 33509177), ЧП «Спецагробуд» (код 32933709), ЧП «Хозтрейдер» (код 34319617), ЧП «Метагрант-2005» (код 33722631),  ЧП «Фридом-07» (код 35357585), было установлено, что ЧП «Магнум-ЛТД» (код 35357564) и ЧП «Фридом-07» (код 35357585) являются действующими предприятиями, а   ЧП «Ерготаун» (код 265434360,  ЧП «Мейн-Сейл» (код 35049720),  ЧП «Джан-Кор» (код 35049736), ЧП «Агросталь-МСВ» (код 33138368), ЧП «Агростиль К» (код 33509203), ЧП «Врожай ОМР» (код 33509177), ЧП «Спецагробуд» (код 32933709), ЧП «Хозтрейдер» (код 34319617), ЧП «Метагрант-2005» (код 33722631), решениями хозяйственного суда Одесской области признаны банкротами и сняты с государственной регистрации.

В ходе проверки проведенной старшим о\у  ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы ОСОБА_2установлено, что за период с 03.03.2008 года по 20.06.2008 года ЧП «Магнум-ЛТД» осуществили 112 финансовых операций, которые попадают финансовому мониторингу на общую сумму 1921,16 млн. грн., ЧП «Фридом-07» за период с 26.03.2008 года по 09.06.2008 года провели 44 финансовых операций которые попадают финансовому мониторингу на общую сумму 425,78 млн. грн.

Согласно базы данных ГНИ в Приморском районе г. Одессы ЧП «Фридом-07» (код 35357585) зарегистрировано 23.08.2007 года.

Юридический адрес предприятия: АДРЕСА_1.

Директор, бухгалтер, учредитель: ОСОБА_3, 25. 01. ІНФОРМАЦІЯ_1

01.07.2008 года опрошенная работником налоговой милиции гражданка ОСОБА_3, пояснила, что она действительно является директором и учредителем ЧП «Фридом-07», предприятие осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность по предоставлению посреднических услуг в оптовой торговле товарами широкого ассортимента, предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины в области предпринимательства.

02.07.2008 года опрошенный работником налоговой милиции ОСОБА_4 пояснил, что он действительно является директором и учредителем ЧП „Магнум-ЛТД", предприятие осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность по предоставлению посреднических услуг в оптовой торговле товарами широкого ассортимента, оптовой торговлей черными цветными металлами в первичных формах. Также ОСОБА_4 пояснил, что предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины в области предпринимательства.

30.06.2009 года подготовлена и отправлена служебная записка в ГНИ Приморского района г. Одессы о проведении комплексных документальных проверок на предприятиях указанных выше.

По состоянию на 03.07.2009 года ответа из ГНИ Приморского района г. Одессы не поступило.

03.11.2009 года заместитель прокурора Приморского района г. Одессы вынес постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, с целью проведения дополнительной проверки по материалам КУПП № 187 от 24.06.2009 года.

В ходе проведения дополнительной проверки по состоянию на 18.11.2009 года повторно подготовлена и отправлена служебная записка в ГНИ Приморского района г. Одессы о проведении комплексной документальной проверки на ЧП «Фридом-07» (код 35357585), а также о предоставлению информации согласно имеющихся баз ГНИ Приморского района г. Одессы о финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Фридом-07» согласно предоставленных отчетов в ГНИ Приморского района г. Одессы.

По состоянию на 18.11.2009 года ответа из ГНИ Приморского района г. Одессы не поступило.

Таким образом, в настоящее время отсутствует акт документальной проверки по вопросам финансово - хозяйственной деятельности ЧП «Фридом-07» (код 35357585), который может являться поводом и основанием к возбуждению уголовного дела, соответственно отсутствует и согласованная сума ущерба причиненного государству незаконными действиями должностных лиц ЧП «Фридом-07».

В связи с изложенным, не представляется принять обоснованное и законное решение о наличии в действиях должностных лиц ЧП «Фридом-07» (код 35357585), состава преступления предусмотренного ст. 212 УК Украины.

Как следует из материалов дела, поступивших в суд, в указанный период времени работниками милиции действительно проводилась проверка взаимоотношений указанных предприятий с контрагентами, однако в материалах дела отсутствуют данные, указывающие на причинение ущерба государству.

Таким образом, факт наличия вышеуказанных событий имело место, однако в действиях должностного лица ЧП «Фридом-07» - ОСОБА_1 отсутствовали все предусмотренные ст. 212 УК Украины признаки преступления.

При таких обстоятельствах, постановление, вынесенное 18.11.2009 года старшим оперуполномоченным  ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы ОСОБА_2, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении в отношении должностных лиц ЧП «Фридом-07», на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины, связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины, - является обоснованным и не подлежит отмене, а доводы, изложенные в жалобе заявителем ОСОБА_1, не подтверждают незаконности обжалуемого постановления и не подтверждаются данными, имеющимися в отказных материалах, предоставленных суду.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 55 Конституции Украины, ст.ст. 99-1, 236-1, 236-2 УПК Украины суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении жалобы заявителя ОСОБА_1 об отмене постановления, вынесенного 06.01.2010 года старшим оперуполномоченным  ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы ОСОБА_2, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Фридом-07», по факту проверки, в связи с отсутствием в их действиях  состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины (ОМ№151 КУПП 187 от 24.06.2009 года), а также вынесения постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Фридом-07», в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины, в связи с отсутствием в их действиях события преступления, - отказать.

Материалы, послужившие основанием для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту проверки, в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины (ОМ№151 КУПП 187 от 24.06.2009  года), - приобщить к материалам производства по рассмотрению жалобы.

На постановление в течение 7 суток со дня его оглашения может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области, что не приостанавливает его исполнение.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы                                 ОСОБА_5