Ухвала
від 13.05.2020 по справі 370/1044/20
МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №370/1044/20

"13" травня 2020 р. Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області

клопотання слідчого Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №12020110210000296,

в с т а н о в и в:

слідчий Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №12020110210000296, посилаючись на те, що слідчим відділенням Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження №12020110210000296 від 24.04.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.356 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невідомі особи починаючи з квітня 2020 року вчиняють системні самоправні дії щодо ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), де вона є єдиним учасником з часткою в статутному капіталі 100 %, а саме: невідомі особи протиправно, несанкціоновано, всупереч її волі і без будь-яких законних повноважень здійснили дії щодо внесення змін до складу учасників даного товариства, змінили його директора, після чого відчужили належну товариству земельну ділянку площею 12,9835 га.

Проведеним на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 стала єдиним учасником ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) з часткою в статутному капіталі товариства 100% на підставі заяви попереднього єдиного учасника даного товариства ОСОБА_6 від 18.11.2010 року про вихід зі складу учасників та відступлення (передачу) належної йому частки в статутному капіталі зазначеного товариства, яку посвідчено нотаріально (відповідні зміни до установчих документів внесені 03.12.2010 року).

Тобто, починаючи з кінця 2010 року ОСОБА_5 стала єдиним і повноправним власником ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236).

Як єдиний учасник вищевказаного товариства 26.03.2015 року ОСОБА_5 призначила на посаду директора товариства ОСОБА_7 , при цьому одночасно звільнивши попереднього директора ОСОБА_6 (відповідні зміни до установчих документів внесені 08.04.2015 року).

06.06.2019 року видано та нотаріально посвідчено (зареєстровано) нову редакцію Статуту ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), згідно з пунктом 1.8.1 якого єдиним учасником товариства є ОСОБА_5 . Відповідно до п.8.3 вказаного Статуту її частка в статутному капіталі товариства складає 100%, що дорівнює 1837000.00 гривень.

У подальшому, невстановленими слідством особами складена довіреність від імені ОСОБА_5 , яку нібито посвідчено 17.02.2020 року в м. Нью-Йорк Сполучених Штатів Америки ОСОБА_8 - консулом Генерального консульства України в Нью-Йорку (реєстровий номер посвідчення довіреності 041/02-2020). Згідно вказаної довіреності ОСОБА_5 уповноважила ОСОБА_9 діяти від її імені та представляти її інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях, товариствах незалежно від підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами стосовно реалізації її прав, як учасника ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими їй, як учаснику товариства, установчими документами товариства та чинним законодавством. Для цього довіреністю ОСОБА_9 надано право, зокрема:

- продати належні ОСОБА_5 корпоративні права у Товаристві (будь-яку належну їй частку у його статутному капіталі), при цьому отримати належні їй ( ОСОБА_5 ) від продажу гроші;

- розписуватися за неї (в тому числі підписувати заяви, протоколи, акти, договори купівлі-продажу, договори про внесення змін/доповнень до договорів купівлі-продажу, договори про розірвання вказаних договорів, зміни та доповнення до установчих документів, статути і таке інше);

- представляти інтереси ОСОБА_5 перед органами державної реєстрації, перед державними реєстраторами з питань реєстрації Товариства, а також проведення змін до відомостей про юридичну особу, змін до установчих документів юридичної особи та внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказану довіреність від 17.02.2020 року ОСОБА_5 не підписувала, особа ОСОБА_9 їй не відома, останнього вона не уповноважувала на вчинення будь-яких дій, пов`язаних з ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) та майном товариства, 17.02.2020 року в м. Нью-Йорк в США ОСОБА_5 не перебувала, що підтверджується її показаннями як потерпілої та іншими доказами, а саме:

-показаннями свідка ОСОБА_10 , водія-експедитора ТОВ «Ін-Джаз», а також показаннями свідка ОСОБА_11 , комірника ТОВ «Ін-Джаз», які повідомили, що разом із ними в ТОВ «Ін-Джаз» працює керівником складського господарства ОСОБА_5 , яка 17.02.2020 року перебувала на своєму робочому місці та виконувала функціональні обов`язки за місцем розташування товариства на бульварі Дружби Народів в м. Києві. В цілому, у період січня-лютого 2020 року, в робочий час вона завжди була присутня на робочому місці;

-довідкою директора ТОВ «Ін-Джаз» ОСОБА_12 від 28.04.2020 року за №28/04-1 про те, що ОСОБА_5 у період з 01.01.2020 року по теперішній час не перебувала у відпустках, на лікарняному, і весь цей період ходила на роботу у звичайному режимі;

-трудовою книжкою ОСОБА_5 , згідно з якою остання з 01.07.2014 року по даний час працює в ТОВ «Ін-Джаз» на посаді начальника складського господарства;

-паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2015 року на ім`я ОСОБА_5 , згідно якому остання не здійснювала виїзди за кордон до США у 2020 році;

-накладними на переміщення ТОВ «Ін-Джаз» від 17 та 18.02.2020 року, які підписані ОСОБА_5 як особою, яка від імені товариства відвантажила товар з основного складу на склад магазину (по м. Києву).

Крім того, згідно з інформацією Генерального консульства України в Нью-Йорку від 04.05.2020 року за №61410/36-570-368, адресованою Міністерству юстиції України, в реєстрі для вчинення нотаріальних дій Генерального консульства України в Нью-Йорку не виявлено запису про вчинення нотаріальної дії за реєстровим номером 041/02-2020 від 17.02.2020 року, а тому відповідно консулом Генерального консульства України в Нью-Йорку ОСОБА_8 не здійснювалося посвідчення довіреності від імені ОСОБА_5 за реєстровим номером 041/02-2020 від 17.02.2020 року.

Таким чином, органом досудового розслідування здобуті докази того, що ОСОБА_5 не складала та не підписувала довіреність від свого імені на ім`я ОСОБА_9 , і вказаний документ не посвідчувався 17.02.2020 року в м. Нью-Йорк Сполучених Штатів Америки консулом Генерального консульства України в Нью-Йорку ОСОБА_8 . Отже, відповідний документ має всі ознаки підроблення.

У подальшому, діючи на підставі вищевказаної підробленої довіреності, невстановленими слідством особами, імовірно ОСОБА_9 за попередньою домовленістю із ОСОБА_13 , 23.03.2020 року укладено договір №1 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі, згідно з яким ОСОБА_9 , діючи всупереч волі одноосібного власника ТОВ «Агроіндустріал» ОСОБА_5 , відчужив на користь ОСОБА_13 100% статутного капіталу відповідного товариства в розмірі 1837000.00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконну зміну власника ТОВ «Агроіндустріал» та відчуження його майна, невстановленими слідством особами, імовірно ОСОБА_9 , складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 06.04.2020 року до договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

У вказаному акті стоять підписи ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , і згідно з ним ОСОБА_13 прийняв від ОСОБА_9 у власністьчастку устатутному капіталіТОВ «Агроіндустріал»в розмірі1837000.00гривень,що становить100%статутного капіталуданого товариства,а ОСОБА_15 отримав від ОСОБА_13 взамін лише45000.00гривень,і прицьому сторонипретензій одиндо одногоне мають.Тим самим,сторонами вчиненодії щододокументально підтвердженняпереходу всьогостатутного капіталутовариства до ОСОБА_13 ,хоча допитанасправжній одноосібнийвласник товариства ОСОБА_5 повідомила,що взагаліне знайомаіз особами,на якихбуло здійсненопереоформлення статутногокапіталу підприємства.Крім того,факт відступленнячастки встатутному капіталі товариствав розмірі183700.00гривень взамінвинагороди врозмірі 45000.00 гривеньсвідчить проте,що довіренаособа ОСОБА_9 діяв всуперечінтересів ОСОБА_5 як довірителята справжньоговласника 100%частки статутногокапіталу товариства.

Надалі 07.04.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 проведено реєстраційну дію щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано зміну складу засновників ТОВ «Агроіндустріал» та кінцевим бенефіціарним власником товариства зазначено ОСОБА_13 (реєстраційна дія 10681070020021961 від 07.04.2020 року).

09.04.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 також проведено реєстраційну дію щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано зміну керівника ТОВ «Агроіндустріал» та відповідно керівником товариства зазначено також ОСОБА_13 (реєстраційна дія 10681070021021961 від 09.04.2020 року).

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що одразу після незаконного придбання 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) та набуття статусу одноосібного учасника даного товариства на підставі підробленої довіреності, ОСОБА_13 вчинено дії щодо відчуження нерухомого майна товариства, яке належало товариству на праві власності.

Так, ОСОБА_13 08.04.2020 року, тобто на другий день після реєстрації його як нового власника Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, прийнято рішення №2 про відчуження на користь ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43393607) земельної ділянки площею 12,9835 га з цільовим призначенням для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3222780200:03:009:0028, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЙ №926248 від 19.11.2012 року.

На підставі вказаного рішення ОСОБА_13 17.04.2020 року та акту приймання-передачі майна №1 від 08.04.2020 року ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43393607) 17.04.2020 року набуло на праві власності вищевказану земельну ділянку, яка таким чином вибула із власності ТОВ «Агроіндустріал» (державну реєстрацію права власності здійснено 17.04.2020 року приватним нотаріусом Кременецької державної нотаріальної контори Кременецького районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_17 , підстава для державної реєстрації права власності акт приймання-передачі №1 від 08.04.2020 року, виданий ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» і ТОВ «Агроіндустріал», а також рішення учасника №2, видане ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ»).

З огляду на викладене та враховуючи реальні ризики подальшого незаконного відчуження решти нерухомого майна ТОВ «Агроіндустріал» його новими власниками потерпілою ОСОБА_5 08.05.2020 року подано клопотання до СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області про накладення арешту на вже відчужене нерухоме майно ТОВ «Агроіндустріал» (земельну ділянку площею 12,9835 га) та нерухоме майно, яке ще перебуває у власності товариства, з метою перешкодити його відчуженню та незаконному подальшому вибуттю із власності товариства в результаті незаконних дій нових власників, правомірність яких оспорюється.

Зокрема, у клопотанні ОСОБА_5 просить накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на наступне майно:

- земельну ділянку площею 12,9835 га з цільовим призначенням для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3222780200:03:009:0028, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43393607), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2071389632227, номер запису про право власності в державному реєстрі прав 36294960, зареєстрований 17.04.2020 року приватним нотаріусом Кременецької державної нотаріальної контори Кременецького районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_17 ;

- земельну ділянку площею 1,4547 га, для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3222780200:03:001:0049, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 945933432227, номер запису про право власності в державному реєстрі прав 14933740, зареєстрований 07.06.2016 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_18 ;

- земельну ділянку площею 5,1141 га, для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3222780200:03:009:0030, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 945844132227, номер запису про право власності в державному реєстрі прав 14932222, зареєстрований 07.06.2016 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_18 ;

- земельну ділянку площею 10,9678 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780200:03:002:0017, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665829 від 28.10.2008 року;

- земельну ділянку площею 5,2383 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780200:04:012:0001, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665834 від 28.10.2008 року;

- земельну ділянку площею 1,3885 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780200:03:010:0001, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665827 від 28.10.2008 року;

- земельну ділянку площею 0,007 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780202:01:008:0044, яка розташована в с. Андріївка Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665826 від 28.10.2008 року;

- літній табір, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 17.7 кв. м, що розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вул. Перемоги, будинок 104, реєстраційний номер майна: 15402029, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_19 ;

- пожежне депо, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 69,9 кв. м, що розташоване за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вул. Меля Олексія Михайловича, буд. 144, реєстраційний номер майна: 15402057, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- циплятник, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 172,3 кв. м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 150, реєстраційний номер майна: 15402076, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- столярну майстерню, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 176,8 кв. м, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 160, реєстраційний номер майна: 15402139, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_19 ;

- нежитлові приміщення: будівля охорони з допоміжною будівлею, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальна площа 24, 3 кв. м, розташована за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Нова Гребля, вулиця Котовського, будинок 50, реєстраційний номер майна: 33057916, зареєстроване 22.04.2011 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- курятник №2, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 151,3 кв. м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 152, реєстраційний номер майна: 15432455, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- млин, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 94,3 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 156, реєстраційний номер майна: 15433269, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- приміщення пилорами, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 120,9 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 158, реєстраційний номер майна: 15433528, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- омшанік, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 100,3 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 119, реєстраційний номер майна: 15441125, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- склад добрив, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 396,2 кв. м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 148, реєстраційний номер майна: 15441966, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- тваринницький комплекс, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 2901,9 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 142, реєстраційний номер майна: 15444120, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- молочно-переробний цех, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 176,4 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 140-а, реєстраційний номер майна: 15448461, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- тваринницьку ферму, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 2591,6 кв. м., розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Червона Гірка, вулиця Франка Івана, будинок 29, реєстраційний номер майна: 15458052, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- машинно-тракторний парк, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 5161,2 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 138, реєстраційний номер майна: 15458678, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- міліоративну будку, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 8,5 кв. м., розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Перемоги, будинок 110, реєстраційний номер майна:19071050, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- міліоративну будку, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 8,5 кв. м., розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Перемоги, будинок 108, реєстраційний номер майна:19071040, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- міліоративну будку, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 8,5 кв. м, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Перемоги, будинок 106, реєстраційний номер майна: 19070991, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу, Київської область ОСОБА_19 ;

- гараж легкових автомобілів, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 35,2 кв. м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 114-а, реєстраційний номер майна: 15370947, зареєстроване 06.05.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- газосклад, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 58,4 кв.м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 162, реєстраційний номер майна: 15371141, зареєстрований 06.05.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- курятник №1, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 165,8 кв. м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 154, реєстраційний номер майна: 15401511, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

- зерносховище, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 2709,1 кв. м, розташоване за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 140, реєстраційний номер майна: 15401677, зареєстроване 26.02.2008 приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 .

У відповідності до ст.98 КПК України постановою слідчого СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 від 12.05.2020 року все вищевказане нерухоме майно ТОВ «Агроіндустріал», включаючи земельну ділянку, яка незаконно вибула із його власності, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, так як вказане нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій і може бути використане для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Оскільки невстановленими на даний час особами на підставі підроблених документів здійснено зміну власників ТОВ «Агроіндустріал», якими вже відчужено земельну ділянку товариства площею 12,9835 га, та є достатні підстави вважати, що цими особами вживаються заходи щодо подальшого незаконного розпорядження та відчуження нерухомого майна товариства третім особам, а тому виникла необхідність в накладенні арешту на все вище перелічене нерухоме майно з метою його збереження як речового доказу в даному кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи те, що вище вказане нерухоме майно, на яке необхідно накласти арешт, не має статусу тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, тому доцільно розглянути вказане клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна та їх представників, так як це необхідно з метою забезпечення арешту майна, щодо якого очевидно вчиняються дії, спрямовані на його відчуження.

У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на наступне нерухоме майно з метою запобігання можливості його перетворення та відчуження:

1)земельну ділянку площею 12,9835 га з цільовим призначенням для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3222780200:03:009:0028, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43393607), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2071389632227, номер запису про право власності в державному реєстрі прав 36294960, зареєстрований 17.04.2020 року приватним нотаріусом Кременецької державної нотаріальної контори Кременецького районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_17 ;

2)земельну ділянку площею 1,4547 га, для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3222780200:03:001:0049, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 945933432227, номер запису про право власності в державному реєстрі прав 14933740, зареєстрований 07.06.2016 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_18 ;

3)земельну ділянку площею 5,1141 га, для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3222780200:03:009:0030, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 945844132227, номер запису про право власності в державному реєстрі прав14932222, зареєстрований 07.06.2016 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_18 ;

4)земельну ділянку площею 10,9678 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780200:03:002:0017, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 665829 від 28.10.2008 року;

5)земельну ділянку площею 5,2383 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780200:04:012:0001, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665834 від 28.10.2008 року;

6)земельну ділянку площею 1,3885 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780200:03:010:0001, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665827 від 28.10.2008 року;

7)земельну ділянку площею 0,007 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780202:01:008:0044, яка розташована в с. Андріївка Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665826 від 28.10.2008 року;

8)літній табір, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 17.7 кв. м, що розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вул. Перемоги, будинок 104, реєстраційний номер майна: 15402029, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_19 ;

9)пожежне депо, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 69,9 кв. м, що розташоване за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вул. Меля Олексія Михайловича, буд. 144, реєстраційний номер майна: 15402057, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

10)циплятник, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 172,3 кв. м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 150, реєстраційний номер майна: 15402076, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

11)столярну майстерню, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 176,8 кв. м, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с . Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 160, реєстраційний номер майна: 15402139, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_19 ;

12)нежитлові приміщення: будівля охорони з допоміжною будівлею, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальна площа 24, 3 кв. м, розташована за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Нова Гребля, вулиця Котовського, будинок 50, реєстраційний номер майна: 33057916, зареєстроване 22.04.2011 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

13)курятник №2, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 151,3 кв. м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 152, реєстраційний номер майна: 15432455, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

14)млин, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 94,3 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 156, реєстраційний номер майна: 15433269, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

15)приміщення пилорами, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 120,9 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 158, реєстраційний номер майна: 15433528, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

16)омшанік, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 100,3 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с . Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 119, реєстраційний номер майна: 15441125, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

17)склад добрив, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 396,2 кв. м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с . Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 148, реєстраційний номер майна: 15441966, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

18)тваринницький комплекс, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 2901,9 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 142, реєстраційний номер майна: 15444120, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

19)молочно-переробний цех, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 176,4 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 140-а, реєстраційний номер майна: 15448461, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

20)тваринницьку ферму, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 2591,6 кв. м., розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Червона Гірка, вулиця Франка Івана, будинок 29, реєстраційний номер майна: 15458052, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

21)машинно-тракторний парк, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 5161,2 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 138, реєстраційний номер майна: 15458678, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

22)міліоративну будку, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 8,5 кв. м., розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Перемоги, будинок 110, реєстраційний номер майна:19071050, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

23)міліоративну будку, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 8,5 кв. м., розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вул. Перемоги, 108, реєстраційний номер майна:19071040, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу ОСОБА_19 ;

24)міліоративну будку, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 8,5 кв. м, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Перемоги, будинок 106, реєстраційний номер майна: 19070991, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу, Київської обл. ОСОБА_19 ;

25)гараж легкових автомобілів, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 35,2 кв. м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 114-а, реєстраційний номер майна: 15370947, зареєстроване 06.05.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

26)газосклад, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 58,4 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 162, реєстраційний номер майна: 15371141, зареєстрований 06.05.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

27)курятник №1, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 165,8 кв. м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 154, реєстраційний номер майна: 15401511, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

28)зерносховище, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 2709,1 кв. м, розташоване за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 140, реєстраційний номер майна: 15401677, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

заборонити будь-яким особам вчиняти дії щодо розпорядження і відчуження вищевказаного нерухомого майна, а також заборонити здійснювати суб`єктами державної реєстрації реєстраційні дії по відношенню до вказаного майна, крім реєстраційних дій, вчинених на підставі судових рішень, що набрали законної сили. Зазначену ухвалу про арешт майна дозволити виконувати заступнику начальника слідчого відділення Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , слідчим слідчого відділення Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 ;

клопотання про арешт майна розглянути без повідомлення власників майна та їх представників, так як це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні прокурор Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, які викладені в клопотанні.

На підставі вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника/користувача майна, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Судом встановлено, що 23.04.2020 року ОСОБА_26 звернулася до Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області і заявою (повідомленням) про кримінальне правопорушення, в якій вказала на те, що вона є учасником ТОВ «Агроіндустріал» код ЄДРПОУ 35725236, має частку в установчому капіталі 100%. 09.04.2020 року їй стало відомо, що 07.04.2020 року було несанкціоноване внесення нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 5, змін складу засновників підприємства за реєстраційним номером 10681070020021961. 09.04.2020 року їй стало відомо, що 09.04.2020 року було несанкціоноване внесення нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , адреса: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, б.2/1, змін щодо керівника підприємства за реєстраційним номером 10681050023021961 та 10.04.2020 року проведена несанкціонована Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи за реєстраційним номером 10681050023021961. Вона, як власник ТОВ «Агроіндустріал» код ЄДРПОУ 35725236, повноважень на здійснення таких дій не давала. Особисто будь-яких дій, спрямованих на відчуження корпоративних прав не здійснювала. Проте, 21.04.2020 року їй стало відомо про продаж належного ТОВ «Агроіндустріал» код ЄДРПОУ 35725236 нерухомого майна, а саме: земельної ділянки 3222780200:03:009:0028, що розташована за адресою: вул.Меля, 138, с.Андріївка Макарівського району Київської області, чим їй нанесена значна шкода більше 3000000 гривень. (а.с.16).

Згідно витягуз Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості провчинення кримінальногоправопорушення внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110210000296 від 24.04.2020 року, правова кваліфікація: ст.356 КК України. Потерілою особою зазначено ОСОБА_5 . Органом досудового розслідування вказано Макарівське ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області (а.с.15).

Відповідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.04.2020 року, остання повідомила, що 10.04.2020 року їй потрібно було зробити витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в ході чого нею було виявлено, що 07.04.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_14 внесені зміни до даного реєстру, в результаті чого змінено засновника ТОВ «Агроіндустріал» з ОСОБА_5 на ОСОБА_13 . Після чого ОСОБА_5 також стало відомо, що 09.04.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_16 внесені зміни в даному реєстрі, а саме: змінений директор товариства, яким також став ОСОБА_13 , після чого 10.04.2020 року тим же нотаріусом внесені зміни в державні уставні документи товариства «Агроіндустріал». 11.04.2020 року ОСОБА_5 направила лист на електронну адресу до комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, після чого також направила друкований лист поштою до даної установи. 21.04.2020 року ОСОБА_5 стало відомо про продаж належного ТОВ «Агроіндустріал» нерухомого майна, а саме: земельної ділянки 3222780200:03:009:0028, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , чим їй було завдано значної матеріальної шкоди (а.с.26-30).

До клопотання додана копія довіреності від 17.02.2020 року, посвідчена консулом Генерального консульства України в Нью-Йорку, з якої вбачається, що ОСОБА_5 , що тимчасово перебуває в м. Нью-Йорк, США, уповноважила ОСОБА_27 діяти від її імені та представляти її інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях, товариствах незалежно від підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами стосовно реалізації її прав як учасника ТОВ «Агроіндустріал» з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими їй як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством.

Для цього надано уповноваженій особі права, зокрема:

-продати належні ОСОБА_5 корпоративні права у Товаристві (будь-яку належну частку у його статутному капіталі), при цьому отримати належні від продажу гроші;

-розписуватися за ОСОБА_5 (в тому числі підписувати заяви, протоколи, акти, договори купівлі-продажу, договори про внесення змін/доповнень до договорів купівлі-продажу, договори про розірвання вказаних договорів, зміни та доповнення до установчих документів, статути, і таке інше);

-представляти інтереси ОСОБА_5 перед органами державної реєстрації, перед державними реєстраторами з питань реєстрації Товариства, а також проведення змін до відомостей про юридичну особу, змін до установчих документів юридичної особи та внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.31).

З акту приймання-передачі №1 частки у статутному капіталі ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) до договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі від 06.04.2020 року вбачається, що ОСОБА_28 , який діє від імені ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_13 частку у статутному капіталі ТОВ «Агроіндустріал» в розмірі 1837000.00 гривень, що становить 100% статутного капіталу даного Товариства. На момент укладення акту продавцем отримано 45000.00 гривень. Справжність підписів засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 (а.с.32, 33).

З рішення учасника №2 ТОВ «Агроіндустріал» від 08.04.2020 року, вбачається, що ОСОБА_13 прийняв рішення відчужити на користь ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» земельну ділянку, яка належить товариству на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЙ №92624В, земельна ділянка розташована Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер земельної ділянки 3222780200:03:009:0028, загальною площею 12.9835 га. Справжність підпису ОСОБА_13 засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 (а.с.34).

В акті приймання-передачі земельної ділянки ТОВ «Агроіндустріал» до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.04.2020 року, зазначено, що ТОВ «Агроіндустріал» передало у власність ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» належну на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЙ №92624В, земельну ділянку розташовану в Київській області, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер земельної ділянки 3222780200:03:009:0028, загальною площею 12.9835 га (а.с.35).

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №207500852 від 24.04.2020 року, вбачається, що ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» є власником земельної ділянки площею 12.9835 га, кадастровий номер 3222780200:03:009:0028. Державна реєстрація мала місце 17.04.2020 року о 21.34.24 годині. Державний реєстратор ОСОБА_17 , Кременецька державна нотаріальна контора, Кременецький районний нотаріальний округ, Тернопільської області. Підстава для державної реєстрації права власності акт приймання-передачі від 08.0.42020 року виданий ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» та ТОВ «Агроіндустріал», (а.с.36).

З трудової книжки НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5 , вбачається, що остання з 01.07.2014 року і по даний час працює начальником складського господарства ТОВ «Ін-Джаз» (а.с.37-38).

Відповідно довідки №28/04-1 від 28.04.2020 року, виданої ТОВ «Ін-Джаз», ОСОБА_5 у період з 01.01.2020 року по теперішній час не перебувала у відпустках, не перебувала на лікарняному. Весь цей період ОСОБА_5 ходила на роботу у звичайному режимі (а.с.39).

З накладних на переміщення №УУ0218-001 від 18.02.2020 року та №УУ0217-001 від 17.02.2020 року, вбачається, що ОСОБА_5 17.02.2020 року та 18.02.2020 року відвантажила товар отримувачу склад магазина (Дружби народів), який отримала ОСОБА_29 (а.с.40, 41).

Відповідно протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 29.04.2020 року, який працює водієм-експедитором ТОВ «Ін-Джаз», 17.02.2002 року він зранку перебував на своєму робочому місці, готувався їхати до м. Київ, щоб розвести товари по магазинам. Приблизно в обідню пору, коли автомобіль завантажили, він поїхав розвозити товар. Також на роботі була присутня керівник господарського складу ОСОБА_5 , так як в її обов`язки входить контроль за цим процесом, відпуск товарів, оформлення товарно-транспортних накладних та інших документів. В лютому 2020 року та і взагалі взимку, в тому числі і 17.02.2020 року, ОСОБА_5 у робочий час знаходилася на роботі (а.с.42-45).

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 29.04.2020 року, який працює комірником ТОВ «Ін-Джаз», 17.02.2020 року з 09.00 години по 17.00 годину він перебував на своєму робочому місці. Також на протязі всього робочого дня була присутня керівник господарського складу ОСОБА_5 на робочому місці, так як він, свідок не одноразово з нею спілкувався в цей день. З січня 2020 року ОСОБА_5 по теперішній час постійно знаходилася на робочому місці (а.с.46-48).

З паспорту на ім`я ОСОБА_5 для виїзду закордон, вбачається, що остання не перетинала кордон у 2020 році (а.с.49, 50).

З листа-відповіді №61410/36.570-368 від 04.05.2020 року з позначкою «Терміново» за підписом Генерального консула ОСОБА_30 слідує, що у реєстрі для вчинення нотаріальних дій Генерального консульства України в Нью-Йорку не виявлено запису про вчинення нотаріальної дії за реєстровим номером 041/02-2020 від 17.02.2020 року. Відповідно, консулом Генконсульства України в Нью-Йорку ОСОБА_8 не здійснювалось посвідчення довіреності від імені ОСОБА_5 за реєстровим номером 041/02-2020 від 17.02.2020 року (а.с.52).

В статуті ТОВ «Агроіндустріал» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35725236, який затверджений рішенням єдиного засновника №06/19 від 06.06.2019 року, а саме в п.1.8.1. зазначено, що ОСОБА_5 є учасником Товариства.

В пункті 2.2. статусу зазначено про те, що предметом діяльності Товариства в України та за її межами є: код КВЕД 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний).

В пункті 8.3. статуту щодо вкладу учасників до Статутного капіталу Товариства, зазначено, що єдиним учасником Товариства є ОСОБА_5 , її частка в статутному капіталі 100%, розмір якої становить 1837000.00 гривень (а.с.53-72).

Відповідно заяви ОСОБА_6 від 18.11.2010 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , ОСОБА_6 заявив про вихід із складу учасників ТОВ «Агроіндустріал» та відступлення (передачу) належної йому частки в статутному капіталі зазначеного товариства, яка складає 100% на користь ОСОБА_5 (а.с.73, 74).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 29.08.2019 року в графі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім?я, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник юридична особа» вказано ОСОБА_5 як власника (а.с.75-81).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 10.04.2020 року в графі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім?я, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник юридична особа» вказано ОСОБА_13 кінцевим бенефіціарним власником (а.с.82-88).

08.05.2020 року ОСОБА_5 звернулася до Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області з клопотанням про накладення арешту на майно (в порядку ст.170 КПК України) (а.с.89-95).

Відповідно постанови про визнання об`єктів речовими доказами в кримінальному провадженні від 12.05.2020 року,

1)земельну ділянку площею 12, 9835 га з цільовим призначенням для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3222780200:03:009:0028, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43393607), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2071389632227, номер запису про право власності в державному реєстрі прав 36294960, зареєстрований 17.04.2020 року приватним нотаріусом Кременецької державної нотаріальної контори Кременецького районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_17 ;

2)земельну ділянку площею 1, 4547 га, для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3222780200:03:001:0049, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 945933432227, номер запису про право власності в державному реєстрі прав 14933740, зареєстрований 07.06.2016 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_18 ;

3)земельну ділянку площею 5, 1141 га, для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3222780200:03:009:0030, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 945844132227, номер запису про право власності в державному реєстрі прав14932222, зареєстрований 07.06.2016 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_18 ;

4)земельну ділянку площею 10, 9678 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780200:03:002:0017, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 665829 від 28.10.2008 року;

5)земельну ділянку площею 5, 2383 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780200:04:012:0001, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665834 від 28.10.2008 року;

6)земельну ділянку площею 1, 3885 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780200:03:010:0001, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665827 від 28.10.2008 року;

7)земельну ділянку площею 0, 007 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780202:01:008:0044, яка розташована в с. Андріївка Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665826 від 28.10.2008 року;

18)тваринницький комплекс, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 2901,9 кв.м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 142, реєстраційний номер майна: 15444120, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

19)молочно-переробний цех, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 176,4 кв.м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 140-а, реєстраційний номер майна: 15448461, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

20)тваринницьку ферму, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 2591,6 кв.м., розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Червона Гірка, вулиця Франка Івана, будинок 29, реєстраційний номер майна: 15458052, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

21)машинно-тракторний парк, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 5161,2 кв.м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 138, реєстраційний номер майна: 15458678, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

22)міліоративну будку, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 8,5 кв.м., розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Перемоги, будинок 110, реєстраційний номер майна:19071050, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

23)міліоративну будку, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 8,5 кв.м., розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вул. Перемоги, 108, реєстраційний номер майна:19071040, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу ОСОБА_19 ;

24)міліоративну будку, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 8,5 кв.м, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Перемоги, будинок 106, реєстраційний номер майна: 19070991, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу, Київської обл. ОСОБА_19 ;

25)гараж легкових автомобілів, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 35,2 кв.м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 114-а, реєстраційний номер майна: 15370947, зареєстроване 06.05.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

26)газосклад, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 58,4 кв.м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 162, реєстраційний номер майна: 15371141, зареєстрований 06.05.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

27)курятник №1, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 165,8 кв.м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 154, реєстраційний номер майна: 15401511, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

28)зерносховище, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 2709,1 кв.м, розташоване за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 140, реєстраційний номер майна: 15401677, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №12020110210000296 від 24.04.2020 року (а.с.96-105).

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №207500852 від 24.04.2020 року, ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» є власником земельної ділянки площею 12.9835 га, кадастровий номер 3222780200:03:009:0028 (а.с.106).

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №207251139 від 22.04.2020 року, ТОВ «Агроіндустріал» є власником наступного нерухомого майна:

-земельної ділянки площею 1.4547 га, кадастровий номер 3222780200:03:001:0049, цільове призначення для ведення підсобного сільського господарства, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада;

-земельної ділянки площею 5.1141 га, кадастровий номер 3222780200:03:009:0030, цільове призначення для ведення підсобного сільського господарства, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада;

-літнього табору, площею 17.7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-пожежного депо, площею 69.9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-циплятника, площею 172.3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-столярної майстерні, площею 176.8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-нежитлових приміщень: будівлі охорони з допоміжною будівлею, площею 24.3 кв.м., що розташована за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Нова Гребля, вул. Котовського, 50;

-курятника №2 площею 151.3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-млина площею 94.3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

-приміщення пилорами площею 120.9 кв.м., що розташоване за адресою:

АДРЕСА_3 ;

-омшаника площею 100.3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-складу добрив площею 396.2 кв.м., що розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вул. Меля Олексія Михайловича, 148;

-тваринницького комплексу площею 2901.9 кв.м., що розташований за адресою: Київська

область, Макарівський район, с. Андріївка, вул. Меля Олексія Михайловича, 142;

-молочно-переробного цеху площею 176.4 кв. м., що розташований за адресою: Київська

область, Макарівський район, с. Андріївка, вул. Меля Олексія Михайловича, 140-а;

-тваринницької ферми площею 2591.6 кв. м., що розташована за адресою: Київська

область, Макарівський район, с. Червона Гірка, вул. Франка Івана, 29;

-машинно-тракторного парку площею 5161.2 кв. м., що розташований за адресою:

Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вул. Меля Олексія Михайловича, 138;

-меліоративної будки площею 8.5 кв. м., що розташована за адресою: Київська область,

Макарівський район, с. Андріївка, вул. Перемоги, 110;

-меліоративної будки площею 8.5 кв. м., що розташована за адресою: Київська область,

Макарівський район, с. Андріївка, вул. Перемоги, 108;

-меліоративної будки площею 8.5 кв. м., що розташована за адресою: Київська область,

Макарівський район, с. Андріївка, вул. Перемоги, 106;

-гаражу легкових автомобілів площею 352 кв. м., що розташований за адресою:

АДРЕСА_2 ;

-газоскладу площею 58.4 кв.м., що розташований за адресою: Київська область,

Макарівський район, с. Андріївка, вул. Меля Олексія Михайловича, 162;

-курятника №1 площею 165.8 кв. м., що розташований за адресою: Київська область,

Макарівський район, с. Андріївка, вул. Меля Олексія Михайловича, 154;

-зерносховища площею 2709.1, що розташоване за адресою: Київська область,

Макарівський район, с. Андріївка, вул. Меля Олексія Михайловича, 140, (а.с.107-120).

Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 21.04.2020 року, ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» є власником земельної ділянки площею 12.9835 га, кадастровий номер 3222780200:03:009:0028, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення підсобного сільського господарства. Дата державної реєстрації права 17.04.2020 року (а.с.121).

Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 14.04.2020 року, ТОВ «Агроіндустріал» є власником земельної ділянки площею 12.9835 га, кадастровий номер 3222780200:03:009:0028, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення підсобного сільського господарства (а.с.122).

Відповідно Державному акту на право власності на земельну ділянку, ТОВ «Агроіндустріал» є власником земельної ділянки площею 12.9835 га, кадастровий номер 3222780200:03:009:0028, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення підсобного сільського господарства (а.с.123, 124).

Відповідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 14.04.2020 року, ТОВ «Агроіндустріал» є власником земельної ділянки площею 1.4547 га, кадастровий номер 3222780200:03:001:0049, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення підсобного сільського господарства (а.с.125).

Відповідно Державному акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665833, ТОВ «Агроіндустріал» є власником земельної ділянки площею 1.4548 га, кадастровий номер 3222780200:03:001:0039, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення особистого підсобного господарства (а.с.126, 127).

Відповідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 14.04.2020 року, ТОВ «Агроіндустріал» є власником земельної ділянки площею 5.1141 га, кадастровий номер 3222780200:03:009:0030, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення підсобного сільського господарства (а.с.128).

Відповідно Державному акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665832, ТОВ «Агроіндустріал» є власником земельної ділянки площею 5.1142 га, кадастровий номер 3222780200:03:009:0026, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення особистого підсобного господарства (а.с.129, 130).

Відповідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 14.04.2020 року, ТОВ «Агроіндустріал» є власником земельної ділянки площею 10.9678 га, кадастровий номер 3222780200:03:002:0017, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення підсобного сільського господарства (а.с.131).

Відповідно Державному акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665829, ТОВ «Агроіндустріал» є власником земельної ділянки площею 10.9678 га, кадастровий номер 3222780200:03:002:0017, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення особистого підсобного господарства (а.с.132, 133).

Відповідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 14.04.2020 року, ТОВ «Агроіндустріал» є власником земельної ділянки площею 5.2383 га, кадастровий номер 3222780200:04:012:0001, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення підсобного сільського господарства (а.с.134).

Відповідно Державному акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665834, ТОВ «Агроіндустріал» є власником земельної ділянки площею 5.2383 га, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення особистого підсобного господарства (а.с.135).

Відповідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 14.04.2020 року, ТОВ «Агроіндустріал» є власником земельної ділянки площею 1.3885 га, кадастровий номер 3222780200:03:010:0001, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення підсобного сільського господарства (а.с.136).

Відповідно Державному акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665827, ТОВ «Агроіндустріал» є власником земельної ділянки площею 1.3885 га, кадастровий номер 3222780200:03:010:0001, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення особистого підсобного господарства (а.с.137, 138).

Відповідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 14.04.2020 року, ТОВ «Агроіндустріал» є власником земельної ділянки площею 0.007 га, кадастровий номер 3222780202:01:008:0044, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення підсобного сільського господарства (а.с.139).

Відповідно Державному акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665826, ТОВ «Агроіндустріал» є власником земельної ділянки площею 0.0070 га, кадастровий номер 3222780201:01:008:0044, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, цільове призначення для ведення особистого підсобного господарства (а.с.140, 142).

З договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , вбачається, що ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» літній табір, який знаходиться в АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 26.02.2008 року (а.с.142-144).

Згідно договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» пожежне депо, яке знаходиться в АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 26.02.2008 року (а.с.145-147).

Згідно договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» циплятник, який знаходиться в АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 26.02.2008 року (а.с.148-150).

Згідно договору купівлі-продажу від 17.03.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» нежитлові приміщення: будівлю охорони з допоміжною будівлею, які знаходиться в АДРЕСА_4 . Право власності зареєстровано в КП КОР «Бородянське бюро технічної інвентаризації» 22.04.2011 року (а.с.151-153).

Згідно договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» курятник №2, який знаходиться в АДРЕСА_3 , (а.с.154-157).

Згідно договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» омшанік, який знаходиться в АДРЕСА_3 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 26.02.2008 року, (а.с.158-160).

Згідно договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» склад добрив, який знаходиться в АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 26.02.2008 року, (а.с.161-163).

Згідно договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» тваринний комплекс, який знаходиться в АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 26.02.2008 року, (а.с.164-166).

Згідно договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» молочно-переробний цех, який знаходиться в АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 26.02.2008 року, (а.с.167-169).

Згідно договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» тваринницьку ферму, яка знаходиться в АДРЕСА_5 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 26.02.2008 року (а.с.170-172).

Згідно договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» машинно-тракторний парк, який знаходиться в АДРЕСА_1 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 26.02.2008 року (а.с.173-175).

Згідно договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» меліоративну будку, який знаходиться в АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 26.02.2008 року (а.с.176-178).

Згідно договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» меліоративну будку, який знаходиться в АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 26.02.2008 року, (а.с.179-181).

Згідно договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» меліоративну будку, який знаходиться в АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 26.02.2008 року, (а.с.182-184).

Згідно договору купівлі-продажу від 22.04.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» гараж легкових автомобілів, який знаходиться в АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 06.05.2008 року, (а.с.185-187).

Згідно договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» курятник №1, який знаходиться в АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 26.02.2008 року, (а.с.188-190).

Згідно договору купівлі-продажу від 14.02.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , ТОВ «Агроіндустріал» придбав у ТОВ «Андріївське» зерносховище, яке знаходиться в АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано в Макарівському бюро технічної інвентаризації 26.02.2008 року, (а.с.191-193).

Відповідно інформації, які міститься на сайті Міністерства юстиції України, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Агроіндустріал» зазначено ОСОБА_13 . Вид діяльності ТОВ «Агроіндустріал» - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна (а.с.194-202).

Відповідно інформації, які міститься на сайті Міністерства юстиції України, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» зазначено ОСОБА_32 . Розмір внеску до статутного фонду 500.00 гривень Види діяльності купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; агентства нерухомості; організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель (а.с.203-211).

При вирішенніклопотання судкерується вимогами ч.3 ст.26, п.18 ч.1 ст.3 КПК України, якими передбачено, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Відповідно вимог ч.10 ст.170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч.2ст.173 КПК України,при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставудля арештумайна; можливістьвикористання майнаяк доказуу кримінальномупровадженні (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявністьобґрунтованої підозриу вчиненніособою кримінальногоправопорушення абосуспільно небезпечногодіяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані до клопотання документи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки достовірно встановлено, що прокурором доведена необхідність арешту вказаного майна, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження дійсно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі тощо.

Судом встановлено, що Макарівським ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області здійснюється кримінальне провадження за ст.356 КПК України самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника.

Як зазначила ОСОБА_5 в заяві (повідомленні) про кримінальне правопорушення, їй нанесена значна шкода більше 3000000.00 гривень.

Згідно наданої до клопотання копії довіреності, яка видана в місті Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки, громадянка України ОСОБА_5 , яка тимчасово перебувала в місті Нью-Йорк, США, цією довіреністю уповноважила громадянина України ОСОБА_9 , при цьому обидва зареєстровані на території України, діяти від свого імені та представляти її інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях, товариствах незалежно від підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами стосовно реалізації її прав, яка учасника ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими їй, як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством.

Дана довіреність посвідчена ОСОБА_8 консулом Генерального консульства України в Нью-Йорку. Довіреність підписана ОСОБА_5 в його, ОСОБА_8 присутності. Особу її встановлено, дієздатність перевірено. Довіреність зареєстрована в реєстрі за №041/02-2020 17.02.2020 року.

В листі-відповіді №61410/36.570-368 від 04.05.2020 року з позначкою «Терміново» за підписом Генерального консула ОСОБА_30 на ім`я секретаря Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, треторіальних органів Міністерства юстиції України ОСОБА_33 , вказано, що у реєстрі для вчинення нотаріальних дій Генерального консульства України в Нью-Йорку не виявлено запису про вчинення нотаріальної дії за реєстровим номером 041/02-2020 від 17.02.2020 року. Відповідно, консулом Генконсульства України в Нью-Йорку ОСОБА_8 не здійснювалось посвідчення довіреності від імені ОСОБА_5 за реєстровим номером 041/02-2020 від 17.02.2020 року.

Крім того, матеріалами клопотання підтверджено, що в момент посвідчення вказаної довіреності, ОСОБА_5 перебувала в Україні на своєму робочому місці та у 2020 році взагалі не перетинала кордону. Тому правомірність вказаної довіреності є під сумнівом.

Суд звертає увагу на те, що ОСОБА_13 прийняв у власність частку в статутному капіталі ТОВ «Агроіндустріал» 06.04.2020 року і вже 08.04.2020 року прийняв рішення про відчуження на користь ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» земельної ділянки площею 12.9835 га, кадастровий номер 3222780200:03:009:0028.

З акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 06.04.2020 року, де стоять підписи ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , останній прийняв від ОСОБА_9 у власність частку у статутному капіталі ТОВ «Агроіндустріал» в розмірі 1837000.00 гривень, що становить 100% статутного капіталу даного товариства, а ОСОБА_15 отримав від ОСОБА_13 взамін 45000.00 гривень, і при цьому сторони претензій один до одного не мають.

З протоколу допиту ОСОБА_5 слідує, що вона не знайома із особами, на яких було здійснено переоформлення статутного капіталу підприємства.

А факт відступлення частки в статутному капіталі товариства в розмірі 183700.00 гривень взамін винагороди в розмірі 45000.00 гривень свідчить про те, що довірена особа ОСОБА_9 діяв всупереч інтересів ОСОБА_5 як довірителя та справжнього власника 100% частки статутного капіталу товариства.

Складається враження, що відчуження земельної ділянки, вчинене за 2 дні після прийняття частки в статутному капіталі, було здійснене для того, щоб унеможливити повернення вказаної земельної ділянки з володіння добросовісного набувача.

Суд звертає увагу на місця вчинення нотаріальних дій: місто Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки; Київський міський нотаріальний округ; Кременецький районний нотаріальний округ Тернопільської області.

Разом зтим,суд припускає,що земельнаділянка площею12.9835га,кадастровий номер3222780200:03:009:0028 булаоб`єктомкримінальних протиправнихдій,а томувідповідає вимогамст.98КПК України.

Дані обставини також підтверджують доцільність розгляду клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна та їх представників, так як вбачається часткове відчуження майна належного ТОВ «Агроіндустріал».

Оскільки завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1ст.98 КПК Українита може бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами 98,131,132,170-173,309,369,372 КПК України, суд

У х в а л и в:

клопотання слідчого Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на наступне нерухоме майно з метою запобігання можливості його перетворення та відчуження:

1.земельну ділянку площею 12,9835 га з цільовим призначенням для ведення підсобного

сільського господарства, кадастровий номер 3222780200:03:009:0028, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «ФІЛІП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43393607), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2071389632227, номер запису про право власності в державному реєстрі прав 36294960, зареєстрований 17.04.2020 року приватним нотаріусом Кременецької державної нотаріальної контори Кременецького районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_17 ;

2.земельну ділянку площею 1,4547 га, для ведення підсобного сільського господарства,

кадастровий номер 3222780200:03:001:0049, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 945933432227, номер запису про право власності в державному реєстрі прав 14933740, зареєстрований 07.06.2016 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_18 ;

3.земельну ділянку площею 5,1141 га, для ведення підсобного сільського господарства,

кадастровий номер 3222780200:03:009:0030, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, Андріївська сільська рада, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 945844132227, номер запису про право власності в державному реєстрі прав14932222, зареєстрований 07.06.2016 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_18 ;

4.земельну ділянку площею 10,9678 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780200:03:002:0017, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 665829 від 28.10.2008 року;

5.земельну ділянку площею 5,2383 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780200:04:012:0001, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665834 від 28.10.2008 року;

6.земельну ділянку площею 1,3885 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780200:03:010:0001, яка розташована в межах Андріївської сільської ради Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665827 від 28.10.2008 року;

7.земельну ділянку площею 0,007 га з цільовим призначенням для ведення особистого підсобного господарства, кадастровий номер 3222780202:01:008:0044, яка розташована в с. Андріївка Макарівського району Київської області і яка належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №665826 від 28.10.2008 року;

8.літній табір, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 17.7 кв. м, що розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вул. Перемоги, будинок 104, реєстраційний номер майна: 15402029, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_19 ;

9.пожежне депо, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 69,9 кв. м, що розташоване за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вул. Меля Олексія Михайловича, буд. 144, реєстраційний номер майна: 15402057, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

10.циплятник, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 172,3 кв. м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 150, реєстраційний номер майна: 15402076, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

11.столярну майстерню, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 176,8 кв. м, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с . Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 160, реєстраційний номер майна: 15402139, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_19 ;

12.нежитлові приміщення: будівля охорони з допоміжною будівлею, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальна площа 24, 3 кв. м, розташована за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Нова Гребля, вулиця Котовського, будинок 50, реєстраційний номер майна: 33057916, зареєстроване 22.04.2011 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

13.курятник №2, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 151,3 кв. м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 152, реєстраційний номер майна: 15432455, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

14.млин, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 94,3 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 156, реєстраційний номер майна: 15433269, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

15.приміщення пилорами, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 120,9 кв. м, розташованого за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 158, реєстраційний номер майна: 15433528, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

16.омшанік, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 100,3 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с . Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 119, реєстраційний номер майна: 15441125, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

17.склад добрив, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 396,2 кв. м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с . Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 148, реєстраційний номер майна: 15441966, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

18.тваринницький комплекс, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 2901,9 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 142, реєстраційний номер майна: 15444120, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

19.молочно-переробний цех, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 176,4 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 140-а, реєстраційний номер майна: 15448461, зареєстрований 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

20.тваринницьку ферму, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 2591,6 кв. м., розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Червона Гірка, вулиця Франка Івана, будинок 29, реєстраційний номер майна: 15458052, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

21.машинно-тракторний парк, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 5161,2 кв. м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 138, реєстраційний номер майна: 15458678, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

22.міліоративну будку, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 8,5 кв. м., розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Перемоги, будинок 110, реєстраційний номер майна:19071050, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

23.міліоративну будку, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 8,5 кв. м., розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вул. Перемоги, 108, реєстраційний номер майна:19071040, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу ОСОБА_19 ;

24.міліоративну будку, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 8,5 кв. м, розташовану за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Перемоги, будинок 106, реєстраційний номер майна: 19070991, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу, Київської обл. ОСОБА_19 ;

25.гараж легкових автомобілів, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 35,2 кв. м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 114-а, реєстраційний номер майна: 15370947, зареєстроване 06.05.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

26.газосклад, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 58,4 кв.м., розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 162, реєстраційний номер майна: 15371141, зареєстрований 06.05.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

27.курятник №1, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 165,8 кв.м, розташований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 154, реєстраційний номер майна: 15401511, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 ;

28.зерносховище, що належить ТОВ «Агроіндустріал» (код ЄДРПОУ 35725236), загальною площею 2709,1 кв. м, розташоване за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Андріївка, вулиця Меля Олексія Михайловича, будинок 140, реєстраційний номер майна: 15401677, зареєстроване 26.02.2008 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 .

Заборонити будь-яким особам вчиняти дії щодо розпорядження і відчуження вищевказаного нерухомого майна, а також заборонити здійснювати суб`єктами державної реєстрації реєстраційні дії по відношенню до вказаного майна, крім реєстраційних дій, вчинених на підставі судових рішень, що набрали законної сили.

Зазначену ухвалу про арешт майна дозволити виконувати заступнику начальника слідчого відділення Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , слідчим слідчого відділення Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Повний текст ухвали буде оголошено 15.05.2020 року о 13.20 годині в залі судових засідань №1 Макарівського районного суду Київської області.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Суддя


Суд	Макарівський районний суд Київської області
Дата ухвалення рішення	13.05.2020
Оприлюднено	08.02.2023
Номер документу	89270795
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна