Ухвала

від 06.05.2020 по справі 953/22587/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/22587/19

н/п 1-кс/953/3599/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" травня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залісудового засіданняв приміщенніКиївського районногосуду м.Харкова клопотання прокурора відділупрокуратури Харківськоїобласті ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42019220000000649 від 11.10.2019 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

05.05.2020 року до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучене:

29.04.2020 в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ТАЛМІКС» за адресою: м. Харків, пр. Московський, 273-К, а саме на: копію договоруоренди нежитловогоприміщення №010919від 01.09.2019року на5арк.; договір №281про закупівлюробіт від10.12.2018на 3-харк.із додатками(договірнаціна,кошторисний розрахунок,локальний кошторис,відомість ресурсів,розрахунок загальновиробничихвитрат)на 21арк.; акт №1до договору№281від 10.12.2018приймання виконанихбудівельних робітіз довідкоюпро вартістьвиконаних будівельнихробіт тавитрати,підсумковою відомістюресурсів,розрахунком загальновиробничихвитрат такошторисним розрахункомразом на20арк.; акт №2до договору№281від 10.12.2018приймання виконанихбудівельних робітіз довідкоюпро вартістьвиконаних будівельнихробіт тавитрати,підсумковою відомістюресурсів,розрахунком загальновиробничихвитрат такошторисним розрахункомразом на22арк.та актомсписання від22.03.2019на 1арк.;акт №3до договору№281від 10.12.2018приймання виконанихбудівельних робітіз довідкоюпро вартістьвиконаних будівельнихробіт тавитрати,підсумковою відомістюресурсів,розрахунком загальновиробничихвитрат такошторисним розрахункомразом на22арк.та актомсписання від27.03.2019на 1арк.; акт №4 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт із довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та кошторисним розрахунком разом на 13 арк. та актом списання від 23.04.2019 на 1 арк.; акт №5 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт із довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та кошторисним розрахунком разом на 22 арк. та актом списання від 21.05.2019 на 2 арк.; акт №6 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт (без підпису директора ТОВ «Талмікс») із довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати разом на 16 арк.; акт №7 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів разом на 7 арк. та актом списання від 12.06.2019 на 2 арк.; акт №8 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт, із довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та кошторисним розрахунком разом на 18 арк. із актом списання від 03.07.2019 на 1 арк.; акт №10 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт, із довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та кошторисним розрахунком разом на 37 арк. та актом списання від 02.08.2019 на 1 арк. та копією свідоцтва №10711 про перевірку приладу захисного релейного (ПЗР) на 1 арк.; акт №11 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та кошторисним розрахунком разом на 10 арк. за актами списання від 02.08.2019 на 3 арк.; акт №12 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт, із довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат разом на 10 арк. та актом списання від 02.08.2019 на 1 арк.; акт №13 до договору №281 від 10.12.2018 приймання викопаних будівельних робіт, із довідкою про вартість викопаних будівельних робіт та витрати, підсумковою відомістю ресурсів, кошторисним розрахунком на 10 арк. та актом списання від 21.08.2019 на 1 арк.; акт №14 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт, із підсумковою відомістю ресурсів разом на 18 арк. та актом списання від 11.09.2019 на 2 арк.; акт №15 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт із підсумковою відомістю ресурсів разом на 5 арк.; акт №16 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт із підсумковою відомістю ресурсів разом на 5 арк.; акт №17 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт із підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат разом на 7 арк. та актами списання від 11.09.2019 на 2 арк.; додаткові угоди № 1,2,3,4,5 до договору №281 про закупівлю робіт від 10.12.2018 із додатками разом на 13 арк.; листи у кількості 9 шт. ТОВ «ТАЛМІКС» до Малинівської селищної ради щодо виконання договору №281 від 10.12.2018 разом на 10 арк.; лист ТОВ «ТАЛМІКС» до Департаменту капітального будівництва ХОДА на 1 арк.; копію листа Департаменту капітального будівництва ХОДА на 1 арк.; копію листа ТОВ «Мінімакс-2016» щодо авторського нагляду будівництва на 1 арк.; договір №275 про закупівлю додаткових будівельних робіт від 09.09.2019 із додатком №З разом на 8 арк., договірною ціною на 2 арк., локальним кошторисом на будівельні роботи на 5 арк., підсумковою відомістю ресурсів на 3 арк., розрахунком загальновиробничих витрат на 5 арк., календарним графіком виконання робіт на 1 арк., дефектним актом на 2х арк., акт списання від 13.09.2019 на 1 арк., довідкою про вартість виконаних робіт на 1 арк., актом №1 за вересень 2019 року приймання виконаних робіт із підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат разом від 11 арк.; договір субпідряду №1312/18 від 13.12.2018 укладений між ТОВ «ТАЛМІКС» та ТОВ «БУ «АЕРОДОРБУД» на 4 арк.; акт прийому-передачі матеріалів в роботу згідно договору №1312/18 від 13.12.2018 на 1 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договору №1312/18 від 13.12.2018, із актом приймання виконаних робіт №1, підсумковою відомістю ресурсів (без підписів) разом на 13 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2019 року до договору №1312/18 від 13.12.2018, із актом приймання виконаних робіт №2/2, актом приймання виконаних робіт №2/1, підсумковими відомостями ресурсів (без підписів) разом на 19 арк. та актами прийому-передачі матеріалів в роботу згідно договору №1312/18 від 13.12.2018 на 6 арк.; лист ТОВ «БУ «АЕРОДОРБУД» із копією наказу та рішення учасника про призначення директора разом на 3-х арк.; видаткову накладну №20 від 22.08.2019 із рахунком на оплату разом на 2 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року до договору №1312/18 від 13.12.2018, із актом приймання виконаних робіт №3, підсумковою відомістю ресурсів разом на 10 арк. та актом прийому-передачі матеріалів в роботу згідно договору №1312/18 від 13.12.2018 на 1 арк.; акт приймання виконаних робіт №5 до договору №1312/18 від 13.12.2018, із підсумковою відомістю ресурсів (без підписів) разом на 8 арк. та актом прийому-передачі матеріалів в роботу згідно договору №1312/18 від 13.12.2018 на 1 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року до договору №1312/18 від 13.12.2018, із актом приймання виконаних робіт №4, підсумковою відомістю ресурсів разом на 10 арк. та актом прийому-передачі матеріалів в роботу згідно договору №1312/18 від 13.12.2018 на 1 арк.; видаткові накладні із рахунками на оплату щодо придбання ТОВ «ТАЛМІКС» у ФОП ОСОБА_4 матеріалів, у загальній кількості 9 шт. разом на 18 арк. із відповідними товарно-транспортними накладними у кількості 5 шт. на 5 арк.; касову книгу ТОВ «ТАЛМІКС» по рахунку «301» за 2018 рік у швидкозшивачі на 191 арк. та файл із відповідними квитанціями до видаткових касових ордерів та чеками; касову книгу ТОВ «ТАЛМІКС» по рахунку «301» за 2019 рік у швидкозшивачі на 119 арк. та файл із відповідними квитанціями до видаткових касових ордерів та чеками; печатку ТОВ «ТАЛМІКС» №39030430; швидкозшивач синього кольору із написом «поставщики с4.631(201,205) ТОВ «ТАЛМІКС» 2019», у якому знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні, покупцем у яких виступає ТОВ «ТАЛМІКС» та можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 336 арк.; швидкозшивач рожевого кольору із написом «счета поставщиков 2017, 2018», у якому знаходяться товарні чеки, чорнові рахунки на оплату із рукописними записами, які можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 336 арк.; швидкозшивач зеленого кольору із написом «поставщики сч.63.1 ТОВ «ТАЛМ1КС» 2018», у якому знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні, покупцем у яких виступає ТОВ «ТАЛМІКС» та можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 368 арк.; швидкозшивач зеленого кольору із написом «поставщики сч.63.1 (201, 205) ТОВ «ТАЛМІКС» 2019», у якому знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні, покупцем у яких виступає ТОВ «ТАЛМІКС» та можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 349 арк.; швидкозшивач синього кольору із написом «поставщики сч.63.1 (201, 205) ТОВ «ТАЛМІКС» 2019», у якому знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні, покупцем у яких виступає ТОВ «ТАЛМІКС» та можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 315 арк.; швидкозшивач зеленого кольору із написом «поставщики сч.63.1 ТОВ «ТАЛМІКС» 2018 (201, 205)», у якому знаходяться акти інвентаризації складів ТОВ «ТАЛМІКС», видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні, покупцем у яких виступає ТОВ «ТАЛМІКС» та можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 387 арк.; швидкозшивач жовтого кольору із написом «счета за материалы по объектам 2019», у якому знаходяться чорнові рахунки на оплату та видаткові накладні із рукописними записами, які можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 216 арк.; швидкозшивач зеленого кольору із написом «поставщики сч.63.1 (201, 205) ТОВ «ТАЛМІКС» 2019», у якому знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні, покупцем у яких виступає ТОВ «ТАЛМІКС» та можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 481 арк.; швидкозшивач картонний із написом: «Фурнитура 2019» у якому знаходяться чорнові рахунки на оплату та видаткові накладні із рукописними записами, які можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 101 арк.; швидкозшивач картонний із написом: «2019г Глас Треш» у якому знаходяться чорнові замовлення із рукописними записами, які можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 144 арк.; швидкозшивач картонний із написом: «361 покупатели ООО «Талмикс» 2018» у якому знаходяться видаткові накладні за грудень 2018 року постачальником у яких виступає ТОВ «ТАЛМІКС» загалом на 180 арк.; швидкозшивач картонний із написом: «2019 подоконники ОСОБА_5 » у якому знаходяться чорнові рахунки на оплату та видаткові накладні із рукописними записами, які можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 67 арк.; чорнові специфікації матеріалів із зазначенням об`єкту - «малинівка» на 10 арк.; чорновий календарний графік виконання робіт по об`єкту будівництва медичної амбулаторії за адресою пров. Пушкіна, 2-В, е, Малинівка, Чугуївський район, Харківська область із рукописними записами та вкладеними чорновими аркушами паперу із розрахунками на 4-х арк., чорнові записи на 2-х арк.; реєстр документів за 2019 рік із чорновими записами на 18 арк.; аркуші паперу із чорновими розрахунками «НО» та «НК» на 8 арк.; записник «профгруп Україна» із рукописними чорновими записами із розрахунками; аркуш паперу із чорновими розрахунками із назвою «Малинівка»; аркуші паперу із чорновими записами розрахунків із назвою; «Расходы Амирановича» на 5 арк.; записник синього кольору із написом «Invent Group» із рукописними записами та вкладеними чорновими аркушами паперу із розрахунками; аркуші паперу із чорновими записами розрахунків на 35 арк.; зошит із написом на обкладинці «Grafika Color» із рукописними таблицями із розрахунками; ноутбук т.м. «Lenovo» із номером H8N0GR04004535C із зарядним пристроєм у якому міститься інформація про виконання робіт по об`єкту будівництва медичної амбулаторії за адресою пров. Пушкіна, 2-В, с. Малинівка, Чугуївський район. Харківська область; ноутбук т.м. «Samsung» із s/n: HL6Q93QBA00134E із зарядним пристроєм у якому міститься інформація про виконання робіт по об`єкту будівництва медичної амбулаторії за адресою пров. Пушкіна, 2-13, с. Малинівка, Чугуївський район, Харківська область; чорнові акти виконаних робіт про виконання робіт по об`єкту будівництва медичної амбулаторії за адресою пров. Пушкіна, 2-В, с. Малинівка, Чугуївський район, Харківська область, акт звірки між ТОВ «ТАЛМІКС» та ТОВ «БУ «АЕРОДОРБУД» разом на 16 арк.; чорнові записи зі зразками підписів та ПІБ ОСОБА_6 на 45 арк.; ноутбук т.м. «Acer» із s/n: NXM58EU0053030462B160I із зарядним пристроєм у якому міститься інформація про виконання робіт по об`єкту будівництва медичної амбулаторії за адресою пров. Пушкіна, 2-В, с. Малинівка, Чугуївський район. Харківська область;

29.04.2020 в ході проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «ТАЛМІКС» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а самена: записник в обкладинці чорного кольору «deli» із рукописними записами розрахунків; візитну картку ТОВ «ТАЛМІКС»; банківські картки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; аркуші паперу із чорновими печатними та рукописними записами розрахунків на 9 арк.; зошит в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами розрахунків; ноутбук «Lenovo» s/n PF-ON66ZZ 17/01 на жорсткому диску якого є записи щодо діяльності ТОВ «ТАЛМІКС» із зарядним пристроєм; мобільний телефон Nokia 8 imei: НОМЕР_6 із sim-карткою НОМЕР_7 та зарядним пристроєм.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000649 від 11.10.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, розпочате прокуратурою Харківської області за матеріалами Управління служби безпеки України в Харківській області, щодо протиправної діяльності службових осіб Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 04014080, м. Харків, Майдан Свободи, буд. 5, Держпром, 4 під`їзд), які протягом 2018-2019 років приймали участь у розподілі коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи охорони здоров`я в сільській місцевості на загальну суму 361,1 млн. грн., з яких фактично використано 286 млн. грн.

За результатами проведених місцевими сільськими радами та комунальними неприбутковими підприємствами охорони здоров`я аукціонів з переможцями торгів підписані відповідні угоди та з вересня 2018 року по теперішній час в регіоні проводяться роботи по будівництву 30 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02 листопада 2018 року Малинівська селищна рада Чугуївського району Харківської області на платформі електронних закупівель «Проззоро» розмістила оголошення про проведення робіт з будівництва: «Нове будівництво будівлі медичної амбулаторії за адресою: провулок Пушкіна, 2-В, с. Малинівка, Чугуївский район, Харківська область (код ДК 021:2015-45210000-2 будівництво будівель)». За результатом проведених торгів переможцем визнано ТОВ "ТАЛМІКС" код ЄДРПОУ 39030430 із яким Малинівською селищною радою Чугуївського району Харківської області укладено договір №281 від 10.12.2018 про закупівлю робіт, загальною вартістю 8 715 273,48 грн.

Відповідно даних з розрахункового рахунку ТОВ "ТАЛМІКС" отримало сплату від Малинівської селищної ради Чугуївського району Харківської області за договором №281 від 10.12.2018 в повному обсязі, тобто 8 715 273,48 грн.

В ході досудового розслідування отримано висновок комісійної судової будівельно-технічної експертизи №23882/5083 від 28.02.2020, відповідно до якого, фактично виконані роботи при улаштуванні підлоги та покрівлі при будівництві медичної амбулаторії по провулку Пушкіна, 2-В, с. Малинівка Чугуївского району Харківської області, не відповідають тим, які зазначені у відповідних актах приймання виконаних будівельних робіт.

Так роботи в частині ущільнення ґрунту щебнем, улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів, улаштування гідроізоляції обмазувальною бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм, а також робіт з улаштування гідроізоляції мембраною супердифузійної Ондутис SA115, не виконувались. Також у актах виконаних робіт має місце подвійне врахування вартості робіт з улаштування рештування при виконанні улаштування покрівель шатрових із металочерепиці «Монтерей», склад робіт якої передбачає рештування з брусків.

Таким чином вартість фактично виконаних будівельних робіт з будівництва медичної амбулаторії по провулку Пушкіна, 2-В, с. Малинівка Чугуївского району Харківської області завищена на 597 578 (п`ятсот дев`яносто сім тисяч п`ятсот сімдесят вісім) гривень 00 копійок.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 7588 від 23.04.2020 різниця між сплаченими Малинівською селищною радою Чугуївського району Харківської області на користь ТОВ «ТАЛМІКС» грошовими коштами за проведення останнім робіт з будівництва медичної амбулаторії по провулку Пушкіна, 2-В, с. Малинівка Чугуївского району Харківської області, по договору №281 про закупівлю робіт від 10.12.2018 та фактичною вартістю виконаних будівельних робіт за Актом виконаних будівельних робіт №1 від 27.12.2018, №2 від 27.03.2019, №4 від 23.04.2019, №6 від 12.06.2019 року по Договору №281 про закупівлю робіт від 10.12.2018 складає 597 578 (п`ятсот дев`яносто сім тисяч п`ятсот сімдесят вісім) гривень 00 копійок.

Вказана різниця в сумі 597 578 (п`ятсот дев`яносто сім тисяч п`ятсот сімдесят вісім) гривень 00 копійок за своєю економічною суттю є надлишково сплаченими коштами за вказаним Договором і у розумінні «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 №346/1025/685/13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за №1166/13040, відповідає визначенню збитків.

В ході аналізу інформації з розрахункового рахунку ТОВ "ТАЛМІКС", вказане підприємство придбало щебінь у ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_8 .

У свою чергу роботи з будівництва будівлі медичної амбулаторії, за даними розрахункового рахунку ТОВ "ТАЛМІКС", виконувало ТОВ «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ «АЕРОДОРБУД» код 38526066, засновником якого є ОСОБА_4

29.04.2020 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведені обшуки офісного приміщення ТОВ «ТАЛМІКС» за адресою: м. Харків, пр. Московський, 273-К; за місцем мешкання директора ТОВ «ТАЛМІКС» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких вилучене вище вказане майно.

Зазначені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню №42019220000000649 від 11.10.2019.

Прокурор, посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Власник майна до судового засідання не з`явився, до суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання заперечує. До суду надані письмові заперечення, які долучені до матеріалів справи.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та прокурора.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000649 від 11.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

29.04.2020 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведені обшуки офісного приміщення ТОВ «ТАЛМІКС» за адресою: м. Харків, пр. Московський, 273-К; за місцем мешкання директора ТОВ «ТАЛМІКС» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких вилучене майно, яке вказане в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 ч. 5 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 29.04.2020 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене:

29.04.2020 в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ТАЛМІКС» за адресою: м. Харків, пр. Московський, 273-К, а саме на: копію договоруоренди нежитловогоприміщення №010919від 01.09.2019року на5арк.; договір №281про закупівлюробіт від10.12.2018на 3-харк.із додатками(договірнаціна,кошторисний розрахунок,локальний кошторис,відомість ресурсів,розрахунок загальновиробничихвитрат)на 21арк.; акт №1до договору№281від 10.12.2018приймання виконанихбудівельних робітіз довідкоюпро вартістьвиконаних будівельнихробіт тавитрати,підсумковою відомістюресурсів,розрахунком загальновиробничихвитрат такошторисним розрахункомразом на20арк.; акт №2до договору№281від 10.12.2018приймання виконанихбудівельних робітіз довідкоюпро вартістьвиконаних будівельнихробіт тавитрати,підсумковою відомістюресурсів,розрахунком загальновиробничихвитрат такошторисним розрахункомразом на22арк.та актомсписання від22.03.2019на 1арк.;акт №3до договору№281від 10.12.2018приймання виконанихбудівельних робітіз довідкоюпро вартістьвиконаних будівельнихробіт тавитрати,підсумковою відомістюресурсів,розрахунком загальновиробничихвитрат такошторисним розрахункомразом на22арк.та актомсписання від27.03.2019на 1арк.; акт №4 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт із довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та кошторисним розрахунком разом на 13 арк. та актом списання від 23.04.2019 на 1 арк.; акт №5 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт із довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та кошторисним розрахунком разом на 22 арк. та актом списання від 21.05.2019 на 2 арк.; акт №6 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт (без підпису директора ТОВ «Талмікс») із довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати разом на 16 арк.; акт №7 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів разом на 7 арк. та актом списання від 12.06.2019 на 2 арк.; акт №8 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт, із довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та кошторисним розрахунком разом на 18 арк. із актом списання від 03.07.2019 на 1 арк.; акт №10 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт, із довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та кошторисним розрахунком разом на 37 арк. та актом списання від 02.08.2019 на 1 арк. та копією свідоцтва №10711 про перевірку приладу захисного релейного (ПЗР) на 1 арк.; акт №11 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та кошторисним розрахунком разом на 10 арк. за актами списання від 02.08.2019 на 3 арк.; акт №12 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт, із довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат разом на 10 арк. та актом списання від 02.08.2019 на 1 арк.; акт №13 до договору №281 від 10.12.2018 приймання викопаних будівельних робіт, із довідкою про вартість викопаних будівельних робіт та витрати, підсумковою відомістю ресурсів, кошторисним розрахунком на 10 арк. та актом списання від 21.08.2019 на 1 арк.; акт №14 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт, із підсумковою відомістю ресурсів разом на 18 арк. та актом списання від 11.09.2019 на 2 арк.; акт №15 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт із підсумковою відомістю ресурсів разом на 5 арк.; акт №16 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт із підсумковою відомістю ресурсів разом на 5 арк.; акт №17 до договору №281 від 10.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт із підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат разом на 7 арк. та актами списання від 11.09.2019 на 2 арк.; додаткові угоди № 1,2,3,4,5 до договору №281 про закупівлю робіт від 10.12.2018 із додатками разом на 13 арк.; листи у кількості 9 шт. ТОВ «ТАЛМІКС» до Малинівської селищної ради щодо виконання договору №281 від 10.12.2018 разом на 10 арк.; лист ТОВ «ТАЛМІКС» до Департаменту капітального будівництва ХОДА на 1 арк.; копію листа Департаменту капітального будівництва ХОДА на 1 арк.; копію листа ТОВ «Мінімакс-2016» щодо авторського нагляду будівництва на 1 арк.; договір №275 про закупівлю додаткових будівельних робіт від 09.09.2019 із додатком №З разом на 8 арк., договірною ціною на 2 арк., локальним кошторисом на будівельні роботи на 5 арк., підсумковою відомістю ресурсів на 3 арк., розрахунком загальновиробничих витрат на 5 арк., календарним графіком виконання робіт на 1 арк., дефектним актом на 2х арк., акт списання від 13.09.2019 на 1 арк., довідкою про вартість виконаних робіт на 1 арк., актом №1 за вересень 2019 року приймання виконаних робіт із підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат разом від 11 арк.; договір субпідряду №1312/18 від 13.12.2018 укладений між ТОВ «ТАЛМІКС» та ТОВ «БУ «АЕРОДОРБУД» на 4 арк.; акт прийому-передачі матеріалів в роботу згідно договору №1312/18 від 13.12.2018 на 1 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договору №1312/18 від 13.12.2018, із актом приймання виконаних робіт №1, підсумковою відомістю ресурсів (без підписів) разом на 13 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2019 року до договору №1312/18 від 13.12.2018, із актом приймання виконаних робіт №2/2, актом приймання виконаних робіт №2/1, підсумковими відомостями ресурсів (без підписів) разом на 19 арк. та актами прийому-передачі матеріалів в роботу згідно договору №1312/18 від 13.12.2018 на 6 арк.; лист ТОВ «БУ «АЕРОДОРБУД» із копією наказу та рішення учасника про призначення директора разом на 3-х арк.; видаткову накладну №20 від 22.08.2019 із рахунком на оплату разом на 2 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року до договору №1312/18 від 13.12.2018, із актом приймання виконаних робіт №3, підсумковою відомістю ресурсів разом на 10 арк. та актом прийому-передачі матеріалів в роботу згідно договору №1312/18 від 13.12.2018 на 1 арк.; акт приймання виконаних робіт №5 до договору №1312/18 від 13.12.2018, із підсумковою відомістю ресурсів (без підписів) разом на 8 арк. та актом прийому-передачі матеріалів в роботу згідно договору №1312/18 від 13.12.2018 на 1 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року до договору №1312/18 від 13.12.2018, із актом приймання виконаних робіт №4, підсумковою відомістю ресурсів разом на 10 арк. та актом прийому-передачі матеріалів в роботу згідно договору №1312/18 від 13.12.2018 на 1 арк.; видаткові накладні із рахунками на оплату щодо придбання ТОВ «ТАЛМІКС» у ФОП ОСОБА_4 матеріалів, у загальній кількості 9 шт. разом на 18 арк. із відповідними товарно-транспортними накладними у кількості 5 шт. на 5 арк.; касову книгу ТОВ «ТАЛМІКС» по рахунку «301» за 2018 рік у швидкозшивачі на 191 арк. та файл із відповідними квитанціями до видаткових касових ордерів та чеками; касову книгу ТОВ «ТАЛМІКС» по рахунку «301» за 2019 рік у швидкозшивачі на 119 арк. та файл із відповідними квитанціями до видаткових касових ордерів та чеками; печатку ТОВ «ТАЛМІКС» №39030430; швидкозшивач синього кольору із написом «поставщики с4.631(201,205) ТОВ «ТАЛМІКС» 2019», у якому знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні, покупцем у яких виступає ТОВ «ТАЛМІКС» та можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 336 арк.; швидкозшивач рожевого кольору із написом «счета поставщиков 2017, 2018», у якому знаходяться товарні чеки, чорнові рахунки на оплату із рукописними записами, які можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 336 арк.; швидкозшивач зеленого кольору із написом «поставщики сч.63.1 ТОВ «ТАЛМ1КС» 2018», у якому знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні, покупцем у яких виступає ТОВ «ТАЛМІКС» та можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 368 арк.; швидкозшивач зеленого кольору із написом «поставщики сч.63.1 (201, 205) ТОВ «ТАЛМІКС» 2019», у якому знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні, покупцем у яких виступає ТОВ «ТАЛМІКС» та можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 349 арк.; швидкозшивач синього кольору із написом «поставщики сч.63.1 (201, 205) ТОВ «ТАЛМІКС» 2019», у якому знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні, покупцем у яких виступає ТОВ «ТАЛМІКС» та можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 315 арк.; швидкозшивач зеленого кольору із написом «поставщики сч.63.1 ТОВ «ТАЛМІКС» 2018 (201, 205)», у якому знаходяться акти інвентаризації складів ТОВ «ТАЛМІКС», видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні, покупцем у яких виступає ТОВ «ТАЛМІКС» та можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 387 арк.; швидкозшивач жовтого кольору із написом «счета за материалы по объектам 2019», у якому знаходяться чорнові рахунки на оплату та видаткові накладні із рукописними записами, які можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 216 арк.; швидкозшивач зеленого кольору із написом «поставщики сч.63.1 (201, 205) ТОВ «ТАЛМІКС» 2019», у якому знаходяться видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні, покупцем у яких виступає ТОВ «ТАЛМІКС» та можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 481 арк.; швидкозшивач картонний із написом: «Фурнитура 2019» у якому знаходяться чорнові рахунки на оплату та видаткові накладні із рукописними записами, які можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 101 арк.; швидкозшивач картонний із написом: «2019г Глас Треш» у якому знаходяться чорнові замовлення із рукописними записами, які можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 144 арк.; швидкозшивач картонний із написом: «361 покупатели ООО «Талмикс» 2018» у якому знаходяться видаткові накладні за грудень 2018 року постачальником у яких виступає ТОВ «ТАЛМІКС» загалом на 180 арк.; швидкозшивач картонний із написом: «2019 подоконники ОСОБА_5 » у якому знаходяться чорнові рахунки на оплату та видаткові накладні із рукописними записами, які можуть мати відношення до виконання договору №281 від 10.12.2018 загалом на 67 арк.; чорнові специфікації матеріалів із зазначенням об`єкту - «малинівка» на 10 арк.; чорновий календарний графік виконання робіт по об`єкту будівництва медичної амбулаторії за адресою пров. Пушкіна, 2-В, е, Малинівка, Чугуївський район, Харківська область із рукописними записами та вкладеними чорновими аркушами паперу із розрахунками на 4-х арк., чорнові записи на 2-х арк.; реєстр документів за 2019 рік із чорновими записами на 18 арк.; аркуші паперу із чорновими розрахунками «НО» та «НК» на 8 арк.; записник «профгруп Україна» із рукописними чорновими записами із розрахунками; аркуш паперу із чорновими розрахунками із назвою «Малинівка»; аркуші паперу із чорновими записами розрахунків із назвою; «Расходы Амирановича» на 5 арк.; записник синього кольору із написом «Invent Group» із рукописними записами та вкладеними чорновими аркушами паперу із розрахунками; аркуші паперу із чорновими записами розрахунків на 35 арк.; зошит із написом на обкладинці «Grafika Color» із рукописними таблицями із розрахунками; ноутбук т.м. «Lenovo» із номером H8N0GR04004535C із зарядним пристроєм у якому міститься інформація про виконання робіт по об`єкту будівництва медичної амбулаторії за адресою пров. Пушкіна, 2-В, с. Малинівка, Чугуївський район. Харківська область; ноутбук т.м. «Samsung» із s/n: HL6Q93QBA00134E із зарядним пристроєм у якому міститься інформація про виконання робіт по об`єкту будівництва медичної амбулаторії за адресою пров. Пушкіна, 2-13, с. Малинівка, Чугуївський район, Харківська область; чорнові акти виконаних робіт про виконання робіт по об`єкту будівництва медичної амбулаторії за адресою пров. Пушкіна, 2-В, с. Малинівка, Чугуївський район, Харківська область, акт звірки між ТОВ «ТАЛМІКС» та ТОВ «БУ «АЕРОДОРБУД» разом на 16 арк.; чорнові записи зі зразками підписів та ПІБ ОСОБА_6 на 45 арк.; ноутбук т.м. «Acer» із s/n: NXM58EU0053030462B160I із зарядним пристроєм у якому міститься інформація про виконання робіт по об`єкту будівництва медичної амбулаторії за адресою пров. Пушкіна, 2-В, с. Малинівка, Чугуївський район. Харківська область;

29.04.2020 в ході проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «ТАЛМІКС» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а самена: записник в обкладинці чорного кольору «deli» із рукописними записами розрахунків; візитну картку ТОВ «ТАЛМІКС»; банківські картки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; аркуші паперу із чорновими печатними та рукописними записами розрахунків на 9 арк.; зошит в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами розрахунків; ноутбук «Lenovo» s/n PF-ON66ZZ 17/01 на жорсткому диску якого є записи щодо діяльності ТОВ «ТАЛМІКС» із зарядним пристроєм; мобільний телефон Nokia 8 imei: НОМЕР_6 із sim-карткою НОМЕР_7 та зарядним пристроєм.

Строк арештуарештованого майна,а саме: ноутбука т.м. «Lenovo» із номером H8N0GR04004535C із зарядним пристроєм; ноутбука т.м. «Samsung» із s/n: HL6Q93QBA00134E із зарядним пристроєм; ноутбука т.м. «Acer» із s/n: NXM58EU0053030462B160I із зарядним пристроєм; ноутбука «Lenovo» s/n PF-ON66ZZ 17/01 із зарядним пристроєм; мобільного телефону Nokia 8 imei: НОМЕР_6 із sim-карткою НОМЕР_7 та зарядним пристроєм, визначити до закінчення дослідження експертом (спеціалістом) їх змісту та отримання копії інформації, яка там міститься.

Місцем зберігання арештованого майна визначити: предмети камера схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області; документи зберігати в матеріалах кримінального провадження №42019220000000649 від 11.10.2019 р.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1