Ухвала
від 08.05.2020 по справі 308/3942/20
УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/3942/20

1кс/308/1991/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження, відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 05.02.2020 року за № 12020070000000029, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5ст. 191, ч. 2ст. 28ч. 1ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчогосудді Ужгородськогоміськрайонного судуЗакарпатської областінадійшло клопотанняслідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про арешт майна у рамках кримінального провадження, відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 05.02.2020 року за № 12020070000000029, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5ст. 191, ч. 2ст. 28ч. 1ст. 366 КК України.

У клопотанні вказано, що 05.02.2020 року слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області розпочате досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння коштами обласного бюджету, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами управління капітального будівництва Закарпатської облдержадміністрації, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «БК «Антрол».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року, ОСОБА_5 , являючись засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Антрол» (код ЄДРПОУ - 40472806, зареєстроване за адресою Закарпатська область, Мукачівський район, с. Грибівці, вул. Гагаріна, 39, далі ТОВ «БК«Антрол») та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства (наказ про прийняття на роботу №1-к від 06.04.2017 року), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства як юридичної особи приватного права, яка відповідно дост. 49 Господарського кодексу України зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, згідно п. 3ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» будучи також відповідальним за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на якого, згідно п. 6 ст. 8, п. 8 ст. 9 вищевказаного закону, покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; відповідальним за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, а також відповідно до п. п. 9.11, 9.12 Статуту даного товариства в редакції від 09.11.2016 року будучи уповноваженим на представництво інтересів даного Товариства перед розпорядниками державних коштів з правом підписувати від імені даної юридичної особи цивільно-правові угоди, посягаючи на бюджетну систему держави та органів місцевого самоврядування, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, яка полягала в незаконному заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі, за попередньою змовою із начальником управління капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 6 за грудень 2019 року щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт з будівництва «Загальноосвітньої школи I-III ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району», протиправно заволодів коштами обласного бюджету.

У клопотанні також вказано, що 24 квітня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Того ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, було проведено обшук по місцю розташування товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Антрол» в м. Ужгород, вул. О. Кобилянської.

Слідчий зазначає, що у ході проведення обшуку з офісу товариства були вилучені наступні речі:

1) Акт форм КБЗ за серпень 2019 на 2 арк. (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат);

2) Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року на 5 арк.;

3) Підсумкова відомість (об`єкт: блок Б) на 4 арк.;

4) Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року на 4 арк.;

5) Підсумкова відомість ресурсів (об`єкт: зовнішні мережі) на 5 арк.;

6) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р. на 2 арк.;

7) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р. на 4 арк.;

8) Підсумкова відомість ресурсів (об`єкт: зовнішні мережі каналізації) грудень 2019 р. на 4 арк.;

9) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р. на 2 арк.;

10) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р. на 4 арк.;

11)Підсумкова відомістьресурсів (об`єкт:зовнішні мережіканалізації)грудень 2019р.на 4арк.;

12)Довідка провартість виконанихбудівельних робітта витратиза грудень-22019р.на 2арк.;

13) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 р. на 5 арк.;

14) Підсумкова відомість ресурсів (об`єкт: блок Б) на 6 арк.;

15) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2019 р. на 2 арк.;

16) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 р. на 5 арк.;

17) Підсумкова відомість ресурсів (об`єкт: блок Б) на 6 арк.;

18)Довідка провартість виконанихбудівельних робітта витратиза серпень2019р.на 2арк.;

19) Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 р. на 5 арк.;

20) Підсумкова відомість ресурсів (об`єкт: блок Б) на 4 арк.;

21) Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 р. на 4 арк.;

22) Підсумкова відомість ресурсів (об`єкт: зовнішні мережі) на 5 арк.;

23) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 р. на 2 арк.;

24) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 р. на 4 арк.;

25) Підсумкова відомість ресурсів (об`єкт: Блок Б) на 4 арк.;

26) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на загально будівельні роботи на 3 арк.;

27) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 р. на 2 арк.;

28) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 р. на 4 арк.;

29) Підсумкова відомість ресурсів (об`єкт: Блок Б) на 4 арк.;

30) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на загально будівельні роботи на 3 арк.;

31)Довідка провартість виконанихбудівельних робітта витратиза листопад2019р.на 2арк.;

32) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 р. на 4 арк.;

33) Підсумкова відомість ресурсів (об`єкт: Блок Б) на 3 арк.;

34) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 р. на 2 арк.;

35) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за 2019 р. на 4 арк.;

36) Підсумкова відомість ресурсів (об`єкт: Блок Б) на 3 арк.;

37) Договір про надання послуг по перевезенню від 22.05.2018 на 2 арк.;

38) Договір оренди транспортних засобів від 01.06.2018 на 1 арк;

39) Договір оренди транспортних засобів від 01.09.2017 на 1 арк.;

40) Додаткова угода № 01 від 13.08.2018 до договору від 22.05.2018 на 1 арк.;

41) Договір оренди транспортних засобів від 01.06.2018 на 1 арк.;

42) Договір оренди транспортних засобів від 01.09.2017 на 1 арк.;

43) Договір № 37/2018 від 08.06.2018 на 2 арк;

44) Договір купівлі - продажу № 21/07 від 12.07.2018 на 1 арк;

45) Договір оренди транспортних засобів від 01.06.2018 на 1 арк.;

46) Договір № 1 на поставку продукції від 04.07.2019 на 3 арк.;

47) Договір № 11 на поставку продукції на 1 арк.;

48)Договір пронадання експедиційнихпослуг поперевезенню вантажівавтомобільнимтранспортом від 05.12.2018 на 2 арк;

49) Прайс на продукцію на 1 арк;

50) Договір поставки № 05/12/2019/1 від 05.12.2019 на 1 арк.;

51)Договір №1/2020про наданняпослуг експлуатаціїбудівельних машинта механізміввід 03.01.2019на 4 арк.;

52) Договір поставки № 23/12-19 від 24.12.2019 на 5 арк.;

53)Договір №02/2020про наданняпослуг експлуатаціїбудівельних машинта механізміввід03.01.2020 на 4 арк.;

54) Договір поставки 144-ЛВ від 09.12.2019;

55) Договір оренди обладнання від 25.04.2018 на 5 арк. з додатками на 4 арк.;

56) Договір поставки № 32 від 13.11.2018 на 3 арк.;

57) Договір № 10 про надання послуг експлуатації будівельних машин та механізмів від 01.10.2018 на 3 арк.;

58) Договір № 9/1 надання послуг від 03.09.2018 на 2 арк.;

59) Договір № 27/04/18 купівлі-продажу від 27.04.2018 на 3 арк.;

60) Договір поставки № 02/04/2018-1 від 02.04.2018 на 3 арк.;

61) Договір купівлі-продажу від 01.10.2018 р. на 2 арк.;

62) Договір про надання послуг № 1/10/2018 від 01.10.2018 на 2 арк.;

63) Договір поставки товару № 03/09-2018 на 1 арк.;

64) Системний блок без маркування № NSE200KKN11172600789 із зайнятою пам`яттю на диску С - 52.1 ГБ, який упаковано до спец. пакету Головного слідчого управління № 7254486;

65) договір № 5 від 10 жовтня 2017, ФОП ОСОБА_7 на 4 арк.;

66) договір № 6 від 03 липня 2017, ФОП ОСОБА_8 на 4 арк.;

67) договір № 10 від 03 грудня 2018, ФОП ОСОБА_9 на 2 арк.;

68) Акт виконаних робіт за грудень 2018, ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

69) рахунок фактура M3 «ЗБВІТ»;

70) Акт виконаних робіт за грудень 2018, ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

71) Видаткова накладна від 28 грудня №849;

72) Акт № 66 ОСОБА_9 ;

73) ТТН ОСОБА_11 № 849 від 28 грудня;

74) Видаткова накладна № 847 від 28 грудня;

75) ТТН № 847 від 28 грудня;

76) Акт № 63 ОСОБА_9 ;

77) ТТН № 845 від 27 грудня;

78) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 819;

79) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 820;

80) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 826;

81) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 827;

82) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 829;

83) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 830;

84) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 831;

85) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 834;

86) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 835;

87) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 838;

88) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 839;

89) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 840;

90) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 843;

91) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 845;

92) Видаткова накладна Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 841;

93) Акт № 69 ОСОБА_9 ;

94) Акт № 62 ОСОБА_9 ;

95) Акт № 58 ОСОБА_9 ;

96) Акт № 57 ОСОБА_9 ;

97) Акт № 55 ОСОБА_9 ;

98) Акт № 54 ОСОБА_9 ;

99) Акт № 69 ОСОБА_11 ;

100) Акт № 71 ОСОБА_11 ;

101) Акт № 72 ОСОБА_11 ;

102) Акт № 73 ОСОБА_11 ;

103) Акт № 74 ОСОБА_11 ;

104) Акт № 65 ОСОБА_11 ;

105) Акт № 70 ОСОБА_11 ;

106) ТТН № 840 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

107) ТТН № 39 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

108) ТТН № 838 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

109) ТТН № 835 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

110) ТТН № 834 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

111) ТТН № 831 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

112) ТТН № 830 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

113) ТТН № 829 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

114) ТТН № 827 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

115) ТТН № 826 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

116) ТТН № 820 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

117) ТТН № 819 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

118) Акт від 27.12018 Манцулич;

119) Акт 12/1 від 26.12018 Гайчук;

120) ТТН №841/1 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

121) ТТН №843/1 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

122) Видаткова накладна ФОП Коцан № 26;

123) Видаткова накладна ФОП Коцан № 24;

124) Видаткова накладна ТОВ «Шаян» № №47306;

125) Видаткова накладна ТОВ «Шаян» № 47305;

126) Видаткова накладна ТОВ «Шаян» № 41729;

127) Видаткова накладна ТОВ «Шаян» № 41728;

128) Акт прийому на зберігання від 28.12.2018 №12457;

129) Акт прийому на зберігання від 28.12.2018 №12456;

130) Договір зберігання № 03 на 2 арк.;

131) Акт прийому мат. Цінностей від 29.12.2018;

132) Договір відповідального зберігання ТОВ «Шаян»;

133) Договір оренди ТЗ;

134) Загальний зошит робіт на 9 арк.;

135) Три Акти на закриття прихованих робіт по 1 арк.;

136) Чорновик проведений на 13 арк.;

137) Чорновик проведений на 9 арк.;

138) Чорновик проведений на 20 арк.;

139) Чорновик проведений на 13 арк.;

140) Ноутбук марки НР із зарядним пристроєм серійний номер CND7392VZ7 моделі RTL8723DE із зайнятим об`ємом пам`яті на диску D 11,9 ГБ, диск С - 89 ГБ, який упаковано в спец. пакет Головного слідчого управління №7258821;

141) Кошторисна документація на 25 арк.;

142) Дефектний акт на 45 арк;

143) Календарний графік на 2 арк.;

144) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 8 арк;

145) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 14 арк;

146) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 4 арк;

147) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 на 3 арк;

148) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 на 5 арк;

149) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6 на 3 арк;

150) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 на 3 арк;

151) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-8 на 4 арк;

152) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-9 на 2 арк;

153) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-10 на 4 арк;

154) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-11 на 3 арк;

155) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-12 на 2 арк;

156) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-13 на 1 арк;

157) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-14 на 2 арк;

158) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-15 на 15 арк;

159) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2- на 3 арк;

160) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-3 на 3 арк;

161) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2- 4 на 3 арк;

162) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2- 5 на 3 арк;

163) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2- 6 на 2 арк;

164) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-7 на 4 арк;

165) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-8 на 3 арк;

166) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-9 на 1 арк;

167) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-1 на 12 арк;

168) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-2 на 3 арк;

169) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-3 на 2 арк;

170) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-4 на 2 арк;

171) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-5 на 2 арк;

172) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-6 на 3 арк;

173) Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-7 на 3 арк;

174) Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-1 на 3 арк;

175) Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-2-1 на 4 арк;

176) Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-4-1 на 2 арк;

177) Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-4-2 на 1 арк;

178) Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1 на 8 арк;

179) Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-2 на 9 арк;

180) Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-3 на 3 арк;

181) Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-4 на 2 арк;

182) Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-2-1 на 4 арк;

183) Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-3-1 на 3 арк;

184) Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-1 на 6 арк;

185) Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-4-1 на 2 арк;

186) Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-5-1 на 7 арк;

187) Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-5-2 на 1 арк;

188) Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-5-3 на 1 арк;

189) Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-6-1 на 6 арк;

190) Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 на 2 арк;

191) Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-2-1 на 2 арк;

192) Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-3-1 на 2 арк;

193) Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-4-1 на 2 арк;

194) Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-5-1 на 2 арк;

195) Розрахунок загальновиробничий витрат на 8 арк.,

196) Відомість ресурсів до до зведеного кошторису на 36 арк;

197) Договір № 35 від 12.07.2018 на 2 арк.;

198) Локальний кошторис робіт на 1 арк.;

199) Накладна № 26 142-2, 28/12-2;

200) копія акту № 45 від 27.12.2019 та акту № 43 від 20.12.2019;

201) Акт № 0065 та 0066 від 28.12.2018;

202) Копія статуту ТОВ «БК АНТРОЛ» на 19 арк;

203)Мобільний телефонмарки «САМСУНГ»ІМЕІ - НОМЕР_1 ,ІМЕІ 2- НОМЕР_2 з карткою оператора НОМЕР_3 , який упаковано в спец. пакет ГСУ № 7154595, яким користується ОСОБА_5 ;

204) Файлик з біркою «погані акти»: щодо будівництва внутрішньо квартальної каналізаційної мережі по вул.. Легоцького на 14 арк; довідка про вартість виконаних робіт по вул. Панаса Мирного на 16 арк.; довідка про вартість робіт по вул. Гойди на 6 арк.; довідка про вартість покрівлі будинку по вул.. Тімірязєва на 12 арк.; договір підряду № 17-176/4016060 з додатками на 17арк; довідка про вартість виконаних робіт по вул. Болотинська в м. Ужгороді на 9 арк;

205) Видаткова накладна 0894 від 25.12.2019;

206) Пооб`єктне списання матеріалів в трьох примірниках по одному аркушу.

Вказані речі, як зазначено у клопотанні, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання та накласти арешт на вищевказані речі, що були виявлені і вилучені у ході обшуку по місцю розташування товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Антрол» в м. Ужгород, вул. О. Кобилянської.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву згідно з якою не заперечує проти розгляду клопотання без його участі.

Захисник у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, згідно з якою просить слідчого суддю розглянути клопотання без його участі та участі підозрюваного.

Оскільки, відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглянув клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.131КПКУкраїни заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст.100КПКУкраїни речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів ( в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Згідно положень ч. 2 ст. 170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку,передбаченомупунктом1частинидругоїцієї статті,арештнакладаєтьсяна майнобудь-якоїфізичноїабоюридичної особизанаявностідостатніх підставвважати,щовоновідповідає критеріям,зазначенимустатті98цьогоКодексу (ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст.98КПКУкраїни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно ч. 2ст. 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 10 ст. 170КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170цьогоКодексу (ч. 1 ст. 173КПК України).

Під часрозгляду клопотанняслідчим суддеювстановлено,що упровадженні слідчогоуправління ГУНПв Закарпатськійобласті перебуваютьматеріали кримінальногопровадження № 12020070000000029, відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 05.02.2020 року, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04.2020 року.

24 квітня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: розтраті чужого майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, та внесенні службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, іншому службовому підроблені, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

24.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області було проведено обшук у приміщенні офісу ТОВ «БК Антрол» у ході якого було виявлено та вилучено речі, на які слідчий просить накласти арешт, що підтверджується протоколом обшуку від 24.04.2020 року.

Постановою слідчого про визнання речовим доказом від 24.04.2020 року вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020070000000029.

На переконання слідчого судді, слідчий, дотримуючись вимог ст. ст. 170, 171КПКУкраїни, обґрунтував необхідність арешту виявлених під час обшуку речей, перелічених вище, конкретизував підстави та мету накладення на них арешту. Вказані предмети мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, не застосування арешту вказаного майна може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя прийшов до переконання про наявність всіх правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.170-173,372,395КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.04.2020 року під час проведення обшуку у приміщенні офісу ТОВ «БК Антрол», а саме:

1) Акт форм КБЗ за серпень 2019 на 2 арк. (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат);

2) Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року на 5 арк.;

3) Підсумкову відомість (об`єкт: блок Б) на 4 арк.;

4) Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року на 4 арк.;

5) Підсумкову відомість ресурсів (об`єкт: зовнішні мережі) на 5 арк.;

6) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р. на 2 арк.;

7) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р. на 4 арк.;

8) Підсумкову відомість ресурсів (об`єкт: зовнішні мережі каналізації) грудень 2019 р. на 4 арк.;

9) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р. на 2 арк.;

10) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р. на 4 арк.;

11)Підсумкову відомістьресурсів (об`єкт:зовнішні мережіканалізації)грудень 2019р.на 4арк.;

12)Довідку провартість виконанихбудівельних робітта витратиза грудень-22019р.на 2арк.;

13) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 р. на 5 арк.;

14) Підсумкову відомість ресурсів (об`єкт: блок Б) на 6 арк.;

15) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2019 р. на 2 арк.;

16) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2019 р. на 5 арк.;

17) Підсумкову відомість ресурсів (об`єкт: блок Б) на 6 арк.;

18)Довідку провартість виконанихбудівельних робітта витратиза серпень2019р.на 2арк.;

19) Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 р. на 5 арк.;

20) Підсумкову відомість ресурсів (об`єкт: блок Б) на 4 арк.;

21) Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 р. на 4 арк.;

22) Підсумкову відомість ресурсів (об`єкт: зовнішні мережі) на 5 арк.;

23) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 р. на 2 арк.;

24) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 р. на 4 арк.;

25) Підсумкову відомість ресурсів (об`єкт: Блок Б) на 4 арк.;

27) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 р. на 2 арк.;

28) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 р. на 4 арк.;

29) Підсумкову відомість ресурсів (об`єкт: Блок Б) на 4 арк.;

31)Довідку провартість виконанихбудівельних робітта витратиза листопад2019р.на 2арк.;

32) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 р. на 4 арк.;

33) Підсумкову відомість ресурсів (об`єкт: Блок Б) на 3 арк.;

34) Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 р. на 2 арк.;

35) Акт № приймання виконаних будівельних робіт за 2019 р. на 4 арк.;

36) Підсумкову відомість ресурсів (об`єкт: Блок Б) на 3 арк.;

37) Договір про надання послуг по перевезенню від 22.05.2018 на 2 арк.;

38) Договір оренди транспортних засобів від 01.06.2018 на 1 арк;

39) Договір оренди транспортних засобів від 01.09.2017 на 1 арк.;

40) Додаткову угода № 01 від 13.08.2018 до договору від 22.05.2018 на 1 арк.;

41) Договір оренди транспортних засобів від 01.06.2018 на 1 арк.;

42) Договір оренди транспортних засобів від 01.09.2017 на 1 арк.;

43) Договір № 37/2018 від 08.06.2018 на 2 арк;

44) Договір купівлі - продажу № 21/07 від 12.07.2018 на 1 арк;

45) Договір оренди транспортних засобів від 01.06.2018 на 1 арк.;

46) Договір № 1 на поставку продукції від 04.07.2019 на 3 арк.;

47) Договір № 11 на поставку продукції на 1 арк.;

49) Прайс на продукцію на 1 арк;

50) Договір поставки № 05/12/2019/1 від 05.12.2019 на 1 арк.;

51)Договір №1/2020про наданняпослуг експлуатаціїбудівельних машинта механізміввід 03.01.2019на 4 арк.;

52) Договір поставки № 23/12-19 від 24.12.2019 на 5 арк.;

53)Договір №02/2020про наданняпослуг експлуатаціїбудівельних машинта механізміввід03.01.2020 на 4 арк.;

54) Договір поставки 144-ЛВ від 09.12.2019;

55) Договір оренди обладнання від 25.04.2018 на 5 арк. з додатками на 4 арк.;

56) Договір поставки № 32 від 13.11.2018 на 3 арк.;

57) Договір № 10 про надання послуг експлуатації будівельних машин та механізмів від 01.10.2018 на 3 арк.;

58) Договір № 9/1 надання послуг від 03.09.2018 на 2 арк.;

59) Договір № 27/04/18 купівлі-продажу від 27.04.2018 на 3 арк.;

60) Договір поставки № 02/04/2018-1 від 02.04.2018 на 3 арк.;

61) Договір купівлі-продажу від 01.10.2018 р. на 2 арк.;

62) Договір про надання послуг № 1/10/2018 від 01.10.2018 на 2 арк.;

63) Договір поставки товару № 03/09-2018 на 1 арк.;

65) договір № 5 від 10 жовтня 2017, ФОП ОСОБА_7 на 4 арк.;

66) договір № 6 від 03 липня 2017, ФОП ОСОБА_8 на 4 арк.;

67) договір № 10 від 03 грудня 2018, ФОП ОСОБА_9 на 2 арк.;

68) Акт виконаних робіт за грудень 2018, ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

69) рахунок фактура M3 «ЗБВІТ»;

70) Акт виконаних робіт за грудень 2018, ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

71) Видаткову накладну від 28 грудня №849;

72) Акт № 66 ОСОБА_9 ;

73) ТТН ОСОБА_11 № 849 від 28 грудня;

74) Видаткову накладну № 847 від 28 грудня;

75) ТТН № 847 від 28 грудня;

76) Акт № 63 ОСОБА_9 ;

77) ТТН № 845 від 27 грудня;

78) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 819;

79) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 820;

80) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 826;

81) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 827;

82) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 829;

83) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 830;

84) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 831;

85) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 834;

86) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 835;

87) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 838;

88) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 839;

89) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 840;

90) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 843;

91) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 845;

92) Видаткову накладну Мукач. Зав. «ЗБВІТ» № 841;

93) Акт № 69 ОСОБА_9 ;

94) Акт № 62 ОСОБА_9 ;

95) Акт № 58 ОСОБА_9 ;

96) Акт № 57 ОСОБА_9 ;

97) Акт № 55 ОСОБА_9 ;

98) Акт № 54 ОСОБА_9 ;

99) Акт № 69 ОСОБА_11 ;

100) Акт № 71 ОСОБА_11 ;

101) Акт № 72 ОСОБА_11 ;

102) Акт № 73 ОСОБА_11 ;

103) Акт № 74 ОСОБА_11 ;

104) Акт № 65 ОСОБА_11 ;

105) Акт № 70 ОСОБА_11 ;

106) ТТН № 840 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

107) ТТН № 39 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

108) ТТН № 838 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

109) ТТН № 835 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

110) ТТН № 834 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

111) ТТН № 831 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

112) ТТН № 830 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

113) ТТН № 829 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

114) ТТН № 827 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

115) ТТН № 826 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

116) ТТН № 820 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

117) ТТН № 819 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

118) Акт від 27.12018 Манцулич;

119) Акт 12/1 від 26.12018 Гайчук;

120) ТТН №841/1 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

121) ТТН №843/1 Мукачівський завод «ЗБВІК»;

122) Видаткову накладну ФОП Коцан № 26;

123) Видаткову накладну ФОП Коцан № 24;

124) Видаткову накладну ТОВ «Шаян» № №47306;

125) Видаткову накладну ТОВ «Шаян» № 47305;

126) Видаткову накладну ТОВ «Шаян» № 41729;

127) Видаткову накладну ТОВ «Шаян» № 41728;

128) Акт прийому на зберігання від 28.12.2018 №12457;

129) Акт прийому на зберігання від 28.12.2018 №12456;

130) Договір зберігання № 03 на 2 арк.;

131) Акт прийому мат. Цінностей від 29.12.2018;

132) Договір відповідального зберігання ТОВ «Шаян»;

133) Договір оренди ТЗ;

134) Загальний зошит робіт на 9 арк.;

135) Три Акти на закриття прихованих робіт по 1 арк.;

136) Чорновик проведений на 13 арк.;

137) Чорновик проведений на 9 арк.;

138) Чорновик проведений на 20 арк.;

139) Чорновик проведений на 13 арк.;

141) Кошторисну документацію на 25 арк.;