Ухвала

від 15.05.2020 по справі 554/4154/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 15.05.2020 Справа № 554/4154/20

Провадження № 1-кс/554/6768/2020

У Х В А Л А

іменем України

15 травня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддяОктябрського районногосуду м.Полтави ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12020170000000170 від 24.04.2020, за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.199КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020170000000170 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.199 КК України за фактом незаконного виготовлення, зберігання та розповсюдження підакцизних товарів групою осіб, у вигляді лікеро-горілчаної продукції з недоброякісної речовини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, за попередньою змовою із співробітником органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

У ході досудового розслідування було встановлено, що марки акцизного податку, які знаходяться на алкогольній продукції виробництва ПАТ «Люботинський завод Продтоварів» (код ЄРДПОУ 24486154), а саме «П`ЯНА ХАТА вільна ПШЕНИЧНА» згідно висновку експерта №284 від 07.02.2020 проведеного судовим експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, висновку експерта №199 від 24.01.2020 проведеного судовим експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, висновку експерта №197 від 23.01.2020 проведеного судовим експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, висновку експерта №200 від 24.01.2020 проведеного судовим експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України не відповідають аналогічним марками акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

Окрім цього досліджувані рідини в скляних пляшках із надписом на етикетках «Українська горілка ПЯНА ХАТА вільна пшенична горілка», відповідно до висновку експерта №40 від 11.02.2020 проведеного судовим експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та висновку експерта №105 від 10.04.2020 проведеного судовим експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі» Технічні умови» за зниженою міцністю.

22.01.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку магазину «Мальва», що знаходиться за адресою: Полтавська область м.Миргород пров.Наріжного 32, було виявлено та вилучено алкогольну продукцію виробництва ПАТ «Люботинський завод Продтоварів» (код ЄРДПОУ 24486154), а саме «П`ЯНА ХАТА вільна ПШЕНИЧНА», а також встановлено, що алкогольна продукція різних виробників до магазину «Мальва» постачалась ТОВ «ТД Ресурс» (код ЄРДПОУ 39806596).

06.05.2020 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВСП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про те, що ним на виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області алкогольну продукцію із підробленими марками акцизного податку України реалізує ТОВ «ТД Ресурс», зберігання якої здійснює у складських приміщеннях за адресою: м.Полтава пров..Перспективний 3, на земельній ділянці із кадастровим номером: 5310136400:13:001:0026 із географічними координатами (49.5967493, 34.4858553).

06.05.2020 допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що у квітні місяці 2020 року йому від знайомих стало відомо, що по провулку Перспективному в м.Полтава можна придбати алкогольні напої в тому числі горілку по низькій ціні у підприємства Торговий дім «РЕСУРС». 04.05.2020 ОСОБА_6 із складського приміщення за адресою: м.Полтава пров.Перспективний 3 придбав дві пляшки горілки торгівельної марки «П`яна хата» об`ємом по 0,5 дм3 по ціні 27 грн. за кожну.

В ході досудового розслідування встановлено, що в мережі «Інтернет» за посиланням наявна інформація, про те, що ТОВ «ТД Ресурс» має філію (представництво) Полтавський філіал ТД «Ресурс» за адресою: м.Полтава пров.Перспективний 3.

У зв`язку з викладеним, є необхідність у відшуканні та вилученні спиртовмісних, алкогольних напоїв, втому числі виробництва ПАТ «Люботинський завод Продтоварів» (код ЄРДПОУ 24486154), пластикових та скляних тар призначених для зберігання та реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв, тетра-паків, горілчаної продукції, в тому числі із етикетками «П`ЯНА ХАТА вільна ПШЕНИЧНА», як з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами із ознаками підробки так і без них, а також марок підакцизного податку та голографічних захисних елементів із ознаками підробки, чорнових записи із наявними схемами злочинної діяльності, електронних носіїв інформації на яких можуть зберігатися електронні документі та інші документи пов`язаних із реалізацією спиртовмісних, алкогольних напоїв, техніки призначеної для виготовлення спиртовмісних, алкогольних напоїв, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів, грошових коштів виручені з реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв, які можуть знаходитися на території складських та офісних приміщень за адресою: Полтавська область м.Полтава пров..Перспективний 3, які використовує ТОВ «ТД Ресурс» (код ЄРДПОУ 39806596), розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером: 5310136400:13:001:0026 та мають географічні координати (49.5967493, 34.4858553), які необхідні для проведення експертизи спиртовмісних речовин та технічних експертиз документів та які можуть являтися доказами під час судового розгляду, підтверджувати вину осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мають значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, а також з метою попередження знищення вказаних речей та документів.

Беручи до уваги викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку та задовольнити клопотання з наведених підстав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, що долучені до клопотання, слідчий суддя встановив таке.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Судом установлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020170000000170 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.199 КК України за фактом незаконного виготовлення, зберігання та розповсюдження підакцизних товарів групою осіб, у вигляді лікеро-горілчаної продукції з недоброякісної речовини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, за попередньою змовою із співробітником органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

Як убачається з витягу з кримінального провадження, 24.04.2020 року до ЄРДР внесені відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №42019170000000176 від 25.11.2019 року було встановлено факт незаконного виготовлення невідомими особами, з метою використання при продажі алкогольних та тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВСП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 від 06.05.2020 року встановлено, що алкогольну продукцію із підробленими марками акцизного податку України реалізує ТОВ «ТД Ресурс», зберігання якої здійснює у складських приміщеннях за адресою: м.Полтава пров. Перспективний 3, на земельній ділянці із кадастровим номером: 5310136400:13:001:0026 із географічними координатами (49.5967493, 34.4858553).

У клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Полтавська область м.Полтава, пров.Перспективний, 3 за фактичним місцем знаходження складських та офісних приміщень, які використовує ТОВ «ТД Ресурс» (код ЄРДПОУ 39806596).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: Полтавська область м.Полтава пров.Перспективний буд.3, до яких входять наступні склдові частини об`єкта нерухомого майна: побутовий корпус, А-2, прохідна з гаражем, В-1, гараж на 6 боксів, Г-1, склад, Д-1, цех, Е-1, трансформаторна підстанція, Ж-1, склад, З-2, центральний склад, И-1, склад балконів К-1, корпусний бодуль, Л-1, ГРП, О-1, склад матеріалів, П-1 на праві приватної власності належить ПАТ «Укрелектронбуд» (код ЄРДПОУ 13960227).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на земельну ділянку із кадастровим №5310136400:13:001:0026 не значиться.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені у клопотанні речі і документи.

Отже, наданими до суду матеріалами, зокрема, поясненнями свідків, протоколами слідчих дій та вжитих оперативно-розшукових заходів підтверджуються необхідність у проведенні обшуку.

Таким чином, з огляду на вказані обставини, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, а також враховуючи надані у судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для проведення обшуку у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінального правопорушення, а відшукувані речі та предмети можуть знаходитись у вказаному володінні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчим подано клопотання в межах розслідування даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Полтавська область м.Полтава, пров.Перспективний, 3 за фактичним місцем знаходження складських та офісних приміщень, які використовує ТОВ «ТД Ресурс» (код ЄРДПОУ 39806596), розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером: 5310136400:13:001:0026 та мають географічні координати (49.5967493, 34.4858553), з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: спиртовмісних, алкогольних напоїв, втому числі виробництва ПАТ «Люботинський завод Продтоварів» (код ЄРДПОУ 24486154), пластикових та скляних тар призначених для зберігання та реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв, тетра-паків, горілчаної продукції, в тому числі із етикетками «П`ЯНА ХАТА вільна ПШЕНИЧНА», як з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами із ознаками підробки так і без них, а також марок підакцизного податку та голографічних захисних елементів із ознаками підробки, чорнових записи із наявними схемами злочинної діяльності, електронних носіїв інформації на яких можуть зберігатися електронні документі та інші документи пов`язаних із реалізацією спиртовмісних, алкогольних напоїв, техніки призначеної для виготовлення спиртовмісних, алкогольних напоїв, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів, грошових коштів виручені з реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1