СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2451/20

ун. № 759/7370/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.

за участю секретаря Кормушиної О.П.

прокурора Малишевої Ю.В.

захисника потерпілої сторони Гарбуз М.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Стрижевського Дмитра Ігоровича про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019100080003723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

07.05.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Стрижевського Дмитра Ігоровича , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури№8 Стрижевського Д.І., у кримінальному провадженні №12019100080003723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування .

Досудовим розслідуванням встановлено, що що у період часу з 27.12.2017 року до дійсного часу ОСОБА_1 , мешкаючий у АДРЕСА_1 , діючи умисно із корисних спонукань, за попередньою змовою та в групі з невідомими особами, з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" , шляхом обману та зловживання довірою під приводом цивільного позову звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з метою винесення незаконного рішення та фактичного стягнення у примусовому порядку грошових коштів у сумі 6.139.280,00 (шість мільйонів сто тридцять дев*ять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що відповідно до курсу НБУ становить 204.640,29 (двісті чотири тисячі шістсот сорок) доларів США, при цьому грошові кошти у сумі 1.232.000,00 (один мільйон двісті тридцять дві тисячі) гривень ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" були сплачені особисто ОСОБА_1 , у період з 11.08.2015 року по 22.11.2016 року, згідно відповідних банківських документів - платіжних доручень, тобто ОСОБА_1 та невідомі особи виконали усі дії, які охоплювалися умислом на вчинення яких вважали за необхідне для здійснення протиправного та безповоротного обернення майна ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" в особливо великих розмірах, однак їх не було закінчено до кінця з причин, які не залежали від їх волі у зв*язку із не винесенням до дійсного часу судом рішення по справі, що могло завдати шкоди потерпілому - ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" в особливо великих розмірах, а саме 1.232.000,00 (один мільйон двісті тридцять дві тисячі) гривень, що могло завдати останньому шкоди в особливо великих розмірах.

Крім цього, станом на даний час відомо, що ОСОБА_1 20.08.2018 року уклав договір № 175 Ф про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до якого вже отримав від ТОВ Фінансова компанія Морган Кепітал - ЄДРПОУ - 40008320 грошові кошти у сумі 10.000,00 (десять тисяч) гривень, а ТОВ ФК Морган Капітал у свою чергу, через шахрайські дії ОСОБА_1 продовжує активні дії, щодо ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" з метою незаконного стягнення грошових коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що у період з 18.01.2012 року по 03.07.2017 року працював директором ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" , при цьому у його функціональні обов*язки входило: загальне керівництво та управління підприємством, контроль та управління персоналом - працівниками підприємства, прийняття ключових рішень та забезпечення діяльності підприємства з метою найбільшої можливої вигоди для підприємства.

У зв*язку із необхідністю, що виникла та поганим фінансовим станом на підприємстві, що склалось на початку 2014 року, відповідно до рішення загальних зборів учасників товариства було прийнято рішення про отримання кредиту у ПАТ Златобанк кредиту у сумі, близько 4 500 000,00 грн., відповідно до договору кредиту, ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" .

Також останній пояснив, що у ОСОБА_3 , який є учасником товариства та у ОСОБА_1 , дружина якого також є і була учасником ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" в ПАТ Златобанк були наявні банківські вклади (депозити). І ОСОБА_3 і ОСОБА_1 виступили поручителями по даному кредиту.

Надалі у зв*язку із необхідністю погасити заборгованість по кредиту та за ініціативою банку було прийнято рішення про забезпечення погашення заборгованості за рахунок банківських вкладів поручителів по кредитному договору, а саме ПАТ Златобанк 09.01.2015 року було здійснено звернення стягнення на предмет застави майнових прав, шляхом договірного списання коштів:

?в сумі 180.181,78 доларів США по Депозитному договору № 069550 від 24.09.2014 року, що був укладений з ОСОБА_3 на підставі п. 6.6 Договору застави майнових прав № 44/11-KL/S-6 від 24.09.2014 року;

?в сумі 180.860,86 доларів США по Депозитному договору № 068670 від 16.09.2014 року, що був укладений з ОСОБА_1 на підставі п. 6.6 Договору застави майнових прав № 44/11-KL/S-6 від 24.09.2014 року.

Окремий договір на підставах якого відбувалося списання коштів (взаємозалік) з ПАТ Златобанк не укладався, а тому відповідно заборгованість ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" розраховується в національній валюті України, а не в доларах США.

Таким чином 09.01.2015 року, заборгованість ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" на користь ПАТ Златобанк була сплачена у повному обсязі поручителями по кредитному договору та у подальшому у ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" малися певні боргові зобов*язання перед ОСОБА_3 та ОСОБА_1 як перед фізичними особами.

У подальшому ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" по мірі можливості виплачувало кошти та несло боргові зобов*язання, перед ОСОБА_3 та ОСОБА_1 станом на кінець червня 2017 року ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" було загалом, сплачено приблизно 2 500 000,00 (два мільйони п`ятсот тисячі) гривень.

На початку 2017 року в ОСОБА_2 , особисто виник конфлікт з подружжям ОСОБА_1 , після чого ним була написана заява про звільнення з посади директора Товариства.

Станом на липень місяць 2017 року, ОСОБА_2 , звільнився з посади директора ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" та на даний час, підприємство не працює, оскільки нового директора засновники Товариства не обирали, а загальні збори блокуються безпосередньо одним із засновників Товариства ОСОБА_5 , (дружина поручителя ОСОБА_1 ), що унеможливлює обрання на посаду нового директора та налагодження нормальної роботи підприємства, відповідно й продовження сплати заборгованості ОСОБА_3 та ОСОБА_1 .

Однак у подальшому ОСОБА_2 і ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" нещодавно стало відомо про факти незаконних звернень ОСОБА_1 до судових інстанцій, а саме Святошинського районного суду м. Києва та Господарського суду м. Києва з приводу начеб-то звернення про повернення вище зазначених грошових сум, а саме 180.860,86 доларів США з ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" у примусовому порядку та ще й з відсотками, що на думку є шахрайством, оскільки по-перше ОСОБА_1 було повернуто майже всю суму, а можливо і всю суму грошових коштів по борговим зобов*язанням, точно вказати останній не можу, так як треба дивитись та звірятись з розрахунками, згідно та відповідно курсу НБУ на дату повернення коштів.

Надалі, ОСОБА_1 вигадав та втілив у життя злочинну схему, щодо начеб-то затвердження факту боргу ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" перед ним та згідно такої злочинної схеми, наскільки зрозуміло, то він вже отримав злочинним шляхом 10.000, 00 (десять тисяч) гривень, оскільки станом на даний час відомо, що ОСОБА_1 20.08.2018 року уклав договір № 175 Ф про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до якого вже отримав від ТОВ Фінансова компанія Морган Кепітал - ЄДРПОУ - 40008320 грошові кошти у сумі 10.000,00 (десять тисяч) гривень, а ТОВ ФК Морган Капітал у свою чергу, через шахрайські дії ОСОБА_1 продовжує активні дії, щодо ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" з метою незаконного стягнення грошових коштів з ТОВ "СЛАФ РЕАГЕНТ" , тобто грошові кошти, які вже були сплачені - виплачені ОСОБА_1 він частину у сумі 10.000,00 (десять тисяч) гривень вже отримав - заволодів вдруге незаконно, а по-друге незаконно - шахрайським шляхом, тобто він виконав всі необхідні від нього дії, що вважав за необхідне з метою вдруге отримати грошові кошти, завдяки рішенню суду на загальну суму 186.524,53 (сто вісімдесят шість тисяч п*ятсот двадцять чотири) доларів США, еквівалентної в українській гривні на суму 5.167.422,05 (п*ять мільйонів сто шістдесят сім тисяч чотириста двадцять дві) гривні.

Тобто це є нічим іншим як спробою шахрайським шляхом вдруге стягнути - заволодіти грошовими коштами, які вже ОСОБА_1 раніше отримав і нічим іншим.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в провадження Господарського суду м. Києва, перебуває цивільна справа № 910/843/19 від 12.02.2019 року, за позовною Заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Морган Кепітал ( 01103, м. Київ, вул. М. Драгоманова, буд. 20, ідентифікаційний код 40008320) до Товариства з обмеженою відповідальністю Слаф Реагент ( 03115, м. Київ, вул. Ф. Пушиної, буд.13, ідентифікаційний код 33303061), про стягнення боргу у сумі 186524,53 дол. США., третя особа: Публічне акціонерне товариство Златобанк про стягнення заборгованості.

Станом на теперішній час, у зв`язку з виконанням вимог СУ ГУНП у м. Києві від 09.04.2020 року, щодо активізації досудового розслідування, виникла необхідність у допиті в якості свідка ОСОБА_1 , який станом на теперішній час до слідчого відділу Савятошинського УП ГУНП у м. Києві, на проведення слідчих дій не з`явився.

07.05.2020 року слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 було скеровано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів цивільних справ Святошинського районного суду в м. Києві та Господарського суду міста Києва за позовом ОСОБА_1 та ТОВ Фінансова компанія Морган Кепітал - ЄДРПОУ - 40008320.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання.

Захисник потерпілої сторони Гарбуз М.В. клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників даного клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 25.05.2020 року строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 12019100080003723 від 25.05.2019 року закінчується, однак закінчити розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки на даний час не допитаний свідок ОСОБА_1 , клопотання про привід якого було скеровано до Святошинського районого суду в м. Києві до того ж, не вилучено матеріали цивільних справ з Господарського суду м. Києва та Святошинського районного суду в м. Києві.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Враховуючи зазначені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення .

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 219,294-295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Стрижевського Дмитра Ігоровича про продовження строку досудового розслідування вкримінальному провадженні №12019100080003723, відомості про яке внесені до Єдиного реєструдосудових розслідувань 25.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080003723 від 25.05.2019 року до шести місяців, тобто до 25.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Л.М. Шум

Дата ухвалення рішення 18.05.2020
Зареєстровано 20.05.2020
Оприлюднено 20.05.2020

Судовий реєстр по справі 759/7370/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.05.2020 Святошинський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.05.2020 Святошинський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону