Ухвала від 18.05.2020 по справі 761/13948/20

Справа № 761/13948/20

Провадження № 1-кс/761/8807/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

та прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22014000000000081 від 18.03.2014 за підозрою Голови Правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; за підозрою члена Наглядової Ради АТ «Імексбанк» ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; за фактами вчинення службовими особами АТ «Імексбанк» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 22014000000000081 від 18.03.2014 за підозрою Голови Правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; за підозрою члена Наглядової Ради АТ «Імексбанк» ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; за фактами вчинення службовими особами АТ «Імексбанк» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 КК України звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що упродовж 2008-2014 років службові особи АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами юридичних осіб вчинили заволодіння чужим майном грошовими коштами АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) в сумі 13135229319,43грн. в гривневому еквіваленті шляхом зловживання своїм службовим становищем під час незаконної видачі вказаним юридичним особам кредитних коштів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2008-2014 років службові особи АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) незаконно видали юридичним особам кредитні кошти, цільове призначення кредитних коштів було різноманітне. Здебільшого кредити надавались на придбання обладнання, а також поповнення обігових коштів, про що свідчать наявні в кредитних справах копії, укладених позичальниками договорів.

Однак, фактично кредитні кошти спрямовувались позичальниками на сплату кредитної заборгованості інших позичальників у АТ «ІМЕКСБАНК», за раніше наданими кредитами. Досліджуючи ланцюг цих кредитних договорів встановлено, що з 2008-2009 років службові особи АТ «ІМЕКСБАНК» почали будування «піраміди» кредитів, коли заборгованість за вже наданими позичальникам кредитами не сплачується за рахунок «реальних» надходжень від діяльності позичальників, а погашається за рахунок надання кредитів наступної хвилі, більших за сумою від кредитів «попередньої» хвилі на суму нарахованих, за кредитами попередньої хвилі процентами, адже нараховані проценти також не сплачувались за рахунок реальних надходжень від діяльності позичальників.

Сума кредитів «другої хвилі» була більше на суму нарахованих але несплачених процентів за кредитами «першої хвилі».

Таким чином, кредитний портфель банку зростав щомісячно, але надходження коштів, від діяльності зазначених позичальників, в банк не відбувалось. Надання нових і нових кредитів потребувало постійного збільшення відрахувань до резервів під можливі втрати від кредитних операцій. Доходів, достатніх для доформування резервів, за вимогами Національного банку України, банк не отримував. З метою зменшення суми витрат на формування резервів, пов`язані з банком юридичні особи виступали в якості майнових поручителів та надавали власне майно у заставу за кредитами «другої хвилі» і наступних хвиль.

Так, для формального забезпечення повернення кредитів у заставу банку АТ «Імексбанк» було передано низку об`єктів нерухомості та майнові права на них (оскільки на той період вони були не добудовані).

Перед запровадженням процедури тимчасової адміністрації, з кінця 2014 року, усі вказані об`єкти виведені із застави шляхом незаконного дострокового розторгнення договорів іпотеки та шляхом передачі замість них нежитлових будівель центрального стадіону «ЧОРНОМОРЕЦЬ», за адресою м. Одеса, вул.Маразліївська, буд. 1/20, вартість якого штучно завищено оцінювачем ТОВ«АППРАЙЗЕР».

Вказаний стадіон переданий в заставу по 41 кредитному договору.

Окрім того у заставу/іпотеку банку передавались майнові права на майно, в тому числі 15 кредитних договорів забезпечувались заставою у вигляді майнових прав за попередніми договорами (права вимоги на укладання основних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, у кількості 137, 80 та 25 одиниць, загальною площею 699,62 га, 392,33 га та 133,29 га, що належать майновим поручителям ТОВ «ПІВДЕНІНВЕСТСЕРВІС», ТОВ «БІЗНЕС-РОЗВИТОК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕСГРУП» відповідно. Земельні ділянки знаходяться за адресою: Одеська область, Біляївський район, Августовська селищна рада). Вартість предметів застави визначена незалежним оцінювачем ТОВ «АППРАЙЗЕР» складає 1091407200,00 грн., 612034800,00 грн.,

207932400,00 грн.

З метою ускладнення процесу відслідковування шляху кредитних коштів, кожний транш дробився на декілька платежів, які перераховувались на декілька підприємств з призначенням платежу «Сума забезпечення зг_дно попереднього договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів б/н від

---

р., без ПДВ.» або «Повернення частково суми забезпечення згідно попереднього договору купівлі продажу інвестиційних сертифікатів б/н від

---

р., без ПДВ.».

Тобто, величезні кошти проходили за рахунками групи у приблизно у 200-300 підприємств, як розрахунки за цінними паперами, що потребує відповідного відображення у звітності з фінансового моніторингу, яку складав банк, а особа відповідальна за фінансовий моніторинг у банку повинна була звітувати до контролюючого органу. Наприкінці такого ланцюгу платежів за кожним траншем кредиту «другої хвилі» здійснювалось зарахування в погашення кредиту або нарахованих процентів за кредитами «першої хвилі».

З метою організації подібних розрахунків використані закриті інвестиційні фонди. ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ - 35819643), зареєструвало два пайових венчурних не диверсифікованих закритих інвестиційних фонди «Капітал Інвест» (свідоцтво №1379) та «Ліга Капітал» (свідоцтво №1291). Кожний з фондів емітував інвестиційні сертифікати на загальну суму 200000000,00 грн. номінальною вартістю 1 000 грн. у бездокументарній формі.

Всі платежі відбувались за допомогою системи «Клієнт-Банк». З огляду на суму та обсяги платежів, в складі банку працював спеціальний підрозділ, який відслідковував стан заборгованості та визначав необхідність оплати заборгованості у певний період часу у відповідності до положень, укладених кредитних договорів. Директори всіх 200-300 підприємств передавали свій ключ доступу у систему «Клієнт-Банк» до працівників даного підрозділу. В якості директорів підприємств виступали, в тому числі і співробітники банку. Також готувались фіктивні договори та накладні за договорами поставки обладнання.

Таким чином, 95% кредитного портфелю банка, це кредити надані пов`язаним структурам, адже за «другою хвилею» видані кредити «третьої» і наступних хвиль.

Після запровадження в АТ «ІМЕКСБАНК» процедури тимчасової адміністрації, проходження платежів і розрахунків за сертифікати відразу припинилось, а відповідно припинилась і будь яка «оплата» кредитної заборгованості за всіма 76 кредитами. Обсяги господарської діяльності всіх підприємств не дозволяє сплачувати навіть нараховані проценти, адже для кожного з них у банку відкрито два поточні рахунки: один для ведення господарської діяльності, інший для проходження платежів з «обслуговування» кредитів платежами за сертифікати. За першим рахунком сума щомісячних платежів інколи перевищувала 100000 грн. на місяць і стосувалась оплати заробітної плати директору, оренди, податків, комунікацій, комунальних платежів.

Після початку процедури ліквідації АТ «Імексбанк», право власності на більшість задіяних злочинній схемі юридичних осіб переоформлено на громадян республіки Молдова, про що свідчить інформація із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З метою усунення доказів та псування кредитних справ здійснено їх підпал. Після пожежі окремі кредитні справи не містять важливих документів.

На сьогоднішній день співучасники вчинення злочину, отримавши кредитні кошти від АТ «Імексбанк» та не повернувши їх, після незаконного виведення об`єктів нерухомого майна з під застави, розпорядились частиною з них шляхом продажу.

Згідно повідомленняГоловного управлінняконтррозвідувального захистуінтересів державиу сферіекономічної безпекиСБ Україниза адресоюфактичного місцезнаходженняАТ «ІМЕКСБАНК»у нежитловихофісних приміщенняхрозташованих умісті Києвіпо вулиціХорива,будинок №11-Аможуть знаходитисьречі тадокументи ізвідомостями прообставини вчиненнякримінального правопорушення,а саме:кредитні справиуказаних підприємств,у томучислі оригіналикредитних договорів,оборотно-сальдовихвідомостей;виписки побанківським рахункамвказаних юридичнихосіб,документи напідставі якихпідписані вказанідоговори;звіти прооцінку майна,звіти експертнихгрошових оцінокземельних ділянок,висновки прооцінку майновихправ,з усімадодатками доних,на підставіяких встановленовартість майна,яке передавалосьв заставу,договори орендинерухомого майна;документи щододоходів тавитрат,пов`язаних ізфункціонування об`єктівнерухомості,що передавалосьза кредитнимидоговорами уякості забезпечення;державні актипро правовласності наземельні ділянкита технічніпаспорти нанерухоме майно,що переданев заставудля забезпеченнявиконання зобов`язаньпо вказанихдоговорах статутні, реєстраційні та фінансово-господарські документи зазначених юридичних осіб, які використані для вчинення злочину, у тому числі оригінали договорів (угод, контрактів) та додатків до них, додаткових угод та додатків до них; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; реєстрів, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних; специфікацій; рахунків та рахунків-фактур; актів, у т.ч. приймання-передачі (з додатками до них); заяв; документів бухгалтерського обліку, у т.ч. журналів ордерів, відомостей по рахункам та головних книг; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; банківських тапластикових картокдля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;положення прокредитування фізичнихта юридичнихосіб;положення проструктурні підрозділи,що булизадіяні підчас видачікредитів вАТ «ІМЕКСБАНК»;накази пропризначення напосаду,посадові інструкціїслужбових осібуказаних підрозділів(утому числіфілій); положення прокредитний комітет,наглядову раду,правління АТ«ІМЕКСБАНК»;накази,рішення проїх склад,зміни ускладі;технологічні карти,чи іншідокументи,якими регламентованоздійснення кредитнихта касовихоперацій; виписки зарахунками зобліку кредитноїзаборгованості тапоточними рахункамипозичальників;виписки запоточними рахункамиюридичних осіб,одержувачів коштівз поточнихрахунків вказанихпозичальників,а такожусіх наступниходержувачі коштівз дативидачі кредитудо 27.01.2015; форми статистичної звітності; чорнові записи, блокноти, листування, у тому числі в електронному вигляді; персональні електронно-обчислювальні машини та електронні носії інформації, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, зокрема відображення здійснених проводок (перерахунків грошових коштів), що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічного експертного дослідження або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності нежитлові приміщення за адресою: місто Київ, вулиця Хорива, будинок, 11-А на праві приватної власності зареєстровані за ПАТ «Банк «Київська Русь», код ЄДРПОУ 24214088.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши прокурора таоцінивши всукупності доводиклопотання здолученими донього документами,слідчий суддявважає,що наданий часслідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, ГСУ СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000081 від 18.03.2014 за підозрою Голови Правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; за підозрою члена Наглядової Ради АТ «Імексбанк» ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; за фактами вчинення службовими особами АТ «Імексбанк» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та долучених до клопотання слідчого документів вбачається, що службові особи АТ «Імексбанк» за попередньою змовою із службовими особами інших юридичних осіб заволоділи майном банку в сумі більше як 13мрд.грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем під час незаконної видачі юридичним особам кредитних коштів.

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання, то необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рапортом щодо виявлення ознак злочину від 12.03.2014 року, рапортами про самостійне виявлення обставин, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення від 01.10.2018 року, актом щодо результатів службового розслідування від 09.08.2018 року, довідкою з окремих питань діяльності АТ «Імексбанк», протоколом допиту свідка від 14.05.2020 року, а також іншими даними у матеріалах кримінального провадження.

Так, згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 14.05.2020 року, речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть знаходитись за місцем розташування офісних приміщень АТ «ІМЕКСБАНК».

Також слідчийобґрунтував,що отримати документи та відомості, які можуть у них міститися, шляхом проведення тимчасового доступу органом досудового розслідування неможливо, оскільки існує реальна загроза їх знищення, а за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів.

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими прокурором до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні, можуть знаходитись у нежитлових приміщеннях за фактичним місцезнаходженням АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: адресою: місто Київ, вулиця Хорива, будинок, 11-А на праві приватної власності зареєстровані за ПАТ «Банк «Київська Русь», код ЄДРПОУ 24214088, та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення електронних носіїв інформації, якщо на них зберігається інформація із відомостями щодо перерахування коштів між вказаними товариствами і банком, зокрема відображення здійснених проводок (перерахунків грошових коштів).

У той же час, слідчийсуддяне вбачаєпідставдлязадоволення клопотаннявчастинінадання дозволунапроведенняобшуку зметоювідшуканнята вилученнявідомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки прокурором не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22014000000000081 від 18.03.2014 за підозрою Голови Правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; за підозрою члена Наглядової Ради АТ «Імексбанк» ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; за фактами вчинення службовими особами АТ «Імексбанк» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 КК України, - задовольнити частково.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_3 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл напроведення обшуку нежитлових приміщень за фактичним місцезнаходженням АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: адресою: місто Київ, вулиця Хорива, будинок, 11-А на праві приватної власності зареєстровані за ПАТ «Банк «Київська Русь», код ЄДРПОУ 24214088, з метою виявлення та вилучення речей та оригіналів документів АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) із відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: кредитні справи ТОВ «ВЕТЕРАН» (код ЄДРПОУ 21022804), ТОВ «Конверсія» (код ЄДРПОУ 31368284), ТОВ «ФОРВАРД КО» (код ЄДРПОУ 19199777), ТОВ «Трейдоптімум» (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ «Фенікс» (код ЄДРПОУ 32833974), ТОВ «Галіот» (код ЄДРПОУ 32792912), ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ «КАНОПУС» (код ЄДРПОУ 32834350), ТОВ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 32224870), Дочірнє підприємство ЗАТ «ФК «Черноморець», ТОВ «Розважальний центр «Чорноморець» (код ЄДРПОУ 30542651), ТОВ «Компанія по торгівлі» (код ЄДРПОУ 33568604), ТОВ «АМІКОР» (код ЄДРПОУ 33988771), ТОВ «Торгівля і будівництво» (код ЄДРПОУ 21003617), ТОВ «Агробізнесгруп» (код ЄДРПОУ 35050139), ТОВ «Торгово-будівельне агентство «Промбуд» (код ЄДРПОУ 35404912), ТОВ «Спеціалізована будівельна компанія «Трансбуд» (код ЄДРПОУ 35564837), ТОВ «Регіональна торгова компанія «Південь-Плюс» (код ЄДРПОУ 35564842), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 35697136), ТОВ «Торгова компанія «КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ «МІДЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 35880812), ТОВ «БУДКОМПЛЕКС «ПРИМОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 35880849), ТОВ «ПІРАМІДА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36110000), ТОВ «ФРІЗ БУД» (код ЄДРПОУ 36109979), ТОВ «ФАНЗА» (код ЄДРПОУ 36110811), ТОВ «ПЕРСЕЙ БУД» (код ЄДРПОУ 36110848), ТОВ «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813), ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36155103), МП У ВИГЛЯДІ ТОВ «ЛАВАНДА» (код ЄДРПОУ 13898468), ТОВ «КРУЇЗ ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37009428), ТОВ «ТЕСКОМЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 37060463), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЖУР» (код ЄДРПОУ 37169227), ТОВ «АГЕНЦІЯ «СЕРВІС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37169190), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 37422294), ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 37420905), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 37420810), ТОВ «МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 37009454), ТОВ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20939771), ТОВ «Делівер» (код ЄДРПОУ 32792975), ТОВ «Комерційні пропозиції» (код ЄДРПОУ 33569435), ТОВ «ФІНЕКОНОММАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 34597898), ТОВ «БІЗНЕС-РОЗВИТОК» (код ЄДРПОУ 34597877), ПП «АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ «ХАДЖИБЕЙ» (код ЄДРПОУ 33508257), ТОВ «БАСЕЙН ЮГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35640074), ТОВ «ГРУПБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35880964), ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35992924), ТОВ «ТАЙЛЕР» (код ЄДРПОУ 36110633), ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 36109172), ТОВ «ТЕСКОМБУД» (код ЄДРПОУ 37060400), ТОВ «ТРАНСАГЕНЦІЯ «ЛОГІСТО» (код ЄДРПОУ 36233265), ТОВ «КОМПАНІЯ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 37422205), ТОВ «РЕНТА ФАРМ» (код ЄДРПОУ 36919997), ТОВ «ПЕРША АГРАРНА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37613849), ТОВ «ЦЕНТР АГРАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код ЄДРПОУ 37613828), ТОВ «АТН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37608320), ТОВ «ВАЙССЕЛЛ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 38227436), ТОВ «Малиновський ринок» (код ЄДРПОУ 34800411), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЛЕБІДЬ» (код ЄДРПОУ 33568337), ТОВ «ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 32901787), ТОВ «КОМПАНІЯ «СІТІ-БУД» (код ЄДРПОУ 37170803), ТОВ «КОМПАНІЯ «СЕРВІС-БУД» (код ЄДРПОУ 37170832), ТОВ «КОМПАНІЯ БУД-ГРАД» (код ЄДРПОУ 37170866), ТОВ «ТЕХСАНІТ» (код ЄДРПОУ 33217140), ТОВ «ЕЛЕКУСТ» (код ЄДРПОУ 33217926) ТОВ «ЄВРО ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36154670), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРИМОР`Є» (код ЄДРПОУ 20976482), ТОВ «МЕЧТА» (код ЄДРПОУ 13917817), ТОВ «КІОД-1» (код ЄДРПОУ 32554793) ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 00226885), ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ», ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДОВА» (код ЄДРПОУ 37422268), ЗАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ», ПАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841), ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764) ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683), ТОВ БІЗНЕС ЦЕНТР «ПРИМОР`Я» (код ЄДРПОУ 32145683), ПП «РАВ-МІКРОБУД» (код ЄДРПОУ 37549302), ТОВ «ІНВЕСТСЕРВІСКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 36154796), Дочірнє підприємство «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 30495167), ДП 2 ВАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 31528120), ЗАТ Фінансова група «Примор`я» (код ЄДРПОУ 21038886), ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» (код ЄДРПОУ 01374582), ПАТ «ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 02573556), ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 34221158), ТОВ «КОНВЕРСIЯ» (код ЄДРПОУ 31241648) ТОВ «Сервисныйцентр» Черноморец» (код ЄДРПОУ 31116740), ТОВ «Спринтер» (код ЄДРПОУ 31309847), ТОВ «ЖСЦ «Золотий Бугаз» (код ЄДРПОУ 36850569), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОПЦІОН» (код ЄДРПОУ 37170892), ТОВ «ГРУПА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ» (код ЄДРПОУ 35992950) ТОВ «Авенсіс» (код ЄДРПОУ 20963918), ТОВ «ЛАБРУС» (код ЄДРПОУ 36110607), ТОВ «САРАЖИНКА» (код ЄДРПОУ 33258370), ТОВ «РОУД ТРАФФІК» (код ЄДРПОУ 37060437), ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Агротех» (код ЄДРПОУ 35640802), ТОВ «СІТІ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37060526), ТОВ «ФАКТОРІЯ ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 35880901) ТОВ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 37550517), ТОВ «ЮРИДИЧНА АГЕНЦІЯ «АРГУМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34738113), ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО БУДІВНИЦТВА» (код ЄДРПОУ 33218008), ТОВ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35881177), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35819643), ТОВ «Хвиля» (код ЄДРПОУ 23859914), ТОВ «ПІВДЕНЬІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33988764), ТОВ «КОМФОРТ-СЕРВІС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35697106), ТОВ «КОМПАНІЯ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ» (код ЄДРПОУ 33072627), ТОВ РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «ПРИОРИТЕТ» (код ЄДРПОУ 33017409), ТОВ «БЛЕК-СІ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 37060374), ТОВ «Торгова компанія «Угода» (код ЄДРПОУ 35404891), ТОВ «МОТОРБУД» (код ЄДРПОУ 37060180), ПП «Чорноморський інженерний центр» (код ЄДРПОУ 33314403), ТОВ «САТЕЛІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36110057), ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 32833985), ТОВ «ФІНАНСОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 34597882), ТОВ «АГРОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 32509307), ТОВ «ФОРТЕ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 37060065), ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 36155133), ТОВ «Парус» (код ЄДРПОУ 23872814), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОЛО» (код ЄДРПОУ 37420847), ТОВ «ФОНДОВА ГРУПА «ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 36155166), ДП «Практика С» (код ЄДРПОУ 35406569), ТОВ «Ігла» (код ЄДРПОУ 20941390), ТОВ «Бізнес-форум» (код ЄДРПОУ 26302885), ТОВ «ЗАБУДОВНИК-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 35880786), ТОВ «АЛЬТА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37060091), ТОВ «ЕРБАУН» (код ЄДРПОУ 35117528), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КОМПЛІТ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35566127), ТОВ «ПРИЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 34551895), ТОВ «БУДДІМ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 37168993), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОЗА ВІТРІВ» (код ЄДРПОУ 34611875), ТОВ «РЕГІОН-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 35880990), ТОВ «Аппрайзер» (код ЄДРПОУ 33988759), ТОВ «Промислово-будівельна організація «Будконсалт» (код ЄДРПОУ 35566043), ТОВ «СТАР-ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 37608412), ТОВ «ВІТА МАКС» (код ЄДРПОУ 35930606), ТОВ «ТОРГОВО-АГРАРНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37613758), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БОСФОР» (код ЄДРПОУ 37422320), ТОВ «ОБ`ЄДНАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНУВАНЬ» (код ЄДРПОУ 37420873), ТОВ «АВАНТАЖ І К» (код ЄДРПОУ 37169164), ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «АНДРОМЕД» (код ЄДРПОУ 37608823), ТОВ «МІСЬКИЙ АНДРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 24766178), ТОВ «МЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 32323490), ТОВ «ПЛАНЕТА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37608383), ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747), ТОВ «РЕЗЮМЕ» (код ЄДРПОУ 34929521), ТОВ «СМАРТ ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 37280682), ТОВ «ФІНАНС-БУД» (код ЄДРПОУ 37169253), ТОВ «Фрегат» (код ЄДРПОУ 23872820), ТОВ «НОВІ АГРАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 37613786), ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ» (код ЄДРПОУ 39385401), ТОВ «СТАДІОН «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 37168967), ПАТ «РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 26343453), ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38604217), ПП «ЖИТЛОВО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «МОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 33568630), Профспілкова міжгалузева організація «Профспілка» (код ЄДРПОУ 25829001), ЗАТ «Магістраль 2002» (код ЄДРПОУ 31768999), ТОВ «Редакція газети «Ділова Одеса» (код ЄДРПОУ 32288336), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 37608472), Благодійний фонд розвитку ФК «Чорноморець» (код ЄДРПОУ 26274485), ТОВ «Аудиторська фірма «ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ» (код ЄДРПОУ 34995264), ТОВ «ШЕДЕВР» (код ЄДРПОУ 20990111), ТОВ Агрофірма «Августівка» (код ЄДРПОУ 03768598), ПП «ПРИЧАЛ 204» (код ЄДРПОУ 36553983), ТОВ «ЖИТЛОВО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ПРИМОР`Є» (код ЄДРПОУ 37812262), у тому числі оригінали кредитних договорів, оборотно-сальдових відомостей; виписки по банківським рахункам вказаних юридичних осіб, документи на підставі яких підписані вказані договори; звіти про оцінку майна, звіти експертних грошових оцінок земельних ділянок, висновки про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу, договори оренди нерухомого майна; документи щодо доходів та витрат, пов`язаних із функціонування об`єктів нерухомості, що передавалось за кредитними договорами у якості забезпечення; державні акти про право власності на земельні ділянки та технічні паспорти на нерухоме майно, що передане в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по вказаних договорах статутні, реєстраційні та фінансово-господарські документи зазначених юридичних осіб, які використані для вчинення злочину, у тому числі оригінали договорів (угод, контрактів) та додатків до них, додаткових угод та додатків до них; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; реєстрів, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних; специфікацій; рахунків та рахунків-фактур; актів, у т.ч. приймання-передачі (з додатками до них); заяв; документів бухгалтерського обліку, у т.ч. журналів ордерів, відомостей по рахункам та головних книг; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; положення про кредитування фізичних та юридичних осіб; положення про структурні підрозділи, що були задіяні під час видачі кредитів в АТ «ІМЕКСБАНК»; накази про призначення на посаду, посадові інструкції службових осіб указаних підрозділів (у тому числі філій); положення про кредитний комітет, наглядову раду, правління АТ «ІМЕКСБАНК»; накази, рішення про їх склад, зміни у складі; технологічні карти, чи інші документи, якими регламентовано здійснення кредитних та касових операцій; виписки за рахунками з обліку кредитної заборгованості та поточними рахунками позичальників; виписки за поточними рахунками юридичних осіб, одержувачів коштів з поточних рахунків вказаних позичальників, а також усіх наступних одержувачі коштів з дати видачі кредиту до 27.01.2015; форми статистичної звітності; чорнові записи, блокноти, листування, у тому числі в електронному вигляді; персональні електронно-обчислювальні машини та електронні носії інформації, якщо на них зберігається інформація із відомостями щодо перерахування коштів між вказаними товариствами і банком, зокрема відображення здійснених проводок (перерахунків грошових коштів).

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 17червня 2020року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1